Denuncia completa por Lavado de Activos al gobernador de Junín Ángel Unchupaico


SUMILLA: INTERPONE DENUNCIA PENAL

SEÑOR FISCAL PENAL SUPRAPROVINCIAL ESPECIALIZADO EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS

LEONIDAS MARTIN CARPIO PINTO, identificado con DNI N° 29317061, abogado con Registro del Colegio de Abogados de Lima N° 43065, señalando domicilio real y procesal en la Av. Arequipa N° 340 Oficina 301 Lima Cercado, correo electrónico mcarpio@carpioabogados.com, teléfono celular número 990742810 y teléfono fijo N° 4244788, a Ud. se presente y con el debido respeto DENUNCIA:

Que estando a lo que expone el Art. 159º de la Constitución Política del Perú concordando en orden con los Art. 1º, 9ª, 11ª, 12ª y 14ª de la Ley Orgánica del Ministerio Público aprobado mediante decreto legislativo Nº 052 y de acuerdo a los Art. 326º y 328º del Código Procesal Penal aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 957 concordado en orden a los hechos materia de denuncia dentro de los alcances de los Arts. 3°, Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 30077 y tomando en cuenta lo dispuesto por las R.A. N° 311-2013-CE-PJ y sus previsiones contenidas en la R.A. N° 235-2013-CE-PJ acudo a su Despacho a efectos de interponer denuncia penal en los términos que paso a exponer

I. DENUNCIADOS

  1. ANGEL DANTE UNCHUPAICO CANCHUMANI, identificado con DNI 20053479, con domicilio en Av. Huancavelica 430, Huancayo – Junín.  actual PRESIDENTE REGIONAL DE JUNIN
  2. FERNANDO ALARCON ONOFRE, identificado con DNI 09968827, y con domicilio actual en Av. Mariscal Cáceres 1398 Urb. Cercado Huamanga-  Ayacucho.
  3. GABRIELA ALARCON ONOFRE, identificado con DNI 41747117, y con domicilio en Jr. Las Planicies 367 (Pio Pata), El Tambo –Huancayo.
  4. VILLAFUERTE CASSANA MARIELA MILUSKA, identificado con DNI 19936203, y con domicilio en Jr. Juan Espinoza Medrano N° 513 (Alt.Cdra.2 Av. Canadá) Lima – Lima – La Victoria.
  5. DIANA UNCHUPAICO CANCHUMANI identificada con DNI N° 40523845 y con domicilio en Av. Mariscal Castilla 4157, Huancayo-Junín; hermana del denunciado UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL
  6. YUPANQUI SUELDO ANGEL SAUL, identificado con DNI 20118395 domicilio en Pasaje Cahuide 160,  Junin Huancayo El Tambo.
  7. MARIA ISABEL YUPANQUI SUELDO, identificada con DNI 43547672, y con domicilio en Pj. Cahuide N° 160 Junín-Huancayo-El Tambo.
  8. JORGE LUIS YUPANQUI SUELDO, identificado con DNI 40635983, y con domicilio en Pj. Cahuide N° 160 Junín-Huancayo-El Tambo
  9. SARA RUTH YUPANQUI SUELDO, Identificada con DNI 46330227, domiciliada en Av. Psje. Cahuide 160-Huancayo
  10. ALIAGA CASTRO DIMAS RUDY, identificado con DNI 07945838,y domiciliado en PASAJE SAN FERNANDO NUMERO 297, HUANCAYO Actual ALCALDE PROVINCIAL DE HUANCAYO – JUNIN,
  11. AUQUI COSME JOSE, identificado con DNI 19812425 y con domicilio en Jr. Tacna N° 466 Junín-Huancayo-Huancayo.
  12. ZOILO ACUÑA LIFONSO, identificado con DNI 09100024, y con domicilio en Jr. Ayacucho N° 550 Junín-Huancayo-Huancayo.
  13. ALVA ODRIA SILVIO, identificado con DNI N° 06367274 y con domicilio en Av. Alejandro Tirado Nro. 217 Int. 102M Urb. Santa Beatriz, accionista mayoritario y Presidente del Directorio de la EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA S.A.C.
  14. SILVIA MOLINA CERRON, identificada con DNI 20114672, y con domicilio en JR. JUNIN NRO. 851 INT. 7 JUNIN – HUANCAYO – HUANCAYO.
  15. ALFREDO MOLINA MENDOZA, identificado con DNI 19860450, y con domicilio en AV. CIRCUNVALACION ESTE NRO. 718 (ESQ PIURA ANTIGUA) JUNIN – HUANCAYO – HUANCAYO.
  16. ALFREDO ARMANDO MOLINA CERRON, identificado con DNI 19808130 y con domicilio en Av. Julio Sumar N° 329, El Tambo-Huancayo.
  17. CESAR ALBERTO ALVAREZ NEYRA, identificado con DNI 20037765, y con domicilio en CAL. REAL NRO. 666 INT. 1 (CENTRO COMERCIAL MUBARAK-TIENDA NO. 1 JUNIN – HUANCAYO – HUANCAYO.
  18. AURISTELA BEATRIZ MOLINA CERRON, identificado con DNI 40308599,  y con domicilio en JR. AREQUIPA NRO. 261 (ENTRE JR AYACUCHO Y JR CUSCO) JUNIN – HUANCAYO – HUANCAYO.
  19. BRYAN WANGNER RUFFNER MOLINA, identificado con DNI 47900579, y con domicilio en AV. EVITAMIENTO NRO. 101 EL TAMBO SECTOR 11 (ESQ D EVITAMIENTO Y AV.MARISCAL CASTILLA) JUNIN – HUANCAYO – EL TAMBO. Hijo de SILVIA MOLINA CERRON
  20. LISSETH LESLIE ESPINOZA MOLINA, identificada con DNI 46108404, y con domicilio en JR. 13 DE NOVIEMBRE NRO. 846 (2DO. PISO – REF. JR. 13 DE NOVIEMBRE 846) JUNIN – HUANCAYO – EL TAMBO
  21. JUAN PABLO MOLINA MONTERO, identificado con DNI 45982177, y domiciliado en AV. JULIO SUMAR NRO. 329 JUNIN – HUANCAYO – EL TAMBO.
  22. FERNANDO NICOLAS GARCIA YUPANQUI, identificado con DNI 20049049, y con domicilio en AV. HUANCAVELICA NRO. 773 (ENT.PARRA DEL RIEGO Y JR.TRUJILLO-3ER PI) JUNIN – HUANCAYO – EL TAMBO.
  23. TEOBALDO MIGUEL SILVA BUENDIA, identificado con DNI 80103500, y domiciliado en AV. ENRIQUE MEIGGS NRO. 944 P.J. EL PLANETA (CDRA.10 AV. ARGENTINA) LIMA – LIMA – LIMA.
  24. VICTOR HUGO QUIJADA HUAMAN, identificado con DNI 21083944, y con domicilio Av. Francisco de Paula Otero N°118.  Postulante YA ELECTO al cargo de Consejero Regional por el partido Junín Sostenible con su gente, para las elecciones 2014.
  25. ARMANDO QUIJADA POMA, identificado con DNI 21073187, y con domicilio en Av. Francisco de Paula Otero Nro. 112 Junín – Tarma – Tarma
  26. LISBETH GINA PERALTA TOVAR identificado con DNI 45486252, y con domicilio en Carretera Central 8, Av. Huancayo 1219-Distrito San Agustín de cajas provincia de Huancayo.
  27. DORIS TOVAR PAREDES, identificado con DNI 19963494, y con domicilio en Pje. Santa Rosa N° s/n 2 cuadras antes de Registros Publicos Junín Huancayo San Agustín.
  28. LIZ MAGDALENA CUELLAR TORRES, identificado con DNI 40923551, y con domicilio en PROLG. TARAPACA NRO. 173 JUNIN – HUANCAYO – HUANCAYO.
  29. DONATILA CCONISLLA OSORIO, identificada con DNI 44287488, y con domicilio en Pje. Nueva Esperanza N° 134 Distrito del Tambo, Huancayo, Junin.
  30. JORGE CCONISLLA OSORIO, identificado con DNI 23471345, y con domicilio en PJ. NUEVA ESPERANZA NRO. 134 (UMUTO – ALT PROGRESO Y FFC 2DO PJ) JUNIN – HUANCAYO – EL TAMBO
  31. CHAVEZ CAYETANO DANIEL ALFREDO, identificado con DNI 200471885 Jr. Cahuide N° 364, 3 Esquinas, Distrito de El Tambo, Huancayo Junin
  32. OSPINA SOTELO WILFREDO LEONCIO, identificado con DNI 19880354, y con domicilio en Av. Mariscal Castilla N° 1677 Junin Huancayo El Tambo
  33. OSPINA SOTELO RUBEN MOISES, identificado con DNI 20002706, y con domicilio en Av. Mariscal Castilla N° 1677 Junin Huancayo El Tambo.
  34. VIDALON ROBLES AUREA ANTONIETA, identificada con DNI 19803370 y con domicilio en Jr. Lima 369 Huancayo.
  35. VIDALON ROBLES CARMEN ASUNCION, identificada con DNI 20021253 y con domicilio en Jr. Lima 369 Huancayo.
  36. PAITAN REMUZGO LUZ LIVIA, identificada con DNI  20026358, y con domicilio en Pj. Zenias N° 103 Urb. Covicentro Junin Huancayo Huancayo.
  37. PEREZ PERALTA LUIS ALBERTO, identificado con DNI  19977614, y con domicilio en Pj. Zenias N° 103 Urb. Covicentro Junin Huancayo Huancayo.
  38. GASPAR QUISPE ESPIRITU JUDY, identificado con DNI 20055050, y con domicilio en Plaza Principal S/N Anexo de Hualahoyo
  39. MAYHUASCA QUISPE JANETH ROSARIO, identificado con DNI 80078393, y con domicilio en Plaza La Union S/N, Anexo de Hualahoyo.
  40. ROSALES HINOSTROZA ELIZABETH ANITA, identificada con DNI 2113852, y con domicilio en Jr. Huánuco N° 1026 Junin Huancayo Huancayo.
  41. ROSALES HINOSTROZA KETTY RUTH, identificada con DNI 21135409, y con domicilio en Bl.N, N° 402 C.H Yanama Junin Huancayo Huancayo.
  42. CAMPOS MATOS MIGUEL ANGEL, identificado con DNI 40705784, y con domicilio en Jr. Panamá N° 1380 Pio Pata.
  43. RICALDI RUPAY LENNER, identificado con DNI 41289055, y con domicilio en Cal. Agua Marina Mz. D Lote 10 Urb. COVICA- Junin Huancayo El Tambo.
  44. ASCURRA PALACION JESUS MELCHORA, identificado con DNI 19921037, y con domicilio en Cal. Los manzanos N° 374 Junin Huancayo El Tambo.
  45. HUARCAYA QUISPE ELVIS GUILLERMO, identificado con DNI 20068316, y con domicilio en Av. Huancavelica N° 720, Junin Huancayo Chilca.
  46. RAMON TACURI MARCO ANTONIO, identificado con DNI 41808337 y con domicilio en Prol. Arequipa Mz. I Lote 34 Urb. 1° de Mayo Junin Huancayo El Tambo.
  47. ALIAGA CASTRO MARITZA ILIONUSHKA, identificada con DNI 20036414, y con domicilio en Cal. San Fernando N° 297 Junin Huancayo Huancayo.

 

II. IMPUTACION

A quienes se les imputa haber participado en la comisión de las siguientes conductas ilícitas atendiendo a los distintos grados de participación personal, según las imputaciones individualizadas que precisan los roles y  funciones de cada denunciado en la organización criminal en el acápite correspondiente.

A. LAVADO DE ACTIVOS: Haber realizado  actos de transferencia y conversión[1], de dineros provenientes de actos contra el patrimonio público agravado por ser parte de una organización criminal, en algunos denunciados al ser imputados en razón del cargo de función pública que detentan en unos casos y en otros denunciados, el conformar  personas jurídicas cuyo objeto social tiene vinculación a los ramos de agentes inmobiliarios, o de construcción de inmuebles, y financieros. Pero en todo supuesto de hecho denunciado, actuando mediante una organización criminal;  ilícitos previstos y descritos en los artículos 1°,  y 4°[2] incisos  2) y 3) y 4)  del Decreto Legislativo N° 1106 de LUCHA EFICAZ CONTRA LAVADO DE ACTIVOS, es decir en ACTOS DE TRANSFERENCIA Y CONVERSION DE DINERO ILICITO CON LA FINALIDAD DE DARLE UNA APARIENCIA DE LICITUD A SU ORIGEN, por un monto total de S/. 63, 037, 351.00 (SESENTA Y TRES MILLONES TREINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUENTAYUNO NUEVOS SOLES)

B. DELITOS BASE[3]: La comisión de delitos de peculado[4] y otros que se subsumen en el indicado, fueron perpetrados de manera sistemática durante 7 años (2007-2014), bajo distintas modalidades según conductas acreditadas en cada una de las 7 imputaciones que se formulan a continuación, principalmente en la intervención ilícita en los procesos de compra publica con el objeto de establecer a “voluntad del funcionario responsable de las entidades bajo control de la organización,  los otorgamientos de “buenas pro” en las licitaciones, adjudicaciones directas, selectivas, de menor cuantía y especiales que convocaban entidades públicas en la Región Junín obteniendo mediante tal modalidad, dinero ilícito que luego exigía implementar actos de transferencia o conversión para darles una aparente origen licito y en algunas modalidades acreditadas, reinvertían en el proceso de compra publica o en negocios legales

C. ORGANIZACIÓN CRIMINAL[6]: Se trata de conductas que ejecutadas bajo el concierto criminal de una organización o asociación que tenía por finalidad cometer los delitos de peculado y otros en agravio del patrimonio público de una manera organizada, con distribución de roles y funciones entre sus miembros, con vocación de continuidad ya que tales actos se fueron cometiendo en un lapso que abarca desde el año 2007 hasta el 2014.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

A. BASE NORMATIVA

  1. El numeral N° 33 del Acuerdo Plenario 3-2010-CJ-116 complementa lo regulado por el Art. 10 del Decreto Legislativo N° 1106 con relación a la probanza del delito de lavado de activos que por su naturaleza singular requiere un tratamiento diferenciado en consecuencia, el texto literal del Plenario dispone que “el conjunto de los elementos objetivos del lavado de activos serán normalmente “acreditados” mediante la prueba indiciaria” en esta lógica se entiende que:
  2. El delito fuente es un elemento objetivo del tipo legal y su probanza es condición asimismo de tipicidad del delito de lavado de activos, siendo esto así debemos de recurrir a la prueba indiciaria a efectos de establecer probatoriamente. La existencia del delito fuente como requisito del tipo de lavado de activos.
  3. A fin de probar la existencia de las conductas de conversión y transferencia de dinero ilegal con la finalidad de darle una aparente licitud a su origen, se debe recurrir a la prueba indiciaria a efectos de establecer probatoriamente su comisión.
  4. PRUEBA INDICIARIA[7] La prueba indiciaria  parte de hechos fuente plenamente acreditados, de los cuales se puede inferir o deducir según el método de análisis que se utilice los hechos consecuencia que vienen a CONSTITUIR LA PROBANZA DE LA CONCURRENCIA DE los requisitos del tipo objetivo y subjetivo materia de denuncia.
  5. CON RELACION AL DELITO FUENTE. La denuncia postula como delito fuente la conducta prevista y penada por el Art. 387 del código penal a título de peculado que presupone como verbo rector la apropiación del patrimonio público en beneficio del funcionario que abusa de la circunstancia funcional que le concede dominio sobre el patrimonio público, con capacidad de decisión sobre el mismo y realiza actos de apropiación de tal patrimonio; cabe la posibilidad que el provecho sea también para terceros. Siendo un delito especial, las personas que participan en el desarrollo de tales conductas sin cumplir con la definición normativa de funcionario público, lo hacen a título de participes primarios
  6. LA CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA DEL DELITO BASE COMO PECULADO Y NO COMO COLUSION. De ordinario toda conducta ilícita desplegada en el marco de una compra pública que favorezca a un postor es calificada sin duda alguna como COLUSION, sin embargo en el presente caso anotamos lo siguiente:
  1. La colusión por definición se produce dentro de un ámbito donde se aplica la normativa de compra publica pero se la aplica vulnerándola bajo diversos supuestos
  2. El requisito normativo del tipo de colusión exige la existencia de una comisión de adjudicación o de otra entidad análoga que sea la responsable por parte de la Entidad Publica de llevar adelante la compra publica conforme la legislación pertinente, tal es así que la conducta sanciona los pactos o acuerdos que entre la comisión y los proveedores puedan acreditarse
  3. Sin embargo, cuando NO EXISTE COMISION DE ADJUDICACION, evidentemente no podemos seguir con la calificación de una conducta de colusión sin devenir en atipicidades lo cual evidentemente favorece el éxito de la impunidad de conductas culpables en agravio del patrimonio público.
    • En los delitos base denunciados como requisitos del tipo de lavado de activos encontramos lo siguiente
  4. Se trata de hechos que perjudican el patrimonio público durante un periodo acreditado de 7 años (2008-2014) porque se acredita que existen proveedores beneficiados de manera insostenible según las reglas del mercado de la compra pública. Durante todo el periodo mencionado los proveedores materia de denuncia fueron beneficiados sin importar las supuestas comisiones de adjudicación que a través de los años pasaron por tal responsabilidad, es decir siguieron obteniendo las buenas pro en todos los procesos de compra púbica en los que intervinieron
  5. Cuando existe un favorecimiento ilegal en la compra publica se afecta el costo, la calidad y la cantidad materia de compra por parte del Estado
  6. Estos hechos se producen en el ámbito de los procedimientos de compra publica que el Estado realiza en sus distintas dependencias de la Región Junín

HECHO CONSECUENCIA:

  1. Evidentemente no se cumplió con la norma de compra publica[8] en ningún extremo, que exige el nombramiento de comisiones de adjudicación debidamente calificadas que fueran las responsables del otorgamiento de las buenas pro.
  2. Si los hechos afirman la hipótesis que no existieron comisiones de adjudicación sino tal vez simulaciones de tal exigencia normativa, entonces no estamos dentro del ámbito de las conductas de COLUSION sino del simple y directo AGRAVIO AL PATRIMONIO PÚBLICO producido por funcionarios que detentan el dominio del hecho y otorgaron a voluntad las buenas pro de cada caso, abusando de sus atribuciones al apropiarse para sí o para otros de los dineros públicos, usando a subordinados sin calificación en la compra publica y menos aún calificación para intervenir en compra pública. pero que figuraban integrando “supuestas comisiones de adjudicación”, solo para justificar las consecuencias de todo proceso donde se otorga la buena pro
  3. Si los hechos se produjeron durante el periodo 2008-2014 entonces el único funcionario público que estuvo en funciones públicas durante todo ese tiempo es el denunciado principal, ANGEL UNCHUPAICO CANCHUMANI, con función de decisión existiendo otros miembros funcionarios con poder de ejecución, miembros de la organización criminal.

 

4. CON RELACION AL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

El tipo legal de lavado de activos solo exige la determinación de la procedencia delictiva de dinero, bienes, efectos o ganancias que permita en atención a las circunstancias del caso concreto la exclusión de otros posibles orígenes.

La denuncia imputa conductas de conversión y transferencia es decir; todos los actos o negocios jurídicos, de cualquier clase, aunque siempre transitorios, que involucren la traslación del dominio, la posesión o la tenencia de dinero, efectos u otra clase de bienes y ganancias de origen ilícito sea que se realicen a título oneroso o gratuito. Por consiguiente, el sujeto activo puede invertir capitales, vender, empeñar, transferir, ceder o suministrar bienes o ganancias, generados directa o indirectamente por  una actividad delictiva

Que la prueba indiciaria pertinente debe de basar sus inferencias en las concurrencias de hechos base que demuestren determinadas circunstancias como son:

  • Indicios relativos a un incremento inusual del patrimonio del imputado. Varios ejemplos de este incremento patrimonial pueden destacarse: adquisición de bienes sin justificar ingresos que la expliquen, compra de bienes cuyo precio abona otra persona, transacciones respecto de bienes incompatibles o inadecuados en relación a la actividad desarrollada, etcétera.
  • Indicios relativos al manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones, utilización de testaferros, depósitos o apertura de cuentas en países distintos del de residencia de su titular, o por tratarse de efectivo pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias
  • Indicios de inexistencia o notable insuficiencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias.
  • La ausencia de una explicación razonable del imputado sobre sus adquisiciones y el destino que pensaba darles o sobre las anómalas operaciones detectadas.

5. CON RELACION AL CONCURSO REAL

Reproducimos el texto de una notable jurisprudencia que emitió un pronunciamiento relevante con relación al tema en cuestión

“De acuerdo a los alcances de la acusación fiscal, en la mayoría de casos, las imputaciones formuladas contra los procesados son tanto por delito de tráfico ilícito de drogas como por lavado de activos. Esta doble imputación trae consigo la cuestión de dilucidar si es fáctica y jurídicamente posible mantenerla y valorarla, en esos términos. La Sala considera que si bien el delito determinante – tráfico ilícito de drogas, está vinculado al de lavado de activos en una relación de continuidad o de conductas sucesivas, ello no es óbice para sostener su autonomía y, por ende, fundar eventualmente una doble declaración de responsabilidad; esto es, el autor o cómplice de un supuesto de tráfico ilícito de drogas puede serlo al mismo tiempo de su sucedáneo: lavado de activos. Dos razones abonan a esta postura jurisprudencial. Primero, los actos de lavado en los hechos no constituyen meras conductas de agotamiento de los actos de tráfico. Se trata de actos material y psicológicamente diferentes. Luego, los bienes jurídicos protegidos no son necesariamente los mismos, pues como señaló el Colegiado, en el lavado de activos existen otros intereses en juego, distintos al de salud pública, propio del tráfico ilícito de drogas. La eventual subsistencia de ambas imputaciones en el mismo procesado, al declararse su responsabilidad, dará lugar en todo a la aplicación de las reglas del concurso.” Exp. Nº 24-2001 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA (*) PRIMERA SALA PENAL PARA PROCESOS CON REOS EN CÁRCEL.

6. CON RELACION A LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

La evaluación de los hechos antes reseñados, así como la responsabilidad de los denunciados debe hacerse dentro de un marco de análisis que tome en cuenta la tipología criminológica del accionar de una organización criminal. Es cualitativamente distinto evaluar la conducta ocasional e individual de una persona que la desplegada en el contexto de una organización criminal. Ello porque la naturaleza de una asociación ilícita, con vocación de permanencia, con una finalidad ilícita como fuente de su funcionamiento, estructurada en compartimentos estancos y de gran poder, no puede compararse al de la criminalidad de bagatela o criminalidad mediana. En consecuencia, esta característica será tomada en cuenta como circunstancia agravante

  1. BASE FACTICA
  1. En consecuencia lo que está probado es el perjuicio al patrimonio público, mediante compras que por estar direccionadas sobrevaloran  los costos, bajan  cantidades y disminuyen calidades de los bienes requeridas por el Estado, y en tal efecto ello constituye una pérdida del patrimonio público porque adquiere a mayor precio menor cantidad de producto y de baja calidad, hechos que se producen cuando no hay competencia entre postores sino acuerdo ilegal con la finalidad de favorecer a uno de ellos
  • Para resumir,
  1. Si es necesario direccionar la buena pro es porque el ofertante no posee en realidad competitividad de mercado, no ofrece los mejores precios, cantidades y calidades; de modo que el conocedor que no tiene competencia no se preocupa por el producto sino por el “pacto o concierto criminal que le asegura el otorgamiento de buena pro bajo cualquier forma
  2. Si tenemos probados los ilícitos otorgamientos de buenas pro y tenemos probada la permanencia del funcionario responsable durante tal periodo, entonces tenemos probado el peculado cometido en agravio  del Estado agravado en la modalidad prevista por el Art. 387° segundo párrafo del C.P.( CUANDO PASE DE 10 UIT) con lo cual queda acreditado el delito base que denunciamos
  1. Con relación al lavado de activos y recurriendo también a la prueba indiciaria vamos a acreditar loe hechos bases de los cuales no cabe duda.
  • DE LA IMPUTACION PRIMERA

Se encuentra probado lo siguiente:

  1. Existe un edificio de doce pisos construido por la organización criminal (STORBY) el año 2014, por un monto ascendente de S/ 5, 036. 400. 00 nuevos soles
  2. Existe dos departamentos comprados por GABRIELA ALARCON ONOFRE el año 2012, valorizados en S/ 852, 750. 00 nuevos soles
  3. Existe un departamento y cochera adquiridos por FERNANDO ALARCON ONOFRE el año 2014, valorizados en S/ 360, 720. 00 nuevos soles
  4. Esta probada la incapacidad económica de tales personas, para efectuar tales inversiones.
  5. Que las inversiones aludidas, no tienen fuentes financiera, préstamos hipotecarios u otros, es decir que los dineros provienen de los denunciados que figuran como accionistas en un caso o como propietarios de otro, siendo que esto es imposible
  6. Que existe un vinculo entre UNCHUPAICO CANCHUMANI y los hermanos ALARCON ONOFRE y MARIELA MILUSKA VILLAFUERTE CASSANA.

Indicios concurrentes de los cuales se infiere que:

La existencia de un tercero oculto que financia efectivamente tales inversiones pero que no requiere de documento de crédito alguno

En circunstancias normales una persona que no requiere de documentos de crédito o garantías a su inversión solo tiene un significado: El dinero que invierte tiene fuente ilícita

  • DE LA IMPUTACION SEGUNDA:

Se encuentra probado lo siguiente:

  1. YUPANQUI SUELDO ANGEL SAUL, PERCIBE SU REMUNERACION MENSUAL ascendente a S/1, 050. 00 nuevos soles.
  2. Dicha persona tiene créditos sin garantías ni avales por más de S/ 100, 000. 00 nuevos soles en el sistema financiero
  3. Existen elementos que vinculan a ANGEL SAUL YUPANQUI SUELDO, y UNCHUPAICO CANCHUMANI.

Indicios concurrentes de los cuales se infiere que:

La existencia de un tercero oculto quien es el que financia a esta persona, porque el dinero existe, lo cual queda acreditado mediante reporte financiero de entidad autorizada-SENTINEL; pero lo que no existe es el sustento de la procedencia legal.

  • DE LA TERCERA IMPUTACIÓN[9]

Se encuentra probado lo siguiente:

  1. La aprobación de tres préstamos por casi 4 millones de nuevos soles a la empresa CONSTRUCTORA E IMOBILIARIA, ALBA SAC
  2. Que tal empresa no se encuentra en situación financiera o contable para justificar el otorgamiento de tales créditos
  3. La transferencia en propiedad efectuada a favor de DIMAS ALIAGA CASTRO, de un inmueble en el distrito de Surco-Lima, que es transferido por la EMPRESA EMCINA S.A.C, por un monto de S/ 660. 000. 00 nuevos soles.

Indicios concurrentes de los cuales se infiere que:

La empresa aludida fue usada para convertir un préstamo en dinero en propiedades inmuebles que ahora son de propiedad de los funcionarios que otorgaron tal préstamo porque Los funcionario de más alto nivel de la CMAC HUANCAYO, otorgan un préstamo y  a cambio reciben propiedad inmuebles, supuestos en una acto típico de CONVERSION DE ACTIVOS, DINERO ILICITO A CAMBIO DE INMUEBLES

  • DE LA IMPUTACIÓN CUARTA

Se encuentra probado lo siguiente:

a. Una persona que se dedicaba a la venta minorista de ropa femenina se convierte en gran empresaria de la compra publica, y pasa de regentar una boutique a constituir en dos años 8 empresas todas ellas dedicadas a la compra publica y en ocho  años coloca una suma de  S/ 16, 480, 915. 00 (DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100 NUEVOS SOLES.

b. No es creíble, que una persona se dedica a la venta minorista de ropa de mujer, logre tal cometido de manera inmediata más aun sin que se conozca sus fuentes de financiamiento y de proveedores.

c. Porque evidentemente una empresa en su primer año de constituida puede generar compras públicas por un monto de S/2, 286. 881. 00 NUEVOS SOLES (DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES), siempre que esté constituida por personas con experiencia y conocimiento suficiente en el mercado que logran tales ventas.

d. La intervención de funcionario, que abusando del poder de disposición del patrimonio público a él confiado, dispone direccionar los procesos de compra pública de las entidades bajo su responsabilidad funcional, durante un lapso del 2008-2014.

e. Esta probada la existencia entre SILVIA MOLINA CERRON y UNCHUPAICO CANCHUMANI, según diversos documentos que se anexa a la presente.

Indicios concurrentes de los cuales se infiere que:

SILVIA MOLINA CERRON es usada como testaferra, por un tercero oculto quien es el invierte y gestiona la compra publica, ya que de sus antecedente queda acreditado que no se encontraba en la capacidad de invertir DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100 NUEVOS SOLES, durante el periodo de 200-2014 en la compra pública.

Por lo cual queda acreditada la existencia de dinero ilícito, porque de lo contrario no tendría por qué estar oculto.

 

  • DE LA IMPUTACION QUINTA:

Se encuentra probado lo siguiente:

a. Que la empresa ARMANDO QUIJADA E HIJOS, se constituye el año 2011, con dineros producidos por el pacto ilegal del monopolio que desde el año 2008, venía manteniendo, con la organización criminal liderada por UNCHUPAICO CANCHUMANI.

b. Que la empresa del Grupo Quijada luego de tener participaciones en el mercado de la compra publica del orden de los S/ 100. 000. 00 nuevos soles anuales en promedio, de pronto y a partir del año 2008, ascienda a un promedio de 2, 015,767 N/S (Dos millones quince mil setecientos sesenta y siete con 00/100 nuevos soles).

c. Esta probada la vinculación entre VICTOR HUGO QUIJADA HUAMAN y UNCHUPAICO CANCHUMANI, al haber sido nombrado CONSEJERO REGIONAL por el partido JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE.

Indicios concurrentes de los cuales se infiere que:

El pacto criminal que consiste en la direccionalidad de otorgamiento de buena pro a niveles propios al monopolio que detenta el GRUPO QUIJADA, en TARMA

 

  • DE LA IMPUTACION N°6

Se encuentra probado lo siguiente:

  1. Que existe un porcentaje de empresas que tenían una pequeña participación en la compra pública y que a partir del año 2008 triplicaron o cuadriplicaron sus ventas.
  2. Que tal modalidad se extiende a 5 casos expuestos de manera reiterante e idéntica

Indicios concurrentes de los cuales se infiere que:

Que existió un pacto de beneficio con a favor de seis empresas detectadas, con evidente favorecimiento en la compra publica, y consecuente perjuicio del patrimonio público.

 

  • DE LA IMPUTACION SIETE

Se encuentra probado lo siguiente:

  1. Que tanto el hecho desencadenante como los hechos conexos son la expresión de una cadena de conductas y hechos funcionalmente dirigidos a la obtención de un fin: el PECULADO DE LOS DINEROS PUBLICOS y la generación de ganancias producto del mismo.
  2. Este engranaje de situaciones fácticas y comportamientos ilícitos se realizó bajo el manto protector y funcional de una organización permanente, compartimentada, compleja y clandestina.
  3. En el caso detectado de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO y de SEDAM HUANCAYO, se observa la modalidad utilizada para integrar a los miembros de la organización criminal y designando a los miembros de la organizacion en cargos de dirección y ejecución presupuestal de tal Entidad Publicas a las que eran remitidos, bajo un sistema que aseguraba la lealtad y fidelidad de sus miembros, sean por razones de parentesco u otras.

Indicios concurrentes de los cuales se infiere que:

Debe considerarse que la criminalidad organizada presenta una variedad de estructuras, actividades y sujetos involucrados. Tanto así, que las relaciones entre organizaciones criminales y empresas legalmente constituidas se hacen cada vez más frecuentes, por lo que resulta pertinente llevar a cabo el análisis de la conducta delictiva imputada a los acusados, no de manera aislada, sino dentro del contexto del grupo criminal al cual pertenecen. En concreto, dentro de las tipologías asumidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada indican tres aspectos a considerar:

  1. El poder que genera la organización criminal
  2. La capacidad de actuar con plena impunidad con relación a los actos que practican
  3. La permanencia o continuidad en el tiempo de tales actividades ilícitas con tendencia a crecer exponencialmente y a abarcar mayores ámbitos geográficos.
  • RESUMIENDO:

Las normas sobre contratación pública están diseñadas para proteger el patrimonio público, entonces si estas se transgreden se perjudica el patrimonio público, elemento base de la conducta de peculado, y las imputaciones tercera cuarta quinta y sexta son bastante claras al respecto. Se fracturo las normas der compra publica en beneficio de proveedores públicos, durante un periodo de 7 años.

Que este hecho solo pudo ser realizado mediante la participación de una organización criminal que garantice la continuidad lineal en el tiempo de los actos de peculado en favor de los imputados, de manera impune y con una perfecta organización oculta.

Que como resultado de tales actos, se generó dinero ilícito que hizo necesario implementar actos de conversión y transferencia con el propósito de darles una apariencia lícita

De las imputaciones 1, 2 y 3 queda probada la existencia de una persona que trata de  permanecer oculta, a la que no le interesa documento de garantía alguna con relación a las inversiones que realiza se trate de dinero ilícito y por consiguiente la única explicación es que se trata de dinero ilícito el usado en tales inversiones.

Dada la naturaleza de las imputaciones levantadas no se hace necesario pericia alguna para establecer la evidente ilicitud que tales imputaciones contienen porque responde al sentido común de cualquier ciudadano medio promedio, son evidentes.

Si UNCHUPAICO CANCHUMANI conforme a las imputaciones 4-6, recibió dinero como resultado de sus conductas de peculado se hizo necesario que este ingrese mediante actos de transferencia y conversión al mercado mediante una manera que aparente ilicitud, entonces la concurrencia de las imputaciones 1 y 2 resulta siendo evidente.

 

PRIMERO.- IDENTIFICACION DE LAS LINEAS DE IMPUTACION

 Atendiendo a las diferentes conductas de realización de los actos de transferencia y conversión de dinero ilícito provenientes de actos contra el patrimonio público, mediante el accionar de una organización criminal se identifica las siguientes líneas de imputación por conductas compatibles a diferentes modalidades del delito de lavado de activos ascendente en su totalidad al monto total de S/. 63, 037. 351. 00 (SESENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES)

A. PRIMERA LINEA DE IMPUTACION.- LA AUTORIDAD POLITICA DE MAYOR NIVEL EN LAS ENTIDADES BAJO SU RESPONSABILIDAD FUNCIONAL REALIZA ACTOS DE TRASFERENCIA Y CONVERSIÓN, MEDIANTE LA INVERSIÓN DE CONSTRUCCIÓN  O COMPRA VENTA DE PROPIEDAD INMUEBLE USANDO A TERCEROS (TESTAFERROS)  

 

  1. DESCRIPCION DE LA CONDUCTA:

 

UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE, PRESIDENTE REGIONAL DE JUNIN, denunciado principal, no posee patrimonio legítimo, sin embargo transfiere activos patrimoniales, producto ilícito de las conductas de peculado por el practicadas, para darle apariencia  licita a tales fondos, es así que acuerda con sus codenunciados FERNANDO ALARCON ONOFRE, GABRIELA ALARCON ONOFRE Y MARIELA MILUSKA VILLAFUERTE CASSANA que procedan a la conversión de tales dineros

 

  1. ACTOS DE CONVERSION DE DINERO

 

  • Mediante la creación de la empresa “CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES STORBY S.A.C, compran un inmueble, de un área  de 279. 80 metros cuadrados cuyo valor es de SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES y luego construyan sobre el mismo un edificio de 12 pisos, edificación que tiene un valor de CINCO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES.

El edificio en la actualidad se encuentra terminado y en gestión la inscripción ante los Registros Públicos de los siguientes actos: reglamento interno e independización de 31 unidades inmobiliarias, departamentos, con los que cuenta.

 

  • Acuerda con ALARCON ONOFRE FERNANDO, para que proceda a la conversión de otro monto de dinero el 28/08/2014, por un monto total de S/ 360, 720. 00 N/S TRESCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100 NUEVOS SOLES mediante la adquisición de un departamento de 110. 24 m2 y una cochera, ubicados en Caracas N° 2205-2215-Esquina Av. San Felipe N° 384, Mz. I, Lote 3, inscrito en la Partida N° 11726278 y N° 11726190, respectivamente.

 

  • Asimismo acuerda con ALARCON ONOFRE GABRIELA para que proceda a la conversión de un tercer monto de dinero con fecha 02/04/2012 mediante la adquisición de dos departamentos en la ciudad de Huancayo, Sección A-1 de 138.61 m2 y Sección C-1 de 145. 64 m2, ubicados en Jr. Bolognesi N°1390, Inscrita en la Partida 11167976 y Partida 11167978 respectivamente por las sumas de S/ 415, 830. 00 N/S (CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 00/100 NUEVOS SOLES), para el primero de los nombrados y por la suma de S/ 436, 920. 00 N/S (CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 NUEVOS SOLES), para el segundo.

 

MONTO TOTAL DE LA LINEA DE IMPUTACION UNO: LA SUMA DE: S/. 6, 652, 470.00 N/S (SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL  CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES) APROXIMADO[10], que resulta del siguiente probatorio

 

  1. DESBALANCE PATRIMONIAL DETECTADO:

 

  • GABRIELA ALARCON ONOFRE:

 

  • EGRESOS:

 

FECHA ACTOS RELIZADOS INVERSION
19/01/2012 Constitución de la Empresa Constructora y Consultores STORBY S.A.C S/ 52, 500. 00 N/S (Cincuenta y dos mil quinientos con 00/100 nuevos soles)
02/04/2012 Compra venta de dos departamentos en Huancayo S/ 852, 750. 00 N/S (Ochocientos cincuenta y dos mil setecientos cincuenta con 00/100 nuevos soles
20/03/2013 Compra venta de un inmueble a nombre de STORBY S.A.C S/ 32, 500. 00 N/S (Treinta y dos mil quinientos con 00/100 nuevos soles)
Abril del 2013 Diciembre del 2014 Edificación de 12 pisos en un área de 279. 80 metros cuadrados. S/ 2, 518. 200. 00  N/S (Dos millones quinientos dieciocho mil doscientos con 00/100 nuevos soles)
2012-2014 MONTO TOTAL S/. 3, 455, 950. 00 N/S (Tres millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil novecientos cincuenta y 00/100 nuevos soles.

 

  • INGRESOS:

 

Conforme al reporte financiero a la fecha del 16/12/2014 es informado por 5 entidades Bancarias en la condición de 100% normal por DEUDA VIGENTE  de S/ 13, 000.00 N/S (Trece mil con 00/100 nuevos soles). Así como líneas de crédito por consumo por tarjeta por un total de S/2,500.00 N/S (Dos mil quinientos con 00/100 nuevos soles). Esta persona no está en capacidad de invertir la suma de S/. 3, 455, 950.00 Nuevos Soles (Tres millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil novecientos cincuenta y 00/100 nuevos soles.)

Con lo que se acredita que el dinero materia que utiliza en las inversiones que realiza a su nombre no le pertenece, y si no tiene prestamos ni garantías otorgadas entonces el dinero tiene origen ilícito. Cualquier financista con dinero lícito exige garantías hipotecarias y otros a fin de evitarse futuras controversias en el futuro.

 

  • MARIELA MILUSKA VILLAFUERTE CASSANA:

 

  • EGRESOS:

 

FECHA ACTOS RELIZADOS INVERSION
19/01/2012 Constitución de la Empresa Constructora y Consultores STORBY S.A.C S/ 52, 500. 00 N/S (Cincuenta y dos mil quinientos con 00/100 nuevos soles)
20/03/2013 Compra venta de un inmueble a nombre de STORBY S.A.C S/ 32, 500. 00 N/S (Treinta y dos mil quinientos con 00/100 nuevos soles)
Abril del 2013-Di-ciembre del 2014 Edificación de 12 pisos en un área de 279. 80 metros cuadrados. S/ 2, 518. 200. 00  N/S (Dos millones quinientos dieciocho mil doscientos con  00/100 nuevos soles)
2012-2014 TOTAL S/ 2, 603, 200. 00 N/S (Dos millones seiscientos tres mil doscientos con 00/100 nuevos soles.

 

  • INGRESOS:

 

  1. Conforme al reporte financiero a la fecha del 16/12/2014 es informado por 4 entidades Bancarias en la condición de 100% normal por DEUDA VIGENTE de S/34, 383. 28 N/S (Treinta y cuatro mil trescientos ochenta y tres con 28/100 nuevos soles). Líneas de crédito por consumo por tarjeta por un total de S/ 10, 100.00 N/S (Diez mil cien con 00/100 nuevos soles). Esta persona no está en capacidad de invertir la suma de S/. 2, 603, 200. 00 N/S (Dos millones seiscientos tres mil doscientos con 00/100 nuevos soles.
  2. Con lo que se acredita que el dinero materia que utiliza en las inversiones que realiza a su nombre no le pertenece, y si no tiene prestamos ni garantías otorgadas entonces el dinero tiene origen ilícito. Cualquier financista con dinero lícito exige garantías hipotecarias y otros a fin de evitarse futuras controversias en el futuro.

 

  • FERNANDO ALARCON ONOFRE:

 

  • INGRESOS:

 

FECHA ACTOS INVERSION
28/08/2014 Adquisición de un departamento y cochera en Lima US$ 55, 900. 00 (Cincuenta y cinco mil novecientos dólares americanos, aunque su valor de mercado real es de S/ 360, 720. 00 N/S (Trescientos sesenta mil setecientos veinte con 00/100 nuevos soles

 

  • EGRESOS:

 

  1. Conforme al reporte financiero SENTINEL aparece lo siguiente:
  2. No tiene movimiento financiero en el periodo 2010-2011,
  3. El 2012, en que se le reporta la existencia de una deuda de S/ 1, 631. 49 N/S (Mil seiscientos treinta y uno con 49/100 nuevos soles) por concepto de tarjetas de crédito.
  4. Diciembre del 2013, incrementa su deuda a S/ 29, 708. 93 N/S (Veintinueve mil setecientos ocho con 93/100 nuevos soles), por concepto de créditos de consumo.
  5. Al 30/09/2014, tiene una deuda vigente de S/ 15, 974. 68 N/S (Quince mil novecientos setenta y cuatro con 68/100 nuevos soles), una línea de crédito de 49, 151. 52 ( Cuarenta y nueve mil ciento cincuenta y uno con 00/100 nuevos soles
  6. Noviembre del 2014, deuda vigente por la suma de S/. 33, 200. 00 N/S (Treinta y tres mil doscientos con 00/100 Nuevos Soles
  7. Diciembre del 2014, mantiene una deuda vigente por: S/ 10, 000. 00 N/S (Diez mil con 00/100 nuevos soles).

 

Tiene un historial crediticio muy fluctuante ya que se observa los siguientes movimientos:

 

2014 AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
DEUDA S/ 20, 207. 14

(Veinte mil doscientos siete con 14/100 nuevos soles)

(S/27,857. 50

Veintisiete mil ochocientos cincuenta y siete con 50/10 nuevos soles)

(S/15,974.68

Quince mil novecientos setenta y cuatro con 68/100 nuevos soles)

S/33, 200. 00

Treinta y tres mil doscientos con 00/100 nuevos soles

10, 000. 20

Diez mil con 20/100 nuevos soles.

 

  • ELEMENTOS INDICIARIOS

 

  1. a) Única actividad declarada el ser administrador de empresa y Gerente de STORBY S.A.C y emitir recibo por honorarios.
  1. De septiembre a Octubre 2014 cancela aprox. S/. 12,000.00 N/S ( Doce mil con 00/100 nuevos soles)
  2. De Noviembre a Diciembre 2014 cancela la suma de S/. 23,200.00 N/S ( Veintitrés mil doscientos con 00/100 nuevos soles)
  3. Agosto 2014 realiza una inversión de S/ 360, 720. 00 N/S (Trescientos sesenta mil setecientos veinte con 00/100 nuevos soles) en la compra de un departamento y de una cochera.
  4. Su movimiento migratorio es atípico ya que realiza viajes constantes a HOLANDA, NORUEGA Y ESPAÑA, por periodos que van desde los 20 días a los varios meses de estancia en los países mencionados, asimismo el 2009 realiza un viaje a HOLANDA, con una estancia de 07 meses.

 

  • INFERENCIA:

 

Si solo emite recibos por honorarios profesionales por sus actividades económicas entonces  el hecho que únicamente trabaja para la Empresa STORBY S.A.C. solo es una fachada para ocultar sus reales actividades económicas, ya que resulta absolutamente inverosímil ya que resulta imposible que una persona remunerada pueda adquirir un departamento en el mes de agosto desembolsando al contado las suma de S/ 360, 720. 00 N/S (Trescientos sesenta mil setecientos veinte con 00/100 nuevos soles o que en el mes de diciembre del 2014 pueda cancelar la suma de S/ 23, 000. 00 nuevos soles.

Con lo que se acredita que el dinero que utiliza en las inversiones que realiza a su nombre no le pertenece, y si no tiene prestamos ni garantías otorgadas entonces el dinero tiene origen ilícito, y permanece a un tercero que trata de permanecer oculto.

 

  1. VINCULACION ENTRE LOS DENUNCIADOS

 

  1. CESAR ALARCON ONOFRE, hermano de los denunciados viene laborando desde el año 2012 en la Municipalidad Distrital del El Tambo y durante el año 2011 labora en SEDAM HUANCAYO, en consecuencia conoce a UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE, que es la persona que en ambas entidades públicas tiene el control funcional y le sirve de nexo de vinculación a sus hermanos con el principal denunciado.

 

  1. La empresa STORBY SAC, realiza 6 ventas al Estado durante el año 2013, siendo las 6 ventas realizadas al Municipio Distrital de el Tambo entidad cuyo alcalde viene a ser UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL; lo que genera la presunción que vinculación criminal entre los representantes de ambas entidades.

 

  1. Las ventas realizadas al Estado por las empresas DIFECENTER Y MAVI S.R.L, empresas de MARIELA MILUSKA VILLAFUERTE CASSANA, persona que no obstante estar inhabilitada para contratar con el Estado, prosiguió y prosigue contratando con las Entidades Públicas que se encuentran bajo el poder de la organización criminal, elemento que vincula a Villafuerte con el líder de tal organización Unchupaico Canchumani Ángel Dante.

 

  1. HIPOTESIS CRIMINAL

 

  • LOS DENUNCIADOS POR ACTOS DE EJECUCION DE LA CONVERSION no se encuentran en capacidad económica de efectuar  inversiones por sumas de dinero que se encuentran fuera del alcance económico tanto como  accionistas de la empresa o, como personas naturales

 

Esta afirmación se sustenta en datos probatorios como son:

 

  1. Prueba documental sobre las condiciones personales de los involucrados, sus actividades económicas, su situación financiera y crediticia recurriendo a reportes de Centrales De Riesgo autorizadas y otros documentos públicos

 

  1. Evaluación del patrimonio inmueble y mueble registrado en los Registros Públicos y de la actividad económica del patrimonio público como el SEACE entre otros.

 

  • El DENUNCIADOS POR ACTOS DE TRANSFERENCIA, en cambio; al haberse desempeñado en cargo público del más alto nivel de decisión desde el año 2008 hasta el 2014, siendo que ahora es el actual PRESIDENTE DE LA REGION JUNIN, tenía bajo su control y dominio funcional patrimonio público que fue peculando bajo distintas modalidades que le generan la necesidad de incurrir en mecanismos de lavados de activos como el materia de la presente imputación

 

  1. CALIFICACION JURIDICA

 

Los hechos de tal forma imputados se encuentran previstos y penados:

 

  1. a) UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE, por haber incurrido en la conducta prevista en Artículo 1 y su agravante descrito en el inc. 1 y 3 del art. 4 inc. 1 y 3del Decreto Legislativo 1106-Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado

 

EN CONCURSO REAL CON EL DELITO BASE DE PECULADO, previsto por el Artículo 387 del código penal. PECULADO DOLOSO Y CULPOSO.

 

  1. b) ALARCON ONOFRE GABRIELA, ALARCON ONOFRE FERNANDO Y MARIELA MILUSKA VILLEFUERTE CASSANA, han incurrido en el delito previsto en Artículo 1 y su agravante descrito en el art. 4 inc. 1 del Decreto Legislativo 1106-Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado, en complicidad primaria, nacida del concurso real con el delito base de peculado, previsto por el art. 387 del Código Penal

 

  1. SEGUNDA LINEA DE IMPUTACION.- ACTOS DE CONVERSION MEDIANTE  COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS CON INTERVENCION DE TERCEROS (TESTAFERROS), SEA A TITULO PERSONAL DE ESTOS ÚLTIMOS O MEDIANTE EMPRESAS CUYA ACTIVIDAD ECONÓMICA JUSTIFIQUE LOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS AUTORES

 

  1. DESCRIPCION DE LA CONDUCTA.-UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE, transfiere activos patrimoniales a sus codenunciados DIANA UNCHUPAICO CANCHUMANI, (SU HERMANA) Y SAUL YUPANQUI SUELDO, (CONVIVIENTE DE LA SEGUNDA NOMBRADA), para que procedan a realizar actos de conversión mediante la realización de actos de comercio a título personal o mediante empresas que se dediquen a actividades públicas y privadas.

 

  1. No obstante la empresa creada para tal efecto no está bancarizada ni tiene movimiento financiero alguno, menos aún genera utilidades; es decir no cumple con su finalidad que es la de justificar los incrementos patrimoniales de sus accionistas.
  2. Sin embargo los accionistas experimentan un inusual crecimiento patrimonial, con lo cual queda acreditado que el dinero existe, lo que se desconoce es el origen del dinero que no encuentra justificación objetiva alguna

 

  1. HECHO DE CONVICCION

 

  • MONTO TOTAL APROXIMADO POR HABER SIDO DETECTADO, LA SUMA DE S/. 1, 000, 000.00 (UN MILLON CON 00/100 NUEVOS SOLES), se presume que el monto sea mucho mayor pero no existe material probatorio a la fecha con tales efectos): Que resulta de la probatoria siguiente:

 

  1. YUPANQUI SUELDO, cuñado de UNCHUPAICO CANCHUMANI, sin propiedades inmuebles, propietario de una motocicleta BAODIAO, de dos ejes y AUXILIAR ADMINISTRATIVO en la MUNICIPALIDAD DE EL TAMBO, (PERIODO 2007-2014) que percibe la suma de S/. S/ 1, 050. 00 nuevos soles mensuales como única remuneración

 

  1. Sin embargo mantiene créditos de consumo por líneas de crédito mayores a los S/. 100, 000.00 N/S (Cien mil con 00/100 nuevos soles) sin garantías ni avales, hecho acreditado, entonces; debe de tener un movimiento bancario no menor a los S/. 500,000.00 N/S (Quinientos mil con 00/100 nuevos soles) que sería la única manera de explicar la línea de crédito asignada por las entidades financieras del medio en las condiciones de a sola firma sin garantía alguna. Se trata del hecho detectado, presumiéndose que existan mayores montos en juego.

 

  • Los hechos de tal forma narrados, se infieren de datos de prueba documental en donde se acredita  que bajo cualquier circunstancia los involucrados no se encontraban en capacidad económica de DETENTAR TALES SUMAS DE DINERO hecho que se obtiene de la evaluación de Prueba documental de los involucrados y de la empresa CONSTRUCTORES Y CONSULTORES OFIR S.R.L, sobre las condiciones personales, sus actividades económicas, su situación financiera y crediticia recurriendo a reportes de Centrales de Riesgo autorizadas y la evaluación del patrimonio inmueble y mueble registrado en los Registros Públicos.

 

  1. VINCULACION ENTRE LOS DENUNCIADOS.-

 

  1. DIANA UNCHUPAICO CANCHUMANI, hermana del denunciado principal es la tesorera de la agrupación política JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE, movimiento del cual su hermano es presidente y fundador y es en su representación que accede al cargo actual de PRESIDENTE REGIONAL DE JUNIN

 

  1. Asimismo, la primera es conviviente de YUPANQUI SUELDO por cuanto ambos han procreado a la menor de nombre YAMILE AYSEL YUPANQUI UNCHUPAICO, con L.E N° 78379107, NACIDA EL 15/03/2011, QUE CUENTA ACTUALMENTE CON 3 AÑOS y 9 MESES DE EDAD.

 

  1. CALIFICACION JURIDICA DE LA IMPUTACION

 

Los hechos de tal forma imputados se encuentran previstos y penados:

  1. a) UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE, por haber incurrido en la conducta prevista en Artículo 1 y su agravante descrito en el inc. 1 y 3 del art. 4 inc. 1 y 3del Decreto Legislativo 1106-Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado

 

EN CONCURSO REAL CON EL DELITO BASE DE PECULADO, previsto por el Artículo 387 del código penal. PECULADO DOLOSO Y CULPOSO.

 

  1. b) YUPANQUI SUELDO ANGEL SAUL, DIANA UNCHUPAICO CANCHUMANI, han incurrido en el delito previsto en Artículo 1 y su agravante descrito en el art. 4 inc. 1 del Decreto Legislativo 1106-Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado, en complicidad primaria, nacida del concurso real con el delito base de peculado, previsto por el art. 387 del Código Penal

 

  1. TERCERA LINEA DE IMPUTACION.- ACTOS DE TRANSFERENCIA Y CONVERSIÓN DE DINERO ILÍCITO MEDIANTE LA ENTREGA DE DINERO A TERCEROS SIMULANDO  OPERACIONES DE CRÉDITO QUE SON APROBADAS Y DESEMBOLSADAS POR LA CMAC HUANCAYO  A FAVOR DE TESTAFERROS (EMPRESAS Y PERSONAS NATURALES), SIN EMBARGO LOS CREDITOS RESULTAN SIENDO EN REAL BENEFICIO DE LAS AUTORIDADES A CARGO DE LA CMAC HUANCAYO  QUE SON LAS QUE APRUEBAN EL PRESTAMO, DINERO QUE INVIERTEN CON EL ANIMO DE DARLE UNA APARIENCIA DE ORIGEN LICITO MEDIANTE LOS TERCEROS ENCARGADOS DE LA CONVERSION.

 

  1. DESCRIPCION DE LAS CONDUCTAS.-

 

  • DIMAS ALIAGA CASTRO, en su calidad de ALCALDE PROVINCIAL DE HUANCAYO por la agrupación política JUNÍN SOSTENIBLE CON SU GENTE y por consiguiente, representante del 100% de acciones de la CAJA MUNICIPAL DEL CREDITO DE HUANCAYO
  • EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA CAJA DE CREDITO MUNICIPAL DE HUANCAYO ZOILO ACUÑA LIFONSO  
  • EL DIRECTOR DE LA CMAC HUANCAYO JOSE AUQUI COSME, ACTUAL  ALCALDE DEL DISTRITO DE CHILCA por la agrupación política JUNÍN SOSTENIBLE CON SU GENTE

 

  1. Acuerdan utilizar los cargos que ostentan que les permiten tener dominio total sobre el hecho para obtener dineros de la CMAC HUANCAYO en su propio beneficio mediante la simulación de operaciones de préstamo a terceros (testaferros de los dineros otorgados por la CMAC HUANCAYO) y utilizarlos en su provecho reinvirtiendo tales dineros ilícitamente conseguidos y de este modo generar utilidades.
  2. Para dar una apariencia de origen licito a tales dineros no recurren a la modalidad de la creación de nuevas empresas constructoras sino más bien recurren a la modalidad de pactar con los directivos de empresas actualmente sin movimiento financiero pero con un historial antiguo en el ramo de la construcción de inmuebles y concretan con ellos la aprobación de créditos concedidos por CMAC HUANCAYO sin mayor sustento ni garantía

 

  • Tal es el caso de: EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA S.A.C, cuyo Gerente General es SILVIO ALVA ODRIA

 

  • Por préstamos concedidos ilegalmente a la EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA SAC con la garantía de un AVAL OTORGADO POR SILVIO ALVA ODRIA, POR  LA SUMA DE S/ 1, 752. 600. 00 N/S (UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES)

 

  • Por garantías concedidos ilegalmente a la EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA SAC con la garantía de un AVAL OTORGADO POR LILIANA JUANA AMBROSIO ALFARO, POR  LA SUMA DE S/ 1, 752. 600. 00 N/S (UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVOS SOLES)

 

  • Por préstamos a terceros (19 personas naturales) con aval de la EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA SAC, la suma de S/ 1, 573. 217. 20 (UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 00/100 NUEVOS SOLES)

 

  • LUEGO DE TAL OPERACIÓN DE CONVERSION SE EFECTUAN TRANSFERENCIAS DE PROPIEDADES INMUEBLES A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE MAYOR NIVEL DE LA CMAC HUANCAYO QUE FUERON LOS QUE APROBARON LOS OTORGAMIENTOS DE PRESTAMOS, se ha detectado:

 

  1. a) El caso de una compra venta de inmueble efectuada a favor de ALIAGA CASTRO en la ciudad de Lima efectuada por EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA SAC, CUYO GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA MAYORITARIO ES SILVIO ALVA ODRIA

 

  1. b) El caso de la compra de un inmueble en el distrito de Surco Lima, efectuada por ZOILO ACUÑA LIFONSO, durante el tiempo que ejerce la Presidencia del directorio de la CMAC HUANCAYO, en donde adquiriendo al contado tal inmueble solo aporta de su dinero la suma de USA 8,500.00 no obstante el valor del inmueble según RRPP asciende a la suma de USA 155,000.00, el resto de dinero lo proporciona la CMAC HUANCAYO vía préstamo hipotecario en favor del Presidente del Directorio de tal entidad.

 

  • Se llega a determinar que los dineros otorgados por la CMAC HUANCAYO a la EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA SAC agravian patrimonio público al carecer de garantía y no cumplir con los requisitos mininos de los estándares de seguridad del retorno del tipo de crédito solicitado con lo cual
  1. Se acredita el delito base del lavado de activos denunciados constituidos por actos de peculado en agravio de la CMAC HUANCAYO.
    • Se llega a determinar que EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA SAC no se encontraba en una situación que le permita obtener tales prestamos en base a una evaluación crediticia, es decir; es imposible que analizando su situación crediticia reciba dinero de la manera como se los otorga la CMAC HUANCAYO por consiguiente se acredita que solo “presta su nombre” para recibir los dineros y aparentar inversiones legales, siendo que los reales propietarios de tales sumas viene a ser los funcionarios denunciados, con lo cual:
  2. Se llega a acreditar el delito de lavado de activos mediante los actos de transferencia y conversión efectuados por los funcionarios denunciados en complicidad con los directivos de la empresa que “presta” su nombre
    • Evidentemente esta operación no pudo realizarse únicamente con la participación del representante del 100% de las acciones de la CMAC HUANCAYO. DIMAS ALIAGA CASTRO, sino que SE REQUERIA ADEMAS DE LA PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS CON CAPACIDAD DE DECISION siendo que
  3. El presidente del directorio nombrado por ALIAGA CASTRO, el abogado ZOILO ACUÑA LIFONSO[11], también ha sido beneficiado con un crédito hipotecario, concedido por la entidad financiera CMAC HUANCAYO, durante el tiempo que ejerció el cargo,
  4. El Director AUQUI COSME, sin cumplir los requisitos para tal cargo, fue nombrado director dela CMAC HUANCAYO por DIMAS ALIAGA CASTRO
  5. En ambos casos, existe responsabilidad penal, sin embargo el órgano contralor del Directorio, que es la Junta General de Accionistas no dispuso acción alguna sobre el particular

ENTONCES:

Los dineros materia de préstamo fueron utilizados en actividades ilegales y por consiguiente son parte de una operación de lavado de activos de consideración y peligro evidente por los montos que se manejan bajo tal modalidad[12].

 

  1. ELEMENTOS Y DATOS DE CONVICCION

 

EL MONTO DE LA LINEA DE IMPUTACION La suma de S/. 6, 188, 232. 00, que resulta de analizar lo siguiente:

 

  • EL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2011: ZOILO ACUÑA LIFONSO se ha beneficiado con el otorgamiento de un préstamo hipotecario de US$ 155,108.78 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHO CON 00/100 DOLARES AMERICANOS) otorgado por la CMAC HUANCAYO DURANTE EL TIEMPO EN EL CUAL ESTE ULTIMO SE DESEMPEÑABA COMO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA CITADA ENTIDAD CREDITICIA, préstamo que según ley es calificado con nivel de riesgo 100%, por tanto no procedente.

 

  • CON FECHA 12 DE MAYO DEL 2014[13] Compra venta del inmueble ubicado en SANTIAGO DE SURCO NUMERO 3152, DEPARTAMENTO 301 URBANIZACION LA CASTELLANA, DISTRITO SANTIAGO DE SURCO inscrito en la partida electrónica N° 13181983, con 93.53  metros cuadrados de extensión, aparece que: fue  adquirido por ALIAGA CASTRO por la suma de S/ 252, 900.00 N/S (Doscientos cincuenta y dos mil novecientos con 00/100 nuevos soles) cancelados a su vendedora la EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA SAC Y S/ 28,100.00 N/S (Veintiocho mil cien con 00/100  NUEVOS SOLES) POR EL ESTACIONAMIENTO, MONTOS CANCELADOS INTEGRAMENTE EN EFECTIVO EL DIA 12/ MAYO /2014.

 

  1. CON FECHA 12 DE MAYO DEL 2014 CONSTITUYE HIPOTECA SOBRE EL BIEN QUE ADQUIERE, A FAVOR DE INTERBANK hasta por la suma de US$ 143,400.00 (Ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos dólares americanos), avalando la suma que se le entrega en efectivo de S/. 84, 300.17 (Ochenta y cuatro mil trescientos con 17/100 nuevos soles).

 

  1. CON FECHA 27 DE MAYO DEL 2014 LEVANTA LA HIPOTECA CONSTITUIDA SOBRE EL BIEN ADQUIRIDO AL BBVA BANCO CONTINENTAL por lo cual cumple con pagar como derecho registral la suma de S/ 5,102 N/S (Cinco mil ciento doce con 00/100 nuevos soles) lo que equivale el levantar un gravamen ascendente a la suma de S/ 340, 133. 33 N/S (Trescientos cuarenta mil ciento treinta y tres con 33/100 nuevos soles. El inmueble consta con cochera inscrita en la ficha 13181979.

 

  • SEPTIEMBRE 2014: En su calidad de accionista único de la CMAC HUANCAYO, ha beneficiado con un préstamo de S/ 1, 752. 600.00 NUEVOS SOLES, (UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVOS SOLES) a la empresa EMCINA S.A.C, préstamo por el cual la empresa beneficiaria ha otorgado únicamente un AVAL, por tal suma de SILVIO ALVA ODRIA, a título personal,

 

  • SEPTIEMBRE DEL 2014 La CMAC Huancayo otorga una garantía por la suma de S/. S/ 1, 752. 600.00 NUEVOS SOLES (UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES) en virtud a un aval otorgado por AMBROSIO ALFARO LILIANA JUANA (administradora de EMCINA S.A.C), cuando su movimiento financiero, no llega ni a los S/30, 000. 00 N/S (Treinta mil con 00/100 nuevos soles) aproximadamente, y carece de patrimonio.

 

  • SITUACION ECONOMICA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA S.A.C

 

De lo que pasamos a exponer se concluye que bajo cualquier circunstancia la EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA S.A.C no se encontraba en situación financiera para recibir crédito financiero por no tener movimiento, líneas de crédito, tener garantías aceptadas por el sistema financiero muy por encima de su nivel de pago entre otras circunstancias, hecho que fue aprovechado por los funcionarios denunciados para concertar con sus directivos la operación de lavado de activos que se denuncia, aprovechando las siguientes circunstancias:

 

  1. Un historial antiguo en construcción de inmuebles de la empresa CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA S.A.C, sin embargo ya sin movimiento financiero en la actualidad, detentando únicamente garantías hipotecarias sobre los bienes inmuebles que habiendo sido vendidos por tal empresa hace algunos años, sus actuales propietarios no terminaban de cancelar en su integridad haciendo que la empresa detente aun tales garantías sin levantar

 

  • OPERACIÓN FINANCIERA MATERIA DE IMPUTACION

 

  • EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA S.A.C, Incrementa su deuda desde JUNIO 2014 A NOVIEMBRE DEL 2014, de un total de S/. 740, 685. 77 N/S (Setecientos cuarenta mil seiscientos ochenta y cinco con 77/100 nuevos soles), a S/ 2, 216. 251. 79 N/S (Dos millones doscientos dieciséis mil doscientos cincuenta y uno con 79/100 nuevos soles), gracias a dos avales mancomunados de personas naturales:

 

AVALES MONTOS AVALADO ENTIDAD
SILVIO ALVA ODRIA, S/1, 752. 600. 00 nuevos soles EMCINA CMAC-HYO
JUANA AMBROSIO ALFARO, S/1, 752. 600. 00 nuevos soles EMCINA CMAC-HYO

 

  • No tiene línea de crédito disponible por ninguna entidad financiera
  • CMAC HUANCAYO, le otorga dos créditos uno en dinero y otro con garantía de la CMAC HUANCAYO, ambos por la suma de S/ 1, 752. 600. 00 nuevos soles cada uno

 

  • SILVIO ALVA ODRIA, AVALA MANCOMUNADAMENTE A EMPRESA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ALVA SAC, empresa de la cual es accionista mayoritario y Gerente General por la suma de S/ 1, 752. 600. 00 N/S (Un millón setecientos cincuenta y dos mil seiscientos con 00/100 nuevos soles) pero su reporte de riesgo financiero no tiene línea de crédito, tampoco movimiento en dinero

 

  1. si es que figuran propiedades a su nombre están no han sido materia de hipoteca, y si lo han sido, no han sido otorgada a la CMAC HUANCAYO

 

  • LILIANA JUANA AMBROSIO ALFARO, persona que labora como administradora de la empresa EMCINA S.A.C, y que mantiene una deuda con el sistema financiero, según reporte financiero que asciende a S/ 45, 937. 78 N/S (Cuarenta y cinco mil novecientos treinta y siete con 78/100 nuevos soles) y una línea de crédito de S/ 13, 008. 97 N/S (Trece mil ocho con 97/100 nuevos soles), y que  registra una propiedad inmueble a su nombre hipotecada avala mancomunadamente por la suma de S/. 1, 752. 600. 00 (Un millón setecientos cincuenta y dos mil seiscientos con 00/100 nuevos soles) a EMPRESA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ALVA SAC

 

  • La empresa avala a 19 personas que en su totalidad suman S/ 1, 573. 217. 20 NUEVOS SOLES.(Un millón quinientos setenta y tres mil doscientos diecisiete con 20/100 nuevos soles)
  • Asimismo incrementa sus garantías recibidas desde DICIEMBRE DEL 2013- NOVIEMBRE 2014, de un total de S/ 6, 574. 081. 70 N/S (Seis millones quinientos setenta y cuatro mil ochenta y uno con 00/100 nuevos soles) a S/ 10, 235. 842. 33 nuevos soles
  • Si una empresa tiene garantías otorgadas por la suma de S/ 10, 235. 842. 33 N/S (Diez millones doscientos treinta y cinco mil ochocientos cuarenta y dos con 33/100 nuevo nuevos soles, entonces tiene documentos de crédito que le han sido otorgados a la citada empresa por tal monto, no se trata de dinero, ni de movimiento financiero porque

Un poco más de la mitad de tal suma está compuesta por hipotecas, mas no por propiedades, y otro monto lo constituyen nada más que los dos avales otorgados por el gerente y accionista ,mayoritario, SILVIO ALVA ODRIA y la administradora de tal empresa LILIANA AMBROSIO ALFARO, que en efecto logran otorgar una garantía total de S/ 3, 505. 200. 00 N/S (Tres millones quinientos cinco mil doscientos con 00/100 nuevos soles), en consecuencia siguen siendo papeles de deuda mas no efectivo,

 

  • ANALISIS

 

  • Si EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA SAC tiene intención de obtener financiamiento para la construcción de edificaciones otorgaría en hipoteca  el terreno donde piensa realizar la edificación materia del préstamo,
  • SI: EMPRESA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ALVA TIENE 31 BIENES INMUEBLES EN LIMA Y EN HUANCAYO 23 INMUEBLES

SI: ADEMAS SILVIO ALVA ODRIA TIENE 13 INMUEBLES EN LIMA  y DOS INMUEBLES EN HUANCAYO

ENTONCES:

¿Por qué OTORGA GARANTIA PERSONAL DE AVAL SI ES QUE PUDIERA OTORGAR GARANTIAS REALES DE HIPOTECA?

O no tiene más inmueble que hipotecar o no necesita dar una garantía seria a la CMAC-HUANCAYO o no tiene terreno donde edificar la construcción que motiva el préstamo; garantía que además cualquier otra entidad financiera en el Perú le exigiría, más aun cuando no tiene línea de crédito ante ninguna otra entidad financiera del medio.

 

  • CONCLUSION

Si las condiciones descritas  en el presente caso CONCLUYEN QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA SAC obtuvo los créditos aprobados por la CMAC HUANCAYO prácticamente sin dar ninguna garantía real sino avales mancomunados de su Gerente General que no es sujeto de crédito y de su administradora que tampoco es sujeto de crédito entonces evidentemente se trata de un caso de “préstamo de razón social” para obtener créditos y cobrarlos siendo que los reales destinatarios de tales dineros eran los propios funcionarios de la CMAC HUANCAYO.

No existe en el Perú entidad financiera que otorgue tales créditos en las condiciones ya descritas y sin que el prestatario se comprometa en absoluto, por consiguiente a este hecho acreditado se deriva que se trata de un mecanismo de conversión que transforma dinero ilegal de préstamos obtenidos fraudulentamente. En inmuebles que ahora son de propiedad de los funcionarios responsables de la CMAC HUANCAYO.

  • CALIFICACION JURIDICA DE LA IMPUTACION

 

DIMAS ALIAGA CASTRO, ZOILO ACUÑA LIFONSO Y JOSE AUQUI COSME, cometen el delito de PECULADO previsto por el Artículo 387 del código penal. PECULADO DOLOSO Y CULPOSO.en agravio de la CMAC HUANCAYO, en el acto del otorgamiento de créditos fraudulentos a favor de CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA S.A.C

 

DIMAS ALIAGA CASTRO, ZOILO ACUÑA LIFONSO Y JOSE AUQUI COSME Y SILVIO ALVA ODRIA Incurren en el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en su modalidad de actos de conversión y transferencia articulo 1 con su agravante el inciso 1 del articulo 4 del DL 1106, al utilizar los cargos que ostentan que les permiten tener dominio total sobre el hecho para obtener dineros de la CMAC HUANCAYO en su propio beneficio mediante la simulación de operaciones de préstamo a terceros (testaferros de los dineros otorgados por la CMAC HUANCAYO) y utilizarlos en su provecho reinvirtiendo tales dineros ilícitamente conseguidos y generar utilidades. Para dar una apariencia de origen licito a tales dineros recurren a la modalidad de pactar con los directivos de empresas actualmente sin movimiento financiero pero con un historial antiguo en el ramo de la construcción de inmuebles y concretan con ellos la aprobación de créditos concedidos por CMAC HUANCAYO sin mayor sustento ni garantía

 

CUARTA LINEA DE IMPUTACION.- ACTOS DE TRANSFERENCIA Y CONVERSIÓN DE DINERO ILÍCITO MEDIANTE LA ENTREGA DE DINEROS A TERCEROS (Testaferros) PARA QUE ESTOS PROCEDAN A LA CREACIÓN DE EMPRESAS QUE INTERVENGAN EN EL MERCADO DE COMPRA PUBLICA GENEREN NUEVOS ACTOS DE LAVADO DE ACTIVOS INTERVINIENDO EN LAS ENTIDADES BAJO EL CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN QUE LIDERA UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL

 Según la forma y circunstancias que se exponen, las empresas que se identifican líneas abajo son de propiedad real de los denunciados principales –UNCHUPAICO CANCHUMANI-

Procurando darle una apariencia de origen licito a los dineros que detenta merced a la comisión de delitos contra el patrimonio público usa como testaferros a  personas  que no tenían ni experiencia, vinculo ni actividad alguna previa en el negocio de las licitaciones o procesos de compra pública para constituir personas jurídicas a sus nombres y participar en los procesos de compra publica obviamente con gran éxito

 

  1. DESCRIPCION DE LAS CONDUCTAS La organización criminal que lidera UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL con la finalidad de realizar actos de transferencia con fines de conversión del dinero ilícito que además de ocultar su origen generen aún mayores ingresos recurren a SILVIA MOLINA CERRON, persona que se dedicaba a la venta minorista de ropa y artículos femeninos y SERVICIOS DE ANFITRIONAJE para:

 

  1. Integrarla en la organización en calidad de CONVERSORA de los dineros ilícitos (TESTAFERRA), con la finalidad de consolidar y monopolizar el mercado, hacerse de ganancias las cuales se reinvertían en el proceso de compra pública,

 

  1. Para lo cual SILVIA MOLINA CERRON crea 8 empresas en el periodo 2008-2010, dedicadas todas ellas a la COMPRA PUBLICA, logrando venderle al Estado y obtener una utilidad de S/ 16, 480, 915. 00 n/s (DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100 NUEVOS SOLES). Durante el periodo 2008-2014

 

ELEMENTOS Y DATOS DE CONVICCION

  • TRANSFORMACION EMPRESARIAL

 

  • FECHA 14 DE NOVIEMBRE AÑO 2006, DON ALFREDO MOLINA MENDOZA constituye la E.I.R.L. denominada: INVERSIONES SILVIA FASHION HYO E.I.R.L y nombra  Gerente de la Empresa a SILVIA MOLINA CERRON, SU HIJA; el objeto social es:
  1. Comercialización de uniformes
  2. Promoción de productos y servicios de anfitriona,
  3. Venta de ropa, zapatos, bisutería y artículos conexos,

 

Capital social: S/. 6, 400.00 nuevos soles

 

  • TRECE MESES DESPUÉS; las empresas creadas a partir DEL 30 ENERO 2008 por SILVIA MOLINA CERRON  con la participación de sus hermanos son las siguientes:

 

  1. CON FECHA 30 ENERO 2008, MOLISA INGENIEROS S.A.C. inscrita en la partida 11109378, constituida por ALFREDO MOLINA MENDOZA y SILVIA MOLINA CERRON, como gerente general: SILVIA MOLINA CERRON.
  2. CON FECHA 03 OCTUBRE 2008 IRON PLASTICK ENGINEERS S.A.C. inscrita en la partida 11120454 constituida accionistas SILVIA MOLINA CERRON, ALFREDO ARMANDO MOLINA CERRON, CESAR ALBERTO ALVAREZ NEYRA, gerente general SILVIA MOLINA CERRON.
  3. CON FECHA 22 AGOSTO 2009 INVERSIONES INGENIEROS S.A.C. inscrita en la partida 11129879 constituida por CESAR ALBERTO ALVAREZ NEYRA, ALFREDO, ARMANDO MOLINA CERRON y SILVIA MOLINA CERRON, gerente general JUAN PABLO MOLINA MONTERO
  4. CON FECHA 12 OCTUBRE 2009 CORPORACION MOLISA INGENIEROS SAC, inscrita en la partida 11131113 constituida por ALFREDO MOLINA MENDOZA, SILVIA MOLINA CERRON, AURISTELA BEATRIZ MOLINA CERRON, ALFREDO ARMANDO MOLINA CERRON como GERENTE GENERAL: ARMANDO ALFREDO MOLINA CERRON.
  5. CON FECHA 10 JUNIO 2010 CORPORACION BRIGNOLE S.A.C. partida electrónica 11141148- Huancayo constituida por: TEOBALDO MIGUEL SILVA BUENDIA ALFREDO ARMANDO MOLINA CERRON como gerente general a TEOBALDO MIGUEL SILVA BUENDIA.
  6. CON FECHA 12 DE OCTUBRE 2010 CENTROFEZA INGENIEROS S.A.C. inscrita en partida 11145358 con fecha socios ALFREDO ARMANDO MOLINA CERRON, LISSETH LESLIE ESPINOZA MOLINA, AURISTELA MOLINA CERRON, como gerente general ALFREDO ARMANDO MOLINA CERRON.
  7. CON FECHA 13 OCTUBRE 2010 GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C. partida electrónica N°11145376, constituida con fecha por: SILVIA MOLINA CERRON, BRYAN WAGNER RUFFNER MOLINA, como gerente general SILVIA MOLINA CERRON

 

  • EVALUACION DE CONTEXTO: La actividad económica de SILVIA MOLINA CERRON que se mantiene en el tiempo periodo 2008-2014, de manera continuada y sostenida, carece de veracidad;

 

  1. a) Hasta el dia 29/01/2008 SILVIA MOLINA CERRON, se encontraba atendiendo en su boutique.
  2. b) Un día después está constituyendo MOLISA INGENIEROS S.A.C, y en los 11 meses restantes le vende al Estado la suma de S/ 2,289.881.00 (Dos millones doscientos ochenta y nueve mil ochocientos ochenta y uno con 00/100NUEVOS SOLES (DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTIUNO CON 00/100 NUEVOS SOLES)
  3. c) una persona en 13 MESES no pasa de vender lencería, a vender tubería industrial entre otros artículos que exigen especialización y conocimiento específico de un mercado ajeno al de ropa de mujer al menudeo, sin tener experiencia, sin tener la calificación económica y técnica, que requieren normalmente las compras públicas, y logrando el primer año de actividades la venta por S/2,286.881.00 NUEVOS SOLES. (DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES)

siendo esto imposible entonces se acredita la condición de testaferra de SILVIA MOLINA CERRON, ya que existe una persona oculta que es la que realiza las actividades que como se puede ver públicamente son ejecutadas por SILVIA MOLINA CERRON

 

  • MONTO DE LA LINEA DE IMPUTACION: S/ 16, 480, 915. 00 (DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100 NUEVOS SOLES.

 

AÑO MONTO DE VENTAS AL ESTADO PERUANO
2008 S/2,286.881.00 NUEVOS SOLES. ( DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES)
2009 S/ 5, 567.  014.00 NUEVOS SOLES. (CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CATORCE CON 00/100 NUEVOS SOLES)
2010 S/.2,392,461.00 nuevos soles (DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES).
2011 S/.811,286.00 nuevos soles. (OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES)
2012 S/. 2, 992, 182.00 nuevos soles (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 00/100 NUEVOS SOLES)
2013 S/. 1, 533, 541.00 nuevos soles. ( 1 MILLON QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES)
2014 S/ 897,570.00 nuevos soles. (OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES)

 

  • VINCULACION ENTRE LOS DENUNCIADOS

 

  • Los MOVIMIENTOS MIGRATORIOS acreditan un viaje en conjunto a ESPAÑA, de los denunciados que se indica

 

INVOLUCRADOS FECHA DE SALIDA FECHA DE RETORNO PROC/DEST
UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE 21/05/2013 27/05/2013 ESPAÑA
MOLINA CERRON SILVIA 21/05/2013 05/06/2013 ESPAÑA
DIMAS ALIAGA RUDY 18/05/2013 27/05/2013 ESPAÑA

En buena cuenta podemos afirmar que ANGEL UNCHUPAICO CANCHUMANI viaja a España en compañía de SILVIA MOLINA CERRON y retorna en compañía de DIMAS ALIAGA CASTRO. SILVIA MOLINA CERRON retornaría unos días después como puede verse.

 

  • RUFFNER MOLINA BRYAN WAGNER, identificado con DNI 479000579, nacido el 10 de diciembre de 1990, en la actualidad con 22 años de edad, hijo único de SILVIA MOLINA CERRON, CANDIDATO ELEGIDO PARA REGIDOR EN LA ALCALDIA PROVINCIAL DE HUANCAYO ELECCIONES 2014 POR LA AGRUPACION POLITICA JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE, la misma agrupación política de UNCHUPAICO CANCHUMANI.

 

  • La actividad comercial de SILVIA MOLINA CERRON en el sector de la compra publica de artículos de pvc de naturaleza industrial no existía antes del 2008, año en el también empieza la actividad publica de UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL, en consecuencia ambos “nacen” juntos, el uno en el ámbito político y la otra en el ámbito comercial de las entidades bajo el control funcional y luego operativo de UNCHUPAICO CANCHUMANI, siendo esto así se afirma el supuesto imputado con relación a las propiedades de las empresas de GRUPO MOLINA, todas ellas pertenecen a la organización criminal liderada por UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE

 

  • Es materialmente insostenible que SILVIA MOLINA CERRON, atendiendo a su actividad y experiencia conocida, HAYA incursionado en compra publica con tal éxito obteniendo las cifras antes señaladas, porque nadie pasa de la primaria a la universidad de manera directa, de crear cierta la performance de SILVIA MOLINA CERRON, tendríamos que creer también cierta lo de la escuela y la universidad. Queda claro que existe un tercero oculto, porque de creer cierta tal entusiasta también estaríamos obligados a creer que existe el ingreso directo de la primaria a la universidad.

 

  1. CALIFICACION JURIDICA DE LA LINEA DE IMPUTACION

 

Los hechos de tal forma imputados se encuentran previstos y penados:

  1. a) UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE, por haber incurrido en la conducta prevista en Artículo 1 y su agravante descrito en el inc. 1 y 3 del art. 4 inc. 1 y 3del Decreto Legislativo 1106-Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado

 

EN CONCURSO REAL CON EL DELITO BASE DE PECULADO, previsto por el Artículo 387 del código penal. PECULADO DOLOSO Y CULPOSO.

 

Para el caso de SILVIA MOLINA CERRON, se le imputa el DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, previsto en el  Artículo 1.- Actos de conversión y transferencia, en su modalidad agravada del inc. 1 del Art. 4 del DL 1106.

 

QUINTA LINEA DE IMPUTACION.- ACUERDO DE ENTREGA EN  MONOPOLIO DE BIENES OBJETO DE LA COMPRA PUBLICA QUE OTORGA EL CABECILLA DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL PARA ALGUNOS PROVEEDORES LOS CUALES MEDIANTE TAL BENEFICIO ILEGAL INCREMENTAN SU INVERSION GRACIAS A LOS DINEROS ILICITOS QUE MEDIANTE TAL MODALIDAD OBTIENEN AL IGUAL QUE LAS AUTORIDADES POLITICAS INVOLUCRADAS 

 

  1. DESCRIPCION DE LAS CONDUCTAS.- UNCHUPAICO CANCHUMANI, realiza un acuerdo con VICTOR HUGO QUIJADA HUAMAN, a efectos de intervenir mediante su organización criminal en las entidades públicas de la provincia de TARMA-JUNIN, para con perjuicio del patrimonio público garantizar que no menos del 80% de las buenas pro otorgadas en la compra publica de cemento, sean efectuadas al GRUPO QUIJADA

 

  • Hecho que en efecto se consuma y explica que en 91.20% de compras públicas en la compra de cemento efectuadas por la MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE TARMA, hayan sido efectuados a favor del grupo ya mencionado,
  • a quien se beneficia de tal forma de manera ilícita, y con los dineros obtenidos crea una nueva empresa denominada ARMANDO QUIJADA E HIJOS S.A.C, para seguir interviniendo en el negocio de la compra publica políticamente secuestrado por la AGRUPACION que lidera UNCHUPAICO CANCHUMANI.
  • QUIJADA POMA, persona que inicia sus actividades en 1999, con una participación muy modesta en el mercado de compra publica, llegando el año de 2006 a colocar la suma de S/. 74,500.00 N/S (Setenta y cuatro mil quinientos con 00/100 nuevos soles) sin embargo a mediados del 2008, no exageramos al manifestar que de cada 10 bolsas que compra el Estado, 9 bolsas son vendidas por QUIJADA en la provincia de Tarma Junín,

 

  1. VINCULACION ENTRE LOS DENUNCIADOS

 

VICTOR HUGO QUIJADA HUAMAN ES ACTUAL CONSEJERO REGIONAL DE JUNIN PERIODO 2015-2018 en representación de la agrupación política JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE, agrupación cuyo fundador y presidente es UNCHUPAICO CANCHUMANI

 

  1. MONTOS DE LA LINEA DE IMPUTACION: El grupo quijada conformado por tres entidades conocidas; ARMANDO QUIJADA POMA, REPRESENTACIONES QUIJADA S.R.L, ARMANDO QUIJADA E HIJOS, logran la siguiente participación en el periodo 2008-2014, en la compra venta de cemento: S/ 13, 114. 249. 00 N/S (TRECE MILLONES CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/1000 NUEV0S SOLES)

 

  • QUIJADA POMA ARMANDO, con RUC 10210731879

.

VENTAS REALIZADAS:

AÑO TOTAL DE VENTAS ANUALES AL ESTADO EN NUEVOS SOLES
2005 96,499 N/S (Noventa y seis mil cuatrocientos noventa y nueve con 00/100 nuevos soles)
2006 74,127 N/S (Setenta y cuatro mil ciento veintisiete con 00/100 nuevos soles)
2007 550,189 N/S (Quinientos cincuenta mil ciento ochenta y nueve con 00/100 nuevos soles)
2008 2, 015,767 N/S (Dos millones quince mil setecientos sesenta y siete con 00/100 nuevos soles)
2009 2, 551,611 N/S (Dos millones quinientos cincuenta y un mil seiscientos once con 00/100 nuevos soles)
2010 24,800 N/S (Veinticuatro mil ochocientos con 00/100 nuevos soles)
2011 851,859 N/S (Ochocientos cincuenta y un mil ochocientos cincuenta y nueve con 00/100 nuevos soles)
2012 1, 395, 593 N/S (Un millón trescientos noventa y cinco quinientos noventa y tres con 00/100 nuevos soles)
2013 1, 588, 316 N/S (Un millón quinientos ochenta y ocho mil trescientos dieciséis con 00/100 nuevos soles)
2014 195,854 N/S (Ciento noventa y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro con 00/100 nuevos soles)

 

De la ficha del SEACE, se observa ventas al Estado por el monto de S/ 9, 344. 615. 00 N/S (NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 00/100 NUEVOS SOLES) durante el periodo 2008-2014, como persona jurídica individual.

  • ARMANDO QUIJADA E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, con RUC 20541359631, figurando como representante desde el 15/11/2011 QUIJADA HUAMAN VICTOR HUGO.

 

Tiene ventas por montos ascendentes a:

AÑO TOTAL DE VENTAS ANUALES AL ESTADO EN NUEVOS SOLES
2011 S/ 13,124 N/S (Trece mil ciento veinticuatro con 00/100 nuevos soles)
2012 S/ 770,512 N/S (Setecientos setenta mil quinientos doce con 00/100 nuevos soles.
2013 S/ 1, 636, 882 nuevos soles N/S (Un millón seiscientos treinta y seis mil ochocientos ochenta y seis con 00/100 nuevos soles)
2014 S/ 925,466 nuevos soles.(Novecientos veinticinco mil cuatrocientos sesenta y seis con 00/100 nuevos soles)

 

  • REPRESENTACIONES QUIJADA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con RUC 20121870682, tiene como GERENTE a QUIJADA POMA ARMANDO, y como GERENTE GENERAL a QUIJADA HUAMAN VICTOR HUGO, desde el 16/07/1990.

VENTAS REALIZADAS:

Tiene ventas por montos ascendentes a:

AÑO TOTAL DE VENTAS ANUALES AL ESTADO EN NUEVOS SOLES
2007 6, 870 N/S (Seis mil ochocientos setenta con 00/100 nuevos soles)
2009 89, 688 N/S (Ochenta y nueve mil seiscientos ochenta y ocho con 00/100 nuevos soles)
2010 327, 092 N/S (Trescientos veintisiete mil noventa y dos con 00/100 nuevos soles)

 

CALIFICACION JURIDICA DE LA LINEA DE IMPUTACION

 Los hechos de tal forma imputados se encuentran previstos y penados:

  1. a) UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE, por haber incurrido en la conducta prevista en Artículo 1 y su agravante descrito en el inc. 1 y 3 del art. 4 inc. 1 y 3del Decreto Legislativo 1106-Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado

EN CONCURSO REAL CON EL DELITO BASE DE PECULADO, previsto por el Artículo 387 del código penal. PECULADO DOLOSO Y CULPOSO.

QUIJADA POMA Y QUIJADA HUAMAN realizan actos de conversión previsto en el art. Artículo 1 y su agravante descrito en el inc. 1 y 3 del art. 4 inc. 1 y 3del Decreto Legislativo 1106-Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado

 

SEXTA LINEA DE IMPUTACION.- ACUERDO DE ENTREGA FAVORECIDA DE LA BUENA PRO QUE OTORGA EL CABECILLA DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL PARA ALGUNOS PROVEEDORES LOS CUALES MEDIANTE TAL BENEFICIO ILEGAL INCREMENTAN SUS INGRESOS ECONOMICOS QUE SE TRANSFORMAN EN INVERSION GRACIAS A LOS DINEROS ILICITOS QUE MEDIANTE TAL MODALIDAD OBTIENEN AL IGUAL QUE LAS AUTORIDADES POLITICAS INVOLUCRADAS 

La modalidad empleada es de naturaleza simple, se trata de favorecer con ventaja ilegal en los procedimientos de compra pública requeridos por las entidades púbicas a determinados proveedores otorgándoles una cuota de tal mercado 4 o 5 veces mayor a la que venían detentando a cambio obviamente de un beneficio ilegal

Contraviniendo las normas vigentes sobre contratación pública y otorgamiento de buena pro a empresas que se encontraban en el mercado de la compra publica, hecho que se evidencia del análisis de las ventas que tenían en el sector público hasta inicios del 2007, contrapuestas a las ventas que obtuvieron a partir del 2008 en adelante, conducta que exigía un pago obvio por ser manifiesta su irregularidad cumplida en varias empresas y durante varios años, dentro del periodo 2008-2014

 

  1. MONTO TOTAL DE LA LINEA DE IMPUTACION: LA SUMA DE S/. 20,101,465.00 N/S (Veinte millones ciento un mil cuatrocientos sesenta y cinco con 00/100 nuevos soles)  que resulta de lo siguiente:

 

  • CONSORCIO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS PIRAMIDE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, inscrita en la partida 11097557-Huancayo, con fecha 12/02/2007. Gerente General a Doris Tovar Paredes.
  1. REGISTRA LAS SIGUIENTES VENTAS AL ESTADO, POR UN MONTO TOTAL DE: S/ 7, 172. 517. 00 NUEVOS SOLES, DURANTE EL PERIODO 2007-2014

 

AÑO VENTAS AL ESTADO PERUANO
2007 S/388,484 N/S (Trescientos ochenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y cuatro nuevos soles).
2008 S/ 1, 503, 840 N/S (Un millón quinientos tres mil ochocientos cuarenta con 00/100 nuevos soles
2009 S/. 1, 554,248 N/S (Un millón quinientos cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta y ocho con 00/100 nuevos soles)
2010 S/ 1, 234,260 N/S (Un millón doscientos treinta cuatro mil doscientos sesenta con 00/100 nuevos soles)
2011 S/. 525,402 N/S (Quinientos veinticinco mil, cuatrocientos dos con 00/100 nuevos soles)
2012 S/.  866,093 N/S (Ochocientos sesenta y seis mil noventa y tres con 00/100  nuevos soles)
2013 S/  1, 100,190 N/S(Un millón cien mil ciento noventa con 00/100 nuevos soles)
  • DISTRIBUIDORA CUELLAR.- Inscrita en la partida 02028744 del Libro de Personas Jurídicas de la Oficina registral de Huancayo, con fecha 18/11/1999. gerente general CUELLAR TORRES LIZ MAGDALENA.
  1. REGISTRA LAS SIGUIENTES VENTAS AL ESTADO, POR UN MONTO TOTAL DE: S/ 1, 444. 845. 00 NUEVOS SOLES, DURANTE EL PERIODO 2005-2007

 

AÑO VEMTAS AL ESTADO PERUANO
2005 S/ 409,378 N/S (Cuatrocientos nueve mil trescientos setenta y ocho con 00/100 nuevos soles)
2006 S/ 162,070 N/S (Ciento sesenta y dos mil setenta con 00/100 nuevos soles)
2007 S/.   873,397 N/S (Ochocientos setenta y tres mil trescientos noventa y siete con 00/100 nuevos soles)
  1. REGISTRA LAS SIGUIENTES VENTAS AL ESTADO, POR UN MONTO TOTAL DE: S/ 9, 880, 362. 00 NUEVOS SOLES, DURANTE EL PERIODO 2008-2014

 

AÑO VENTAS AL ESTADO PERUANO
2008 S/  1,161, 170 N/S (Un millón ciento sesenta y un mil ciento setenta con 00/100 nuevos soles)
2009 S/. 1, 404,421 N/S (Un millón cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos veintiuno con 00/100 nuevos soles)
2010 S/. 1, 642,164 N/S (Un millón seiscientos cuarenta y dos mil ciento sesenta y cuatro con 00/100 nuevos soles)
2011 S/1, 517, 214   N/S (Un millón quinientos diecisiete mil doscientos catorce con 00/100 nuevos soles)
2012 S/. 2, 635, 215 N/S (Dos millones seiscientos treinta y cinco mil doscientos quince con 00/100 nuevos soles)
2013 S/ 2, 828,718 N/S (Dos millones ochocientos veintiocho mil setecientos dieciocho con 00/100 nuevos soles)
2014 S/ 1, 691, 460 N/S (Un millón seiscientos noventa y un mil cuatrocientos sesenta con 00/100 nuevos soles)

 

  • CORPORACION KASUKI MERCURY EIRL, inscrita en la partida electrónica 11124589 en la Oficina Registral de Huancayo el 14/02/2009, Con RUC 20487021556, Gerente General a DONATILDA CCONISLLA OSORIO, con DNI 44287488. Y desde el 09/01/2011, se designa gerente a JORGE CCONISLLA OSORIO.
  1. REGISTRA LAS SIGUIENTES VENTAS AL ESTADO, POR UN MONTO TOTAL DE: S/ 1, 129. 343.00 NUEVOS SOLES, DURANTE EL PERIODO 2011-2014

 

AÑO VENTAS AL ESTADO PERUANO
2011 S/ 49,606 N/S (Cuarenta y nueve mil seiscientos seis con 00/100 nuevos soles.
2012 S/ 142,232 N/S (Ciento cuarenta y dos mil doscientos treinta y dos con 00/100  nuevos soles)
2013 S/ 700,155 N/S (Setecientos mil ciento cincuenta y cinco con 00/100 nuevos soles)
2014 S/ 237,350 N/S (Doscientos treinta y siete mil trescientos cincuenta con 00/100 nuevos soles.

 

  • OSPINA SAC, inscrita en la partida electrónica 02028845, en el Libro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Huancayo, con fecha 11/07/2000 CON RUC 20444927098, gerente general WILFREDO LEONCIO OSPINA SOTELO, desde 06/03/2010, y como administrador RUBEN MOISES OSPINA SOTELO.
  1. a) El año 2014 realiza ventas al estado peruano hasta la fecha, por la suma de S/ 1, 034, 193 N/S (UN MILLON TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES NUEVOS SOLES). Todas las ventas realizadas a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO.

 

  • CHAVEZ SENTRAMISOL SUR EIRL, con RUC 20568195338, con fecha de inscripción 22/10/201, gerente titular a CHAVEZ CAYETANO DANIEL ALFREDO, con RUC 20047185.

TIENE COMO VENTAS LAS SIGUIENTES POR UN MONTO TOTAL DE S/ 885, 050 NUEV0S SOLES

  1. a) El año 2012 realiza ventas al estado peruano hasta la fecha, por la suma de S/72,790 N/S (Setenta y dos mil setecientos noventa con 00/100 nuevos soles).
  2. b) El año 2013 realizo ventas al estado peruano por la suma de S/ 378,364 N/S (Trescientos setenta y ocho mil trescientos sesenta y cuatro con 00/100 nuevos soles)
  3. c) El año 2014 realiza ventas al estado peruano hasta la fecha, por la suma de S/ 433,896 N/S (Cuatrocientos treinta y tres mil ochocientos noventa y seis con 00/100 nuevos soles)

CALIFICACION JURIDICA:

Las imputaciones de tal forma efectuadas:

  1. a) UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE, por haber incurrido en la conducta prevista en Artículo 1 y su agravante descrito en el inc. 1 y 3 del art. 4 inc. 1 y 3del Decreto Legislativo 1106-Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado, porque se ha demostrado que este sujeto reinvierte los dineros obtenidos mediante actos similares a los previstos en las imputaciones 1y 2 de la presente denuncia.
  1. Para los representante legales de las personas jurídicas indicadas, incurren en calidad de participes primarios del delito de peculado. Art. 387 del Código Penal.

 

  1. LINEA DE IMPUTACION SETIMA- DE LA FORMACION Y ARTICULACION DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL –CAMPO INTERNO- IDENTIFICACION DE LAS LINEAS DE ARTICULACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

 

Toda ORGANIZACIÓN CRIMINAL requiere de un mecanismo de control de las instituciones públicas bajo su dominio y de impunidad que le permita perpetuarse en la posición que ocupa, y extender sus ámbitos de dominio, y en esta lógica expondremos la siguiente modalidad:

 

ARTICULACION Y FUNCIONAMIENTO EN LA MODALIDAD INTERNA: consiste en el copamiento de instituciones mediante la designación en cargos estratégicos, a personas que tienen algún vínculo de parentesco, filiación política, compromiso laboral o económico con el denunciado UNCHUPAICO CANCHUMANI, con lo cual logran además del control que normativamente le aseguran los cargos que ocupan, también el control ejecutivo de las entidades públicas.

De tal forma que se establece una estructura jerárquica con presencia de órganos de decisión y ejecución estable y perdurable en el tiempo y con una marcada moción de intervención a la organización criminal marcada con el parentesco, la amistad laboral Y OTROS ELEMENTOS DE NATURALESA EMOCIONAL.

 

  1. FUNDAMENTOS DE HECHO

 

  1. DE NATURALEZA NORMATIVA Y DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

 

  • DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Y REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES SEDAM HUANCAYO

 

ANGEL DANTE UNCHUPAICO CANCHUMANI, utilizando para ello la función pública de ALCALDE DISTRITAL DE LA MUNICIPALIDAD DE EL TAMBO,  y su condición de ACCIONISTA MAYORITARIO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO-SEDAM HUANCAYO, hecho que le genero poder y responsabilidad en SEDAM HUANCAYO, lo que se  acredita con el MOF y el ROF  de dicha Entidad.

Asimismo dicha responsabilidad también recae sobre la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, al ser este el órgano supremo de la Sociedad y en el DIRECTORIO al permitir la designación indebida de ciertos funcionarios que no cumplen con los requisitos para asumir dichos cargos.

 

ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

  1. c) Aprobar la elección de los Miembros del Directorio, fijando su retribución con arreglo a lo dispuesto por la DNPP y normas pertinentes.
  2. d) Designar o delegar en el Directorio la designación de los Auditores Externos cuando corresponda.
  3. g) Remover a los Miembros del Directorio y designar a sus reemplazantes.
  4. n) Resolver las cuestiones que proponga el Directorio, así como aquellas en las que resulte comprometido algún interés social y cuando la ley o el Estatuto dispongan su intervención; y/o participaciones en otras Empresas.

 

  1. LA ESTRATEGIA PLANTEADA POR LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL,

La función pública que detenta UNCHUPAICO CANCHUMANI, le garantiza un control de decisión desde la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  SEDAM HUANCAYO y en LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, sin embargo no le otorgan la función ejecutiva necesaria para llevar adelante los actos de peculado que planeaba, por consiguiente no adquiere dominio total del hecho porque:

  1. Puede disponer la compra de determinados bienes a favor de la entidad publica
  2. Lo que no puede es ejecutar el proceso de compra publica

Por consiguiente para subsanar tal defecto desarrolla una estrategia para captar personas que cumplan con las funciones ejecutivas requeridas en los procesos de compra pública, proceso que debe de garantiza la lealtad y fidelidad de sus miembros, lo cual logra utilizando lazos de parentesco o de confianza generada laboralmente. Es de tal forma que suceden los siguientes hechos que pasamos a detallar:

  • VIDALON ROBLES AUREA ANTONIETA DNI 19803370, postulante al cargo de REGIDORA PROVINCIAL DE HUANCAYO por el movimiento JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE, se desempeña como SECRETARIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, desde el año 2007 hasta la actualidad. Siendo que su hermana VIDALON ROBLES CARMEN ASUNCION, ha laborado en SEDAM HUANCAYO S.A. y sigue laborando en tal entidad desde el año 2011
  • PAITAN REMUZGO LUZ LIVIA, DNI 20026358 se desempeña en el cargo de GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DESDE EL 03/01/2012-30/04/2013 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, Es casada con LUIS ALBERTO PEREZ PERALTA identificado con DNI 19977614, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GERENTE GENERAL DE SEDAM HUANCAYO EN EL PERIODO 2011- 2013.
  • GASPAR QUISPE ESPIRITU JUDI, primer REGIDOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, del partido JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE, viene a ser hermano de MAYHUASCA QUISPE JANETH DNI N° 80078393, persona que LABORA EN SEDAM HUANCAYO desde el 2011
  • MIGUEL ANGEL CAMPOS MATOS, presto servicios a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, según información publica emitida por medios de información, para luego pasar a desempeñarse como JEFE DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE SEDAM HUANCAYO.
  • La secretaria general y gerente de imagen institucional de SEDAM HUANCAYO, KETTY ROSALES HINOSTROZA, se desempeñó hasta el 2007, como periodista de los programas radiales, que el denunciado UNCHUPAICO, realizaba diariamente en RADIO 15.50, siendo pues de su confianza permanente. Y SU HERMANA ELIZABETH ANITA ROSALES HINOSTROZA DNI N° 21138852 LABORA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO desde 2011 Hasta la actualidad
  • RICALDI RUPAY, CESAR LENNER, El gerente de informática de SEDAM HUANCAYO, ha sido nombrado personero técnico para la segunda vuelta ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014, por la AGRUPACION JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE y ha venido ocupando cargos tanto en la Municipalidad Distrital de El TAMBO Y SEDAM HUANCAYO, desde el 2008 hasta la actualidad
  • JESUS MELCHORA ASCURRA PALACIOS, identificado de DNI 19921037, domiciliado en CAL. LOS MANZANOS NRO. 374 JUNIN – HUANCAYO – EL TAMBO. Ha desempeñado gerencias tanto en el Municipio distrital de el TAMBO COMO EN SEDAM HUANCAYO
  • ELVIS GUILLERMO HUARCAYA QUISPE, identificado con DNI 20068316, ha desempeñado gerencias tanto en el Municipio distrital de el TAMBO COMO EN SEDAM HUANCAYO

 

ANALISIS:

  1. Las conductas de peculado, desplegadas a lo largo de la imputaciones tercera a sexta, vienen a ser el resultado de una serie de conductas organizadas y encadenadas entre si a efectos de lograr tal cometido durante siete años de manera continua y sostenida y con notable impunidad a tales ellas.
  2. Que esto solamente pudo ser posible mediante el acuerdo de un grupo de personas que se dividieron las actividades de ejecución de los actos de peculado de acuerdo a las directivas de otro grupo de personas que tomaban las decisiones, ya que resulta absurdo mantener una conducta durante siete años que agravie el patrimonio público mediante la intervención fraudulenta en la compra publica solamente con el concurso del denunciado principal, sino resulta evidente que este tuvo que contar con toda una estructura que sostenga con éxito las conductas verificadas y de esa manera poder generar ingresos ilegales que luego dieron lugar a conductas como las imputadas en las líneas primera y segunda ya descritas anteriormente.
  3. Por consiguiente la existencia de una organización queda probada y las consecuencias conexas que ello supone como son un grado de poder, de impunidad y de alcance geográfico mucho mayor al caso de haberse suscitado casos aislados de peculado, provocados por uno o dos funcionarios en uno o más actos de compra pública.
  4. Lo aquí se acredita la intervención permanente durante siete año en la compra publica no en una o dos buenas pro otorgadas sino en más de cien lo cual evidentemente hizo posible que se acumularan dinero que asciende al monto de la imputación total formulada en la presente denuncia.
  5. La modalidad para crear y articular tal organización que se ha detectado hasta el momento es la que ha ocurrido entre la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO y SEDAM HUANCAYO; un método que presuntamente ha sido utilizado en otras dependencias públicas que por razones de probanza no podemos imputar en la actualidad
  6. La modalidad efectuada para el caso expuesto es simple, se trata de poner a personas vinculadas por vínculos de familiaridad o laboralmente en cargos de confianza en la Entidad huésped de la manera que sigue:
  7. La entidad matriz por razones metodológicas denominada a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, mientras que la entidad huésped denominada a SEDAM HUANCAYO, de tal forma que:
  1. AUREA ANTONIETA VIDALON ROBLES, secretaria general de la entidad matriz desde el año 2007-actualidad, pone a laborar a su hermana CARMEN VIDALON ROBLES desde el año 2011.
  2. LUZ LIVIA PAITAN REMUZGO, gerente de planificación y presupuesto de la entidad matriz pone a trabajar como Gerente General en la entidad huésped periodo 2011-2013 a su esposo LUIS ALBERTO PEREZ PERALTA.
  3. GASPAR QUISPE ESPIRITU JUDY, primer regidor del partido de UNCHUPAICO en la entidad matriz, pone a laborar a su hermana JANETH MAYHUASCA QUISPE, EN LA ENTIDAD HUESPED, desde el año 2011 en donde se llega a desempeñar como GERENTE COMERCIAL
  4. CAMPOS MATOS, luego de prestar servicios en la Entidad matriz pasa a desempeñarse como JEFE DEL DEPARTAMENTO LEGAL de la entidad huésped.
  5. KETTY ROSALES HINOSTROZA, se desempeña en la entidad huésped luego de haber sido por varios años secretaria personal de UNCHUPAICO CANCHUMANI, y su hermana ANITA ROSALES HINOSTROZA, laboran en la entidad matriz desde el ño 2011
  6. Hechos que se repiten sistemáticamente con RICALDI RUPAY CESAR LENNER, ELVIS GUILLERMO HUARCAYA QUISPE, Y JESUS MELCHORA ASCURRA PALACIOS, quienes luego de laborar varios años en la entidad matriz pasan a desempeñar cargos de dirección en la entidad huésped.
  7. Recurriendo entonces a la prueba indiciaria, podemos afirmar como hecho robado que la Entidad matriz constituida el inicio de una carrera que terminaba con cargo de dirección en la Entidad Huésped de lo cual podemos inferir la modalidad de captación y de fidelidad hacia la organización criminal que se fue armando con el tiempo.

 

SEGUNDO.- DESCRIPCION DE LAS LINEAS DE IMPUTACION

 

PRIMERA LINEA DE IMPUTACION.- LA AUTORIDAD POLITICA DE MAYOR NIVEL EN LAS ENTIDADES BAJO SU RESPONSABILIDAD FUNCIONAL REALIZA ACTOS DE TRASFERENCIA Y CONVERSIÓN DE DINERO ILÍCITO, MEDIANTE LA INVERSIÓN DE CONSTRUCCIÓN  O COMPRA VENTA DE PROPIEDAD INMUEBLE USANDO A TERCEROS (TESTAFERROS)  

  1. HECHOS

UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE

DATOS GENERALES:

De la Declaración Jurada de vida del candidato, presentada por UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE, para postular al cargo de Presidente Regional, al JNE para las elecciones Regionales y Municipales 2014, emitida por el sistema web consta de cuatro  folios conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 1 que se ofrece anexa a la presente Denuncia APARECE LO SIGUIENTE.

 

  1. Identificado con DNI 20053479, con domicilio en AVENIDA HUANCAVELICA, 430 HUANCAYO – JUNIN, nacido el 24 de octubre del 1972, casado con ROSMERI ESTRADA VEGA, de profesión comunicador.
  2. Se desempeña como ALCALDE DEL DISTRITO DE EL TAMBO – JUNIN por dos periodos 2007 – 2010 y 2011- 2014,
  3. Indica ser MAGISTER POR LA UNIVERSIDAD EL CENTRO DEL PERU, y haber terminado en la indicada Universidad la carrera de CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN.
  4. Fundador del MOVIMIENTO REGIONAL JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE
  5. Declara percibir S/ 3, 500 N/S (Tres mil quinientos con 00/100 nuevos soles) a agosto del 2014, tiene como únicos bienes propios dos vehículos camionetas y declara tener una acreencia con el Banco de Crédito por la suma de S/ 22, 000.00 N/S (veintidós mil con 00/100 nuevos soles).

 

1.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA:

De la Hoja de Vida, presentado por ANGEL DANTE UNCHUPAICO CANCHUMANI, se observa lo siguiente, haber laborado como:

  • Jefe de Producción de Radio Difusión 15.50 Radio (1980-2006), y como Productor-Programador y Administrador durante el 2014, de la misma emisora.
  • Director de la Escuela de Periodismo Radio TV Comunicadores Asociados (2002-2006)

 

De la ficha RUC Nº 10200534790-UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE, emitida por la página web – SUNAT que consta de un folio  útil, conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 2 que se ofrece anexa a la presente Denuncia, de donde aparece:

  • Persona natural sin negocio, identificado con DNI Nº 20053479, con domicilio  fiscal Av. Huancavelica Nº 430 Junín – Huancayo,  con fecha de inscripción 30/04/1994 y con fecha de inicio de actividad 01/01/1993,
  • Con actividad económica principal actividades de radio y televisión

 

  • MIGRACIONES

De la Copia de Certificado de movimiento Migratorio 38740/2014/MIGRACIONES-AF-C- UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE, emitida con fecha 13/11/2014, que consta de dos folios conforme se acredita con el dato de PRUEBA N° 3 que se ofrece anexa a la presente Denuncia.

 

MOVIMIENTO FECHA PROC/ DEST TIPO DOC NUM DOC
ENTRADA 27/05/2013 ESPAÑA PAS 5201155
SALIDA 21/05/13 ESPAÑA PAS 5201155
ENTRADA 24/01/11 EE.UU PAS 5201155
SALIDA 19/01/11 EE.UU PAS 5201155
  • PATRIMONIO INMUEBLE

No posee bien inmueble alguno.

  • PATRIMONIO MUEBLE

Es propietario de una camioneta PICKUP, de marca NISSAN, 1985, modelo DATSUN, de placa PP6478, con numero de partida 60022174, inscrita el 22/03/1995, pero adquirida el 22/12/2006. Conforme se acredita con la Ficha Registral de SUNARP, se observa lo siguiente, consta  de tres folios, conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 4 que se ofrece anexa a la presente Denuncia

  • EMPRESAS

De la ficha RUC Nº 20401749315-Peruana de Comunicación SRL, emitida por la página web SUNAT que consta de dos folios, conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 5 que se ofrece anexa a la presente Denuncia, de donde aparece:

Con fecha de inscripción e inicio de actividad 15/04/1998 y dado de baja el 31/03/2012. Asimismo se observa como Gerente General de la empresa a UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL con DNI Nº 20053479, desde el 15/04/1998.

 

  • SITUACIÓN FINANCIERA

Del Reporte emitido por la CENTRAL DE RIEGOS  SENTINEL perteneciente a UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE, con relación  a la información obtenida mediante el DNI, consta de ocho folios, conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 6 que se ofrece anexa a la presente Denuncia, de donde aparece:

Al 31/12/2010, mantenía una deuda de S/ 20, 267. 57 N/S (Veinte mil doscientos sesenta y siete con 57/100 nuevos soles), por tarjetas de crédito, deuda que fue cancelada al 31/12/2011.

Al 31/12/2011, adquiere una deuda con el Banco de Crédito del Perú, por concepto de crédito de consumo de S/ 62. 622. 08 N/S (Sesenta y dos mil seiscientos veintidós con 08/100 nuevos soles), deuda que viene siendo cancelada a la fecha con una calificación de NORMAL al 100 % y por la cual mantiene una deuda en la actualidad de S/ 15, 583. 02 (Quince mil quinientos ochenta y tres  con 02/100 nuevos soles).

Del Reporte emitido por la CENTRAL DE RIEGOS SENTINEL perteneciente a UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE, con relación a la información obtenida mediante el RUC, consta de diez folios, conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 7 que se ofrece anexa a la presente Denuncia, de donde aparece: No registra movimiento financiero alguno.

 

FERNANDO ALARCON ONOFRE

DATOS GENERALES.-

Del CERTIFICADO DE INSCRIPCION N° 00210912-14-RENIEC, CORRESPONDIENTE perteneciente a FERNANDO ALARCON ONOFRE de fecha 16/12/2014, que consta  de un folio conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 8 que se ofrece anexa a la presente Denuncia, de donde aparece lo siguiente:

  1. Identificado con DNI 09968827, con domicilio actual en Jr. Las Planicies 367 Junín Huancayo El Tambo.

 

  • ACTIVIDAD ECONÓMICA

 

  1. De la ficha RUC Nº 10099688276, titular ALARCÓN ONOFRE FERNANDO, emitida  por el sistema de web – SUNAT que consta de UN folio, conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 9 que se ofrece anexa a la presente Denuncia, de donde aparece:  
  2. Persona natural sin negocio con fecha de inscripción e inicio de actividad 21/07/2004 con domicilio fiscal Av. Mariscal Cáceres Nº 1398 URB. Cercado ”COSTADO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
  3. De profesión ADMINISTRADOR de EMPRESAS, y emite recibo por honorarios
  4. Asimismo se observa de las Fichas Registrales de SUNARP, que figura como GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORES STORBY S.A.C
  • MIGRACIONES

Del CERTIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO N° 38977/2014/MIGRACIONES-AF-C, perteneciente a ALARCÓN ONOFRE FERNANDO, de nacionalidad  Peruana Emitida por Migraciones consta de un folio, conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 10 que se ofrece anexa a la presente Denuncia  

 

MOVIMIENTO FECHA PROC/DEST TIPO DOC. NUM. DOC
Entrada 13/10/2013 Brasil DNI 09968827
Salida 08/10/2013 Brasil PAS 5455153
Entrada 22/09/2013 Noruega DNI 09968827
Salida 04/09/2013 Holanda PAS 5455153
Entrada 20/10/2011 Holanda PAS 5455153
Salida 01/09/2011 Francia PAS 5455153
Entrada 14/11/2009 España PAS 5455153
Salida 12/10/2009 Holanda PAS 5455153
Entrada 28/09/2009 Holanda PAS 5455153
Salida 25/02/2009 Noruega PAS 5455153
Entrada 11/02/2009 Holanda PAS 5455153
Salida 15/06/2008 Holanda PAS 5455153
Entrada 08/12/2008 Holanda PAS 5455153

 

 

  • PATRIMONIO INMUEBLE

 

Conforme se acredita con la Ficha Registral de SUNARP, del libro de Registros de Propiedad Inmueble se observa que ALARCÓN ONOFRE FERNANDO  posee dos propiedades:

2.3.1 Un departamento N° 801, Octavo Piso, ubicado en Jr. Caracas N° 2205-2215-Esquina Av. San Felipe N° 384, Mz. J, Lote 3, inscrito en la Partida N° 11726278, por un valor de US$ 50, 900. 00 (cincuenta mil novecientos dólares americanos), adquirido el 28/08/2014, emitida por SUNARP consta de cuatro folios, conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 11 que se ofrece anexa a la presente Denuncia.  

2.3.2 Un bien inmueble estacionamiento, N° 3 Subsuelo, Sótano, ubicado en  Jr. Caracas N° 2205-2215-Esquina Av. San Felipe N° 384, inscrita en la Partida N° 11726190, por un monto ascendente a US$ 5, 000. 00 (Cinco mil dólares americanos) adquirido el 28/08/2014 emitida por SUNARP consta de tres folios, conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 12 que se ofrece anexa a la presente Denuncia  

 

  • PATRIMONIO MUEBLE

De la Copia emitida por el Libro  de Registro de Propiedad Vehicular de los Registros Públicos de Lima, se observa que posee dos vehículos:

  1. Un automóvil, de marca HYUNDAI, 2002, modelo SONATA, de placa CIG726, con fecha de inscripción y fecha de propiedad el 15/01/2008, con Nº DE PARTIDA 51501629, PLACA CIG726-LIMA, consta de tres folios, conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 13 que se ofrece anexa a la presente Denuncia
  2. Una camioneta, de marca KIA, 2008, modelo SPORTAGE, de placa A1N124, con fecha de inscripción 12/02/2010 y con fecha de propiedad 01/03/2010, con FICHA REGISTRAL, Nº DE PARTIDA 51620477, emitida por el SUNARP consta de tres folios, conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 14 que se ofrece anexa a la presente Denuncia

 

  • EMPRESAS

No tiene empresas

  • SITUACIÓN FINANCIERA

Del Reporte emitido por la CENTRAL DE RIEGOS SENTINEL perteneciente a ALARCÓN ONOFRE FERNANDO, con relación  a la información obtenida mediante el DNI, consta de catorce  folios, conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 15 que se ofrece anexa a la presente Denuncia, de donde aparece que:  

  1. a) No tiene movimiento financiero en el periodo 2010-2011, es a partir del 2012, en que se le reporta la existencia de una deuda de S/ 1, 631. 49 N/S (Mil seiscientos treinta y uno con 00/100 nuevos soles) por concepto de tarjetas de crédito. Deuda que incrementa a Julio del 2013 a S/ 29,708.93 N/S (Veintinueve mil setecientos ocho con 93/100 nuevos soles), y sigue en aumento hasta llegar a S/ 41, 911. 55 N/S (Cuarenta y un mil novecientos once con 55/100 nuevos soles) el 31/10/2013, para luego disminuir a S/ 24, 144. 16 N/S (Veinticuatro mil ciento cuarenta y cuatro con 16/100 nuevos soles) el siguiente mes, y cancelar esta deuda en su totalidad la fecha 30/11/2013.

A Diciembre del 2014, mantiene una deuda vigente por: S/ 10, 000. 20 N/S (Diez mil con 20/100 nuevos soles)

Tiene un historial crediticio muy fluctuante ya que se observa los siguientes movimientos:

 

Periodos del 30/11/2013 al 31/12/2010

 

  31/12/2012 31/07/2013 31/08/2013 30/09/2013 31/10/2013 30/11/2013 30/11/2013
TOTAL DEUDA DIRECTA  

S/1,631.49

 

S/29,708.93

 

36,524.82

 

S/41,911.55

S/24,144.16 S/0  

S/3,497.23

 

Periodos enero 2014-junio del 2014

 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
TOTAL DE DEUDA DIRECTA S/ 3,497.23 S/ 13, 280. 07 S/ 9, 800.00 S/ 0 S/ 109 S/ 0

 

Periodos de Agosto del 2014 al diciembre del 2014

 

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL DE DEUDA

DIRECTA

S/20,543.96 S/20,207.14 S/27,857. 50 S/15,974.68 S/33,200.00 10,000.20

 

GABRIELA ALARCON ONOFRE

DATOS GENERALES:

Conforme se acredita con Copia del Certificado de Inscripción Nº 00210910–14– RENIEC perteneciente a ALARCON ONOFRE GABRIELA, emitida por el Registro Nacional de identidad y estado civil de fecha 16/12/2014, consta  de un folio conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 16 que se ofrece anexa a la presente Denuncia, de donde aparece:

  1. Identificada con DNI 41747117, y con domicilio en Jr. Las Planicies 367 (Pio Pata), El Tambo –Huancayo.
  • ACTIVIDAD ECONÓMICA:

 De la ficha RUC 10417471176, emitida por el sistema web de la SUNAT, conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 17 que consta de dos folio que se ofrece anexa a la presente Denuncia, de donde aparece lo siguiente:

  1. Persona natural con negocio, inicia sus actividades el 29 de setiembre del 2006 con domicilio fiscal en jirón las planicies 367 pio pata el tambo –Huancayo, otorga recibo por honorarios y se encuentra afecta al RUS[14], en el rubro otros tipos de ventas al por menor.

 

  • PATRIMONIO INMUEBLE

Conforme se acredita con el Reporte emitida de la ficha Registral de SUNARP – Oficina Registral de Huancayo, se observa que GABRIELA ALARCON ONOFRE posee dos inmuebles:

  1. Un bien inmueble signada como Sección C-1, ubicado en Jr. Bolognesi N°1390, Piso Tercero, El Tambo-Huancayo-Junín. Inscrita en la Partida 11167978, con fecha 02/04/2012. Consta de tres folios, conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 18 que se ofrece anexa a la presente Denuncia
  2. Otro bien inmueble signada como sección A-1, ubicado en el tercer piso del Jr. Bolognesi N°1390, El Tambo-Huancayo-Junín. Inscrita en la Partida 11167976, con fecha 02/04/2012. Consta de folios útiles, conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 19 que se ofrece anexa a la presente Denuncia

 PATRIMONIO MUEBLE.- No registra patrimonio mueble

  • EMPRESAS:

De la Ficha Registral de SUNARP, se observa que GABRIELA ALARCON ONOFRE, es socia de CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES  STORBY S.A.C. inscrita en la partida electrónica 11162680 con fecha 19-01-2012.

 

  • SITUACIÓN FINANCIERA

Del Reporte emitido por la CENTRAL DE RIEGO SENTINEL perteneciente a ALARCÓN ONOFRE GABRIELA, con relación  a la información obtenida mediante el DNI, consta de catorce  folios, conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 20 que se ofrece anexa a la presente Denuncia, de donde aparece lo siguiente:  

No registra movimiento financiero hasta el 31/08/2013,

Al 31/08/2013, adquiere una deuda de S/ 9, 048. 77 (Nueve mil cuarenta y ocho con 77/100 nuevos soles), por concepto de crédito a microempresas y créditos de consumo, deuda que venía cancelando con normalidad hasta Octubre del 2014 en el que aumenta su deuda de S/ 4, 084. 09 (cuatro mil ochenta y cuatro con 09/100 nuevos soles) a S/ 13, 000. 00 (Trece mil con 00/100 nuevos soles), y a Diciembre del 2014, incrementa aún más su deuda ascendiendo a S/14, 410. 00 (Catorce mil cuatrocientos diez con 00/100 nuevos soles).

Tiene garantías recibidas en total hasta por la suma de S/ 4, 630.69 (Cuatro mil seiscientos treinta con 69/100 nuevos soles). Tiene una línea de crédito de S/ 2, 000 nuevos soles que se mantiene hasta  el 30/11/2013 que incrementa a S/2, 500 (Dos mil quinientos con 00/100 nuevos soles), que se mantiene a la actualidad.

  • VILLAFUERTE CASSANA MARIELA MILUSKA

 

  • DATOS GENERALES:

 Del Certificado de Inscripción Nº 00210913 – 14 – RENIEC, con DNI Nº 19936203  perteneciente a VILLAFUERTE CASSANA MARIELA MILUSKA,  emitida por el Registro Nacional de identidad y estado civil de fecha 16/12/2014, consta  de un folio, conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 21 que se ofrece anexa a la presente Denuncia, de donde aparece lo siguiente:

  1. Identificada con DNI 19936203, y con domicilio ubicado en Jr. Pirita Nº 128,

 

  • ACTIVIDAD ECONOMICA:

 De la Ficha RUC Nº 10199362033-VILLAFUERTE CASSANA MARIELA MILUSKA, emitido por el sistema web – SUNAT  consta de un folio, conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 22 que se ofrece anexa a la presente Denuncia, de donde aparece:  

  1. Persona natural sin negocios con fecha de inscripción 02/02/2005 y con fecha de inicio de actividad 01/02/2005  y con domicilio  fiscal en Jr. Juan Espinoza Medrano Nº 513 “” ALT. CDRA2 AV. CANADA” LIMA – la VICTORIA. De profesión ingeniero.

Además es socia de STORBY, con un aporte de S/ 62, 500. 00 (Sesenta y dos mil quinientos con 00/100 nuevos soles) y es Gerente titular de la empresa MAVI EIRL.

Es socia de DISTRIBUIDORA FERRECENTER S.R.L, DIFECENTER Y FERRETERIA

 

  • PATRIMONIO INMUEBLE:

Del Reporte emitido de la ficha Registral de SUNARP – Oficina Registral de Huancayo, se observa que VILLAFUERTE CASSANA MARIELA MILUSKA:

Posee un inmueble ubicado en Calle Pirita 128 del Distrito de el Tambo, con Número de Partida 11004991, de un área de 246. 08 m2. Consta de cinco folios útiles. conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 23 que se ofrece anexa a la presente Denuncia

Posee un inmueble Lote N° 9, Mz. A de la Urbanización Millotingo, ubicado en Calle Pirita del Distrito de el Tambo, de un área de 160.00 m2 con ficha N°38602, luego Partida 11004989, y. Consta de siete folios. conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 24 que se ofrece anexa a la presente Denuncia.

 

  • PATRIMONIO MUEBLE

No tiene ninguna propiedad mueble a su nombre

  • EMPRESAS

Del Reporte emitido de ficha de los RRPP del libro de Registro de Personas Jurídicas, se obtiene que VILLAFUERTE CASSANA MARIELA MILUSKA, es titular o está vinculada a cuatro empresas:

  • DISTRIBUIDORA FERRECENTER SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, constituida con fecha 09/07/1999, inscrita con Ficha N° 0000003126, luego con Partida 11004383, en la que VILLAFUERTE CASSANA MARIELA aporta la suma de S/. 7, 500.00 Nuevo Soles en bienes no dinerarios. Empresa que no participa en la compra publica por lo que carece de relevancia., conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 25 que consta de dos folio útiles que se ofrece anexa a la presente Denuncia

 

SITUACION FINANCIERA:

Del Reporte emitido por la CENTRAL DE RIEGO SENTINEL que consta de nueve  folios, conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 26 que se ofrece anexa a la presente Denuncia, de donde aparece lo siguiente:

  1. Empresa que tiene por RUC 20443543571, dedicada a la venta de artículos de ferretería entre otros. Dada de baja de oficio el 29/04/2006
  2. No registra movimiento financiero alguno, ni historial crediticio ni línea de crédito.

 

4.5.2 FERRETERIA AMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,

Constituida con fecha 21/04/1994, inscrita con Ficha N° 0000000986, luego con Partida N° 11006611, en la que VILLAFUERTE CASSANA MARIELA, realiza un aporte de S/ 2, 350. 00 nuevos soles en bienes. Empresa que no participa en la compra publica por lo que carece de relevancia., conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 27 que consta de tres folios útiles que se ofrece anexa a la presente Denuncia

SITUACION FINANCIERA:

Del Reporte emitido por la CENTRAL DE RIEGO SENTINEL que consta de nueve  folios, conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 28 que se ofrece anexa a la presente Denuncia, de donde aparece lo siguiente:

  1. Empresa que tiene por RUC 20221459831, dedicada a la venta minorista de artículos de ferretería entre otros. Dada de baja de oficio el 31/03/2006
  2. No registra movimiento financiero alguno, ni historial crediticio ni línea de crédito.

 

  • MAVI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

 

  • DATOS GENERALES.-

Del Reporte emitido de la ficha de los RRPP de “MAVI”, conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 29 consta  de tres folios utieles que se ofrece anexa a la presente Denuncia, de donde aparece que:

  1. Se constituye con fecha 28/07/2005, inscrita en la Partida N° 11042953, del Registro de Personas Jurídicas de RRPP Huancayo, en la que VILLAFUERTE CASSANA MARIELA MILUSKA, es la titular y la gerente de la mencionada empresa con un aporte de S/ 122, 163. 20 nuevos soles en bienes no dinerarios.

Del Reporte emitido de la ficha RUC Nº 20486668769, consta de tres folios conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 30 que se ofrece anexa a la presente Denuncia, aparece:

  1. con fecha de inscripción el 25/07/2007 e inicia actividades 01/10/2007, con domicilio fiscal en Manuel Gómez N° 324, Dpto. 203, Lima-Lima-Lince. Tiene sucursal en Calle Real N° 1320 Sector Huancayo Junín Huancayo,
  2. Se dedica a actividades de transporte y a la venta mayorista de materiales de construcción.
  3. figura como Titular-Gerente MARIELA MILUSKA VILLAFUERTE CASSANA desde la fecha 23/09/2005

 

  • ACTIVIDAD ECONOMICA

Ejecución de obras civiles, mineras y subterráneas, consultoría en obras civiles, mineras y subterráneas, servicios de consultoría0 y asistencia técnica, distribución de combustible gaseoso, entre otros.

  • PATRIMONIO Tiene como capital social la suma de S/ 122, 163. 20 nuevos soles

 

  • INVERSIONES

 Reporte emitido de la ficha del SEACE, se observa ventas al Estado por el monto de S/ 518, 943. 00 N/S (Quinientos dieciocho mil novecientos cuarenta y cuatro con 00/100 nuevos soles) durante el periodo 2009-2014, como persona jurídica individual, consta de un folio. Conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 31 que se ofrece anexa a la presente Denuncia

RUC Razón Social Monto Adjudicado
       
2009 2012 2013 2014
20486668769 MAVI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 17,688 N/S (Diecisiete mil seiscientos ochenta y ocho con 00/100 nuevos soles) 119,362 N/S (Ciento diecinueve mil trescientos sesenta y dos con 00/100 nuevos soles) 315,409 N/S (Trescientos quince mil cuatrocientos nueve con 00/100 nuevo soles) 66,484 N/S (Sesenta y seis mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 00/100 nuevos soles)

Reporte emitido de la ficha del SEACE, se observa ventas al Estado por el monto de S/ 281, 011. 00 N/S (Doscientos ochenta y un mil once con 00/100 nuevos soles) durante el periodo 2012-2013, como CONSORCIO, consta de dos folios. Conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 32 que se ofrece anexa a la presente Denuncia

 

RUC Razón Social Monto Monto
Adjudicado Adjudicado
2012 2013
C0002105094 CONSORCIO MAVI EIRL – DIFECENTER SRL 7,919 0
C0002375609 CONSORCIO MAVI EIRL Y DIFECENTER SRL 0 15,789
C0002094403 CONSORCIO MAVI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y DIFECENTER SRL 49,579 0
C0002093931 CONSORCIO MAVI Y DIFECENTER 46,195 0
C0002111389 CONSORCIO METRO DIFECENTER MAVI 114,950 0

 

  • SITUACION FINANCIERA:

 

Del Reporte Financiero emitido por la CENTRAL DE RIEGO SENTINEL que consta de catorce  folios, conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 33 que se ofrece anexa a la presente Denuncia, de donde aparece lo siguiente:

 

Se trata de una persona jurídica que mantiene una deuda de S/ 10, 781.26 (Diez mil setecientos ochenta y uno con 26/100 nuevos soles) con el BBVA CONTINENTAL, otra deuda por S/ 39, 217.35 (Treinta y nueve mil doscientos diecisiete con 35/100  nuevos soles) con el SCOTIABANK, y finalmente  una acreencia con la CMAC HUANCAYO de  S/ 22, 624.42 (Veintidós mil seiscientos veinticuatro con 42/100 nuevos soles)

 

Totalizando una deuda de S/ 168, 623. 03 (Ciento sesenta y ocho mil seiscientos veintitrés con 03/100 nuevos soles), que viene cumpliendo de manera satisfactoria, sin embargo de la revisión histórica de sus movimientos financieros, encontramos montos similares a lo largo de su vida económica útil, que ha sabido manejar a satisfacción, y si bien es cierto su endeudamiento resulta siendo bastante elevado no revela cambios abruptos a lo largo de la historia crediticia.

 

Técnicamente se trata de una empresaria que maneja crédito bancario para satisfacer sus necesidades comerciales, sin embargo, de que pueda manejar deudas del orden de los S/100, 000. 00 nuevos soles en promedio, no justifica en ningún caso que se encuentre en capacidad de realizar una inversión mayor a los DOS MILLONES DE SOLES, de lo cual podemos concluir dos cosas.

 

Su movimiento corresponde al de una empresa pequeña que rinde utilidad, pero el dinero empleado, para la edificación de STORBY, de esa empresa no ha salido, más aun si se trata de una empresa de responsabilidad limitada.

 

  • DIFECENTER

 

4.6.1 DATOS GENERALES.

De la Búsqueda Índice  del Registro de Propiedad Inmueble de los RR.PP de Huancayo, que consta de un folio conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 34 anexa en la presente denuncia de donde aparece la partida 11019253 correspondiente a una Persona Jurídica, denominada DIFECENTER, a nombre de VILLAFUERTE CASSANA MARIELA MILUSKA

Del Reporte emitido de la ficha RUC Nº 20486098563, conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 35 que consta de un folio que se ofrece anexa a la presente Denuncia, aparece:

  1. Con fecha de inscripción el 13/08/2003 e inicia actividades 13/08/2003, con domicilio fiscal Av. Calle real Nº 1320” ENTRE LA CALLE ANGARAES” Junín Huancayo.
  2. Tiene como Gerente General a BLAS GUERRA BERNUY, desde el 25/07/2007.

 

  • ACTIVIDAD ECONOMICA

 

  1. Tiene como actividad la Venta minorista de artículos de ferretería y alquiler de equipo de transporte, cuyo gerente general es Blas Guerra Bernuy.

 

  • INVERSIONES

 De la ficha del SEACE, se observa ventas al Estado por el monto de S/ 2, 751. 441. 00 (Dos millones setecientos cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta y uno con 00/100  nuevos soles) durante el periodo 2005-2014, como persona jurídica individual, consta de un folio, conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 36 que se ofrece anexa a la presente Denuncia

RUC Razón Social Monto Adjudicado
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014
 20486098563 DIFE-CENTER SRL 36,794 291,452 270,461 364,064 265,167 439,644 895,813 107,797 80,249

De la ficha del SEACE, se observa ventas al Estado por el monto de S/ 376, 082. 00 (Trescientos setenta y seis mil ochenta y dos con 00/100 nuevos soles) durante el periodo 2010-2013, como CONSORCIO. Consta de  dos folios. Conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 37 que se ofrece anexa a la presente Denuncia

 

Principio del formulario

RUCFinal del formulario

Razón Social Monto Adjudicado
2010 2011 2012 2013
C0002053058 CONSORCIO DIFECENTER Y CIRILO GOMEZ CURASMA 0 12,850 0 0
 C0001845443 CONSORCIO FERRETERIA EL METRO SRL-DIFECENTER SRL 76,550 0 0 0
 C0002105094 CONSORCIO MAVI EIRL – DIFECENTER SRL 0 0 7,919 0
 C0002375609 CONSORCIO MAVI EIRL Y DIFECENTER SRL 0 0 0 15,789
 C0002094403 CONSORCIO MAVI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y DIFECENTER SRL 0 0 49,579 0
 C0002093931 CONSORCIO MAVI Y DIFECENTER 0 0 46,195 0
 C0002111389 CONSORCIO METRO DIFECENTER MAVI 0 0 114,950 0
C0002532925 DIFECENTER SRL 0 0 0 52,250

 

  • SITUACION FINANCIERA:

 Del Reporte emitido por la CENTRAL DE RIEGO SENTINEL perteneciente a DIFECENTER SRL, con relación  a la información obtenida mediante el RUC Nº 20486098563, consta de doce  folios útiles, conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 38 que se ofrece anexa a la presente Denuncia, aparece que:

 Se trata de una empresa que tiene una deuda de S/ 42, 230. 74 (Cuarenta y dos mil doscientos treinta con 74/100 nuevos soles) en el BBVA que viene cumpliendo de manera satisfactoria. Ha llegado a manejar deudas por S/. 74, 000. 00 (Setenta y cuatro mil con 00/100 nuevos soles) en Enero del 2014, sin embargo las ha ido cancelando de manera regular.

 

ANALISIS:

 Una persona jurídica que tiene una deuda actual de S/ 42, 230. 74 nuevos soles, no puede realizar una inversión mayos a los S/ 40, 000. 00 nuevos soles a lo mucho.

En consecuencia esta empresa tampoco ha producido el dinero requerido por STORBY, para la edificación de 12 pisos de la cual VILLAFUERTE, viene a ser propietaria del 50%

 

  • CONCLUSIONES

 El dinero requerido por STORBY, tampoco proviene de esta empresa.

 

  • SITUACIÓN FINANCIERA DE VILLAFUERTE CASSANA MARIELA MILUSKA

 Del Reporte emitido por la CENTRAL DE RIEGO SENTINEL perteneciente a VILLAFUERTE CASSANA MARIELA MILUSKA, con relación  a la información obtenida mediante DNI, consta de catorce  folios útiles, conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 39 que se ofrece anexa a la presente Denuncia, aparece que:

Es una persona que tiene un comportamiento lineal en el sistema financiero ya que se dedica desde el 2001 al mercado de la compra publica, mediante su participación como representante y accionista de cuatro personas jurídicas en el ramo de la ferretería, y que mantiene una deuda con el sistema financiero que va fluctuando los 30, 000. 00 (Treinta y tres mil con 00/100 nuevos soles), a lo largo de su visa económica. No tiene operaciones de compra de inmuebles en los últimos 12 años.

Del Reporte emitido por la CENTRAL DE RIEGO SENTINEL perteneciente a VILLAFUERTE CASSANA MARIELA MILUSKA, con relación  a la información obtenida mediante RUC, consta de ocho folios útiles, conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 40 que se ofrece anexa a la presente Denuncia, aparece que:

No registra movimiento financiero alguno

 

  • CESAR RICARDO ALARCON ONOFRE

 

  • DATOS GENERALES.

 Del Certificado de Inscripción Nº 00210911 – 14 – RENIEC, emitida por el Registro Nacional de identidad y estado civil de fecha 16/12/2014, consta  de un folio Conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 41 que se ofrece anexa a la presente Denuncia, aparece:

  1. Identificado con DNI Nº 20048783 y  con domicilio ubicado  en calle san marcos Nº 808 URB SAN ANTONIO MZ. L,

Del Reporte emitido de la ficha RUC Nº 10200487830, conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 42 que se ofrece anexa a la presente Denuncia  que consta de dos folios, aparece:

 

  1. con fecha de inscripción el 20/04/1998 e inicia actividades 21/04/1998, con domicilio fiscal LAS PLANICIES Nº 367 URB. PIO PATA JUNIN HUANCAYO ELTAMBO.
  2. Es administrador de empresas y emite recibo por honorarios.

 

  • ACTIVIDAD ECONÓMICA

Del Reporte emitido del Formato de movimiento personal de SEDAM Huancayo corresponde al año 2011 que  consta de un folio útil, Conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 43 que se ofrece anexa a la presente Denuncia, se obtiene que:

  1. Laboro en el año 2011, en la empresa SEDAM HUANCAYO, entidad en la que UNCHUPAICO CANCHUMANI en calidad de ALCALDE DE EL TAMBO viene a ser accionista mayoritario

 

SEDAM HUANCAYO

Nombres y Apellidos Cargo Área o Unidad Orgánica Fecha de Ingreso Fecha de Salida Causa de Ingreso o de Salida Forma de Ingreso
Cesar Alarcón Onofre Jefe Recursos Humanos y Relaciones Industriales 20/01/2011 17/10/2011 Rotación De Confianza

Del Reporte emitido del Formato de movimiento persona de la Municipalidad Distrital del Tambo  correspondiente al año 2012 que  consta de un folio útil, conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 44 que se ofrece anexa a la presente Denuncia, se obtiene que:

Labora actualmente en la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO desde el año 2012 entidad de la cual  UNCHUPAICO CANCHUMANI viene a ser el alcalde.

 

Nombres y Apellidos Cargo Área o Unidad Orgánica Fecha de Ingreso Fecha de Salida Causa de Ingreso o de Salida Forma de Ingreso
Cesar Alarcón Onofre Especialis- ta en Raciona-lización III Gerencia de Presupuesto y Planeamiento 01/02/2012 31/12/2012 Finalización de Contrato Nombrado
Cesar Alarcón Onofre Especialista en Raciona-lización III Gerencia de Presupuesto y Planeamiento 06/02/2013 Aun en la Institución Convocatoria Concurso Publico

 

  • SITUACIÓN FINANCIERA

 Reporte emitido por la CENTRAL DE RIEGO SENTINEL  perteneciente a ALARCON ONOFRE CESAR RICARDO, consta de once  folios útiles, conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 45 que se ofrece anexa a la presente Denuncia, se observa:

PERIODO: 31/10/2014-31/05/2014, es reportado por cuatro entidades que informan la siguiente calificación:

TOTAL DE DEUDA:

 

(CIFRAS EN S./) 31/10/2014 30/09/2014 31/08/2014 31/07/2014 30/06/2014 31/05/2014
TOTAL DEUDA DIRECTA 0 8,094.43 8,094.43 18,430.20 11,058.80 13,869.04

 

(CIFRAS EN S./) 31/10/2014 30/09/2014 31/08/2014 31/07/2014 30/06/2014 31/05/2014
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 21,615.98 13,521.55 13,521.55 3,185.78 3,185.78 0

 

  • ANÁLISIS

 Atendiendo a la actividad laboral desplegada en entidades que están bajo el control del denunciado principal, tal como lo es la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO,  así como también por algunos años laboro en SEDAM HUANCAYO, resulta evidente  la cercanía que mantenía con el nombrado anteriormente, por lo cual  facilito los tratos previos con sus hermanos FERNANDO y GABRIELA ALARCON ONOFRE, a efectos de garantizar las seguridades que las operaciones requerían.

Su participación únicamente fue de actuar de vínculo de la relación que se entablo posteriormente entre UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE y los denunciados.

 

  • CONCLUSIONES

 Si bien es cierto oficio como agente de vinculación luego se apartó de la organización, hecho que se infiere de su situación financiera, que de mantenerse estables hasta Septiembre del 2013,  luego incurre en morosidades y posteriormente cobranzas judiciales de deudas contraídas con el sistema financiero, siendo el único de los HERMANOS ALARCON ONOFE, el que se encuentra en una muy precaria situación económica.

 

  • CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES STORBY S.A.C.)

 

  • DATOS GENERALES.

 

Del Reporte emitido  de la ficha  del RRPP correspondiente a CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES STORBY SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, consta de siete folios útiles conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 46  que se ofrece anexa a la presente Denuncia, aparece que:

  1. La constitución de la personería jurídica con fecha 19/01/2012, con Partida Nº 11162680.

 

  1. Aparecen como socios: GABRIELA ALARCON ONOFRE aporta S/.52, 500 nuevos soles en bienes y dinero en efectivo con Voucher bancario y MARIELA MILUSKA VILLA-FUERTE CASSANA con DNI 19936203 aporta S/52,500.00 NUEVOS SOLES en bienes.

 

  1. Se nombra como Gerente General a FERNANDO ALARCON ONOFRE

De la Ficha RUC 20568250703, conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 47 que consta de 04 folios que se ofrece anexa a la presente Denuncia, aparece:

  1. con fecha de inscripción el 17/02/2012 e inicia actividades 15/03/2012, con domicilio fiscal en Jr. Nemesio Raez 1050 El Tambo-Huancayo. Tiene sucursales en Chanchamayo, Satipo y en JR. Las planicies 367 El Tambo- Huancayo. Declara una Sucursal en PJ San pedro S/N Urb. La merced Chanchamayo-Junín.
  2. Se nombra como gerente general de la sociedad a FERNANDO ALARCON ONOFRE, desde el 31/01/2012

 

  • ACTIVIDAD ECONOMICA

Tiene por objeto social la construcción de edificios completos, Actividades de Arquitectura e Ingeniería.

 

  • PATRIMONIO

El monto del capital social es de S/105.000.00 nuevos soles

 

  • INVERSIONES

 De la Ficha Registral de SUNARP, del libro de Registros de Propiedad Inmueble RRPP HUANCAYO, emitida por SUNARP consta de cuatro folios, conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 48 que se ofrece anexa a la presente Denuncia, de donde aparece:

  1. Con fecha 20/03/2013, se realiza una Compra Venta de un inmueble ubicado en Predio Urbano Jr. Nemesio Raez N° 1050 y Jr José Olaya El Tambo Huancayo Junin, de  80 METROS CUADRADOS, valorizado en S/ 65, 000. 00 N/S (Sesenta y cinco mil con 00/100 nuevos soles). Terreno donde realizan la siguiente inversión:

De la Copia de la observación registral emitida por los RR.PP de HUANCAYO con el NUMERO DE TITULO: 57081-2014, ACTOS REGISTRABLES: DECLARATORIA DE EDIFICACION, REGLAMENTO INTERNO, JUNTA DE PROPIETARIOS, MODIFICACION DE AREA DE INDEPENDIZACION DE 31 SECCIONES, PRESENTANTE: FERNANDO ALARCON ONOFRE Conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 49, se extrae:

  1. Una Edificación de un edificio de 12 pisos es decir 3,600 m2 de construcción valorizado a razón de 500 dólares el m2 según tabla de CAPECO en un millón y medio de dólares grosso modo, inmueble que aún no coloca en el mercado inmobiliario pero que lo edifica sin realizar prestamos bancario o hipotecario alguno, es decir en base a la inversión directa de sus accionistas. Lo cual se puede verificar de la Consulta de Títulos de SUNARP,

Del Reporte emitido de la ficha del SEACE, consta de dos folios, Conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 50 que se ofrece anexa a la presente Denuncia, se observa:

  1. STORBY el año 2013 realiza 6 contratos con el estado, todas ellas realizadas a la municipalidad distrital del tambo por el suministro de agregados de construcción, POR UN MONTO TOTAL DE S/ 306, 279. 00 N/S (Trescientos seis mil doscientos setenta y nueve mil con 00/100 nuevos soles)

 

PROCESO ITEM FECHA MONTO ENTIDAD CON-TRATANTE
AMC 10-2013-MDT/SGA/INV.-1 Adquisición de agregados para la obra mejoramiento vial Jr. Crisantemos, Pasionarias Las Petunias. 24/04/2013 S/ 21,625. 00 MDT
AMC 12-2013-MDT/SGA/INV.-1 Adquisición de agregados para la obra mejoramiento vial Jr. Moquegua tramo Jr. Parra del riego Jr. Antonio Lobato 03/05/2013 S/ 17,858. 00 MDT
AMC 17-2013-MDT/SGA/INV-1  Adquisición de agregados para la obra mantenimiento periódico de calles urbanas y rurales del Distrito de El Tambo. 12/06/2013 S/ 22,800. 00 MDT
AMC 18-2013-MDT/SGA/INV-1 Adquisición de agregados para la obra mejoramiento vial de los Jrs. Los Lirios, Orquídeas, Gladiolos, 2 de Agosto, José Santos Chocano, Gardenias, m. Prada, Malvas, Amarilis, Jazmín Distrito de El Tambo. 24/06/2013 S/ 23,114. 00 MDT
AMC 22-2013-MDT/SGA/INV-1  Adquisición de agregados para la obra mejoramiento de las condiciones físicas técnicas y operativas de la Municipalidad Distrital de El Tambo 25/07/2013 S/ 36,201. 00 MDT
AMC 9-2013 MDT/SGA/FUNC-1  Adquisición de agregados para Alcaldía 14/08/2013 S/ 16,682. 00 MDT
  • SITUACION FINANCIERA:

 Reporte emitido por la CENTRAL DE RIEGO SENTINEL perteneciente a CONSTRUCTORES Y CONSULTORES STORBY S.A.C, que consta de nueve folios útiles, conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 51 que se ofrece anexa a la presente Denuncia, se observa:

En la actualidad no mantiene bancarización, es decir, no figura en el sistema financiero con movimientos actuales, no posee deudas con ninguna entidad bancaria, tampoco líneas de crédito, y únicamente en el registro histórico conforme aparece del cuadro que a continuación se expone su única actividad bancarizada empieza el 22/03/2013, con una deuda a terceros por la suma de S/ 214, 638. 00 N/S (Doscientos catorce mil seiscientos treinta y ocho con 00/100 nuevos soles), deuda que culmina por cancelar el 22/01/2014, pagando en una sola cuota la suma de S/ 139, 080. 34 N/S (Ciento treinta y nueve mil ochenta con 34/100 nuevos soles)

 

FECHA DE ACTUALIZACION DEUDA TOTAL % CALIFICACION CALIFICACION
25/02/2014 S/ 0.00 000  
23/01/2014 S/ 139, 080. 34 100 NORMAL
20/12/2013 S/ 148, 924. 77 100 NORMAL
23/11/2013 S/ 156, 577. 70 100 NORMAL
22/10/2013 S/ 166, 687. 75 100 NORMAL
21/09/2013 S/ 177, 591. 70 100 NORMAL
22/08/2013 S/ 185, 910. 90 100 NORMAL
22/07/2013 S/ 194, 462. 94 100 NORMAL
22/06/2013 S/ 199, 969. 25 100 NORMAL
21/05/2013 S/ 202, 343. 45 100 NORMAL
22/04/2013 S/ 206, 419. 24 100 NORMAL
22/03/2013 S/ 214, 638. 00 100 NORMAL

  

  1. LA VINCULACION ENTRE LOS DENUNCIADOS GERENTE Y ACCIONISTAS DE STORBY S.A.C Y UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL SE EVIDENCIA DE:
  • La empresa INVOLUCRADA participo en 6 procesos de compra publica el mismo año de su constitución y obtuvo la buena pro en todos los procedimientos en que participa ante la Municipalidad Distrital de el Tambo, del cual el denunciado UNCHUPAICO CANCHUMANI se desempeñaba como alcalde, fueron en total 6 adjudicaciones ganadas en los 6 procesos en que intervino la empresa que totalizan un monto total de S/138, 342.00 nuevos

 

  • CESAR RICARDO ALARCON ONOFRE, hermano de FERNANDO ALARCON ONOFRE labora actualmente en la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO desde el año 2012 entidad de la cual UNCHUPAICO CANCHUMANI viene a ser el alcalde además de haber laborado en el año 2011 en la empresa SEDAM HUANCAYO, entidad en la que UNCHUPAICO CANCHUMANI en calidad de ALCALDE DE EL TAMBO viene a ser accionista mayoritario.

 

  • VILLAFUERTE CASSANA MARIELA MILUSKA, accionista de STORBY, es una persona dedicada a intervenir como proveedora del Estado por muchos años y en tal sentido se encuentra en relación de dependencia con UNCHUPAICO CANCHUMANI en razón a la actividad económica que efectúa para la cual la relación con el indicado es esencialmente importante. Esto aparece que las personas jurídicas que forma parte en calidad de accionista y/o representante como son DIFECENTER Y MAVI, dicha vinculación se evidencia con el favorecimiento que se le otorga a dichas empresas que pese a estar inhabilitados aun siguen realizando licitaciones con el Estado.

 

Conforme se acredita con información del Registro de Inhabilitados, de fecha 05/01/2015, obtenido de la página web del OSCE. DATO DE PRUEBA N° 52

 

  1. FUNDAMENTOS DE HECHO

UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE, actual presidente de la REGION JUNIN denunciado principal, transfiere activos patrimoniales producto de una actividad delictiva de peculado, con el ánimo de darle un aparente origen licito a tales fondos, para tal efecto acuerda con sus codenunciados FERNANDO ALARCON ONOFRE, GABRIELA ALARCON ONOFRE Y MARIELA MILUSKA VILLAFUERTE CASSANA que procedan a la conversión de tales dineros, imputación que se acredita con los siguientes datos:

  1. ACTOS DE CONVERSION DETECTADOS
  • MEDIANTE LA EMPRESA CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES STORBY S.A.C
    • Con fecha 19/01/2012 se constituye CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES STORBY S.A.C, inscrita en la partida electrónica 11162680 con RUC 20568250703, inicia actividades el 15/03/2012. Tiene como domicilio fiscal Jr. NEMESIO RAEZ 1050 EL TAMBO-HUANCAYO, con un capital social de S/ 105, 000.00 (Ciento cinco mil con 00/100 nuevos soles), aportado de la siguiente manera:
  1. GABRIELA ALARCON ONOFRE aporta S/.52,500.00 N/S (Cincuenta y dos mil quinientos con 00/100 nuevos soles) en bienes y en dinero en efectivo con voucher bancario.
  2. MARIELA MILUSKA VILLA-FUERTE CASSANA aporta S/52,500.00 (Cincuenta y dos mil quinientos con 00/100 nuevos soles) en bienes.

Se nombra como gerente general de la sociedad a FERNANDO ALARCON ONOFRE.

  • Con fecha 20/03/2013 STORBY compra el inmueble inscrito en la partida N° 11178359 de los Registros Públicos de Huancayo, ubicado en JR, NEMESIO RAEZ 1050 EL TAMBO-HUANCAYO, por la suma de S/ 65, 000. 00 nuevos soles.[15](Sesenta y cinco mil con 00/100 nuevos soles)
  • Efectúan en tal terreno una edificación de 12 pisos sin gravámenes o préstamos hipotecarios que permita suponer un origen bancario o financiero para la construcción del edificio de 12 pisos, este ya ha sido levantado durante los años 2013-2014, debiéndose entender por los reportes crediticios, que la inversión ha sido directa, es decir de patrimonio personal, edificación de un valor de CINCO MILLONES TRENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS Y 00/000 NUEVOS SOLES.
  • MEDIANTE GABRIELA ALARCON ONOFRE
    • Con fecha 04 DE ABRIL DEL 2012, GABRIELA ALARCON ONOFRE adquiere dos departamentos
  1. Partida electrónica de los Registros Públicos N° 11167976, ubicado en Sección A-1, Primer Piso del Jr. Bolognesi N° 1390, del Distrito de El Tambo, Provincia de Huancayo, Dpto. de Junín, de 138. 61 m2, sin préstamos ni financiamiento alguno, costo aproximado: S/ 415, 830. 00 N/S (CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 00/100 NUEVOS SOLES)
  2. Partida electrónica de los registros públicos N° 11167978, ubicado en Sección C-1, Tercer Piso del Jr. Bolognesi N° 1390, del Distrito de El Tambo, Provincia de Huancayo, Dpto. de Junín, de 145, 64 m2, sin préstamos, ni financiamiento alguno, costo de mercado aproximado: S/ 436, 920. 00 N/S (CUATROCIENTOS TREINTA SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 NUEVOS SOLES)
    • MEDIANTE FERNANDO ALARCON ONOFRE
      • Con fecha AGOSTO DEL 2014 FERNANDO ALARCON ONOFRE adquiere un departamento con cochera
  1. Partida electrónica de los registros públicos N° 11726278, ubicado en Jr. Caracas N° 2205- 2215, Esquina Avenida San Felipe N° 384, Mz. J Lote 3, Dpto. 801, Octavo Piso, Urb. Bosque Bolivariano-Jesús María, de 110.24  m2, sin prestamos ni financiamiento alguno, costo aproximado: US$ 50,900.000  DOLARES AMERICANOS, pero cuyo valor de mercado asciende a S/ 330, 720. 00 N/S (TRECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100 NUEVOS SOLES)
  2. Partida electrónica de los registros públicos N° 11726190, ubicado en Jr. Caracas N° 2205- 2215, Esquina Avenida San Felipe N° 384, Estacionamiento N° 3Sub suelo Sótano, Urb. Bosque Bolivariano-Jesús María de 24, 37 m2, sin prestamos ni financiamiento alguno, costo de mercado aproximado: US$ 5, 000.00 DOLARES AMERICANOS, cuyo valor de mercado asciende a S/ 30, 000. 00 N/S (TREINTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES)
  1. DEL PATRIMONIO DE LOS IMPUTADOS, ACCIONISTAS Y GERENTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORES “STORBY S.A.C.”:
  • UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL

Alcalde del Distrito de El Tambo Huancayo por dos periodos, siete años (2008-2014), percibiendo una suma de S/ 5, 000.00 (Cinco mil con 00/100 nuevos soles) aproximadamente. Ahora es PRESIDENTE REGIONAL DE JUNIN

Las actividades económicas previas, en el ramo de la comunicación social, efectuadas durante toda su vida útil previa a la actividad política le reportaban un promedio de S/3,000.00 nuevos soles mensuales.

No tiene empresas, Ni posee patrimonio inmueble, solo un vehículo valorado aproximadamente en S/10, 000.00 nuevos soles.

Tiene una deuda con el Banco de crédito que viene cumpliendo desde el año 2011, fecha en la que contrajo dicha deuda, que en la actualidad asciende a S/ 15, 583.02 nuevos soles, por lo que podemos concluir que su capacidad de inversión es nula y que percibe lo necesario para mantener a su familia sin que exista utilidad que le permita mayores pretensiones.

Sin embargo es el único denunciado que tiene acceso al patrimonio público de las entidades públicas bajo su control funcional o político

  1. CONCLUSIONES

De su movimiento financiero se obtiene que mantiene solo una deuda de S/ 15, 583.02 nuevos soles, tampoco posee bienes inmuebles a su nombre de donde se releja que no existe otra forma de donde pudo haber adquirido el dinero que transfirió a los ALARCON ONOFRE, si no es del patrimonio público al que tenía acceso por su condición de ALCALDE DISTRITAL DE EL TAMBO y al ser accionista mayoritario de la empresa municipal SEDAM HUANCAYO.

Por lo que al haber obtenido ese dinero de manera ilícita fue necesario realizar actos de LAVADO DE ACTIVOS, con la finalidad de darles una apariencia lícita.

  • FERNANDO ALARCON ONOFRE

Conforme al reporte financiero a la fecha del 30/09/2014 es informado por 4 entidades Bancarias en la condición de 100% normal.

Los años 2010 y 2011 no registra información financiera

FECHA MONTO DE DEUDA
31/12/2012 S/1,631.00 N/S (Mil seiscientos treinta y un mil con 00/100 nuevos soles)
31/07/2013 S/29,708.93 N/S (Veintinueve mil setecientos ocho con 93/100 nuevos soles)
31/08/2013 S/36,524.82 N/S (Treinta y seis mil quinientos veinticuatro con 82/100 nuevos soles)
30/09/2013 S/41, 911.00 N/S (Cuarenta y un mil novecientos once con 00/100 nuevos soles)
31/10/2013 S/24,144. 16 N/S (Veinticuatro mil ciento cuarenta y cuatro con 16/100 nuevos soles)
30/11/2013 no reporta deuda
31/12/2013 S/ 3, 497. 23 N/S (Tres mil cuatrocientos noventa y siete con 23/100 nuevos soles)
31/01/2014, S/ 13, 280. 00 N/S (Trece mil doscientos ochenta con 00/100 nuevos soles)
28/02/2014 S/ 9, 800.00 N/S (Nueve mil ochocientos con 00/100 nuevos soles)
31/03/2014 no reporta deudas
30/04/2014 S/ 109.00 N/S (Ciento nueve con 00/100 nuevos soles)
30/06/2014 S/ 20,543.00 N/S (Veinte mil quinientos cuarenta y tres con 00/100 nuevos soles)
30/09/2014 S/27,857. 50 N/S (Veintisiete mil ochocientos cincuenta y siete con 50/100 nuevos soles)
30/11/2014 S/33,200.00 N/S (Treinta y tres mil doscientos con 00/100 nuevos soles)
31/12/2014 S/10,000.20 N/S (Diez mil con 20/100 nuevos soles)

 

De su reporte de migraciones se observa Viajes constantes a Holanda, Noruega y España

ANÁLISIS

Del movimiento migratorio que se trata de una persona que hasta el año 2009, no tuvo una residencia estable en Perú, y  sus salidas a países como Holanda, Noruega o España, no encajan dentro de turismo o de los negocios, ya que sus estadías fluctúan desde los 20 días hasta los varios meses aproximadamente

Llamando la atención que el año 2013 realizo dos viajes al extranjero el primero por 18 días con destino a Holanda, y el segundo por 58 días con destino a Brasil, lo que contrastado con su movimiento financiero, viene a ser contradictorio porque no disponía de dinero para tales viajes; si atendemos a que no tuvo presencia ni movimiento bancario financiero, hasta el año 2012, en la que formaliza su primera deuda con el sistema financiero por la suma de S/ 1,631.49 nuevos soles.

DESBALANCE PATRIMONIAL

El movimiento financiero es atípico, porque de no tener presencia bancarizada los años 2010-2011, y el 2012 una pequeña presencia por un monto de S/ 1,631.49.

EL AÑO 2013:

Para el 31/07/2013 paso a adeudar la suma de S/ 29, 708.93 nuevos soles

Para el 31/08/2013, adeuda el monto de S/ 36, 524.82 nuevos soles

Para el 30/09/2013, adeuda la suma de S/ 41,911.00 nuevos soles

Sin garantías reales ni personales, y sin historial crediticio previo

Elemento de incremento patrimonial que genera indicio de un repentino desbalance porque no es normal en el sistema financiero peruano, que una persona sin historial crediticio y sin garantías pase en 9 meses, de una deuda de S/ 1, 631.49 a una de S/. 41,911.00 nuevos soles, que además viene cumpliendo de manera normal con los pagos que tales montos obligan.

Es relevante destacar el comportamiento volátil de su deuda, si atendemos que:

FECHA MONTO DE DEUDA
31/08/2014 S/ 27, 857.50 N/S (Veintisiete mil ochocientos cincuenta y siete con 50/100 nuevo soles)
30/09/2014 S/. 15,974.88 N/S (Quince mil novecientos setenta y cuatro con 88/100 nuevos soles)
30/11/2014 S/. 33,200.00 N/S (Treinta y tres mil doscientos con 00/100 nuevos soles)
30/12/2014 S/. 10,000.20 (Diez mil con 20/100 nuevos soles)

 

Hecho que adquiere mayor relevancia, si apreciamos que adquiere un departamento con fecha 18/08/2014, por la suma de US$ 55, 900.00 dólares americanos cancelados al contado, lo que nos permite afirmar que él no lo adquirió con dinero propio, tampoco con financiamiento bancario, o mediante garantías personales y reales, porque nada de esto figura ni en las Fichas Registrales del Inmueble, ni en el reporte de las centrales de riesgo financiero competentes.

CONCLUSIONES

Se establece entonces que se trata de una persona que no maneja dinero propio, lo cual va a ser de importancia cuando se examine el caso en su conjunto.

La pregunta que viene de necesidad es con relación a la actividad económica de esta persona, porque una actividad que le permita en solamente un mes cancelar una deuda abonando la suma de  S/ 12, 000.00 nuevos soles o S/. 23,000.00 Nuevos Soles, que tenga fluctuaciones de esa naturaleza a lo largo de su comportamiento crediticio definitivamente no se desenvuelve como gerente de una empresa que está construyendo un edificio, que es su actividad económica conocida en el Perú

Tal comportamiento en ninguno de los casos lleva a la presunción que se trata de una persona asalariada, sino de una persona que mantiene flujos de ingresos y egresos, que no se pueden explicar dentro de un margen de legalidad y menos aún reflejan su única ocupación conocida que la de ser gerente de la empresa CONSTRUCTORES Y CONSULTORES STORBY S.A.C.

No entendemos como con fecha 31/08/2012 puede cancelar la suma de US$ 55, 900. 00 dólares americanos pagados al contado sin crédito ni garantía alguna,

Tampoco es fácil de entender como el banco en un solo año le empieza a otorgar líneas de crédito que cuadriplican cada una de ellas a la anterior y si a eso le añadimos los viajes que realiza al exterior, podemos encontrar un perfil ya conocido de aquellos que se dedican a actividades ilícitas

Está en la capacidad de pagar al contado la suma de US$ 55, 900 dólares americanos, ya que si bien es cierto tiene una bastante apreciable línea de crédito, esta no fue utilizada para la compra del departamento, lo cual lleva a concluir que se trata de una persona que maneja un patrimonio oculto que no está bancarizado, porque los  US$ 55, 900 dólares americanos que paga por su departamento en JESUS MARIA, no sale de sus cuentas del sistema financiero peruano, entonces, de donde es que aparece tal cantidad de dinero de manera tan repentina.

Existe un desbalance patrimonial evidente que no tiene explicación, y tampoco tributación ya que como contribuyente se declara como ADMINISTRADOR DE EMPRESA, pero no como un empresario o comerciante, en tal sentido resulta insostenible tal economía.

Para finalizar resaltamos que si no tiene presencia financiero hasta el 2012, como hace para comprarse el año 2010 una camioneta KIA SPORTAGE del año y al contado, en tal ocasión sin tener un sol en el sistema financiero. Indicios que nos llevan a  la presunción por su concurrencia de que se trata de una persona que maneja dinero ilegal producido por el mismo o entregado por terceros, más aún, si no se le conoce empresa ni negocio ni otra actividad económica, que no es el de la GERENCIA DE LA EMPRESA STORBY S.A.C, empresa que como estamos viendo tampoco puede justificar su inversión en la edificación de 12 pisos que ha realizado.

  • GABRIELA ALARCON ONOFRE

Conforme al reporte financiero a la fecha del 16/12/2014 es informado por 5 entidades Bancarias en la condición de 100% normal por  DEUDA VIGENTE  de S/13, 000.00 N/S (Trece mil con 00/100 nuevos soles)

Líneas de crédito por consumo por tarjeta por un total de S/2, 500.00 (Dos mil quinientos con 00/100 nuevos soles)

ANÁLISIS

No tiene presencia en el sistema financiero hasta el año 2011

31/12/2012, obtiene una garantía que otorga a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura por la suma de S/ 30, 000. 00 nuevos soles.

31/08/2013 otra garantía mediante aval por la suma de S/ 10, 000. 00 nuevos soles

Con lo cual empieza a manejar montos de deuda que fluctúan entre los S/ 9, 000. 00 y  S/6, 000. 00 nuevos soles a partir del 31/08/2013, montos que se mantienen en tal promedio hasta la actualidad,

Lo que contrasta con CUATRO hechos de importancia:

 

FECHA ACTOS RELIZADOS INVERSION
19/01/2012 Constitución de la Empresa Constructora y Consultores STORBY S.A.C S/ 52, 500. 00 N/S (Cincuenta y dos mil quinientos con 00/100 nuevos soles)
02/04/2012 Compra venta de dos departamentos en Huancayo S/ 852, 750. 00 N/S (Ochocientos cincuenta y dos mil setecientos cincuenta con 00/100 nuevos soles
20/03/2013 Compra venta de un inmueble a nombre de STORBY S.A.C S/ 32, 500. 00 N/S (Treinta y dos mil quinientos con 00/100 nuevos soles)
Abril del 2013-Di-ciembre del 2014 Edificación de 12 pisos en un área de 279. 80 metros cuadrados. S/ 2, 518. 200. 00  N/S (Dos millones quinientos dieciocho mil doscientos con 00/100 nuevos soles)

 

Este comportamiento revela que se trata de una persona que definitivamente está realizando actividades ilegales utilizando dinero proporcionados por terceros, que le han entregado tales montos sin préstamos sin documentos y sin pruebas, esto porque nadie puede tener alrededor de S/ 3, 500, 000.00 N/S (Tres millones quinientos mil con 00/100 nuevos soles) en efectivo, y a contrapartida no tener movimiento financiero alguno.

  • MARIELA MILUSKA VILLAFUERTE CASSANA

Conforme al reporte financiero a la fecha del 16/12/2014 es informado por 4 entidades Bancarias en la condición de 100% normal por  DEUDA VIGENTE  de S/34,383.28 nuevos soles.

Líneas de crédito por consumo por tarjeta por un total de S/ 10, 100.00 nuevos soles.

Interviene en la compra publica, a través de las empresas DIFECENTER Y MAVI S.R.L, y asimismo de su reporte financiero se obtiene que un movimiento financiero propio de una empresa pequeña.

CONCLUSIONES:

Se trata de una persona que no está en capacidad de realizar una inversión mayor a los S/ 100.000.00 nuevos soles, en ninguno de los casos.

En efecto en su intervención en la compra publica tiene una situación lineal en el sistema financiero, se observa una deuda que fluctúa los S/ 30, 000. 00 nuevos soles, y por consiguiente tampoco puede realizar una inversión en la construcción de un edificio que su empresa, de la cual es accionista del 50%, supuesto imposible si no puede pagar una deuda de S/ 30, 000. 00 nuevos soles. Con lo cual queda acreditado que no se encuentra en las posibilidades de realizar los siguientes desembolsos:

FECHA ACTOS REALIZADOS INVERSION
19/01/2012 Constitución de la Empresa Constructora y Consultores STORBY S.A.C S/ 52, 500. 00 N/S (Cincuenta y dos mil quinientos con 00/100 nuevos soles)
20/03/2013 Compra venta de un inmueble a nombre de STORBY S.A.C S/ 32, 500. 00 N/S (Treinta y dos mil quinientos con 00/100 nuevos soles)
Abril del 2013-Di-ciembre del 2014 Edificación de 12 pisos en un área de 279. 80 metros cuadrados. S/ 2, 518. 200. 00  N/S (Dos millones quinientos dieciocho mil doscientos con  00/100 nuevos soles)

 

Por lo que concluye que el dinero que STORBY S.A.C, patrimonialmente  asimila a su cuenta no  pertenece a su esfera patrimonial, ocurre en el supuesto de ocultar patrimonio ajeno con el objeto de lograr la conversión del mismo sin que pueda justificar la existencia de esto

  • CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES STORBY S.A.C, inscrita en la partida electrónica 11162680 con RUC 20568250703.

Conforme se acredita del reporte financiero a la fecha del 16/12/2014, no registra información financiera, es decir no tiene movimiento financiero, no adeuda ningún préstamo, no tiene línea de crédito y por consiguiente no tiene bancarización alguna.

ANALISIS:

Se trata de una empresa que ha realizado una inversión que promedia el millón y medio de dólares americanos, durante el año 2013 y 2014, al comprar un inmueble y edificar sobre el mismo un edificio de 12 pisos sobre un área de 279.80 metros cuadrados, lo cual implica la edificación de 31 unidades inmobiliarias, con 3574 metros de construcción, que valorizados a un promedio de 500 dólares el metro, implican una inversión de USA 1, 782.000.00 dólares americanos, inversión que a la fecha aún no ha rendido frutos por cuanto dicho inmueble se encuentra en proceso de Regularización e Independización.

Su bancarización es atípica, porque únicamente figura haber mantenido un movimiento financiero durante el año 2013, por la suma de S/ 214, 638. 00 nuevos soles, suma que además cancela al comenzar el año 2014, y si además analizamos la bancarización obligada que tuvo que adoptar para la edificación de 12 pisos, viene a ser cuestionable que ningún banco le haya otorgado líneas de crédito, ya que estas se otorgan en proporción a los montos de dinero que se manejan regularmente, con el objeto de realizar una construcción de tal magnitud, que tienen que estar bancarizados porque de lo contrario estaríamos ante la posibilidad de estar obteniendo el dinero que se emplea para construir cuya procedencia se desconoce por no estar bancarizados, cuya defraudación tributaria se presume y por consiguiente se infiere la ilicitud en su extensión.

CONCLUSIONES

STORBY, es una empresa que ha construido un edificio sin prestamos, sin hipotecar, sin bancarizar y por lo tanto sin justificar la procedencia de la inversión que ha sido hecha con dinero preexistente de los socios invertidos directamente por ellos al contado,  lo que confrontado con la situación económica de los socios, deviene en imposible

La única bancarización es una que materialmente es insostenible, por la suma de S/ 214, 638. 00 nuevos soles, durante el año 2013, suma que termina de cancelar el primer mes del siguiente año, en su totalidad,

La única inversión es la que tiene con el edificio materia de construcción

la segunda línea de inversión de la empresa, intervención en la compra publica, durante el año 2013, le ha generado como ingreso bruto  la suma de S/ 138, 280.00 NUEVOS SOLES nuevos soles por concepto de la intervención de la compra publica, lo cual atendiendo al razonable beneficio económico, que promedia el 25% del monto total, alcanzaría la suma de S/ 53, 120. 00 nuevos soles.

En consecuencia no se explica como STORBY, construye el edificio, durante el mismo periodo (2013) cancela  acreencia con terceros por la suma de S/ 214, 638. 00 nuevos soles, por lo que se concluye, que la fuente de ingresos de STORBY, esta oculta, lo cual únicamente puede obedecer a la ilicitud de su procedencia.

Más aún si el edificio no se realiza económicamente en el mercado hasta la fecha, no se puede encontrar una explicación razonada, a la compra que realiza una de las socias de STORBY, GABRIELA ALARCON ONOFRE de dos departamento y menos aún al aporte de capital social que realiza en efectivo, terminando con la incongruencia la compra que realiza otro de los miembros de la empresa su gerente general, FERNANDO ALARCON ONOFRE, en agosto del 2014, de un departamento que figura adquirido por la suma de 55, mil dólares americanos , que al valor de mercado no baja de S/. 330,000.00 nuevos soles.

Conforme su reporte crediticio queda acreditado que la suma invertida para la edificación de 12 pisos no proviene, de las cuentas financieras de STORBY, lo cual lleva a la conclusión final que esa inversión que en efecto existe, existe un desembolso patrimonial importante, pero del análisis económico de la propia empresa de sus accionistas incluso de su gerente, ese dinero no ha provenido.

Sin embargo acreditado esta que existe un tercero financista y este ha procurado estar oculto, con lo cual el origen ilícito de tal monto queda plenamente establecido

Cualquier persona que tenga tal capital y sea licito en su origen exigiría no solamente créditos hipotecarios sino incluso personales u otro tipo de crédito que asegure su inversión porque aparentemente al no existir documento probatorio de inversión de terceros, entonces no tendría forma de reclamar su inversión en el caso de surgir una controversia en el camino.

Este hecho recalca una vez más que cuando la palabra es más fuerte que el documento es a diferencia de hace un siglo, “un trato de caballeros”, actualmente inequívocamente estamos en el mundo de la mafia  y la organización criminal, donde las controversias se solucionan mediante ajustes de cuenta. No existe otra explicación

  1. LA VINCULACION ENTRE LOS DENUNCIADOS GERENTE Y ACCIONISTAS DE STORBY S.A.C Y UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL SE EVIDENCIA DE:
  • La empresa INVOLUCRADA participo en 6 procesos de compra publica el mismo año de su constitución y obtuvo la buena pro en todos los procedimientos en que participa ante la Municipalidad Distrital de el Tambo, del cual el denunciado UNCHUPAICO CANCHUMANI se desempeñaba como alcalde, fueron en total 6 adjudicaciones ganadas en los 6 procesos en que intervino la empresa que totalizan un monto total de S/138, 342.00 nuevos
  • CESAR RICARDO ALARCON ONOFRE, hermano de FERNANDO ALARCON ONOFRE labora actualmente en la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO desde el año 2012, donde desempeña un cargo de confianza; entidad de la cual UNCHUPAICO CANCHUMANI fue Alcalde; además de haber laborado en el año 2011 en la empresa SEDAM HUANCAYO, entidad en la que UNCHUPAICO CANCHUMANI en calidad de ALCALDE DE EL TAMBO viene a ser accionista mayoritario.
  • VILLAFUERTE CASSANA MARIELA MILUSKA, accionista de STORBY, es una persona dedicada a intervenir como proveedora del Estado por muchos años y en tal sentido se encuentra en relación de dependencia con UNCHUPAICO CANCHUMANI en razón a la actividad económica que efectúa para la cual la relación con el indicado es esencialmente importante. Esto aparece que las personas jurídicas que forma parte en calidad de accionista y/o representante como son

 

FICHA REGISTRAL P.J RRPP HYO RAZON SOCIAL PROVEEDORA DEL ESTADO MONTO TOTAL
11019253 DIFECENTER SRL SI S/ 3, 127. 523. 00 nuevos soles
11042953 MAVI E.I.R.L. SI S/ 799, 954. 00 nuevos soles

 

  1. INDICIOS RELATIVOS A LA CONVERSION Y COLOCACION DEL PATRIMONIO DE ORIGEN ILEGAL

Solicitud de Registro de Propiedad Inmueble, con número de título 00057081, año 2014, presentante, FERNANDO ALARCON ONOFRE, actos solicitados: declaratoria de edificación, reglamento interno, junta de propietarios, modificación de área e independización de 31 secciones con relación al inmueble inscrito en la partida N° 11178359 de los Registros Públicos de Huancayo, ubicado en JR, NEMESIO RAEZ 1050 EL TAMBO-HUANCAYO, de propiedad de STORBY

  1. SEGUNDA LINEA DE IMPUTACION.- ACTOS DE CONVERSION MEDIANTE COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS CON INTERVENCION DE TERCEROS (TESTAFERROS), SEA A TITULO PERSONAL DE ESTOS ÚLTIMOS O MEDIANTE EMPRESAS CUYA ACTIVIDAD ECONÓMICA JUSTIFIQUE LOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS AUTORES

HECHOS DE LA SEGUNDA IMPUTACION:

 

  1. UNCHUPAICO CANCHUMANI DIANA:

 

1.1 DATOS GENERALES

De la Declaración Jurada de Vida del Candidato presentada por DIANA UNCHUPAICO CANCHUMANI PARA POSTULAR AL CARGO DE CONSEJERA REGIONAL AL JNE PARA LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2006 por el MOVIMIENTO JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE, aparece que:

 

  1. identificada con DNI N° 40523845 y con domicilio en Av. Mariscal Castilla 4151, Huancayo-Junín.
  2. Tiene como ocupación la de ser técnica en contabilidad, estudios cursados desde 1985 hasta el 2000 en el IST. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO se dedica al rubro de restaurantes, bares y cantinas y como experiencia laboral reporta y acredita trabajar en el área contable del Centro Recreacional CONAFOVICER desde el 01 de julio del 2003.

 

1.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA

De su ficha RUC 10405238450, se observa que:

 

  1. Con fecha de inscripción el 10/07/2000 y con fecha de inicio de actividades el 20/07/2010. Con domicilio fiscal en Av. Mariscal Castilla N° 4151- El tambo-Huancayo.
  2. Señala como actividad económica principal RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS, y emite recibo por honorarios

 

Asimismo de la ficha RUC 20568053380-INVERSIONES CONSTRUCTORA CONSULTORA MAR DE CRISTAL S.A.C, se observa que

 

  1. Fue Gerente General de la mencionada empresa, a partir de 08/06/2011dedicada al rubro actividades de arquitectura e ingeniería, tiene como domicilio Av. Mariscal Castilla N° 4153-El Tambo-Huancayo, con fecha de inicio de actividades el 22/05/2013. Fue dado de baja de oficio el 30/09/2014.

 

  • EMPRESAS

 

Del Reporte emitido por la CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL perteneciente a INVERSIONES CONSTRUCTORA CONSULTORA MAR DE CRISTAL S.A, aparece que dicha empresa no tiene movimiento financiero alguno ni historial crediticio a la fecha.

 

1.4 PATRIMONIO INMUEBLE

 De la Búsqueda Índice del Registro de Propiedad Inmueble de los RR.PP de Huancayo, , de donde aparece la Ficha 0016009212 que luego sería la Partida N° 55009212 CORRESPONDIENTE A UNA PROPIEDAD DE DIANA UNCHUPAICO DIANA.

 

  • PATRIMONIO MUEBLE

 De la copia de la PARTIDA ELECTRÓNICA emitida por el Registro de  PROPIEDAD VEHICULAR RR.PP HUANCAYO, se observa que es propietaria de:

Una camioneta rural NISSAN-1987,  de PLACA W1M791, inscrita en la Partida Registral 60025420

 

  • SITUACIÓN FINANCIERA

 

  1. Del REPORTE EMITIDO POR CENTRAL DE ALERTA CREDITICIA SENTINEL DE DIANA UNCHUPAICO CANCHUMANI POR DNI, de donde aparece que:

Hasta el año 2012 no registra operación bancaria alguna, recién al 31/07/2013 adquiere una deuda directa de S/ 12, 794. 25 nuevos soles, por créditos de consumo, ante el BBVA CONTINENTAL, deuda que viene cumpliendo con normalidad al 100% y una línea de crédito total de S/4, 100. 00 nuevos soles (S/ 2, 700 nuevos soles en el BBVA CONTINENTAL y S/ 1, 400 nuevos soles en FINANCIERA UNO.

Al 30/09/2014, mantiene una deuda de S/ 10, 608. 80 nuevos soles, S/ 9, 955. 45 nuevos soles con BBVA CONTINENTAL, y S/ 633, 35 nuevos soles con FINANCIERA UNO.

Tiene una línea de crédito de: S/ 8, 045. 87 nuevos soles

  1. Del REPORTE EMITIDO POR CENTRAL DE ALERTA CREDITICIA SENTINEL DE DIANA UNCHUPAICO CANCHUMANI POR RUC, de donde aparece que:

No tiene deuda vigente, ni crédito alguno. Asimismo no tiene historial crediticio lo que evidencia que no realiza actividad privada alguna.

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA DIANA UNCHUPAICO CANCHUMANI

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 53: DECLARACIÓN JURADA DE VIDA DEL CANDIDATO PRESENTADA POR DIANA UNCHUPAICO CANCHUMANI PARA POSTULAR AL CARGO DE CONSEJERA REGIONAL AL JNE PARA LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2006 CONSTA DE TRES  FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 54: FICHA RUC EMITIDO POR EL SISTEMA WEB DE SUNAT  10405238450-DIANA UNCHUPAICO CANCHUMANI, CONSTA DE DOS FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA Nº 55: FICHA RUC EMITIDO POR EL SISTEMA WEB DE SUNAT  20568053380-INVERSIONES CONSTRUCTORA CONSULTORA MAR DE CRISTAL S.A.C, CONSTA DE DOS FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  3. DATO DE PRUEBA Nº 56: REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL PERTENECIENTE A INVERSIONES CONSTRUCTORA CONSULTORA MAR DE CRISTAL S.A. CONSTA DE NUEVE FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  4. DATO DE PRUEBA Nº 57: BUSQUEDA INDICE  DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LOS RR.PP DE HUANCAYO, DE DONDE APARECE LA PARTIDA 55009212 CORRESPONDIENTE A UNA PROPIEDAD DE UNCHUPAICO DIANA. CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  5. DATO DE PRUEBA Nº 58: COPIA EMITIDA POR EL LIBRO  DE REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE HUANCAYO DE PLACA W1M791, CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  6. DATO DE PRUEBA Nº 59: REPORTE EMITIDO POR CENTRAL DE ALERTA CREDITICIA SENTINEL DE DIANA UNCHUPAICO CANCHUMANI POR DNI DE FECHA 20/12/2014 CONSTA DE TRECE FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  7. DATO DE PRUEBA Nº 60: REPORTE EMITIDO POR CENTRAL DE ALERTA CREDITICIA SENTINEL DE DIANA UNCHUPAICO CANCHUMANI POR RUC DE FECHA 31/12/2014, CONSTA DE NUEVE FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

SAUL YUPANQUI SUELDO

 

  • DATOS GENERALES

 Del CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN RENIEC 00210907-DNI 20118395-YUPANQUI SUELDO ÁNGEL SAÚL, aparece:

  1. Identificado con DNI 20118395 y domiciliado en Pasaje Cahuide 160, El Tambo-Huancayo.
  2. De padres: Luz Sueldo y Saúl Yupanqui.

 

De la DECLARACIÓN JURADA DE VIDA DEL CANDIDATO presentada por ANGEL SAUL YUPANAQUI SUELDO al postular al cargo de REGIDOR PROVINCIAL HUANCAYO ante el JNE  para las ELECCIONES 2014, en la que aparece lo siguiente:

  1. Declara haber estudiado PEDAGOGIA y HUMANIDADES en UNCP y MAESTRIA en Administración Publica y gobierno en el periodo 2012-2013, no registrando ninguna información adicional
  2. NO DECLARA ingresos, No declara Patrimonio y/o Rentas.
  3. Declara como experiencia laboral: Docente desde 2002 hasta 2005
  4. De ocupación AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO durante el periodo  2007 al 2014,

 

Percibiendo una remuneración mensual de S/. 1,050. 00  NUEVOS SOLES MENSUALES como contraprestación del cargo asumido, conforme se señala en LA ESCALA REMUNERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, emitida por la PAGINA WEB DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA-CONSULTA AL CIUDADANO

 

Es de resaltar que YUPANQUI SUELDO ANGEL SAUL, en su hoja de vida presentada ante JNE, oculta su relación convivencial con la denunciada DIANA UNCHUPAICO CANCHUMANI, no obstante tener una hija de 3 años y 6 meses en la actualidad. Asimismo no declara el cargo de gerente general que ostenta desde el 2013, en la EMPRESA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES OFIR.

2.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA

Actualmente elegido como Regidor Provincial de La Municipalidad Provincial de Huancayo

 De su ficha RUC 10201183958, aparece que:

  1. Con fecha de inscripción y de inicio de actividades el 18-07-2007, emite recibo por Honorarios en el rubro OTRAS ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO. No especifica profesión u ocupación.

 

De la ficha RUC 20568595786, perteneciente a CONSTRUCTORES Y CONSULTORES OFIR SRL, YUPANQUI SUELDO ANGEL SAUL aparece como gerente general de la misma

 

  • MIGRACIONES

DEL CERTIFICADO MIGRATORIO 38722/2014/MIGRACIONES-AF-C DE ANGEL SAUL YUPANQUI SUELDO, de donde aparece que no registra movimiento migratorio.

 

  • PATRIMONIO INMUEBLE

 

No registra bien inmueble a su nombre

 

  • PATRIMONIO MUEBLE

 

De la COPIA DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA EMITIDA POR EL REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR RR.PP HUANCAYO, aparece que es propietario de 01 MOTOCICLETA de  2 ejes Marca: BAODIAU- 2011con placa: A92040 que tiene un gravamen coactivo por la suma de S/6000.00 nuevos soles.

 

  • EMPRESAS

 

Es socio fundador de CONSTRUCTORA Y CONSULTORES OFIR S.R.L

 

  • SITUACIÓN FINANCIERA

 

Del Reporte emitido por la CENTRAL DE RIEGOS  SENTINEL, aparece:

En situación NORMAL al 30-09-2014 teniendo una DEUDA VIGENTE S/.93,050.28 nuevos soles y tiene una línea de crédito DE CONSUMO con INTERBANK, por la suma de S/.15,758.00 y otra con FINANCIERA UNO por la suma de S/.6,150.00 nuevos soles. Tiene un préstamo de INTERBANK por la suma de S/.13,372.39.OTRO PRESTAMO POR LA SUMA S/.1037.55 nuevos soles y otro préstamo con SCOTIABANK por S/.78,640.34 NUEVOS soles, su línea de crédito en tarjetas tiene una disponibilidad por no haber sido utilizada por S/.7498.73 nuevos soles, a la fecha viene cancelando puntualmente sus obligaciones

De su reporte del 30 de setiembre del 2014 determina una deuda total de 93 mil 050.28 nuevos soles, la misma que está conformado por

Un préstamo otorgado por Scotiabank por la suma de S/ 78, 640.34 nuevos soles

El uso de una tarjeta de crédito del Interbank cuya deuda asiente a S/ 15 758.67 nuevos soles,

Tarjeta de crédito de financiera uno de S/ 6, 150 nuevos soles

Sin garantía concedida a ninguna entidad bancaria y que resaltan los movimientos siguientes:

Al 31 de agosto del 2014 su deuda era S/ 43, 634. 00 nuevos soles y en un solo mes se incrementa a 93 mil 050 nuevos soles, es importante mencionar que durante los año 2010 al 2012 no registra movimiento bancario, es decir que no posee cuentas, tarjetas o deudas con el sistema financiero

PRUEBAS DE CARGO CONTRA YUPANQUI SUELDO SAUL

  1. DATO DE PRUEBA Nº 61 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN RENIEC 00210907-DNI 20118395-YUPANQUI SUELDO ÁNGEL SAÚL, CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA Nº 62 DECLARACIÓN JURADA DE VIDA DEL CANDIDATO PRESENTADA ANTE EL JNE  AL POSTULAR AL CARGO DE REGIDOR PROVINCIAL HUANCAYO ELECCIONES 2014 CONSTA DE TRES FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  3. DATO DE PRUEBA Nº 63 COPIA DE LA ESCALA REMUNERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO CONSTA DE DOS FOLIOS ÚTILES CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  4. DATO DE PRUEBA Nº 64 COPIA DE FICHA RUC 10201183958, EMITIDO POR EL SISTEMA WEB DE SUNAT CORRESPONDIENTE A YUPANQUI SUELDO ANGEL SAUL CONSTA DE DOS FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  5. DATO DE PRUEBA Nº 65 COPIA DE FICHA RUC 20568595786, EMITIDO POR EL SISTEMA WEB DE SUNAT CORRESPONDIENTE A CONTRUCTORES Y CONSULTORES OFIR S.R.L CONSTA DE DOS FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  6. DATO DE PRUEBA Nº 66 COPIA DE CERTIFICADO MIGRATORIO 38722/2014/MIGRACIONES-AF-C- ANGEL SAUL YUPANQUI SUELDO. CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  7. DATO DE PRUEBA Nº 67 COPIA DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA EMITIDA POR EL LIBRO DE PROPIEDAD VEHICULAR RR.PP HUANCAYO-MOTO- PLACA A92040, CONSTA DE DOS FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  8. DATO DE PRUEBA Nº 68 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO SENTINEL DE ANGEL SAUL YUPANQUI SUELDO POR DNI EN CONSTA TRECE FOLIOS. CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

JORGE LUIS YUPANQUI SUELDO

 

  • DATOS GENERALES

Del CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN RENIEC 00210904-DNI 40635983-YUPANQUI SUELDO JORGE LUIS, aparece:

  1. Identificado con DNI 40635983 y domiciliado en Pasaje Cahuide 160, El Tambo-Huancayo.
  2. De padres Luz Sueldo y RigobertoYupanqui.

De la Ficha RUC 10446359838, emitido por el sistema web, aparece lo siguiente;

  1. a) Persona natural sin negocio, con fecha de inscripción y fecha de inicio de actividades el 08/08/2013. De profesión MEDICO CIRUJANO. Emite recibo por honorarios

 

  • ACTIVIDAD ECONÓMICA.

Es socio de la empresa CONSTRUCCTORES Y CONSULTORES OFIR S.R.L., con un aporte de S/20, 000. 00 nuevos soles en bienes no dinerarios.

Asimismo en su ficha RUC, manifiesta ser:

  1. Persona natural sin negocio, con fecha de inscripción y fecha de inicio de actividades el 08/08/2013. De profesión MEDICO CIRUJANO. Emite recibo por honorarios

 

  • PATRIMONIO INMUEBLE

No registra

  • PATRIMONIO MUEBLE

 

De la PARTIDA ELECTRÓNICA emitida por el Registro de  PROPIEDAD VEHICULAR RRPP HUANCAYO, de donde aparece que:

 

  1. Es propietario de una camioneta rural MITSUBISHI-2004, modelo NATIVA, de PLACA F5M134, inscrita en la Partida Registral N° 51191117.

Fecha de propiedad: 23/01/2014

Fecha de inscripción: 05/02/2014

 

  • EMPRESAS

Es socio de la EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORES OFIR S.R.L

 

  • SITUACIÓN FINANCIERA

Del REPORTE FINANCIERO SENTINEL, se obtiene la siguiente información:

Es una persona que no tiene movimiento financiero hasta el 22/10/2013, en la que adquiere una deuda de S/ 500, 000 nuevos soles por créditos de consumo, con la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa

A Enero del 2014 le otorgan una línea de crédito de S/1, 000. 00 nuevos soles, línea que se incrementa a S/1, 900. 00 a la fechad e Marzo del 2014, y  que se mantiene a la actualidad.

Al 31/10/2014, tiene una deuda directa de S/1, 000. 00 nuevos soles con la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa.

Viene cumpliendo sus deuda con normalidad de al 100%.

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA YUPANQUI SUELDO JORGE LUIS

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 69 REPORTE EMITIDO POR LA FICHA DE CERTIFICADO DE INSCRIPCION N° 00210904-RENIEC DE 40635983- YUPANQUI SUELDO JORGE LUIS, CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA.
  2. DATO DE PRUEBA Nº 70 FICHA RUC 10406359838-TITULAR YUPANQUI SUELDO JORGE LUIS, CONSULTA WEB- SUNAT CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  3. DATO DE PRUEBA Nº 71 COPIA DE LA PARTIDA DE PROPIEDAD VEHICULAR F5M134 CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  4. DATO DE PRUEBA Nº 72 COPIA DEL REPORTE EMITIDO POR CENTRAL DE RIESGOS DE ALERTA CREDITICIO SENTINEL DE YUPANQUI SUELDO JORGE LUIS POR DNI CONSTA DE DIEZ FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

MARIA ISABEL YUPANQUI SUELDO

 

  • DATOS GENERALES

Del CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN RENIEC 00210905-DNI 43547672-YUPANQUI SUELDO MARIA ISABEL, aparece:

  1. Identificado con DNI 00210905 y domiciliado en Pasaje Cahuide 160, El Tambo-Huancayo.
  2. De padres Luz Sueldo y Rigoberto Saúl Yupanqui.

 

Con RUC 10435476720, persona natural sin negocio, señala como fecha de inscripción y como fecha de inicio de actividades el 02/12/2011. De profesión Psicóloga, y emite recibo por honorarios.

 

  • ACTIVIDAD ECONÓMICA

 

Es socia de la EMPRESA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES OFIR S.R.L, con un aporte de S/ 20, 000. 00 nuevos soles en aportes no dinerarios.

De su ficha RUC se observa lo siguiente:

 

  1. Persona natural sin negocio, señala como fecha de inscripción y como fecha de inicio de actividades el 02/12/2011. De profesión Psicóloga, y emite recibo por honorarios

 

  • PATRIMONIO INMUEBLE

No registra patrimonio inmueble a su nombre

  • PATRIMONIO MUEBLE

Es propietaria de un automóvil VOLKSWAGEN-1976,  Modelo 111-021, de PLACA B9S364, inscrita en la Partida Registral N° 50324074, con fecha de inscripción 27/10/2011 y con fecha de propiedad el 12/01/2012.

 

  • EMPRESAS

Constructora y Consultores OFIR S.R.L, con un aporte de S/ 20, 000. 00 nuevos soles en aportes no dinerarios.

 

  • SITUACIÓN FINANCIERA

 

De su reporte financiero SENTINEL, se observa que no registra movimiento financiero

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA YUPANQUI SUELDO MARIA ISABEL

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 73 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA DE CERTIFICADO DE INSCRIPCION N° 00210905-14- RENIEC DEL DNI 443547672-YUPANQUI SUELDO MARIA ISABEL CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA Nº 74 FICHA RUC 10435476720-YUPANQUI SUELDO MARIA ISABEL CONSULTA WEB- SUNAT CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  3. DATO DE PRUEBA Nº 75 COPIA EMITIDA POR EL LIBRO  DE REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE HUANCAYO PLACA B9S364 CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  4. DATO DE PRUEBA Nº 76 REPORTE EMITIDO POR CENTRAL DE ALERTA CREDITICIA SENTINEL DE MARIA ISABEL YUPANQUI SUELDO POR DNI CONSTA DE SIETE FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

SARA RUT YUPANQUI SUELDO

 

  • DATOS GENERALES

 Del CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN N° 00210906-14-RENIEC, del DNI 46330227-YUPANQUI SUELDO SARA RUT, aparece:

  1. Identificado con DNI 00210905 y domiciliado en Pasaje Cahuide 160, El Tambo-Huancayo.
  2. De padres Luz Maria Sueldo y Rigoberto Saúl Yupanqui.

 

  • ACTIVIDAD ECONÓMICA

Es socia de CONSTRUCTORA Y CONSULTORES OFIR S.R.L , con un aporte de S/20, 000. 00 nuevos soles en bienes no dinerarios

 

  • PATRIMONIO INMUEBLE

 

No registra propiedad inmueble

 

  • PATRIMONIO MUEBLE

 

No registra propiedad  mueble

 

1.1.6.5 SITUACION FINANCIERA

No registra movimiento financiero, ni historial crediticio, ni línea de crédito

  

PRUEBAS DE CARGO CONTRA YUPANQUI SUELDO SARA RUT

 

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 77 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN N° 00210906-14- RENIEC, DEL DNI 46330227 YUPANQUI SUELDO SARA RUT CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA Nº 78 REPORTE EMITIDO POR CENTRAL DE ALERTA CREDITICIA SENTINEL DE SARA RUT  YUPANQUI SUELDO POR DNI CONSTA DE SIETE FOLIOS, CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

CONSTRUCTORA, CONSULTORA OFIR S.R.L

 

  • DATOS GENERALES

 Persona Jurídica, inscrita en la partida electrónica N° 11177133, constituida con fecha 21-01-2013, cuyos socios son  los hermanos YUPANQUI SUELDO:

  1. ANGEL SAUL YUPANQUI SUELDO aporta S/ 20,000.00 NUEVOS SOLES en bienes no dinerarios
  2. JORGE LUIS YUPANQUI SUELDO aporta S/. 20,000.00 NUEVOS SOLES en bienes no dinerarios
  3. MARIA ISABEL YUPANQUI SUELDO aporta S/.20,000.00 nuevos soles en bienes no dinerarios
  4. SARA RUTH YUPANQUI SUELDO aporta S/.20,000.00 NUEVOS SOLES en bienes no dinerarios

Tiene por objeto social: ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, DIRECCION Y CONTROL DE EJECUCUIN DE OBRAS EN GENERAL.se nombra como Gerente general a ANGEL SAUL YUPANQUI SUELDO, RUC 20568595786, Inicia sus actividades 29-01-2013, en el rubro CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS.

 

  • ACTIVIDAD ECONOMICA

Se dedica al rubro de la construcción  de edificios completos, y actividades de arquitectura  e ingeniería.

El mismo año de su creación obtuvo 4 buenas pro, 2 a la Municipalidad de Chilca y 2 a la Empresa Municipal SEDAM HUANCAYO.

 

  • PATRIMONIO

Capital de la empresa es de S/80,000.00 nuevos soles en aportes no dinerarios

 

  • INVERSIONES

Inversiones en compra publica con el Estado por un monto total de S/ 34, 120. 00 nuevos soles

 

PROCESO ITEM FECHA MONTO ENTIDAD CONTRATANTE
AMC 13-2013 MDCH/CEPAMC/FUNC-2 Contratación del servicio de asesoramiento en la aplicación y ejecución de procesos de selección en el SEACE 11/07/2013 S/16,200.00 Municipalidad Distrital Chilca
AMC 10-2014-MDCH/CEPAMC/FUNC.-1 Contratación del servicio de una persona natural o jurídica con conocimientos en administración o gestión de contrataciones del Estado 09/06/2014 S/17,920.00 Municipalidad Distrital de Chilca

 

 

RUC NOMBRES CARGO AREA ENTRADA SALIDA INSTITU-CION
20568595786 Constructor y Consultor OFIR S.R.L Especialista Área de Logística 01/04/2013 30/09/2013 SEDAM
20568595786 Constructor y Consultor OFIR S.R.L Especialista Área de Logística 01/10/2013 30/12/2013 SEDAM

 

  • SITUACION FINANCIERA

 

No registra movimiento financiero, ni línea de crédito, ni historial crediticio.

No registra movimiento financiero

PRUEBAS DE CARGO CONTRA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA OFIR S.R.L

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 79 COPIA SIMPLE DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA 11177133 EMITIDA POR EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DELOS RRPP HUANCAYO- CONSTITUCION DE CONSTRUCTORES Y CONSULTORES OFIR S.R.L CON FECHA DE 21/01/2013 CAPITAL SOCIAL DE S/ 80. 000. 00 NUEVOS SOLES CONSTITUIDO POR LOS HNOS YUPANQUI SUELDO, GERENTE GENERAL YUPANQUI SUELDO ÁNGEL SAÚL CONSTA DE TRES FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA Nº 80 REPORTE EMITIDO POR CENTRAL DE ALERTA CREDITICIA SENTINEL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES OFIR S.R.L INFORME OBTENIDO MEDIANTE EL NÚMERO DE RUC 2056855786 CONSTA DEOCHO  FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  3. DATO DE PRUEBA Nº 81 REPORTE EMITIDO POR LA FICHA DE INFORMACIÓN SEACE INFORMACIÓN OBTENIDA DEL SISTEMA WEB CON RELACIÓN A LAS VENTAS REALIZADAS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES OFIR S.R.L  CONSTA DE DOS FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  4. DATO DE PRUEBA Nº 82 REPORTE EMITIDO POR EL FORMATO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL DEL AÑO 2013-SEDAM HUANCAYO-2 CONTRATACIONES DE OFIR CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

LA VINCULACION ENTRE LOS DENUNCIADOS SE EVIDENCIA DE:

  1. DIANA UNCHUPAICO CANCHUMANI, hermana del denunciado principal es la tesorera de la agrupación política JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE, movimiento del cual su hermano es presidente y fundador y es en su representación que accede al cargo actual de PRESIDENTE REGIONAL DE JUNIN
  2. YUPANQUI SUELDO ANGEL SAUL es conviviente de DIANA UNCHUPAICO CANCHUMANI al haber procreado a la menor YAMILET YUPANQUI UNCHUPAICO nacida el 15 de marzo del 2011 con DNI 78379107, quien vendría a ser la sobrina del ya mencionado ANGEL UNCHUPAICO CANCHUMANI e hija de DIANA UNCHUPAICO CANCHUMANI.
  3. Las ventas realizadas por OFIR a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA por un monto de S/ 34, 120. 00 nuevos soles y los contratos que tiene con SEDAM HUANCAYO, por concepto de asesoría.

 

PRUEBAS DE CARGO

 

DATO DE PRUEBA Nº 83: CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN N° 00210908-14-RENIEC, CORRESPONDIENTE AL DNI 20053479-PERTENECIENTE A UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE, QUE CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA.

 

DATO DE PRUEBA Nº 84: CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN N° 00210909-14-RENIEC, CORRESPONDIENTE AL DNI 40523845-PERTENECIENTE A UNCHUPAICO CANCHUMANI DIANA, QUE CONSTA DE UN FOLIO, CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA.

 

DATO DE PRUEBA Nº 85: INFORMACION CONTABLE DE GASTOS DE CAMPAÑA INCURRIDOS POR LA AGRUPACIÓN POLÍTICA JUNÍN SOSTENIBLE CON SU GENTE PARA LAS ELECCIONES 2014,  SUSCRITO POR LA TESORERA DE DICHA AGRUPACION, DIANA UNCHUPAICO CANCHUMANI EN 34 FOLIOS ÚTILES EN FORMATO EMITIDO POR LA ONPE Y PRESENTADO A DICHA ENTIDAD POR LA PERSONA QUE SE INDICA-FUENTE WEB ONPE. CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

DATO DE PRUEBA Nº 86 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN RENIEC LE 78379107- YUPANQUI UNCHUPAICO YAMILE AYSEL, NACIDA EL 15/03/2011 DE PADRES UNCHUPAICO CANCHUMANI DIANA Y YUPANQUI SUELDO ÁNGEL SAÚL, LUGAR DE INSCRIPCIÓN EL TAMBO-JUNÍN CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. FUNDAMENTOS DE HECHO

HIPOTESIS CRIMINAL:

 

DIANA UNCHUPAICO CANCHUMANI Y YUPANQUI SUELDO ANGEL SAUL, acreditan la tenencia y disposición de sumas de dinero absolutamente incompatibles a su situación económica real y legal, es decir; no pueden acreditar sus ingresos de una forma lógica o consistente; DEDUCIENDO que es su HERMANO ANGEL UNCHUPAICO CANCHUMANI el que le proporciona el dinero.

Dinero existente en su cuenta deudora en 4 entidades financieras porque de lo contrario no sería posible mantener un nivel de deudas tan elevado, atendiendo además a que tampoco sus hermanos se encuentran en posición económica compatible con la que demuestra DIANA UNCHUPAICO CANCHUMANI.

Nadie que percibe como remuneración mensual de S/. 1,050.00, como es el caso de ANGEL SAUL YUPANQUI SUELDO,  puede tener una capacidad de endeudamiento sin garantías ni avales, a sola firma por sumas que bordean los S/. 100,000.00 nuevos soles, imputación que deriva de los siguientes datos:

 

CONDUCTA IMPUTADA

UNCHUPAICO CANCHUMANI transfiere activos patrimoniales a sus codenunciados DIANA UNCHUPAICO CANCHUMANI, (SU HERMANA) Y SAUL YUPANQUI SUELDO, (CONVIVIENTE DE LA SEGUNDA NOMBRADA), para que procedan a realizar actos de conversión constituyendo empresas que se dediquen a actividades públicas y privadas, la empresa CONSTRUCTORES Y CONSULTORES OFIR S.A.C, creada con la finalidad de justificar ingresos legales, no obstante financieramente no refleja actividad económica ni utilidad alguna. A tal efecto el gerente de la citada empresa aparece manejando montos de dinero que se encuentran fuera del alcance de sus posibilidades económicas y la de los accionistas también.

 

La conducta de tal forma descrita se acredita mediante hachos documentales como sigue:

 

ANGEL SAUL YUPANQUI SUELDO

 

  1. De ocupación AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, percibe una remuneración mensual S/. 1,050.00 NUEVOS SOLES.

 

  1. Es gerente general y socio de la persona jurídica CONSTRUCTORES Y CONSULTORES OFIR SRL.

 

  1. Tiene como único patrimonio, una motocicleta de dos ejes de PLACA A92040, de marca BAODIAO-2011, inscrita en la Partida Registral N° 52170729, que tiene un gravamen coactivo por la suma de S/6000.00 nuevos soles. En Registros Públicos no figura tener bienes inmuebles a su nombre.

 

  1. DEL REPORTE FINANCIERO EMITIDO POR CENTRAL DE RIESGO SENTINEL aparece en situación NORMAL al 30/09/2014 teniendo:

 

Una DEUDA VIGENTE S/.93,050.28 nuevos soles.

 

  1. Préstamo de INTERBANK por la suma de S/.13,372.39, OTRO PRESTAMO POR LA SUMA S/.1, 037.55 nuevos soles
  2. préstamo con SCOTIABANK por S/.78,640.34 NUEVOS soles.
  3. Línea de crédito DE CONSUMO con INTERBANK, por la suma de S/.15,758.00 nuevos soles y otra con
  4. Línea de crédito de consumo con FINANCIERA UNO por la suma de S/.6,150.00 nuevos soles.
  5. Su línea de crédito en tarjetas tiene una disponibilidad por no haber sido utilizada por S/.7, 498.73 nuevos soles.

 

A la fecha viene cancelando puntualmente sus obligaciones

 

ANÁLISIS

 

  1. Siendo el conviviente de DIANA UNCHUPAICO CANCHUMANI, está acreditado que ha laborado desde el año 2007-2014 como AUXILIAR ADMINISTRATIVO, de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, percibiendo una suma que en ningún caso podría ascender a S/ 1,050.00 nuevos soles mensuales, conforme a la Escala Remunerativa de la Municipalidad Distrital de el Tambo.
  2. Su único patrimonio es una motocicleta del año 2011, y sin embargo tiene una capacidad de endeudamiento de S/ 100, 000. 00 nuevos soles, sin garantías ni avales, lo cual es materialmente insostenible si atendemos a su actividad económica y patrimonio. Tal hecho tiene como única explicación que se trata de una persona que maneja dinero de terceros, es decir no son propios.
  3. Es importante resaltar que ha tenido la posibilidad de constituir el año 2013 en calidad de accionistas conjuntamente con todos sus hermanos, LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORES OFIR, de la cual es GERENTE, habiendo aportado la suma de S/ 20, 000. 00 nuevos soles en bienes no dinerarios.

 

CONCLUSIONES

 

Una persona que percibe la suma de S/ 1,050. 00 nuevos soles mensuales y posee como patrimonio único una motocicleta; materialmente no puede acceder a un crédito por tarjeta superior a los S/ 7, 000. 00 nuevos soles, que es 7 VECES de lo que percibe mensualmente, y como está demostrado tiene un crédito que promedia los S/ 100.000.00 nuevos soles, que además viene cumpliendo al 100% NORMAL.

Por lo que se entiende que se trata de una persona que oculta patrimonio, infiriéndose que al ser padre de la hija de la hermana más vinculada a ANGEL UNCHUPAICO, haya recibido el encargo de realizar actos de comercio con dinero de su cuñado para darles una aparente procedencia licita,

Probado el dinero esta, pero probada su procedencia licita no está.

En consecuencia probada queda la procedencia ilícita del dinero.

 

DIANA UNCHUPAICO CANCHUMANI:

  1. Fue Gerente General de INVERSIONES CONSULTORA, CONSTRUCTORA MAR DE CRISTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
  2. En su ficha RUC señala como actividad económica principal RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS.
  3. Tiene un patrimonio inmueble y como patrimonio mueble una camioneta rural NISSAN.
  4. Al 30/09/2014, mantiene una deuda de S/ 10, 608. 80 nuevos soles, S/ 9, 955. 45 nuevos soles con BBVA CONTINENTAL, y S/ 633, 35 nuevos soles con FINANCIERA UNO.

 

Tiene una línea de crédito de:

BANCO DE CREDITO: S/ 4, 700. 00 nuevos soles

CREDISCOTIA FINANCIERA S.A: S/ 1, 945. 87 nuevos soles

FINANCIERA UNO S.A: S/ 1, 400. 00 nuevos soles

 

ANALISIS:

 Tiene como única propiedad mueble un vehículo valorizado en S/ 10, 000. 00 nuevos soles (NISSAN -1987), no obstante haber constituido una empresa denominada INVERSIONES CONSULTORA CONSTRUCTORA MAR DE CRISTAL S.A.C, esta no realizó ninguna actividad económica, lo que se acredita con su situación de baja como contribuyente actual

Su movimiento financiero se inicia el año 2013, ya que hasta el año 2012 no registra operación bancaria alguna. Mantiene una deuda de un poco más de S/10, 000. 00 nuevos soles que viene cumpliendo y una línea de crédito de un poco más de S/ 8, 000. 00 nuevos soles en tres entidades financieras, hecho que contrasta al no verificar actividad económica vigente según su RUC.

Se trata de una persona que no tiene historial crediticio al 31/12/2012 sin embargo al 31/08/2013 adeuda ya una suma de  12, 230.00 nuevos soles, sin avales ni garantías y aparentemente sin registrar actividad económica dependiente ni independiente lo cual resulta habitualmente inusual.

 

CONCLUSIONES

 No acredita actividad económica dependiente o independiente, entonces ¿cómo explica que el banco haya accedido a otorgarle un préstamo aproximado de S/10, 000. 00 nuevos soles, y que tenga una línea de crédito de S/ 7, 500. 00 nuevos soles, con un movimiento financiero de 8 meses, los primeros meses del año 2013?, de lo que se infiere que sus ingresos no se encuentran acreditados razonablemente, INFIRIENDO que es su HERMANO ANGEL UNCHUPAICO CANCHUMANI el que le proporciona el dinero que está probado existe en su cuenta deudora en 4 entidades financieras porque de lo contrario no sería posible mantener un nivel de deudas tan elevado.

El vínculo con su hermano ANGEL UNCHUPAICO, fundador de la agrupación política JUNIN SOSTENIBLE, queda acreditado al haber sido designada como TESORERA, y responsable de la rendición de cuentas por gastos de campañas ante el JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, de lo que se podría inferir que de tal actividad podría haber recibido algún ingreso, pero lo cierto y acreditado es que los movimientos financieros del año 2013, no tienen sustento por actividad económica dependiente o independiente.

 

JORGE LUIS YUPANQUI SUELDO

 

  1. De profesión ODONTOLOGO
  2. Es socio de la empresa CONSTRUCTORES Y CONSULTORES OFIR S.R.L, con un aporte de S/ 20, 000. 00 nuevos soles en bienes no dinerarios
  3. Es propietario de una camioneta rural MITSUBISHI-2004, de PLACA F5M134, inscrita en la Partida Registral N° 51191117. SARA RUTH YUPANQUI SUELDO, no registra bien inmueble alguno.
  4. Al 31/10/2014, tiene una deuda directa de S/1, 000. 00 nuevos soles con la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa, que viene cumpliendo al 100% normal y una línea de crédito total de S/ 1, 900. 00 nuevos soles.

 

ANÁLISIS

 Reportado por tres entidades tiene una capacidad de crédito por S/1, 000.00 nuevos soles, y sin embargo, ha estado en la posibilidad de invertir la suma de S/ 20, 000.00 como aporte de capital en la EMPRESA OFIR S.R.L, lo cual no es consistente

 

CONCLUSIONES

 Si su capacidad de crédito es de S/ 1, 000.00 nuevos soles, y su línea de crédito actual es de S/ 1, 800. 00 nuevos soles, no es una persona que está la posibilidad de invertir S/ 20, 000.00 nuevos soles.

Probado el dinero y su existencia, no está probado el origen lícito de su existencia, infiriendo que es su hermano SAUL el que le haya facilitado ese dinero para la constitución en referencia.

 

MARIA ISABEL YUPANQUI SUELDO

 

  1. De profesión PSICOLOGA
  2. Es propietaria de un automóvil VOLKSWAGEN-1976,   de PLACA B9S364, inscrita en la Partida Registral N° 50324074.
  3. No registra patrimonio inmueble a su nombre
  4. Es socia de CONSTRUCTORES Y CONSULTORES OFIR S.R.L con un aporte de S/ 20, 000. 00 nuevos soles en bienes no dinerarios

 

ANÁLISIS

Una persona que inicia actividad económica el año 2011, que no registra movimiento financiero, propietaria de un automóvil VOLKSWAGEN-1976, tampoco se encuentra en la posibilidad de aportar S/ 20, 000.00 nuevos soles

 

CONCLUSIONES

 

Probado el aporte de la indicada, queda probado la existencia del dinero, como probada queda también la procedencia ilegal del mismo, porque el dinero legal proviene del trabajo o del financiamiento, no estando probado que labora, y estando probado que no accede al sistema financiero, ese dinero que aporta no le pertenece, y por consiguiente se acredita la tenencia de dinero de terceros.

 

SARA RUTH YUPANQUI SUELDO

  1. De profesión no figura.
  2. No registra bien alguno de su propiedad.
  3. No registra movimiento financiero,
  4. Es socia de CONSTRUCTORES Y CONSULTORES OFIR S.R.L con un aporte de S/ 20, 000. 00 nuevos soles en bienes no dinerarios

 

CONCLUSIONES

 No figura con actividad económica conocida

Probado el aporte de la indicada, queda probado la existencia del dinero, como probada queda también la procedencia ilegal del mismo, porque el dinero legal proviene del trabajo o del financiamiento, no estando probado que labora, y estando probado que no accede al sistema financiero, ese dinero que aporta no le pertenece, y por consiguiente se acredita la tenencia de dinero de terceros.

 

CONSTRUCTORA, CONSULTORA OFIR S.R.L.- Persona Jurídica, inscrita en la partida electrónica N° 11177133, constituida con fecha 21-01-2013, cuyos socios son:

ANGEL SAUL YUPANQUI SUELDO, JORGE LUIS YUPANQUI SUELDO, MARIA ISABEL YUPANQUI SUELDO, SARA RUTH YUPANQUI SUELDO.

 

  1. Empresa que intervino en procesos de compra publica con la Municipalidad Distrital de Chilca, por un monto total de S/ 34, 120. 00 nuevos soles, sin embargo dicha empresa no tiene movimiento financiero, ni historial crediticio, ni línea de crédito vigente.
  2. También tiene dos contratos con la SEDAM HUANCAYO, cuyos montos no se señalan.

 

ANALISIS

No tiene acceso al sistema financiero, sus operaciones no están bancarizadas,  no tiene línea de crédito de ninguna naturaleza, en consecuencia no se puede explicar la bonanza de los hermanos YUPANQUI SUELDO

Lo que si acredita es cuatro contratos con el sector público: dos con la Municipalidad Distrital de Chilca y dos con SEDAM HUANCAYO,  que sumados llegan a un monto aproximado de S/ 50, 000.00 nuevos soles, hecho que  no sustenta ni siquiera el estado de saldo deudor de SAUL YUPANQUI , porque si su empresa, de la cual es gerente y accionista, en todo su ejercicio económico ha tenido un ingreso bruto de S/ 50, 000.00 ,, la deuda de SAUL YUPANQUI SUELDO, es de S/100.000.00 , hecho que materialmente insostenible, por carecer de lógica financiera.

 

CONCLUSIONES

Evidentemente se trata de una empresa fachada creada para generar una apariencia de procedencia legal, a sumas de dinero, lo cual fácilmente se destaca, de

  1. No tiene movimiento financiero o bancario como Empresa
  2. Sin embargo, su gerente tiene una deuda de S/ 100, 000. 00 nuevos soles, consecuentemente existe dinero pero no existe explicación de su origen

 

LA VINCULACION ENTRE LOS DENUNCIADOS SE EVIDENCIA DE:

YUPANQUI SUELDO ANGEL SAUL es conviviente de DIANA UNCHUPAICO CANCHUMANI al haber procreado a la menor YAMILET YUPANQUI UNCHUPAICO nacida el 15 de marzo del 2011 con DNI 78379107, quien vendría a ser la sobrina  del ya mencionado ANGEL UNCHUPAICO CANCHUMANI e hija de DIANA UNCHUPAICO CANCHUMANI.

 Las ventas realizadas por OFIR a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA por un monto de S/ 34, 120. 00 nuevos soles y los contratos que tiene con SEDAM HUANCAYO, por concepto de asesoría.

 

TERCERA LINEA DE IMPUTACION.- ACTOS DE TRANSFERENCIA Y CONVERSIÓN DE DINERO ILÍCITO MEDIANTE LA ENTREGA DE DINEROS A TERCEROS SIMULANDO OPERACIONES DE CRÉDITO QUE SON APROBADAS Y DESEMBOLSADAS POR LA CMAC HUANCAYO  A FAVOR DE TESTAFERROS ( EMPRESAS Y PERSONAS NATURALES), SIN EMBARGO LOS CREDITOS RESULTAN SIENDO EN REAL BENEFICIO DE LAS AUTORIDADES A CARGO DE LA CMAC HUANCAYO  QUE SON LAS QUE APRUEBAN EL PRESTAMO, DINERO QUE INVIERTEN CON EL ANIMO DE DARLE UNA APARIENCIA DE ORIGEN LICITO MEDIANTE LOS TERCEROS ENCARGADOS DE LA CONVERSION  

 

  1. HECHOS DE LA TERCERA IMPUTACION:

 

  1. EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA S.A.C

 

  • DATOS GENERALES:

 

EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA S.A.C. con partida 01247182, y con ficha registral 0000008121, inscrita en la Oficina Registral Lima constituida por escritura pública el 25/09/1975 y con participaciones de: ALVA ODRIA SILVIO y QUICHIZ CALDERÓN LEONCIO, con un capital social de un millón trescientos mil intis, suscrito y pagado en su integridad.

Con RUC 20110305053, con domicilio en Av. Alejandro Tirado N° 217, Int. 102 Santa Beatriz (Mezanine) Lima-Lima-Lima. Con fecha de inscripción el 21/04/1993, e inicia actividades el 25/09/1975. Tiene como nombre comercial EMCINA S.A.C

Figuran como representantes legales: IBARGUEN URIBE JORGE ANIBAL, HUAYNATE BALDEON TEOFILO y SILVIO ALVA ODRIA QUIEN ES EL ACCIONISTA MAYORITARIO.

1.2 PATRIMONIO LA EMPRESA EMCINA S.A.C:

 Conforme aparece de la HOJA INDICE de la búsqueda de partida de Propiedad Inmueble de EMCINA S.A.C, se observa que posee 23 inmuebles en la Oficina Registral de Huancayo, con números de partida 02002677, 02002699, 02002700, 02002701, 02002702, 02002704, 02002705, 02002706, 02002707, 02002708, 02002709, 02002710, 02002711, 02002712, 02002713, 02002714, 02002715, 02002716, 02002717, 02002718, 02002719, 02002720, 02002755.

Asimismo posee 30 inmuebles en Lima, con numero de partidas 11770143, 11770145, 11770146, 11770147, 11770149, 11770151, 11770152, 11770153, 11770157, 11770158, 11770161, 11770162, 11770167, 13181952, 13181958, 13181959, 13181960, 13181961, 13181963, 13181966, 13181968, 13181969, 13181974, 13181982, 13181984, 13181988, 13181990, 13181992, 13182021, 41693193, 44500361.

1.3 SITUACION FINANCIERA

 

De sus reportes financieros aparece que está garantizada por la suma de S/ 10, 235. 842. 33 nuevos soles, lo que genera la presunción de que se trata de la garantía generada por inmuebles de su propiedad hipotecados a entidades del sistema financiero, hecho que se ratifica del análisis del préstamo obtenido de fecha 08/2014 de la CMAC HUANCAYO, ascendente a la suma S/ 1, 752. 600 nuevos soles en donde solo ha otorgado una garantía personal de aval. por dos personas por tal suma de dinero, una el propio SILVIO ALVA ODRIA  a título personal y otra por LILIANA JUANA AMBROSIO ALFARO quien no se encuentra en capacidad de otorgar tal garantía, porque mantiene una deuda con el sistema financiero por la suma de S/30 mil soles

Incrementa su deuda desde JUNIO 2014 A NOVIEMBRE DEL 2014,

MES JUNIO 2014
MONTO TOTAL DE DEUDA S/. 740, 685. 77 nuevos soles,
INTERBANK S/. 545, 696. 35 nuevos soles
BBVA S/. 194, 940. 17 nuevos soles.

 

MES NOVIEMBRE 2014
MONTO TOTAL DE DEUDA S/ 2, 216. 251. 79 nuevos soles.
INTERBANK S/ 463, 651. 79 nuevos soles
CMAC HUANCAYO S/ 1, 752. 600. 00 Nuevos soles
BBVA 0.0

 

GARANTIAS OTORGADAS A FAVOR DE LA EMPRESA

INCREMENTA SUS GARANTIAS RECIBIDAS

GARANTIAS RECIBIDAS DICIEMBRE 2013:
POR PRIMERA HIPOTECA SOBRE INMUEBLE: S/ 5, 278. 594. 36 NUEVOS SOLES.
CARTAS FIANZAS: S/ 233, 120. 00 NUEVOS SOLES.
OTRAS GARANTIAS NO PREFERIDAS: S/ 349, 670. 45 NUEVOS SOLES.
GARANTIAS POR AVAL Y FIANZA: S/ 943, 485. 69 NUEVOS SOLES

 

GARANTIAS RECIBIDAS NOVIEMBRE DEL 2014
PRIMERA HIPOTECA SOBRE INMUEBLE S/ 5, 390. 690. 90 NUEVOS SOLES.
OTRAS GARANTIAS NO PREFERIDAS: S/ 876, 300. 00 NUEVOS SOLES.
GARANTIAS POR AVAL Y FIANZA: S/ 3, 968. 851. 43 NUEVOS SOLES
TOTAL S/ 10, 235. 842. 33 nuevos soles

 

Tal empresa es avalada por:

AVALES MONTOS AVALADO ENTIDAD
SILVIO ALVA ODRIA S/1, 752. 600. 00 NUEVOS SOLES EMCINA CMAC-HYO
JUANA AMBROSIO ALFARO, S/1, 752. 600. 00 NUEVOS SOLES EMCINA CMAC-HYO

GARANTIAS OTORGADAS A TERCEROS POR LA EMPRESA

La empresa avala a 19 personas que en su totalidad suman S/ 1, 573. 217. 20 NUEVOS SOLES ante la CMAC HUANCAYO

1.4 MOVIMIENTO FINANCIERO:

  1. La empresa tiene una deuda directa de S/ 2, 216. 251. 79 nuevos soles, asimismo garantías recibidas en hipotecas sobre los inmuebles de la empresa que han sido aceptadas por el sistema financiero que ascienden a la suma de S/ 5, 390. 690. 90 NUEVOS SOLES, ha dado garantías no preferidas por deudas por la suma de S/ 876, 300. 00 NUEVOS SOLES, y tiene deudas indirectas por la suma de S/ 1, 573. 217. 20 NUEVOS SOLES, lo que en su totalidad arroja la suma de S/ 7, 840. 208. 10 nuevos soles, lo cual podemos considerar como la deuda efectiva que tiene la empresa con el sistema financiero, teniendo como disponibilidad únicamente a la fecha una garantía recibida por la CMAC HUANCAYO, por la suma de S/1, 752. 600. 00 NUEVOS SOLES, otorgada por LILIANA JUANA AMBROSIO ALFARO.
  2. Si no se observa movimiento financiero en efectivo de los reportes de crédito, y tampoco el otorgamiento de líneas de crédito que haya sido proporcionada por alguna entidad financiera, entonces podemos concluir que se trata de una empresa que no maneja su efectivo por si misma o que se trata de una empresa que no movimiento en efectivo

Sin embargo viene cumpliendo con sus obligaciones, sin conocerse de donde viene su fuente de financiamiento en efectivo que debe tener

  1. Otro hecho de importancia es que la citada empresa tiene una garantía de S/1, 752. 600. 00 NUEVOS SOLES otorgada por aval solidario por la persona de LILIANA JUANA AMBROSIO ALFARO, con la cual puede presentarse ante cualquier otra entidad financiera indicando tener la garantía otorgada por la CMAC HUANCAYO, por la suma indicada y así de esta manera obtener un crédito, que en caso de no ser satisfecho seria la CMAC HUANCAYO, la encargada de responder por el mismo conforme a ley , y luego la CMAC HUANCAYO, tendría que iniciar acciones de repetición contra la persona de LILIANA AMBROSIO ALFARO, persona que no tiene patrimonio, tiene deudas y tiene un movimiento promedio de S/ 10, 000. 00 nuevos soles.

Por lo tanto la CMAC HUANCAYO en caso de incumplimiento no podría recuperar su dinero, atendiendo a la insolvencia de LILIANA AMBROSIO ALFARO, para otorgar una garantía mediante aval por la suma S/1, 752. 600. 00 NUEVOS SOLES

 

1.5 PRUEBAS DE CARGO EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA S.A.C

Lo que se indica se acredita mediante los siguientes datos de prueba:

 

  1. DATO DE PRUEBA N° 87 COPIA DE LA PARTIDA ELECTRONICA 01247182, ANTES FICHA 8121, DEL LIBRO DE PERSONAS JURIDICAS RRPP LIMA EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA S.A.C DE FECHA 25/09/1975 CONSTA DE DOS FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA N° 88 COPIA DE LA FICHA RUC 20110305053-EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA S.A.C, EMITIDA POR LA PÁGINA WEB – SUNAT QUE CONSTA DE DOS TRES FOLIOS, CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  3. DATO DE PRUEBA N° 89 BUSQUEDA DEL LIBRO INDICE DE PROPIEDAD INMUEBLE RRPP LIMA DANDO CUENTA DE TREINTA PROPIEDADES DE EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIAALVA A.C. CONSTA DE CINCO FOLIOS ÚTILES CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  4. DATO DE PRUEBA N° 90 BUSQUEDA DEL LIBRO INIDICE DE PROPIEDAD INMUEBLE RRPP HUANCAYO DANDO CUENTA DE VEINTE Y TRES PROPIEDADES DE EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA S.A.C. CONSTA DE CUATRO FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  5. DATO DE PRUEBA N° 91 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DE EMCINA S.A.C DE FECHA 22/11/2014 DIECIOCHO FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

SILVIO ALVA ODRIA

 DATOS GENERALES

Identificado con DNI 06367274, y con domicilio en Av. Alejandro Tirado N° 2017- Urb. Santa Beatriz-Lima.

Se trata de una persona dedicado al rubro de la construcción civil por muchos años, manteniendo cuatro personas jurídicas, de las cuales solo una tiene una actividad económica importante de la cual además de ser accionista ES GERENTE GENERAL de razón social EMCINA S.A.C.

 

  1. MIGRACIONES

Del CERTIFICADO MIGRATORIO N° 39004/2014/MIGRACIONES-AF-C, de fecha 14/11/2014, de la que aparece:

Registra 56 viajes durante el periodo 1994-2005, la mayoría de esto con destino a Estados Unidos.

 

  1. ACTIVIDAD ECONÓMICA

De su FICHA RUC, se observa lo siguiente:

Señala como actividad económica principal, dedicarse a las actividades inmobiliarias.

 

  1. PATRIMONIO INMUEBLE

 

De la búsqueda de Partidas del Libro de Propiedades Inmuebles de los RRPP de LIMA y HUANCAYO, se obtiene lo siguiente:

Es propietario de  15 propiedades, que son las siguientes:

  1. 13 propiedades, registradas en la Oficina Registral de Lima, con los siguientes números de partida 07001627, 07008786, 40264146, 40264132, 40264159, 40264167, 40264175, 40264183, 40264353, 41691395, 41708662, 49037556, 40264221.
  2. 2 propiedades registradas en la Oficina Registral de Huancayo, con los siguientes números de partidas: 02015204 y 20215461.

 

  1. PATRIMONIO MUEBLE

No registra patrimonio mueble

 

  1. EMPRESAS

Es titular de  cuatro personas jurídicas:

  1. EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA S.A.C, constituida con fecha Setiembre de 1975.
  2. MAR GNV S.A.C,
  3. PENTA CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A
  4. AMERICA PYME S.A

 

  1. SITUACIÓN FINANCIERA

 De su reporte financiero SENTINEL se observa lo siguiente:

A Noviembre del 2014, tiene una deuda de S/ 7, 613. 69 nuevos soles con el BBVA CONTINENTAL. (S/ 2, 663. 46 por concepto de tarjetas de crédito y S/ 4, 950. 23 nuevos soles por préstamo)

Posee una línea de crédito por S/ 41, 000. 00 nuevos soles.

Es avalista de:

  1. ALVA QUICHIZ ANTONIO,  por un monto de S/ 72, 486. 62 nuevos soles, ante la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO
  2. ALVA QUICHIZ VICENTE, por un monto de S/ 3, 997. 64 nuevos soles ante la  CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO

 

2.7 PRUEBAS DE CARGO CONTRA SILVIO ALVA ODRIA

  1. DATO DE PRUEBA N° 92 FICHA RUC 10063672748-ALVA ODRIA SILVIO EMITIDO POR SISTEMA WEB SUNAT, CONSTA DE UN FOLIO. CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA N° 93 COPIA DE CERTIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO 39004/2014/MIGRACIONES-AF-C- DE SILVIO ALVA ODRIA 14/11/2014 CONSTA DE CUATRO FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  3. DATO DE PRUEBA N° 94 BUSQUEDA DEL LIBRO INDICE DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE RRPP LIMA –HUANCAYO DE DONDE APARECEN QUINCE INMUEBLES A NOMBRE DE SILVIO ALVA ODRIA CONSTA DE DOS FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  4. DATO DE PRUEBA N° 95 BUSQUEDA DEL LIBRO INDICE DEL LIBRO DE PERSONAS JURIDICAS RRPP LIMA HUANCAYO DONDE FIGURAN CUATRO PERSONAS JURIDICAS VINCULADAS A SILVIO ALVA ODRIA CONSTA DE TRES FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  5. DATO DE PRUEBA N° 96 FICHA 8121 AHORA PARTIDA 01247182 DEL LIBRO DE PERSONAS JURIDICAS RRPP LIMA, EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBLIARIA S.A.C-SIGLAS EMCINA S.A.C-  CONSTA DE FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  6. DATO DE PRUEBA N° 97 COPIA DE LA PARTIDA ELECTRONICA 11865080 LIBRO DE PERSONAS JURIDICAS RRPP LIMA MAR GNV S.A.C DE FECHA 25/05/2006 CONSTA DE DOS FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  7. DATO DE PRUEBA N° 98 FICHA 1338, LIBRO DE PERSONAS JURIDICAS RRPP HUANCAYO CONSTITUCION DE PENTA CONSTRUCCIONES E INVRESIONES S.A.C CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  8. DATO DE PRUEBA N° 99 COPIA DE LA PARTIDA ELECTRONICA 11186031 LIBRO DE PERSONAS JURIDICAS RRPP HUANCAYO AMERICA PYME S.A. CONSTA DE TRES FOLIOS, CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  9. DATO DE PRUEBA N° 100 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DE SILVIO ALVA ODRIA POR DNI EN CONSTA DE DOCE FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. LILIANA JUANA AMBROSIO ALFARO

 3.1 DATOS GENERALES:

 

Identificada con DNI 20040827, nacida el 05/01/1972, y con domicilio en Jr. Las Lomas 660-Urb Bruno Terreros de Pio Pata El Tambo Huancayo Junín inicia actividades con el ruc 10200408271, el 08/08/2012 dedicándose al rubro actividades inmobiliarias por retribución -corretaje.

3.2 SITUACION FINANCIERA:

 Mantiene al 22/11/2014. Mantiene una deuda  de S/ 45, 937. 78 nuevos soles, que está compuesta de la siguiente manera

CMAC HUANCAYO: S/ 36, 896. 78 NUEVOS SOLES

BANCO 3915.99 NUEVOS SOLES

CREDISCOTIA FINANCIERA 3204.00

FINANCIERA  UNO: S/ 1, 059.77

BBVA CONTINENTAL: S/ 861.24 nuevos soles

 

Viene cumpliendo con el pago de tales obligaciones de manera regular.

Tiene una línea de crédito ascendente a la suma de 13, 008. 97 nuevos soles, otorgada por 6 entidades financieras, de las cuales ha utilizado la suma de 5, 811. 09 nuevos soles, el decir el 45% de línea otorgada.

La variación de su deuda gira en el ámbito siguiente:

Al 20/12/2013 adeudaba la suma de S/ 40,  065. 99 nuevos soles

Y al 22/11/2014 viene adeudando la suma de S/ 45, 937. 78 nuevos soles

El sistema financiero le ha recibido garantías hasta por la suma de S/ 140, 413. 16 nuevos soles, constituidas por haber hipotecado un inmueble por la suma de S/ 86. 619. 60 nuevos soles, haber recibido un aval por la suma de S/ 29, 896. 78 nuevos soles, y haber dado  garantías no preferidas por la suma de S/ 29, 896. 78 nuevos soles.

Ha otorgado un aval mancomunado a la persona de MIRANDA TOVAR ANGEL FERNANDO, recibida por la CMAC HUANCAYO,  por la suma de S/ 83, 943. 17 nuevos soles, y otro aval a la EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. aceptada por la CMAC HUANCAYO, por la suma de S/ 1, 752. 600. 00 nuevos soles.

Ha recibido un aval aceptada por la CMAC HUANCAYO, SEGURA CONDOR MANUEL RODOLFO S/ 29,896.78

No tiene documentos protestados tampoco deuda vencida y no tiene actividad en el comercio exterior

En consecuencia podemos afirmar que esta persona tiene una deuda efectiva real la  suma y vigente de S/ 186, 350. 94 nuevos soles|

En consecuencia nos preguntamos lo siguiente: Si esta persona ha sido avalada por SEGURA CONDOR MANUEL RODOLFO, ante la CMAC HUANCAYO, por la suma de S/ 29, 896. 78 nuevos soles, ¿cómo se justifica que la misma entidad financiera, CMAC HUANCAYO, le haya aceptado otorgar garantías mediante aval, uno a favor de EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA S.A.C, por la suma de  S/ 1, 752. 600. 00 (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES) y otra a la persona de MIRANDA TOVAR ANGEL FERNANDO, por la suma de S/ 83, 943. 00 nuevos soles, si solo tiene una línea de crédito de S/ 13, 000. 00 nuevos soles, y si bien es cierto viene pagando sus créditos solamente lo hace en sus intereses, porque la deuda que tiene no ha sufrido variación en el último año, hecho que resulta siendo ilícito de manera evidente porque de hacerse efectivo el pago del aval concedido a esta persona no se le podría recuperar ni el 10% de dicho monto.

 

3.3 PRUEBAS DE CARGO AMBROSIO ALFARO LILIANA JUANA

  

  1. DATO DE PRUEBA N° 101 COPIA FICHA RUC 10200408271-AMBROSIO ALFARO LILIANA JUANA INFORME OBTENIDA DEL SISTEMA WEB SUNAT, CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA N° 102  REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DE LILIANA JUANA AMBROSIO ALFARO  POR DNI CONSTA DE DIECISÉIS  FOLIOS, CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

DIMAS RUDY ALIAGA CASTRO

  1. DATOS GENERALES

 Actual ALCALDE PROVINCIAL DE HUANCAYO – JUNIN, POR EL PARTIDO JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE.

Identificado con DNI 07945838, y con domicilio en PASAJE SAN FERNANDO NUMERO 297, HUANCAYO se trata de una persona que ha ejercido el cargo de ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE HUANCAYO, por una alianza con EL PARTIDO JUNIN SOSTENIBLE en el proceso electoral 2010, y en tal calidad ha representado el 100% de las acciones de la CMAC-HUANCAYO.

DE LA HOJA DE VIDA PRESENTADA COMO CANDIDATO A LA ALCALDIA PROVINCIAL DE HUANCAYO ELECCIONES 2014 APARECE LO SIGUIENTE:

  1. Título profesional de CIENCIAS ADMINISTRATIVAS por la UNIVERSIDAD DE LIMA , estudios cursados 1979 – 1986, MAESTRIA EN LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO cursada en los años 2003 – 2005
  2. Declara tener experiencia laboral en el sector privado como GERENTE GENERAL EN LA FIRMA LOPESA SA durante los años 1991 – 1998 y como PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIA DE HUANCAYO 1998-1999, ALCALDE PROVINCIAL periodo 1999- 2002,

 

  1. MIGRACIONES

 DE LA INFORMACION OBTENIDA DEL CERTIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO 38751 – 2014 /MIGRACIONES –AF- C, se observa lo siguiente:

 

MOVIMIENTO FECHA PROC/DEST TIPO DOC NUM DOC
ENTRADA 08/02/2014 COLOMBIA PAS 4816521
SALIDA 04/02/2014 COLOMBIA PAS 4816521
ENTRADA 13/10/2013 EEUU PAS 4816521
SALIDA 03/10/2013 EE.UU PAS 4816521
ENTRADA 21/07/2013 EE.UU PAS 4816521
SALIDA 06/07/2013 EE.UU PAS 4816521
ENTRADA 01/07/2013 ARGENTINA PAS 4816521
SALIDA 28/06/2013 ARGENTINA PAS 4816521
ENTRADA 27/05/2013 ESPAÑA PAS 4816521
SALIDA 18/05/2013 ESPAÑA PAS 4816521
ENTRADA 15/02/2013 ESPAÑA PAS 4816521
SALIDA 02/02/2013 ESPAÑA PAS 4816521
ENTRADA 08/10/2012 ESPAÑA PAS 4816521
SALIDA 29/09/2012 ESPAÑA PAS 4816521
ENTRADA 12/12/2011 EE.UU PAS 4816521
SALIDA 07/12/2011 EEUU PAS 4816521
SALIDA 25/06/2011 EEUU PAS 4816521
ENTRADA 21/11/2010 BRASIL PAS 4816521
SALIDA 15/11/2010 BRASIL PAS 4816521
ENTRADA 23/05/2005 MEXICO PAS 1104320
SALIDA 15/05/2005 MEXICO PAS 1104320
ENTRADA 28/05/2002 EE.UU NNN 1104320
SALIDA 21/05/2002 EE.UU NNN 1104320
ENTRADA 23/02/2002 BOLIVIA NNN 1104320
SALIDA 17/02/2002 COLOMBIA NNN 1104320
SALIDA 17/02/2002 COLOMBIA NNN 1104320
ENTRADA 11/05/2001 CUBA NNN 1104320
SALIDA 08/05/2001 PANAMA NNN 1104320
ENTRADA 20/11/1999 EE.UU NNN 1104320
SALIDA 16/11/1999 EE.UU NNN 1104320
ENTRADA 07/06/1999 EE.UU NNN 1104320
ENTRADA 02/06/1999 EE.UU NNN 1104320
SALIDA 30/05/1999 PANAMA NNN 1104320
ENTRADA 28/05/1999 COSTA RICA NNN 1104320
SALIDA 21/08/1998 CHILE NNN 1104320
ENTRADA 21/08/1998 CHILE NNN 1104320
SALIDA 06/12/1996 CHILE NNN 1104320
SALIDA 06/12/1996 CHILE NNN 1104320
ENTRADA 24/12/1995 ESPAÑA NNN 1104320
SALIDA 15/12/1995 HOLANDA NNN 1104320
ENTRADA 02/04/1994 ARGENTINA NNN 1819094

 

 ACTIVIDAD ECONÓMICA

 Actual y reelecto Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

De su ficha RUC, se señala que  es ADNMINISTRADOR DE EMPRESAS, y señala como actividad principal asesoramiento empresarial, emitiendo recibo por honorarios.

  1. PATRIMONIO INMUEBLE

 

DE LA FICHA REGISTRAL DE SUNARP, DEL REGITRO DE PROPIEDAD INMUEBLE se observa lo siguiente:

Posee cuatro inmuebles: tres inmuebles en Lima y uno en Huancayo

 

  1. Un estacionamiento N°3, primer piso, ubicado en Av. Santiago de Surco N° 3154-Urb. Residencial La Castellana del Distrito de Santiago de Surco, con un área de 12. 60 m2, inscrita con numero de partida 13181979, adquirido el 26/05/2014,  por un valor de S/ 28, 100. 00 nuevos soles.
  2. Un Departamento N° 301-Tercer Piso, Av. Santiago de Surco N° 3154-Urb. Residencial La Castellana del Distrito de Santiago de Surco, con un área de 93.53 m2, inscrita con numero de partida 13181983, adquirido el 26/05/2014, por un valor de S/252, 900.00 nuevos soles.
  3. Un Departamento, ubicado en Psj. Común N°2357-Lince, con numero de partida 40685294, adquirido el 05/06/2001, en copropiedad de su HUAMAN RUZ NANCY ESTHER y de ALIAGA HUAMAN MARCELL DANTE, por un valor de US$ 20, 000. 00 dólares americanos.
  4. Un inmueble ubicado en el fundo La Mejorada ubicado entre la calle C y D, del Distrito de El Tambo, de un área de 7, 732 m2, con numero de partida 11003781,

 

  1. PATRIMONIO MUEBLE

 

No registra patrimonio mueble alguno

 

  1. EMPRESAS

 

De la búsqueda del registro de personas jurídicas de DIMAS RUDY ALIAGA CASTRO, aparece lo siguiente:

Posee tres personas jurídicas a su nombre:

  1. Una sociedad anónima, inscrita en la Oficina Registral de Huancayo con numero de partida 11001864, y con ficha 0000002892.
  2. Una sociedad anónima, inscrita en la Oficina Registral de Lima, con numero de partida 00383848, y con ficha N° 0000096191
  3. Una asociación anónima, inscrita en la Oficina Registral de Huancayo con numero de partida 11111709.

 

  1. SITUACIÓN FINANCIERA

 

De su REPORTE FINANCIERO SENTINEL, perteneciente a DIMAS ALIAGA CASTRO, reporte por DNI, se obtiene lo siguiente:

No reporta movimiento bancario alguno desde Enero del 2010 hacia Abril del 2014, en la que adquiere una deuda por crédito hipotecario de S/ 84, 300. 17 nuevos soles.

Al 30/09/2014 mantiene una deuda de S/ 79, 965. 72 nuevos soles, por crédito hipotecario, préstamo con hipoteca inscrita.

Tiene una línea de crédito de S/5,000.00 nuevos soles, que no es utilizada.

Tiene garantías recibidas por primera hipoteca sobre inmueble por la suma de S/ 349, 979. 00 nuevos soles.

 De su REPORTE FINANCIERO SENTINEL, perteneciente a DIMAS ALIAGA CASTRO, reporte por RUC, se obtiene lo siguiente:

No registra movimiento financiero alguno.

 

4.8 PRUEBAS DE CARGO: DIMAS RUDY ALIAGA CASTRO

 

  1. DATO DE PRUEBA N° 103 Declaración Jurada De Candidato Presentada Por Rudy Aliaga Castro Para Postular Al Cargo De Alcalde Provincial De Huancayo al JNE Para Las Elecciones Regionales Y Municipales 2014 consta de tres Folios, conforme se acredita en la presente Denuncia
  2. DATO DE PRUEBA N° 104 Copia Ficha Ruc 10079458380-Aliga Castro Dimas Rudy Emitido Por El Sistema Web SUNAT, consta de un folio conforme se acredita en la presente Denuncia
  3. DATO DE PRUEBA N° 105 Copia del Certificado de Movimiento Migratorio 38751-2014/Migraciones-AF-C- Aliaga Castro Dimas Rudy de fecha 13/11/2014 consta de u3 Folio, conforme se acredita en la presente Denuncia
  4. DATO DE PRUEBA N° 106 Copia De Ficha 13367, Luego Partida Electrónica 40685294-Libro De Personas Jurídicas RRPP Lima Dpto. De Bajos Letra C Con Entrada Con El Pasaje Común 2357, Ubicado En Av. Arenales Lince consta de cuatro Folios Útiles, Donde Constan Los Siguientes Actos conforme se acredita en la presente Denuncia
  5. a) Asiento C0000-3 Compra A Favor De Dimas Rudy Aliaga Del 33.33 % De Acciones Y Derechos Área 112.21 M2.
  6. DATO DE PRUEBA N° 107 Reporte emitida de SUNARP Partida Electrónica N° 13181983, Libro De Propiedad Inmueble RRPP Lima Dpto. 301. Av. Santiago De Surco 3152-Urb Residencial La Castellana-Surco Con Un Área De 93.53 M2, Donde Obran Los Siguientes Actos: consta de cuatro folio conforme se acredita en la presente Denuncia, en la que se presenta los siguientes actos:

 

  1. a) Asiento C00002: Compra Venta A Favor De Dimas Rudy Aliaga Castro Efectuada Por La Empresa Constructora E Inmobiliaria S.A.C Monto S/ 252, 900. 00 Nuevos Soles Cancelados, Con Escritura Pública 12/05/2014
  2. b) Asiento D00002: Hipoteca Otorgada Por Dimas Rudy Aliaga Castro Sobre El Bien Inmueble De La Partida A Favor De Interbank Hasta Por La Suma De Us$143, 000 Dólares Americanos, Escritura Pública Del 12/05/2014

 

  1. c) Asiento E00001 Levantamiento De Hipoteca: Bbva Levanta Hipoteca Con Fecha 27/05/2014 Derechos Registrales S/ 5, 102. 00 Nuevos Soles. Informacion En 4 Folios Útiles.

 

  1. DATO DE PRUEBA N° 108 Partida Electrónica N° 13181979, Libro De Propiedad Inmueble RR.PP Lima Estacionamiento N° 3 Ubicado En Av. Santiago De Surco 3152-Urb Residencial La Castellana-Surco Con Un Área De 12. 60 M2, Donde Obran Los Siguientes Actos. Consta de cuatro folio conforme se acredita en la presente Denuncia, de donde aparece:

 

  1. Asiento C00002: Compra Venta A Favor De Dimas Rudy Aliaga Castro efectuada Por La Empresa Constructora E Inmobiliaria S.A.C Monto S/ 28, 100. 00 Nuevos Soles Cancelados, Con Escritura Pública 12/05/2014
  2. Asiento D00002: Hipoteca Otorgada Por Dimas Rudy Aliaga Castro Sobre El Bien Inmueble De La Partida A Favor De Interbank Hasta Por La Suma De Us$143, 000 Dólares Americanos, Escritura Pública Del 12/05/2014
  3. Asiento E00001 Levantamiento De Hipoteca: BBVA Levanta Hipoteca Con Fecha 27/05/2014 Derechos Registrales S/ 5, 102. 00 Nuevos Soles. Información en 4 Folios Útiles

 

  1. DATO DE PRUEBA N° 109 Ficha N° 16064, Luego Partida Electrónica 11003781 Libro Del Registro De La Propiedad Inmueble RR.PP Huancayo, Inmueble Ubicada En El Fundo La Mejorada Entre La Calle C Y D-El Tambo Huancayo Extensión 7908 M2 consta de cinco Folios Útiles conforme se acredita en la presente Denuncia
  2. DATO DE PRUEBA N° 110 Copia De Búsqueda De Libro Índice Del Registro De Personas Jurídicas Huancayo-Lima, Donde Figuran tres Personas Jurídicas Vinculadas A Dimas Rudy Aliaga Castro, consta de un folio conforme se acredita en la presente Denuncia
  3. DATO DE PRUEBA N° 111 Reporte Emitido Por La Central De Riegos Crediticio SENTINEL Dimas Rudy Aliaga Castro Por DNI consta de doces Folios conforme se acredita en la presente Denuncia
  4. DATO DE PRUEBA N° 112 Reporte Emitido Por La Central De Riegos Crediticio SENTINEL Dimas Rudy Aliaga Castro Por RUC consta en siete Folios conforme se acredita en la presente Denuncia

 

  1. ZOILO ACUÑA LIFONSO

 

  • DATOS GENERALES

Identificado con DNI 09100024, con domicilio en Jr. Ayacucho N° 550-Junin-Huancayo-Junin.

PRESIDENTE DE DIRECTORIO DE CMAC HUANCAYO-periodo2011-2014, percibiendo un monto a título de remuneración aproximadamente de S/ 20, 000.00 nuevos soles mensuales.

 

  1. MIGRACIONES

 

MOVIMIENTO FECHA PROC/DEST TIPO DOC NUM DOC
ENTRADA 04/10/2013 MEXICO PAS 5319639
SALIDA 27/09/2013 MEXICO PAS 5319639
ENTRADA 09/09/2012 ESPAÑA PAS 5319639
SALIDA 31/08/2012 ESPAÑA PAS 5319639
ENTRADA 07/08/2012 CUBA PAS 5319639
SALIDA 03/08/2012 CUBA PAS 5319639
ENTRADA 01/12/2011 HOLANDA PAS 5319639
SALIDA 26/11/2011 HOLANDA PAS 5319639
ENTRADA 21/10/2011 COSTA RICA PAS 5319639
SALIDA 15/10/2011 COSTA RICA PAS 5319639
ENTRADA 11/06/2011 COLOMBIA DNI 09100024
SALIDA 08/06/2011 COLOMBIA DNI 09100024
SALIDA 18/08/2006 CHILE DNI 09100024
ENTRADA 18/08/2006 CHILE DNI 09100024

  

  • ACTIVIDAD ECONÓMICA

Según su ficha RUC, señala como actividad económica principal la de actividades jurídicas, con fecha de inicio de actividades el 14/12/2013 y con fecha de inscripción el 23/12/1993

 

  • PATRIMONIO INMUEBLE

 

De la  Búsqueda de partida del Registro de Propiedades Inmuebles, se obtiene lo siguiente:

  1. Un Departamento Chalet N°10, ubicado en Calle Cristóbal de Peralta N° 950, Santiago de Surco, por el precio de US$ 150, 000. 00 DOLARES AMERICANOS, inscrita en la Partida 44489325. Compra venta efectuada con fecha 05/09/2011, inmueble sobre la cual se constituye una hipoteca a favor de CMAC HUANCAYO, hasta por la suma de US$ 155, 108. 78 DOLARES AMERICANOS, para garantizar el pago del crédito otorgado por el monto de US$ 142, 500. 00 DOLARES AMERICANOS.
  2. Un inmueble ubicado en Mz. B Lote 20 Urb. San José de Pichcus, del Barrio San Carlos, Huancayo, por el precio de  240, 000. 00 nuevos soles, inscrita en la partida 02002317, y adquirido el 22/05/2014.

 

Se observa que el cargo de presidente de la CMAC HUANCAYO, le ha favorecido de manera extrema ya que sus dos inmuebles han sido adquiridos cuando ejercía dicho cargo, esto es el 05/09/2011, en la que tiene la suerte de comprar con US$ 8, 000.00, cuyo valor de mercado es de US$150, 000.00 dólares americanos, chalet ubicado en SURCO sin embargo lo paga al contado.

No es mago sino que la CMAC HUANCAYO, le paga el resto, es decir, la suma de US$ 142. 00 DOLARES AMERICANOS, y finalmente el 22/05/2014, adquiere otro bien inmueble en la ciudad de Huancayo por la suma de S/ 240, 000.00 nuevos soles

 

  • SITUACIÓN FINANCIERA

 

Del reporte financiero SENTINEL, se observa lo siguiente:

A Noviembre del 2014, mantiene una deuda de US$ 140, 218. 57 DOLARES AMERICANOS con la CMAC HUANCAYO, por concepto de préstamo con hipoteca inscrita, deuda que viene cumpliendo con normalidad al 100%.

Tiene garantías recibidas hasta por la suma de S/ 210, 906. 77 nuevos soles:

 

  1. S/ 140, 218. 57: por hipoteca
  2. S/ 70, 688. 20: por primera equipo de transporte

 

5.4 PRUEBAS DE CARGO CONTRA ZOILO ACUÑA LIFONSO

  1. DATO DE PRUEBA N° 113 Consulta Ruc N° 10091000241 ACUÑA LIFONSO ZOILO Emitido Por El Sistema Web SUNAT, consta de un folio, conforme se acredita en la presente denuncia
  2. DATO DE PRUEBA N° 114 Copia De La Declaración Jurada De Ingresos Y Rentas Ley 27482–22014 Periódico ZOLIO ACUÑA LIFONSO Como Funcionario De La Funcionario De La CMAC Huancayo, conforme se acredita en la presente denuncia
  3. DATO DE PRUEBA N° 115 Copia De La Declaración Jurada De Ingresos Y Rentas Ley 27482-Dias ZOILO ACUÑA LIFONSO al Cesar Como Funcionario De La CMAC Huancayo, consta de dos folios conforme se acredita en la presente denuncia
  4. DATO DE PRUEBA N° 116 Copia Simple Del Certificado Migratorio 3010/2014/Migraciones AF-C- Emitido El 14/11/2014 consta de un Folios conforme se acredita en la presente denuncia
  5. DATO DE PRUEBA N° 117 De La Partida Electrónica 44489325, Libro De Propiedad Inmueble RRPP Lima consta de cinco Folios conforme se acredita en la presente denuncia

 

  1. Chalet N° 10 Ubicado En Calle Cristóbal De Peralta N° 950-Surco-Lima- Área 92.80 M2, Compra Venta A Favor De ZOILO ACUÑA LIFONSO Precio Us$ 150, 000.00 Dólares Americanos Cancelados Con Fecha 29/08/2011.
  2. Hipoteca Constituida Por Zoilo Acuña Lifonso A Favor De La Cmac Huancayo Por El Bien Inmueble De La Presente Partida Hasta Por La Suma De Us$155, 108.78 Dólares Americanos En Garantía Del Pago Del Crédito Otorgado Por Un Monto De Us$ 142, 500.00 Dolares Americanos Pagaderos En Un Plazo De 3600 Dias. Escritura Pública De 29/08/2011.

 

  1. DATO DE PRUEBA N° 118 Ficha N° 05524, Ahora Partida Electrónica 02002317 Emitido Por El Registro De La Propiedad Inmueble RRPP Huancayo En 2 Folios Del Bien Ubicado En Mz B1 Lote 20 Urb. San José De Pichcus Del Barrio San Carlos Dando Cuenta De La Compra Venta Efectuada Por Zoilo Por La Suma de S/. 240, 000.00 Nuevos Soles (DOSCIENTOS CUARENTA MIL NUEVOS SOLES) Cancelados Con Fecha 19/05/2014 Del Bien Inmueble Indicado Que Consta De 300 M2. Consta de dos folio conforme se acredita en la presente denuncia
  2. DATO DE PRUEBA N° 119 Reporte Emitido Por La Central De Riegos Crediticio SENTINEL  De ZOILO ACUÑA LIFONSO Por DNI consta de doce Folios conforme se acredita en la presente denuncia

AUQUI COSME JOSE

  • DATOS GENERALES

 

Identificado con DNI  19812425, y con domicilio en Jr. Tacna N° 466-Junin-Huancayo-Huancayo.

Bachiller en Pedagogía, Maestría en Educación con Mención en Gestión Educacional y ex regidor de la Municipalidad de el Tambo.

DIRECTOR DE LA CAJA HUANCAYO, NOMBRADO POR DIMAS ALIAGA CASTRO, PARA EL PERIODO 2012-2014

No cumple con los requisitos[16] para ocupar el cargo de director, ya que es de profesión docente, actividad ajena a la financiera.

Actual Alcalde electo de la Municipalidad de Chilca por la agrupación JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE, agrupación liderada por ANGEL UNCHUPAICO CANCHUMANI.

 

6.2 MOVIMIENTO MIGRATORIO:

Del Movimiento Migratorio N°

 

MOVIMIENTO FECHA PROC/ DEST TIPO DOC NUM DOC
SALIDA 13/11/2014 COLOMBIA PAS 5682429
ENTRADA 24/05/2014 ESPAÑA PAS 5682429
SALIDA 21/05/2014 ESPAÑA PAS 5682429
ENTRADA 24/01/2014 PANAMA PAS 5682429
SALIDA 21/01/2014 PANAMA PAS 5682429
ENTRADA 03/10/2013 MEXICO PAS 5682429
SALIDA 28/09/2013 MEXICO PAS 5682429
ENTRADA 08/03/2013 COSTA RICA PAS 5682429
SALIDA 04/03/2013 COSTA RICA PAS 5682429
ENTRADA 18/10/2012 ESPAÑA PAS 5682429
SALIDA 14/10/2012 ESPAÑA PAS 5682429
ENTRADA 05/10/2012 PANAMA PAS 5682429
SALIDA 29/09/2012 BARBADOS PAS 5682429

6.3 ACTIVIDAD ECONÓMICA

 De su Declaración Jurada de Vida presentada ante el JNE, señala lo siguiente:

Es dueño del Hospedaje “TACNA”, asimismo es GERENTE GENERAL de la empresa CONSTRUCTORA AUQUI INGENIEROS S.A.C

 

6.4 PATRIMONIO MUEBLE

 Posee un vehículo de marca TOYOTA HILUX 4X4-2013, de PLACA D9N 876

 

66.5 EMPRESAS

AUQUI INGENIEROS S.A.C, con RUC 20568573383, con fecha de inscripción y de inicio de actividades el 22/01/2013, con domicilio en Jr. Tacna N° 466, Junín-Huancayo-Huancayo, dedicado al rubro de la construcción de edificios completos, emitiendo factura

 

6.6 SITUACIÓN FINANCIERA

 

A Setiembre del 2014, tiene una deuda de S/ 33, 891. 41 nuevos soles, con MITSUI FINANCE PERU S.A, deuda que viene cumpliendo al 100% NORMAL.

Hasta junio del 2014 tenía una línea de crédito de S/2, 000. 00 nuevos soles.

Tiene garantías recibidas por primera prenda de medio de transporte por la suma de S/ 104, 762. 50 nuevos soles.

Tiene como GERENTE GENERAL a AUQUI COSME JOSE, y como SUBGERENTE a AUQUI TOVAR ALEXANDER JOSE

 

6.7 PRUEBAS DE CARGO CONTRA AUQUI COSME JOSE

 

  1. DATO DE PRUEBA N° 120 Reporte emitido de la DECLARACIÓN JURADA DE CANDIDATO PRESENTADA POR AUQUI COSME JOSE PARA POSTULAR AL CARGO DE ALCALDE DISTRITAL DE CHILCA AL JNE PARA LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014 Consta de cuatro folio conforme se acredita en la presente Denuncia

 

  1. DATO DE PRUEBA N° 121 COPIA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y RENTAS LEY 27482-AUQUI COSME JOSE-2012 AL INICIO COMO DE LA FUNCIONARIO DE LA CMAC HUANCAYO consta de un folio conforme se acredita en la presente Denuncia

 

  1. DATO DE PRUEBA N° 122 COPIA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y RENTAS LEY 27482-AUQUI COSME JOSE-2009 AL INICIO COMO LA CMAC HUANCAYO consta de un folio conforme se acredita en la presente Denuncia

 

  1. DATO DE PRUEBA N° 123 COPIA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y RENTAS LEY 27482-AUQUI COSME JOSE-2009 AL INICIO COMO LA CMAC HUANCAYO consta de un folio conforme se acredita en la presente Denuncia

 

  1. DATO DE PRUEBA N° 124 COPIA RUC 10198124252-AUQUI COSME JOSE EMITIDO POR EL SISTEMA WEB DE SUNAT consta de un folio conforme se acredita en la presente Denuncia

 

  1. DATO DE PRUEBA N° 125 CERTIFICADO MIGRATORIO 39990/2014/MIGRACIONES-AF-C-AUQUI COSME JOSE EMTITIDO EL 14/11/2014 -2 FOLIOS consta de un folio conforme se acredita en la presente Denuncia

 

  1. DATO DE PRUEBA N° 126 COPIA RUC 20568573383 AUQUI INGENIEROS S.A.C EMITIDO POR EL SISTEMA WEB SUNAT , consta de tres folios conforme se acredita en la presente Denuncia

 

  1. DATO DE PRUEBA N° 127 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL AUQUI INGENIEROS S.A.C consta de ocho folios conforme se acredita en la presente Denuncia

 

  1. DATO DE PRUEBA N° 128 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL POR DNI perteneciente a JOSE AUQUI COSME EN consta en trece folios útiles conforme se acredita en la presente Denuncia
  1. FUNDAMENTOS DE HECHO
  1. HIPOTESIS CRIMINAL

Se acredita el delito base del lavado de activos denunciados constituidos por actos de peculado en agravio de la CMAC HUANCAYO

  1. Por préstamos concedidos ilegalmente a la EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA SAC con la garantía de un AVAL OTORGADO POR SILVIO ALVA ODRIA, POR  LA SUMA DE S/ 1, 752. 600. 00 NUEVOS SOLES ( Un millón setecientos cincuenta y dos mil seiscientos nuevos soles )
  2. Por garantías concedidos ilegalmente a la EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA SAC con la garantía de un AVAL OTORGADO POR LILIANA JUANA AMBROSIO ALFARO, POR  LA SUMA DE S/ 1, 752. 600. 00 NUEVOS SOLES( Un millón setecientos cincuenta y dos mil seiscientos nuevos soles )
  3. Por préstamos a terceros (19 personas naturales) con aval de la EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA SAC, la suma de S/ 1, 573. 217. 20 NUEVOS SOLES.
  4. Por préstamos concedidos irregularmente a ZOILO ACUÑA LIFONSO, mediante el otorgamiento de hipotecas concedidas por la CMAC HUANCAYO al indicado cuando este se desempeñaba como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA CMAC HUANCAYO, la suma de USA 155,108.78 DOLARES AMERICANOS.(al tipo de cambio de S/2.90 por dólar americano la suma de S/. 449, 815. 46)

Evidentemente esta operación no pudo realizarse únicamente con la participación del representante del 100% de las acciones de la CMAC HUANCAYO. DIMAS ALIAGA CASTRO, sino que SE REQUERIA ADEMAS DE LA PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS CON CAPACIDAD DE DECISION siendo que

  1. El presidente del directorio nombrado por ALIAGA CASTRO, el abogado ZOILO ACUÑA LIFONSO[17], también ha sido beneficiado con un crédito hipotecario, concedido por la entidad financiera CMAC HUANCAYO, durante el tiempo que ejerció el cargo, y
  2. el Director AUQUI COSME, sin cumplir los requisitos para tal cargo, fue nombrado director dela CMAC HUANCAYO por DIMAS ALIGA CASTRO
  3. En ambos casos, existe responsabilidad penal sin duda, sin embargo el órgano contralor del Directorio, que es la Junta General de Accionistas no dispuso acción alguna sobre el particular

Que el departamento transferido en propiedad a DIMAS ALIAGA CASTRO en el distrito de SURCO por EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIRIA ALVA SAC, es un PRODUCTO DE LA CONVERSION DE DINERO ILEGAL obtenido mediante esta modalidad por ALIAGA CASTRO de créditos irregulares de la CMAC HUANCAYO.

Por la simulación de una compra venta de inmueble efectuada a favor de DIMAS ALIAGA CASTRO por la EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA SAC, por un monto total de S/ 660,000.00

Se entiende como acto de conversión de dinero ilicito porque de otra manera la operación de compra de un inmueble a la empresa constructora e inmobiliaria ALVA SAC en el distrito de SURCO LIMA realizada por ALIAGA CASTRO no sería explicable, si es que no conociéramos el préstamo obtenido por SILVIO ALVA ODRIA (EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOVILIARIA ALVA S.A.C)  a la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE HUANCAYO, por un monto ascendente a S/ 1, 752.600.00 nuevos soles. (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVOS SOLES)

Que los dineros materia de préstamo fueron utilizados en actividades ilegales y por consiguiente son parte de una operación de lavado de activos de consideración y peligro evidente por los montos que se manejan bajo tal modalidad.

 

CON RELACION AL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

  1. SITUACION FINANCIERA DE LOS INVOLUCRADOS:
  1. EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA S.A.C
    1. INCREMENTA SU DEUDA DESDE JUNIO 2014 A NOVIEMBRE DEL 2014,
MES JUNIO 2014
MONTO TOTAL DE DEUDA S/. 740, 685. 77 nuevos soles,
INTERBANK S/. 545, 696. 35 nuevos soles
BBVA S/. 194, 940. 17 nuevos soles.

 

MES NOVIEMBRE 2014
MONTO TOTAL DE DEUDA S/ 2, 216. 251. 79 nuevos soles.
INTERBANK S/ 463, 651. 79 nuevos soles
CMAC HUANCAYO S/ 1, 752. 600. 00 Nuevos soles
BBVA 0.0

 

  1. INCREMENTA SUS GARANTIAS RECIBIDAS
GARANTIAS RECIBIDAS DICIEMBRE 2013:
POR PRIMERA HIPOTECA SOBRE INMUEBLE: S/ 5, 278. 594. 36 NUEVOS SOLES.
CARTAS FIANZAS: S/ 233, 120. 00 NUEVOS SOLES.
OTRAS GARANTIAS NO PREFERIDAS: S/ 349, 670. 45 NUEVOS SOLES.
GARANTIAS POR AVAL Y FIANZA: S/ 943, 485. 69 NUEVOS SOLES

 

GARANTIAS RECIBIDAS NOVIEMBRE DEL 2014
PRIMERA HIPOTECA SOBRE INMUEBLE S/ 5, 390. 690. 90 NUEVOS SOLES.
OTRAS GARANTIAS NO PREFERIDAS: S/ 876, 300. 00 NUEVOS SOLES.
GARANTIAS POR AVAL Y FIANZA: S/ 3, 968. 851. 43 NUEVOS SOLES
TOTAL S/ 10, 235. 842. 33 nuevos soles

 

  1. TAL EMPRESA ES AVALADA POR:
AVALES MONTOS AVALADO ENTIDAD
SILVIO ALVA ODRIA, S/1, 752. 600. 00 nuevos soles EMCINA CMAC-HYO
JUANA AMBROSIO ALFARO S/1, 752. 600. 00 nuevos soles EMCINA CMAC-HYO

 

  1. LA EMPRESA AVALA A 19 PERSONAS QUE EN SU TOTALIDAD SUMAN S/ 1, 573. 217. 20 NUEVOS SOLES,

 

ANALISIS:

  1. EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA S.A.C

 

  • Incrementa su deuda desde JUNIO 2014 A NOVIEMBRE DEL 2014, de un total de S/. 740, 685. 77 nuevos soles, a S/ 2, 216. 251. 79 nuevos soles, gracias a dos avales mancomunados de personas naturales:

 

AVALES MONTOS AVALADO ENTIDAD
SILVIO ALVA ODRIA, S/1, 752. 600. 00 nuevos soles EMCINA CMAC-HYO
JUANA AMBROSIO ALFARO, S/1, 752. 600. 00 nuevos soles EMCINA CMAC-HYO

 

  • No tiene línea de crédito disponible por ninguna entidad financiera
  • CMAC HUANCAYO, le otorga dos créditos uno en dinero y otro con garantía de la CMAC HUANCAYO, ambos por la suma de S/ 1, 752. 600. 00 nuevos soles(UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVOS SOLES) cada uno
  • SILVIO ALVA ODRIA, AVALA MANCOMUNADAMENTE A EMPRESA CONSTRUCTORA e INMOBILIARIA ALVA SAC, empresa de la cual es accionista mayoritario y Gerente General por la suma de S/ 1, 752. 600. 00 nuevos soles(UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVOS SOLES) pero su reporte de riesgo financiero no tiene línea de cerdito, tampoco movimiento en dinero

 

  1. si es que figuran propiedades a su nombre están no han sido materia de hipoteca, y si lo han sido, no han sido otorgada a la CMAC HUANCAYO

 

  • LILIANA JUANA AMBROSIO ALFARO, persona que labora como administradora de la empresa EMCINA S.A.C, y que mantiene una deuda con el sistema financiero, según reporte financiero que asciende a S/ 45, 937. 78 nuevos soles y una línea de crédito de S/ 13, 008. 97 nuevos soles, y que  registra una propiedad de inmueble a su nombre hipotecada avala mancomunadamente por la suma de  S/. 1, 752. 600. 00 nuevos soles(UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVOS SOLES) a EMPRESA CONSTRUCTORA e INMOBILIARIA  ALVA SAC
  • La empresa avala a 19 personas que en su totalidad suman S/ 1, 573. 217. 20 NUEVOS SOLES.
  • Asimismo incrementa sus garantías recibidas desde DICIEMBRE DEL 2013- NOVIEMBRE 2014, de un total de S/ 6, 574. 081. 70 nuevos soles a S/ 10, 235. 842. 33 nuevos soles
  • Si una empresa tiene garantías otorgadas por la suma de S/ 10, 235. 842. 33 nuevos soles, entonces tiene documentos de crédito que le han sido otorgados a la citada empresa por tal monto, no se trata de dinero, ni de movimiento financiero porque

 

  1. Un poco más de la mitad de tal suma está compuesta por hipotecas, mas no por propiedades, y otro monto lo constituyen nada más que los dos avales otorgados por el gerente y accionista ,mayoritario, SILVIO ALVA ODRIA y la administradora de tal empresa LILIANA AMBROSIO ALFARO, que en efecto logran otorgar una garantía total de S/ 3, 505. 200. 00 nuevos soles, en consecuencia siguen siendo papeles de deuda mas no efectivo,

 

  • ANALISIS

 

  • Si EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA SAC tiene intención de obtener financiamiento para la construcción de edificaciones otorgaría en hipoteca  el terreno donde piensa realizar la edificación materia del préstamo,
  • SI: INMOBILIARIA ALVA TIENE BIENES 31 INMUEBLES EN LIMA Y EN HUANCAYO 23 INMUEBLES

SI: ADEMAS SILVIO ALVA ODRIA TIENE 13 INMUEBLES EN LIMA  y DOS INMUEBLES EN HUANCAYO

ENTONCES:

¿Por qué la CMAC HUANCAYO le acepta GARANTÍA PERSONAL DE AVAL por un crédito de S/. 1, 752. 600. 00 nuevos soles, si por seguridad primaria toda Entidad Financiera solicita GARANTIAS REALES (HIPOTECA)?

O no tiene más inmueble que hipotecar o no necesita dar una garantía seria a la CMAC-HUANCAYO o no tiene terreno donde edificar la construcción que motiva el préstamo; garantía que además cualquier otra entidad financiera en el Perú le exigiría, más aun cuando no tiene línea de crédito ante ninguna otra entidad financiera del medio.

 

  • CONCLUSION

 

EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA Y ALVA SAC tiene garantías otorgadas por la suma de S/ 10, 235. 842. 33 nuevos soles, y estas representan deuda de la empresa, pero no representan dinero o movimiento financiero.

Si las condiciones descritas  se dan como en el presente caso, se ajusta la presunción que los dineros no tienen la finalidad de ser utilizados en tal actividad económica legal sino más bien en una actividad económica oculta y por consiguiente ilegal. Si una empresa tiene garantías otorgadas por la suma de, entonces tiene documentos de crédito que le han sido otorgados a la citada empresa por tal monto, no se trata de dinero, ni de movimiento financiero porque LO QUE INCREMENTA SON DEUDAS PERO NINGUN MOVIMIENTO

En tales condiciones no es sujeto de crédito por ninguna entidad financiera del medio, porque sin movimiento financiero y sin garantías reales, es imposible obtener un crédito como el obtenido ciertamente por

Las operaciones celebradas en favor de esta empresa por la CMAC HUANCAYO, comprometen no solamente al órgano de decisión de mayor nivel de la CMAC HUANCAYO-JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, sino también al órgano de ejecución, es decir, al DIRECTORIO,  ya que el ALCALDEPROVINCIAL DE HUANCAYO, está en capacidad legal de nombrar a tres directores de cinco que detenta la CMAC HUANCAYO.

  1. Si una entidad financiera como la CMAC HUANCAYO presenta estos manejos ilegales se presume entonces que existe gran posibilidad de estar incursa en múltiples otros casos de LAVADO DE ACTIVOS, lo cual sinceramente es grave para la economía nacional
  2. Este hecho no ha sido materia de observación por ningún organismo contralor de la CMAC HUANCAYO, lo cual genera la presunción de ser más los involucrados en esta actividad de PECULADO de los dineros públicos que la CMAC HUANCAYO utiliza y por montos que se encuentran fuera de su capacidad normativa. Ninguna caja municipal en el Perú otorga un crédito por aval por un S/ 1, 752. 600. 00 nuevos soles (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVOS SOLES), y menos aún acepta que avalen a 19 personas por S/ 1, 573. 217. 20 NUEVOS SOLES
  3. Es fácil concluir entonces el departamento adquirido a la empresa de Silvio Alva Odria en la ciudad de Lima por DIMAS ALIAGA CASTRO, viene a ser parte del retorno del dinero ilegal ya convertido

 

  1. SILVIO ALVA ODRIA
    1. Es accionista y gerente general de la EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA S.A.C.
    2. De su reporte financiero SENTINEL se observa lo siguiente:

 

  1. A Noviembre del 2014, tiene una deuda de S/ 7, 613. 69 nuevos soles con el BBVA CONTINENTAL. (S/ 2, 663. 46 nuevos soles por concepto de tarjetas de crédito y S/ 4, 950. 23 nuevos soles por préstamo)
  2. Posee una línea de crédito por S/ 41, 000. 00 nuevos soles, de la cual solo utiliza un promedio de S/1, 500. 00 nuevos soles.
  3. Es avalista de:
    • ALVA QUICHIZ ANTONIO, por un monto de S/ 72, 486. 62 nuevos soles, ante la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO
    • ALVA QUICHIZ VICENTE, por un monto de S/ 3, 997. 64 nuevos soles ante la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO
  1. ANÁLISIS

 

  1. Con una línea de crédito por la suma de S/. 41,000.00 la CMAC HUANCAYO le ha aceptado una garantía personal de aval mancomunado  a favor de  la EMPRESA DE LA CUAL ES ACCIONISTA MAYORITARIO Y GERENTE GENERAL   para que su empresa se vea favorecida con un préstamo de S/ 1, 752. 600.00 nuevos soles. (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVOS SOLES)
  2. Sin movimiento financiero y sin garantías reales la CMAC HUANCAYO GARANTIZA A EMPRESA INMOBILIARIA ALVA SAC para que esta pueda gracias a esta garantía, obtener un crédito en otra entidad financiera hasta por un monto de S/ 1,752,600.00 (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVOS SOLES)
  • Que la garantía aludida ha sido otorgada gracias al aval mancomunado de la administradora de la EMPRESA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ALVA SAC, LILIANA AMBROSIO ALFARO, persona que tiene una línea de crédito de S/ 13,000.00
  1. Le ha transferido en propiedad un departamento en propiedad al presidente y único participante de la junta general de accionistas de la CMAC HUANCAYO, en una operación que acredita la transferencia de propiedad inmueble pero que no acredita el pago por tal transferencia.

 

  1. CONCLUSIONES

 

La transferencia de la propiedad de un departamento a favor de DIMAS RUDY ALIAGA CASTRO, es parte de la conversión del dinero ilegal obtenido al otorgar un préstamo de S/. 1, 752. 600.00 nuevos soles (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVOS SOLES) sin garantías. Préstamo que no le hubiera otorgado ninguna entidad financiera en el Perú, porque no existe un entidad financiera que solo acepte como garantía un aval, más aun si se trata de una caja municipal, dedicada a las MICROFINANZAS.

 

Gracias a la garantía otorgado mediante aval mancomunado por LILIANA AMBROSIO ALFARO, a favor de la empresa EMCINA SAC, y aceptado por la CMAC HUANCAYO, por la suma de S/. 1, 752, 600. 00 nuevos soles. (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVOS SOLES), la citada Entidad Financiera ha emitido una garantía a su nombre a favor de EMCINA SAC, con la cual dicha empresa puede obtener un crédito por tal monto de cualquier entidad financiera del medio, con una sólida garantía que otorga la CMAC HUANCAYO, y seguramente obtener tal monto.

 

La Empresa no está bancarizada en su movimiento, viene cumpliendo con el pago del préstamo otorgado por la CMAC HUANCAYO, y además tiene la posibilidad de obtener un crédito de cualquier entidad financiera por la suma de (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVOS SOLES)

 

  1. LILIANA JUANA AMBROSIO ALFARO

 

  1. Mantiene al 22/11/2014. una deuda de S/ 45, 937. 78 nuevos soles que viene cumpliendo con el pago
  2. Tiene una línea de crédito ascendente a la suma de 13, 008. 97 nuevos soles, otorgada por 6 entidades financieras, de las cuales ha utilizado la suma de 5, 811. 09 nuevos soles, el decir el 45% de línea otorgada.
  3. Ha otorgado un aval mancomunado a la persona de MIRANDA TOVAR ANGEL FERNANDO, recibida por la CMAC HUANCAYO, por la suma de S/ 83, 943. 17 nuevos soles,
  4. Otro aval a la EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. aceptada por la CMAC HUANCAYO, por la suma de S/ 1, 752. 600. 00 nuevos soles.
  5. Ha recibido un aval por la suma de S/ 29,896.78 nuevos soles, aceptado por la CMAC HUANCAYO, por la persona SEGURA CONDOR MANUEL RODOLFO

 

CONCLUSIONES:

 

  1. Esta persona tiene una deuda efectiva real y vigente por la suma de S/ 186, 350. 94 nuevos soles.
  2. Esta persona ha sido avalada ante la CMAC HUANCAYO, por la suma de S/ 29,896.78 nuevos soles por la persona de SEGURA CONDOR MANUEL RODOLFO,
  3. No se justifica que la CMAC HUANCAYO, haya aceptado de dicha persona el otorgamiento de dos garantías mediante aval, uno a favor de EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA S.A.C por la suma de S/ 1, 752. 600. 00 nuevos soles y otra a la persona MIRANDA TOVAR ANGEL FERNANDO, por la suma de S/ 83, 943. 00 nuevos soles.
  4. Tiene una línea de crédito de S/ 13, 000. 00 nuevos soles
  5. Para terminar lo que resulta siendo ilícito de manera evidente es que teniendo una línea de crédito de S/ 13, 000. 00 nuevos soles la CMAC HUANCAYO le acepte ser aval por un monto de S/ 1, 752. 600. 00 nuevos soles de la EMPRESA EMCINA S.A., empresa en la cual labora, porque de hacerse efectivo el pago del aval concedido a esta persona no se le podría recuperar ni el 1% de dicho monto.
  6. CMAC HUANCAYO, acepta una garantía mediante aval a esta persona por la suma de S/ 1, 752. 600. 00 nuevos soles, no obstante que solo tiene una línea de crédito de S/ 13, 000. 00 nuevos soles. Con tal línea de crédito deviene en insolvente para responder por la garantía aceptada por la CMAC HUANCAYO, a favor de EMCINA SAC.

 

  1. DIMAS ALIAGA CASTRO
  2. Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
  3. En Mayo del 2014 adquiere una deuda por crédito hipotecario de S/ 84, 300. 17 nuevos soles.
  4. Al 30/09/2014 mantiene una deuda de S/ 79, 965. 72 nuevos soles, por crédito hipotecario, préstamo con hipoteca inscrita.
  5. Tiene una línea de crédito de S/5,000.00 nuevos soles, que no es utilizada.
  6. Tiene garantías recibidas por primera hipoteca sobre inmueble por la suma de S/ 349, 979. 00 nuevos soles.
  7. Con Fecha 05 de Mayo adquiere dos propiedades inmuebles en Surco, un departamento y una cochera, por un valor de S/ 257, 900. 00 nuevos soles.

 

ANÁLISIS:

De la revisión documental de Registros Públicos aparece:

 

  1. hipoteca del banco INTERBANK por la suma de US$ 143, 000.00 dólares americanos, por un departamento de 93.43 m2 en Surco,
  2. Tal inmueble ya tenía una hipoteca preferente a favor del BBVA CONTINENTAL POR LA SUMA DE usa 120,000.00 dolares americanos
    • En su calidad de accionista único de la CMAC HUANCAYO, ha beneficiado con un préstamo de S/. 1, 762.600.00, a la empresa EMCINA S.A.C, préstamo por el cual la empresa beneficiaria ha otorgado únicamente un AVAL de SILVIO ALVA ODRIA, a título personal
    • Evidentemente esta operación no pudo realizarse únicamente con la participación del representante del 100% de la actividad financiera. DIMAS ALIAGA, sino que además REQUERIA DE LA PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS CON CAPACIDAD DE DECISION siendo que el presidenete del directorio nombrado por ALIAGA CASTRO, el abogado ZOILO ACUÑA LIFONSO, también ha sido beneficiado con un crédito hipotecario, concedido por la entidad financiera CMAC HUANCAYO, de la cual era PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, durante el tiempo que ejerció el cargo.

 

  1. CONCLUSIONES

  No está acreditado  el dinero materia de la compra venta del inmueble

 

  1. ZOILO ACUÑA LIFONSO
    1. PRESIDENTE DE DIRECTORIO DE CMAC HUANCAYO-periodo 2011-2014
    2. Del reporte financiero SENTINEL, se observa lo siguiente:

 

A Noviembre del 2014, mantiene una deuda de US$ 140, 218. 57 DOLARES AMERICANOS con la CMAC HUANCAYO, por concepto de préstamo con hipoteca inscrita, deuda que viene cumpliendo con normalidad al 100%. Asimismo tiene garantías recibidas hasta por la suma de S/ 210, 906. 77 nuevos soles:

 

  • ANÁLISIS

Se destaca el provecho de la CMAC HUANCAYO, con objeto del cargo, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA CMAC HUANCAYO, si tomamos en cuenta tres indicadores:

 

  1. A partir del 08/06/2011, tiene 6 viajes al exterior
  2. Los dos inmuebles que posee los ha adquirido durante el ejercicio del cargo, con tan buena suerte de haber adquirido un chalet en surco con US$ 8, 000. 00 DOLARES AMERICANOS, ya que la CMAC HUANCAYO, le presto el resto con hipoteca
  3. En diciembre del 2010, tenía una deuda con el sistema financiero ascendente a la suma de S/ 33, 556.29 nuevos soles, es decir, antes de asumir el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA CMAC HUANCAYO
  4. Luego de haber asumido el citado cargo a noviembre del 2014, tiene una deuda con el sistema financiero de US$ 140, 218. 57 DOLARES AMERICANOS, y S/ 210, 906. 77 nuevos soles,
  5. es decir ha multiplicado de S/ 33, 556.29 nuevos soles, el 2010 antes de asumir el cargo a casi S/ 700.000.00 nuevos soles en la actualidad, y si esto no presupone un acto de ilicitud manifiesta, entonces nuestro código penal no existe.

 

  • CONCLUSIONES

 Al haber solicitado y obtenido un  crédito del a entidad de la cual  es PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, crédito calificado con riesgo 100 % de acuerdo a  ley, crédito ilegal porque ninguna entidad financiera asume un riesgo total, al aprobar un préstamo a incurrido en delito de PECULADO, que por línea funcional debió de ser denunciado por la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, la cual nunca procedió en tal sentido. En consecuencia es claro que ACUÑA LIFONSO, se encontraba dependiendo de DIMAS ALIAGA, caso contrario se hubiera procedido conforme a ley

 

  1. AUQUI COSME
  1. DIRECTOR DE LA CAJA HUANCAYO, NOMBRADO POR DIMAS ALIAGA CASTRO, PARA EL PERIODO 2012-2014
  2. Inicia su movimiento migratorio con viajes al extranjero a partir del 2012.
  3. Hasta junio del 2014 tenía una línea de crédito de S/2, 000. 00 nuevos soles.
  4. A Setiembre del 2014, tiene una deuda de S/ 33, 891. 41 nuevos soles, con MITSUI FINANCE PERU S.A, deuda que viene cumpliendo al 100% NORMAL.
  5. Tiene garantías recibidas por primera prenda de medio de transporte por la suma de S/ 104, 762. 50 nuevos soles.

 

  • ANÁLISIS

 

  1. DIRECTOR de la CMAC HUANCAYO, realiza 7 viajes al extranjero, los únicos en su vida
  2. Tener experiencia en la docencia y en la administración del HOSPEDAJE TACNA,
  3. Ninguna Maestría en FINANZAS, no obstante haberse desempeñado como DIRECTOR DE LA CMAC HUANCAYO

No cumple con los requisitos para desempeñarse como DIRECTOR de la CMAC HUANCAYO; sin embargo, acepta y ejerce tal función durante el periodo 2012-2014, incurriendo en el DELITO DE ACEPTACION ILEGAL DE CARGO PUBLICO, previsto en el Art. 381 del Código Penal del cual resulta impune.

No se entiende cómo es que con una línea de crédito de S/ 2, 000. 00 (Dos mil con 00/100 nuevos soles) pudo acceder a un préstamo por la suma de S/ 104, 762. 50 (Ciento cuatro mil setecientos sesenta y dos con 50/100 nuevos soles) con MITSUI FINANCE PERU S.A

  • CONCLUSIONES

 

  • Por consiguiente su permanencia en el cargo DE MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE LA CMAC HUANCAYO depende de la voluntad del presidente de la junta general de accionistas DIMAS ALIAGA, lo cual genera la presunción que haya participado de la operación ilegal en favor de la EMPRESA DE SILVIO ALVA ODRIA.
  • Su vinculación con UNCHUPAICO CANCHUMANI, ya que en la actualidad ha sido elegido ALCALDE DISTRITAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILCA, representando a la agrupación de JUNIN SOSTENIBLE

 

Si DIMAS AIAGA CASTRO, representante único de la junta general de accionistas de la CMAC HUANCAYO, no tomo ninguna acción legal entonces no solamente resulta siendo cómplice de los delitos de PECULADO, incurridos en agravio de la CMAC HUANCAYO, sino coautor de los delitos de LAVADO ACTIVOS, ACTOS DE TRANSFERENCIA Y CONVERSION, en agravio del Estado Peruano.

  1. CUARTA LINEA DE IMPUTACION.- ACTOS DE TRANSFERENCIA Y CONVERSIÓN DE DINERO ILÍCITO MEDIANTE LA ENTREGA DE DINEROS A TERCEROS (Testaferros) PARA QUE ESTOS PROCEDAN A LA CREACIÓN DE EMPRESAS QUE INTERVENGAN EN EL MERCADO DE COMPRA PUBLICA GENEREN NUEVOS ACTOS DE LAVADO DE ACTIVOS INTERVINIENDO EN LAS ENTIDADES BAJO EL CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN QUE LIDERA UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL

HECHOS

INVERSIONES SILVIA FASHION HYO. S.R.L

  • DATOS GENERALES.- Constituida con fecha 06/11/2006 por DON ALFREDO MOLINA MENDOZA cuyo objeto social es: comercialización de uniformes promoción de productos y servicios de anfitrionaje, ropa, zapatos, bisutería y artículos conexos, teniendo como capital social la suma de S/6, 400.00 nuevos soles. Con fecha 14/11/2006 se nombra como Gerente General a SILVIA MOLINA CERRON. Con RUC 20486522471, tiene por nombre comercial BOUTIQUE LIZ CENTER, y con domicilio fiscal en Cal. Real N° 417. Int. B07, Junín-Huancayo. Con fecha de inscripción y de inicio de actividades el 16/11/2006. Dado de baja de oficio con fecha 31/03/2010

 

  • ACTIVIDAD ECONOMICA: Tiene por objeto social:

 

  1. Comercialización de uniformes
  2. Promoción de productos y servicios de anfitriona,
  3. Venta de ropa, zapatos, bisutería y artículos conexos,

 

  • PATRIMONIO Capital social la suma de S/6, 400.00 nuevos soles.
  • SITUACION FINANCIERA No registra movimiento financiero
  • INVERSIONES.- No registra inversiones
  • ANALISIS.- No registra información financiera, ruc dado de baja
  • CONCLUSIONES: Persona jurídica que dejo de ejercer actividad económica en su rubro hace muchos años. La Sra. SILVIA MOLINA CERRON, ya no se dedica a la venta de prendas de mujer.

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA INVERSIONES SILVIA FASHION HYO. S.R.L

  

  1. DATO DE PRUEBA Nº 129 COPIA DE PARTIDA ELECTRÓNICA 11091949-LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS RRPP HUANCAYO INVERSIONES SILVIA FASHION EIRL DE FECHA 06/11/2006 CONSTA DE DOS  FOLIOS  CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA Nº 130 FICHA RUC 20486522471-INVERSIONES SILVIA FHASHION HYO EIRL EMITIDO POR PAGINA WEB SEACE CONSTA DE  DOS FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  3. DATO DE PRUEBA Nº 131 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DE INVERSIONES SILVIA FHASHION HYO EIRL CONSTA DE NUEVE FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

  

  1. SILVIA MOLINA CERRON

 

  • DATOS GENERALES.- Identificada con DNI 20114672, con RUC 20114672, persona natural con negocio, con fecha de inscripción y fecha de inicio de actividades 07/11/1994. Con domicilio en Jr. Junín N° 851 Int. 7, Huancayo-Junín. Dado de baja de oficio con fecha 30/12/2005.
  • PATRIMONIO INMUEBLE.- Otorga en anticipo de legítima a RUFFNER MOLINA BRYAN:

 

  1. El inmueble, Mz B, lote 1, del predio ubicado en Umuto, paraje Batanyacu El Tambo-Huancayo-Junín. Que consta de un Área de 236.65 m2. Inscrito en la partida 11141049
  2. El inmueble, Block II Planta Dpto. 402, ubicado en Jr. Ayacucho N° 282, del distrito y Provincia de Huancayo-Junín, que consta de un área 75.41 metros cuadrados. Inscrita en la partida 11103872.
  3. El inmueble, Mz B, lote 4, del predio ubicado en Umuto, paraje Batanyacu El Tambo-Huancayo-Junín. Que consta de un Área de 484.10 m2. Inscrito en la partida 11141050

 

  • PATRIMONIO MUEBLE.- No tiene bienes inmuebles

 MOVIMIENTO MIGRATORIO:

 Del CERTIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO N°38746/2014/MIGRACIONES-AF-C, se observa lo siguiente  que se trata de una persona que se dedicaba a la venta de ropa femenina y demás implementos, razón por la cual realiza viajes a las fronteras peruanas en procura de conseguir mercadería que cumpla con el objeto social de su actividad, por consiguiente hasta el año 2008, tiene salidas una vez al año a CHILE o ECUADOR, sin embargo el año 2010, empieza a incrementar su ritmo migratorio realizando dos viajes esta vez con destino a PANAMA, y el año 2013 por ejemplo ya tiene 3 salidas con destino a ESPAÑA, PANAMA y MEXICO.

 

  1. MOVIMIENTO FINANCIERO

 

Del reporte financiero SENTINEL, por DNI y por RUC, e observa que no no registra movimiento financiero alguno

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA SILVIA MOLINA CERRON

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 132 COPIA FICHA RUC 10201146726, MOLINA CERRÓN SILVIA CONSTA DE DOS FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 133 COPIA DE CERTIFICADO MIGRATORIO 38746/2014/MIGRACIONES AF-C-SILVIA MOLINA CERRON EMITIDO EL 13/11/2014 CONSTA DE DOS FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 134 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO SENTINEL DE SILVIA MOLINA CERRON POR DNI CONSTA DE ONCE FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 135 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO DE SENTINEL DE SILVIA MOLINA CERRON POR DNI NUEVE FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. EMPRESAS:

 

  1. MOLISA INGENIEROS S.A.C

 

2.6.1.1 DATOS GENERALES.- Inscrita en la partida 111093 con fecha 30_01_2008,  socios: ALFREDO MOLINA MENDOZA, SILVIA MOLINA CERRON se nombra como gerente general a SILVIA MOLINA CERRON.

 

  1. ALFREDO MOLINA MENDOZA aporta la suma de S/.47,322.00 nuevos soles en efectivo
  2. Doña SILVIA MOLINA CERRON aporta S/.1, 900.00 nuevos soles,

 

Con fecha 07/06/2011, se inscribe una modificación del Estatuto en el que se señala a los nuevos socios:

 

  1. ALFREDO MOLINA MENDOZA aporta la suma de S/.48, 842.00 nuevos soles en efectivo
  2. FERNANDO NICOLAS YUPANQUI , aporta la suma S/ 380, 000 nuevos

 

Se nombra como GERENTE GENERAL a FERNANDO NICOLAS GARCIA YUPANQUI.

 

Tiene el RUC 20486770539. Inicia sus actividades el 14-03-2008 en la actualidad está suspendida temporalmente, el contribuyente figura como no habido. Tiene DEUDA COACTIVA por la suma de 65, 904.00  nuevos soles.

Tiene por domicilio fiscal calle los bosques MZ. E, lote 11, APV las Cascadas de JAVIER PRADO ATE-LIMA

Señala como sucursales en el Rectore Tagle 240-costado de la Región-Huancavelica.

Otra sucursal en Av. Evitamiento 101 El tambo –Huancayo y otro en Prolongación Piura 698 Huancayo-JUNIN.

 

  • ACTIVIDAD ECONOMICA.-

 

Objeto social se establece en la COMERCIALIZACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AGREGADOS, TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC, y todo conexo a este objeto

 

  • PATRIMONIO

 

El capital social de la empresa es de S/.49,222.00 nuevos soles

 

  • INVERSIONES

 De la ficha del SEACE, se observa ventas al Estado por el monto de S/ 8, 892. 471. 00 nuevos soles durante el periodo 2008-2014, como persona jurídica individual

 

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Razón Social Monto Adjudicado en  nuevos soles
2008 2009 2010 2011 2012 2013
20486770539 MOLISA INGENIE-ROS S.A.C. 1,463.940 2,313.304 1,443.472 303,113 2,186.178 1,182.464

 

De la ficha del SEACE, se observa ventas al Estado por el monto de S/ 4, 985. 648. 00 nuevos soles durante el periodo 2008-2014, como CONSORCIO.

 

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Razon Social Monto Adjudicado

2010 en nuevos soles

C0001735325 CONSORCIO -CORPORACIÓN MOLISA INGENIEROS SAC-MOLISA INGENIEROS SAC 28,280
C0001745216 CONSORCIO CORPORACION MOLISA INGENIEROS SAC – MOLISA INGENIEROS SAC 28,304
C0001760217 CONSORCIO CORPORACION MOLISA INGENIEROS SAC – MOLISA INGENIEROS SAC 28,133
C0001745398 CONSORCIO CORPORACION MOLISA INGENIEROS SAC MOLISA INGENIEROS SAC 149,794
C0001747692 CONSORCIO CORPORACION MOLISA INGENIEROS SAC Y MOLISA INGENIEROS SAC 12,856

 

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Razon Social Monto Adjudicado en nuevos soles

2011

C0001944044 CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS SAC – MOLISA INGENIEROS SAC 6,297

 

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Razon Social Monto Adjudicado en nuevos soles
2009 2010
C0001729735 CONSORCIO INVERSIONES INGENIEROS DEL CENTRO S.A.C.- MOLISA INGENIEROS SAC 0 40,299
C0001685367 CONSORCIO INVERSIONES INGENIEROS DEL CENTRO SAC – MOLISA INGENIEROS SAC 0 122,598
C0001595615 CONSORCIO INVERSIONES INGENIEROS DEL CENTRO SAC – MOLISA INGENIEROS SAC 12,540 0

 

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Razón Social

Monto Adjudicado

2009 en nuevos soles

C0001449176 CONSORCIO MOLISA INGENIEROS S.A.C Y NICOLL PERU S.A. 217,018

 

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Razon Social Monto Adjudicado

2009

C0001636529 CONSORCIO MOLISA INGENIEROS Y EUROTUBO SAC 10, 122
C0001443915 CONSORCIO MOLISA INGENIEROS-NICOLL PERU. 57, 762

 

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RUCFinal del formulario

Razón Social Monto Adjudicado

2010 en nuevos soles

C0001768278 CORPORACION MOLISA INGENIEROS SAC-MOLISA INGENIEROS SAC 66, 130
C0001785399 INVERSIONES INGENIROS DEL CENTRO S.A.C-MOLISA INGENIEROS S.A.C 181, 587

 

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Razón Social Monto Adjudicado

2010 en nuevos soles

C0001768514 MOLISA INGENIEROS S.A.C. 159, 247

 

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Razón Social Monto Adjudicado en nuevos soles
2008 2009
C0001623677 MOLISA INGENIEROS S.A.C. – NICOLL PERU S. A. 0 1, 178. 462
C0001256973 MOLISA INGENIEROS SAC 553,352 0
C0001491722 MOLISA INGENIEROS SAC Y NICOLL PERU S.A. 0 321,396
C0001575647 MOLISA SAC – NICOLL PERU SA 0 1, 410. 121
C0001195787 CONSORCIO MOLISA INGENIEROS S.A.C-EUROTUBO S.A.C 269, 589

 

La empresa CORPORACION MOLISA INGENIEROS, ha venido participando de los procesos licitatorios pese a estar inhabilitada por un periodo de 39 meses, desde el 06/05/2014 hasta el 06/08/2017, por infracción consistente en presentación de documentación falsa y/o inexacta a las entidades del Tribunal OSCE..

 

  • SITUACION FINANCIERA

 Tiene obligaciones vencidas:

 

FUENTE-ACREEDOR CONCEPTO DE DEUDA MONTO
Banco de Crédito – Nicoll Perú S.A Protesto S/ 283, 262. 57
SUNAT Deuda Tributaria S/ 65, 904. 00
Mexichem Perú S.A Protesto S/ 23, 500. 00
América Móvil Documentos Impagos S/ 1, 352. 93
TOTAL S/ 374, 019. 50

 

No tiene deuda con el sistema financiero. Tiene garantías a su favor recibidas de naturaleza hipotecaria a DICIEMBRE DE 2014, por la suma de S/ 422, 084. 50 nuevos soles.

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA MOLISA INGENIEROS S.A.C

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 136 COPIA DE PARTIDA ELECTRÓNICA 11109378 DEL LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS RRPP HUANCAYO MOLISA INGENIEROS S.A.C CONSTA DE TRES FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA Nº 137 FICHA RUC 20486770539 MOLISA INGENIEROS S.A.C EMITIDA POR SISTEMA WEB SUNAT CONSTA DE SEIS FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  3. DATO DE PRUEBA Nº 138 FICHA EMITIDA POR EL SISTEMA WEB DEL SEACE VENTAS AL SECTOR PÚBLICO EN EL PERIODO 2005-2014 POR MOLISA INGENIEROS S.A.C CONSTA DE UN FOLIO FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  4. DATO DE PRUEBA Nº 139 FICHA EMITIDA POR EL SISTEMA WEB DEL SEACE VENTAS AL SECTOR PUBLICO EN EL PERIODO 2005-2014 POR MOLISA INGENIEROS S.A.C CUATRO FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  5. DATO DE PRUEBA Nº 140 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO DE SENTINEL MOLISA INGENIEROS SAC 12/11/2014 EN CONSTA DE TRECE FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  6. DATO DE PRUEBA Nº 141 COPIA DE REGISTRO DE INHABILITADOS EMITIDO POR EL OSCE DANDO RAZÓN DE LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN A MOLISA INGENIEROS S.A.C VIGENTE DESDE EL 06/05/2014-06/05/2017 POR PRESENTA DOCUMENTACIÓN FALSA ANTE EL OSCE CONSTA DE DOS FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  • IRON PLASTIC ENGINEERS S.A.C

 

3.1 DATOS GENERALES

 

Inscrita en la partida 11120454 constituida con fecha 03-10-2008 accionistas SILVIA MOLINA CERRON, ALFREDO ARMANDO MOLINA CERRON, CESAR ALBERTO ALVAREZ NEYRA, gerente general a SILVIA MOLINA CERRON.

  1. SILVIA MOLINA CERRON que aporta S/.4460.00 nuevos soles en bienes no dinerarios
  2. ALFREDO ARMANDO MOLINA CERRON aportas 15,760.00 en bienes no dinerarios,
  3. CESAR ALBERTO ALVAREZ NEYRA, aporta 31,562.00 en bienes no dinerarios

 

Tiene por RUC 20486921766, con fecha de inicio de actividades 20_10_2008, baja de oficio 31-12-2010 no habido, domicilio en AV. Luio Sumar 329 El Tambo- Huancayo.

 

3.2 ACTIVIDAD ECONOMICA

 

Objeto social es VENTA DE ARTICULOS DE CONSTRUCCION EN GENERAL, se nombra como gerente general a SILVIA MOLINA CERRON.

 

3.3 PATRIMONIO

 

El capital social de la empresa asciende a S/.51,782.00 nuevos soles

 

  • INVERSIONES

Del registro del SEACE aparece que no tiene participación en el mercado de la compra publica, de la búsqueda de Registros Públicos tampoco ha adquirido ningún patrimonio mueble o inmueble y finalmente también aparece que no ha hecho ningún incremento de capital o consolidación de estados financieros.

 

  • SITUACION FINANCIERA

No registra movimiento financiero, no tiene deuda financiera ni con terceros, ni tampoco operaciones de financiamiento, por lo tanto no tiene historial crediticio al 2012. No ha otorgado ni recibido garantías.

  • PRUEBAS DE CARGO CONTRA IRON PLASTIC ENGINEERS S.A.C

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 142 PARTIDA ELECTRÓNICA 11120454 LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS RRPP HUANCAYO IRON PLASTIC ENGINEERS A.C CONSTA DE DOS FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA Nº 143 REPORTE EMITIDA POR LA FICHA RUC 20486921766 INVERSIONES IRON PLASTIC ENGINEERS A.C EMITIDO POR EL SISTEMA WEB SUNAT CONSTA DE TRES FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  3. DATO DE PRUEBA Nº 144 REPORTE EMITIDA POR EL SISTEMA WEB DEL SEACE VENTAS AL SECTOR PÚBLICO EN EL PERIODO 2005-2014 POR IRON PLASTIC ENGINEERS A.C CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  4. DATO DE PRUEBA Nº 145 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO SENTINEL DE IRON PLASTIC ENGINEERS S.A.C 30/11/2014 EN NUEVE FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

 

  1. INVERSIONES INGENIEROS DEL CENTRO S.A.C

 

  • DATOS GENERALES

Inscrita en la partida 11129879 constituida el 22-08-2009 por CESAR ALBERTO ALVAREZ NEYRA, ALFREDO ARMANDO MOLINA CERRON, SILVIA MOLINA CERRON como gerente general a JUAN PABLO MOLINA MONTERO con DNI 45982177

  1. CESAR ALBERTO ALVAREZ NEYRA que aportaS/. 91,082.00 en bienes no dinerarios,
  2. ALFREDO ARMANDO MOLINA CERRON, aporta 2,340 en bienes no dinerarios
  3. SILVIA MOLINA CERRON APORTA 23,355,00 en bienes no dinerarios

 

  • Su RUC es 20487142183 inicia sus actividades 02-09-2009, con domicilio fiscal en Mariscal Castilla 2700 El Tambo-Huancayo .tiene una deuda tributaria a S/.7,896.00 periodo-2014-05-tesoro publico

 

  • ACTIVIDAD ECONOMICA

Su objeto social es: ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA CONEXOS.

 

  • PATRIMONIO

Su capital social es de S/116, 777.00 nuevos soles.

 

  • INVERSIONES

De la ficha de SEACE, se observa que tiene ventas al Estado por el monto de S/ 1, 310. 479. 00 nuevos soles, durante el periodo 2010-2014.

 

RUC Razón Social Monto Adjudicado en nuevos soles
2010 2011 2012 2013 2014
 

20487142183

INVERSIONES INGENIEROS DEL CENTRO S.A.C. 66,095 25,782 178,261 288,980 751,361

 

De la ficha del SEACE, se observa ventas al Estado por el monto de S/ 425, 748 nuevos soles durante el periodo 2009-2010, como CONSORCIO.

 

Principio del formulario

RUCFinal del formulario

Razón Social Monto Adjudicado en nuevos soles
2009 2010
C0001729735 CONSORCIO INVERSIONES INGENIEROS DEL CENTRO S.A.C.- MOLISA INGENIEROS SAC 0 40,299
C0001685367 CONSORCIO INVERSIONES INGENIEROS DEL CENTRO SAC – MOLISA INGENIEROS SAC 0 122,598
C0001595615 CONSORCIO INVERSIONES INGENIEROS DEL CENTRO SAC – MOLISA INGENIEROS SAC 12,540 0
C0001595615 CONSORCIO INVERSIONES INGENIEROS DEL CENTRO SAC – DEL ROSAL REPRESENTACIONES 128, 443 0

 

Principio del formulario

RUCFinal del formulario

Razón Social Monto Adjudicado en nuevos soles
2010  

2011

C0001749452 INVERSIONES INGENIEROS DEL CENTRO S.A.C. – MOLISA INGENIEROS SAC 131,761 0
C0001785399 INVERSIONES INGENIEROS DEL CENTRO- MOLISA INGENIEROS-ALVANE INGENIEROS 181,587 0
C0001819367 CONSORCIO ALVANE INGENIEROS SAC-INVERSIONES INGENIEROS DEL CENTRO S.A.C 13, 499 0
C001814382 CONSORCIO ALVANE INGENIEROS SAC-INVERSIONES INGENIEROS DEL CENTRO S.A.C 168, 872 0
C0001957549 INVERSIONES INGENIEROS DEL CENTRO SAC 126, 149

 

Asimismo del registro público SUNARP aparece que no ha adquirido ningún patrimonio mueble o inmueble y finalmente también aparece que no ha hecho ningún incremento de capital o consolidación de estados financieros.

 

  • SITUACION FINANCIERA

 

No tiene deudas con el sistema financiero. Tenía una deuda con SUNAT por la suma de S/ 7, 799.00 nuevos que al 03/12/2014, fue cancelada

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA INVERSIONES INGENIEROS DEL CENTRO S.A.C

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 146 PARTIDA ELECTRONICA 11129879 DEL LIBRO DE PERSONAS JURIDICAS RRPP HUANCAYO INVERSIONES INGENIEROS DEL CENTRO S.A.C CONSTA DE DOS FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA Nº 147 FICHA RUC 20487142183 INVERSIONES INGENIEROS DEL CENTRO S.A.C SISTEMA WEB SUNAT CONSTA DE CUATRO FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  3. DATO DE PRUEBA Nº 148 FICHA EMITIDA POR EL SISTEMA WEB DEL SEACE VENTAS AL SECTOR PÚBLICO EN EL PERIODO 2005-2014 POR INVERSIONES INGENIEROS DEL CENTRO S.A.C CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  4. DATO DE PRUEBA Nº 149 FICHA EMITIDA POR EL SISTEMA WEB DEL SEACE VENTAS AL SECTOR PÚBLICO EN EL PERIODO 2005-2014 POR CONSORCIADA S.A.C CONSTA DE DOS FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  5. DATO DE PRUEBA Nº 150 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO SENTINEL INGENIEROS DEL CENTRO SAC 12/11/2014 EN DIEZ FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  6. CORPORACION MOLISA INGENIEROS S.A.C

 

5.1 DATOS GENERALES:

 

Inscrita en la partida 11131113 constituida 12-10-2009  por ALFREDO MOLINA MENDOZA, SILVIA MOLINA CERRON AURISTELA BEATRIZ MOLINA CERRON, Alfredo armando MOLINA CERRON como GERENTE GENERAL a ARMANDO ALFREDO MOLINA CERRON.

  1. ALFREDO MOLINA MENDOZA quien aporta S/. 105,015.00 nuevos soles en bienes no dinerario
  2. SILVIA MOLINA CERRON aporta 30,018.00 nuevos soles en bienes no dinerarios
  3. AURISTELA BEATRIZ MOLINA CERRON aporta S/.12,007.00 en bienes no dinerarios.
  4. ALFREDO ARMANDO MOLINA CERRON aporta S/3002.00 nuevos soles en bienes no dinerarios

 

Con RUC 20487173062, con fecha de inscripción y de inicio de actividades el 04/04/2014, con domicilio fiscal en AV. MARISCAL RAMON CASTILLA NRO. 2700 (ALT. EVITAMIENTO) JUNIN – HUANCAYO – EL TAMBO.

Se nombra como GERENTE GENERAL A .ARMANDO ALFREDO MOLINA CERRON

 

  • ACTIVIDAD ECONOMICA

Su Objeto social es: COMERCIALIZACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA, AGREGADOS, TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC

 

  • PATRIMONIO

 

Tiene un capital social de S/ 150, 042. 00 nuevos soles.

 

  • INVERSIONES

Del registro del SEACE aparece que no tiene participación en el mercado de la compra publica, de la búsqueda de Registros Públicos tampoco ha adquirido ningún patrimonio mueble o inmueble y finalmente también aparece que no ha hecho ningún incremento de capital o consolidación de estados financieros.

De la ficha del SEACE, se observa ventas al Estado por el monto de S/ 313, 497 nuevos soles durante el periodo 2008-2014, como CONSORCIO.

 

Principio del formulario

RUCFinal del formulario

Razon Social Monto Adjudicado en nuevos soles

2010

 C0001735325 CONSORCIO -CORPORACIÓN MOLISA INGENIEROS SAC-MOLISA INGENIEROS SAC 28,280
 C0001745216 CONSORCIO CORPORACION MOLISA INGENIEROS SAC – MOLISA INGENIEROS SAC 28,304
 C0001760217 CONSORCIO CORPORACION MOLISA INGENIEROS SAC – MOLISA INGENIEROS SAC 28,133
 C0001745398 CONSORCIO CORPORACION MOLISA INGENIEROS SAC MOLISA INGENIEROS SAC 149,794
 C0001747692 CONSORCIO CORPORACION MOLISA INGENIEROS SAC Y MOLISA INGENIEROS SAC 12,856

 

Principio del formulario

RUCFinal del formulario

Razon Social Monto Adjudicado en nuevos soles

2010

 C0001768278 CORPORACION MOLISA INGENIEROS SAC-MOLISA INGENIEROS SAC 66, 130

 

  • SITUACION FINANCIERA

 

Tiene una deuda con SISTEMAS DE RIEGO INGENIEROS S.R.L por la suma de S/ 28, 842. 32 nuevos soles, originada de dos letras de cambio protestadas:

  1. Por la suma de S/ 20, 808. 88 nuevos soles, con fecha de protesto 01/07/2010
  2. Por la suma de S/ 8, 033. 44 nuevos soles, con fecha de protesto 01/07/2010

Sin embargo con el sistema financiero no registra deuda pendiente o histórica registrada, tampoco financiamiento ni líneas de crédito, por tanto no posee patrimonio.

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA CORPORACION MOLISA INGENIEROS S.A.C

  

  1. DATO DE PRUEBA Nº 151 PARTIDA ELECTRONICA 11131113 DEL LIBRO DE PERSONAS JURIDICAS RRPP HUANCAYO CORPORACION MOLISA INGENIEROS A.C CONSTA DE TRES FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA Nº 152 FICHA RUC 20487173062 CORPORACION MOLISA INGENIEROS A.C SISTEMA WEB SUNAT  CONSTA DE CUATRO FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  3. DATO DE PRUEBA Nº 153 FICHA EMITIDA POR EL SISTEMA WEB DEL SEACE VENTAS AL SECTOR PÚBLICO EN EL PERIODO 2005-2014 POR CORPORACION MOLISA INGENIEROS A.C C CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  4. DATO DE PRUEBA Nº 154 FICHA EMITIDA POR EL SISTEMA WEB DEL SEACE VENTAS AL SECTOR PÚBLICO EN EL PERIODO 2005-2014 POR CORPORACION MOLISA INGENIEROS A.C  CONSORCIADO CONSTA DE CUATRO FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  5. DATO DE PRUEBA Nº 155 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO SENTINEL CORPORACION MOLISA INGENIEROS  A.C 12/11/2014 EN CONSTA DE ONCE FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. CORPORACION BRIGNOLE S.A.C

 

6.1 DATOS GENERALES:

Inscrita en la partida electrónica 11141148- Huancayo constituida 10-06-2010 por: TEOBALDO MIGUEL SILVA BUENDIA ALFREDO ARMANDO MOLINA CERRON como gerente general a TEOBALDO MIGUEL SILVA BUENDIA, DNI 80103500,

  1. TEOBALDO MIGUEL SILVA BUENDIA aporta S/.80,210.00 nuevos soles en bienes no dinerarios

 

  1. ALFREDO ARMANDO MOLINA CERRON aporta S/. 5,000.00 nuevos soles en bienes no dinerarios

 

  • ACTIVIDAD ECONOMICA

 

Su objeto social de la empresa es de VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION

 PATRIMONIO

 El capital social de la empresa es de S/. 85,000.00 nuevos soles

 

  • SITUACION FINANCIERA

 No tiene RUC

 

  • INVERSIONES

 No registra inversión alguna

 

  • CONCLUSIONES

 Sin RUC, no puede realizar actividad económica, y por tanto carece de objeto su análisis

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA CORPORACION BRIGNOLE S.A.C

 

DATO DE PRUEBA Nº 156 PARTIDA ELECTRONICA 11141148 DEL LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS RRPP HUANCAYO CORPORACIÓN BRIGNOLE  S.A.C CONSTA DE DOS FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C

 

  1. DATOS GENERALES:

 

Inscrita en la partida electrónica N°11145376, constituida con fecha 13-10-2010 por: SILVIA MOLINA CERRON, BRYAN WAGNER RUFFNER MOLINA, inicia actividades 19-10-2010.

 

  1. SILVIA MOLINA CERRON aporta S/. 236,568.00 nuevos soles en bienes dinerarios
  2. BRIAN WAGNER RUFFNER MOLINA aporta S/.236,568.00 nuevos soles en bienes dinerarios

 

  • Tiene por RUC 20541386794, inicia actividades 19-10-2010, ACTIVO, HABIDO con dirección MZ: GA, lote 7, URB. Santiago de Carapongo- Lima

Tiene DEUDA TRIBUTARIA coactiva S/.1811.00 NUEVOS SOLES periodo 07-2014 Tesoro público

Sucursales: Av. RAMON CASTILLA 700  El Tambo- Huancayo y en Jr. Tarapaca 197 Huancayo

 

  1. ACTIVIDAD ECONOMICA

 Objeto social: VENTA MAYORISTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS, ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA.

 

  1. PATRIMONIO

 Capital social de la empresa es de S/. 473,136.00 nuevos soles

  1. INVERSIONES

De la Ficha del SEACE, se observa que tiene ventas al Estado por el monto de S/ 1, 083. 898. 00 nuevos soles, durante el periodo 2011-2014, como persona jurídica individual.

 

RUC Razon Social Monto
Adjudicado
2011
Monto
Adjudicado
2012
Monto
Adjudicado
2013
Monto
Adjudicado
2014
 1   20541386794 GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C 93,604 69,947 22,777 897,570

 

De la Ficha del SEACE, se observa que tiene ventas al Estado por el monto de S/ 59, 193 nuevos soles, durante el periodo 2011-2014, como CONSORCIO.

 

Principio del formulario

RUC

Final del formulario

Razon Social Monto
Adjudicado
2011
 7   C0001944044 CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS SAC – MOLISA INGENIEROS SAC 6,297

 

Principio del formulario

RUC

Final del formulario

Razon Social Monto
Adjudicado
2011
 33   C0001995485 GRUPO EMPRESARIAL MOLISA SAC 52, 896

 

Efectuada la búsqueda en los registros públicos, no figura patrimonio mueble o inmueble a nombre de la persona jurídica que se indica.

 

  1. SITUACION FINANCIERA

 

DEL SISTEMA DE REPORTE SENTINEL, se obtiene lo siguiente:

Al sistema financiero le adeuda un total de S/ 405, 801. 90 nuevos soles, distribuidos:

 

ENTIDAD MONTO
BBVA S/ 257,750. 14 nuevos soles
SCOTIABANK S/ 148, 051. 76 nuevos soles

 

Mantiene deudas con terceros por un total de S/ 5, 577.01 nuevos soles:

 

FUENTE-ACREEDOR MONTO
Ferrosoluciones S/ 5, 402. 16 nuevos soles
Prima Alp S.A S/ 102. 25 nuevos soles
Telefonía del Perú S.A.A S/ 72. 60 nuevos soles
TOTAL S/ 5, 577.01 nuevos soles

 

Al sistema financiero viene cumpliendo sus obligaciones con normalidad.

 PRUEBAS DE CARGO CONTRA GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 157 PARTIDA ELECTRÓNICA 11145376 LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS RRPP HUANCAYO GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS A.C CONSTA DE DOS FOLIOS ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 158 FICHA RUC 20541386794 INVERSIONES GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS A.C  EMITIDO POR EL SISTEMA WEB SUNAT  CONSTA DE CINCO FOLIOS CONFORME SEACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 159 FICHA EMITIDA POR EL SISTEMA WEB DEL SEACE VENTAS AL SECTOR PÚBLICO EN EL PERIODO 2005-2014 POR GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS A.C 4 FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 160 FICHA EMITIDA POR EL SISTEMA WEB DEL SEACE VENTAS AL SECTOR PÚBLICO EN EL PERIODO 2005-2014 POR GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS COMO CONSORCIO S.A.C 4 FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 161 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO SENTINEL GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS  A.C 12/11/2014 CONSTA DE TRECE FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. CENTROFEZA INGENIEROS S.A.C
  2. DATOS GENERALES:

 

Inscrita en partida 11145358 con fecha 12-10-2010 socios ALFREDO ARMANDO MOLINA CERRON, LIZETH LESLIE ESPINOZA MOLINA AURISTELA MOLINA CERRON

  1. ALFREDO ARMANDO MOLINA CERRON que aporta S/100,000.00 en bienes no dinerarios

 

  1. LIZETH LESLIE ESPINOZA MOLINA que aporta S/ 100,000.00 en bienes no dinerarios

 

  1. AURISTELA MOLINA CERRON que aporta S/.100,000.00 en bienes no dinerarios

 

Tiene por RUC 20541386522, inicia sus actividades 18-10-2010  y  dado de baja de oficio 23-07-2013, domicilio en jr. Arequipa 261 Huancayo. Deuda coactiva tributaria por S/.645.00 nuevos soles, periodo 01-2011 Tesoro público.

 

  1. ACTIVIDAD ECONOMICA

 

OBJETO SOCIAL: VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

 

  1. PATRIMONIO

 

Capital social de la empresa S/ 300,000.00 nuevos soles

 

  1. INVERSIONES

 

No existen inversiones

 

  1. SITUACION FINANCIERA

DEL SISTEMA DE REPORTE SENTINEL, se obtiene lo siguiente:

Mantiene una deuda con terceros por la suma de S/ 1, 087. 03 nuevos soles.

 

FUENTE-ACREEDOR MONTO
SUNAT S/ 653, 00 nuevos soles
Telefonía del Peru S.A.A S/ 434, 03 nuevos soles
TOTAL S/ 1, 087. 03 nuevos soles

 

  1. SUNAT: le adeuda S/ 653. 00 nuevos soles.
  2. TELEFONICA DEL PERU: le adeuda S/ 434. 03 nuevos soles

No tiene deudas con el sistema financiero, no recibe ni otorga financiera.

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA CENTROFEZA INGENIEROS S.A.C

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 162 PARTIDA ELECTRÓNICA 11145358 LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS RRPP HUANCAYO CENTROFEZA INGENIEROS A.C CONSTA DE DOS FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA Nº 163 REPORTE EMITIDA DE LA FICHA           RUC Nº 20541386522  con fecha de inscripción e inicio de actividad 18/10/2010   CONSTA  DE CINCO FOLIOS, CONFORME SE ACREDITA  EN LA PRESENTE DENUNCIA.
  3. DATO DE PRUEBA Nº 164 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO SENTINEL CENTROFEZA INGENIEROS  A.C  12/11/2014 EN CONSTA DE TRECE FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. BRYAN RUFFNER  MOLINA

 

  1. DATOS GENERALES:

 De la Declaración Jurada de Vida del Candidato, presentada al postular al cargo de REGIDOR de la ALCALDIA PROVINCIAL DE HUANCAYO ELECCIONES 2014 POR LA AGRUPACION POLITICA JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE,  APARECE LO SIGUIENTE:

Identificado con  DNI 479000579, nacido el 10 de diciembre de 1990, y domiciliado en Av. Evitamiento N°101-El Tambo-Huancayo, Soltero, su padre CESAR ADRIAN RUFFNER HAYDINGER y su madre SILVIA MOLINA CERRON.

Tener en la actualidad 22 años de vida, no haber concluido ningún estudio profesional, y el patrimonio que ostenta lo hace con ocasión de haber recibido anticipos de legítima de su madre SILVIA MOLINA CERRON.

Con RUC 104790005791, persona natural sin negocio

Declara percibir un Ingreso neto mensual DE S/ 3,500.00 nuevos soles.

 

  1. MIGRACIONES

 Del CERTIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO N° 38750/2014/MIGRACIONES-AF-C, se observa lo siguiente:

 

MOVIMIENTO FECHA PROC/DEST TIPO DOC NUM. DOC
ENTRADA 09/03/2014 ESPAÑA PAS 5522451
SALIDA 16/02/2014 ESPAÑA PAS 5522451
ENTRADA 31/01/2012 MEXICO PAS 5522451
SALIDA 26/01/2012 MEXICO PAS 5522451
  1. ACTIVIDAD ECONÓMICA

 En su HOJA DE VIDA, presentada para las ELECCIONES 2014, señala ser PRESIDENTE del DIRECTORIO, del  GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C,  desde el 2010.

Además de ser accionista de las siguientes empresas:

  • RUFFNER INGENIEROS S.A.C,
  • GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C

 

  1. PATRIMONIO INMUEBLE

 

Propiedades otorgadas en anticipo de legítima por SILVIA MOLINA CERRON, a favor de BRYAN RUFFNER MOLINA:

 

  1. Inmueble inscrito en la partida 11141049, B, lote 1 del predio ubicado en Umuto, paraje Batanyacu El Tambo-Huancayo-Junín. Que consta de un Área de 236.65 m2. NO DECLARO EN SU HOJA DE VIDA

 

  1. Inmueble ubicado en Mz. B, lote 04 del predio ubicado en Umuto, paraje Batanyacu, El Tambo-Huancayo, inscrito en la partida 11141050 Huancayo de un área de 484.10 m2.

 

b.1) Con fecha 20-12-2011 Ruffner Molina, Constituye hipoteca sobre el inmueble de referencia a favor de MEXICHEM PERU S.A. a fin de Garantizar la línea de crédito otorgada a favor del GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C. hasta por la suma de $250,000 DOLARES AMERICANOS

  1. Inmueble ubicado en la MZ B, lote 05, del predio ubicado en Umuto, paraje Batanyacu, El tambo-Huancayo- JUNIN. Inscrito en la partida 11141051, QUE CONSTA DE 515.90 m2.

 

c.1) Con fecha 03-02-2014 se constituye hipoteca sobre el referido inmueble otorgado por el propietario garante RUFFNER MOLINA a favor de Scotiabank por la suma de S/600.000.00 nuevos soles en garantía del GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C.

  1. Inmueble ubicado en BLOK II-4ta planta del jr. Ayacucho 282 Dpto. 402 inscrito en la partida 11103872 y que consta de un área de 75.41 m2

 

  1. PATRIMONIO MUEBLE

No registra bienes muebles

  1. EMPRESAS

 

  1. RUFFNER INGENIEROS S.A.C, inscrita en la partida 11197584, constituida 11-07-2014 aportando la suma de S/29,400.00 en bienes no dinerarios, mientras que HUGO LUIS ESPINOZA BERNAOLA, APORTA S/600.00 nuevos soles en bienes no dinerarios, siendo que el capital social de la empresa asciende a S/30,000.00 nuevos soles, se nombre como gerente general a BRYAN RUFFNER MOLINA. La referida empresa tiene como RUC 20573809859, inicia sus actividades 02-08-204 en el rubro de venta minorista de artículos de ferretería domiciliada en Av.: Ramón Castilla N 2700 esquina castilla y Evitamiento

 

  1. GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C, inscrita en la partida 11145376 con fecha 13/10/2010, que tiene por objeto social la COMERCIALIZACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AGREGADOS, TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC, y todo conexo a este objeto

 

  1. SITUACIÓN FINANCIERA

 

Del REPORTE FINANCIERO SENTINEL, se observa lo siguiente:

 PERIODO: Setiembre 2014-Octubre 2013

Es reportada por una entidad, no tiene calificación por ninguna entidad

GARANTIAS: GARANTIA OTORGADA AL 28/02/2014

 

30/09/2014 30/08/2014 30/07/2014 30/06/2014 30/05/2014 30/04/2014 30/03/2014 30/02/2014
GARANTIAS 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
Recibidas por Operaciones de Crédito 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
Otras Preferidas 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
Primeras hipotecas sobre inmuebles 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
SCOTIABANK PERU S A 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
  1. DATOS DE PRUEBA

PRUEBAS DE CARGO CONTRA BRYAN RUFFNER  MOLINA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 165 REPORTE EMITIDO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE CANDIDATO PRESENTADA POR BRYAN WANGNER RUFFNER MOLINA PARA POSTULAR AL CARGO DE REGIDOR PROVINCIAL DE HUANCAYO  AL JNE PARA LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014 CONSTA DE TRES FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA Nº 166 FICHA RUC EMITIDO POR EL SISTEMA WEB DE SUNAT 10479005791- BRYAN WANGNER RUFFNER MOLINA CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  3. DATO DE PRUEBA Nº 167 CERIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO 38750/2014/MIGRACIONES AF-C –RUFFNER MOLINA BRYAN WAGNER CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  4. DATO DE PRUEBA Nº 168 COPIA DE PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11141049, LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE RR.PP DE HUANCAYO, MZ B LOTE 01 DEL PREDIO UBICADO EN UMUTO PARAJE BATANYACU EL TAMBO HUANCAYO DE UN ÁREA DE 236.65 M2. CONSTA DE DOCE FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  5. DATO DE PRUEBA Nº 169 COPIA DE PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11103872, LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE RR.PP HUANCAYO II CUATRO PLANTA JR. AYACUCHO N 282- DPTO 402 –HUANCAYO AREA 75.41 M2-. CONSTA DE TRES FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  6. DATO DE PRUEBA Nº 170 COPIA DE PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11141050, LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE RR.PP HUANCAYO MZ B LOTE 04 DEL PREDIO UBICADO EN UMUTO PARAJE BATANYACU EL TAMBO HUANCAYO DE UN ÁREA DE 484.10 M2. CONSTA DE TRES FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  7. DATO DE PRUEBA Nº 171 COPIA DE PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11141051, LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE RR.PP HUANCAYO MZ B LOTE 05 DEL PREDIO UBICADO EN UMUTO PARAJE BATANYACU EL TAMBO HUANCAYO DE UN ÁREA DE 515.90 M2. CONSTA DE DOS FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  8. DATO DE PRUEBA Nº 172 COPIA PARTIDA ELECTRÓNICA 11197584 LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS RRPP HUANCAYO B. RUFFNER INGENIEROS S.A.C CONSTA DE DOS FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  9. DATO DE PRUEBA Nº 173 FICHA RUC 20573809859 B. RUFFNER INGENIEROS S.A.C EMITIDO POR SISTEMA WEB SUNAT  CONSTA DE DOS FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  10. DATO DE PRUEBA Nº 174 PARTIDA ELECTRÓNICA 11145376 LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS RRPP HUANCAYO GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS A.C CONSTA DE DOS FOLIOS ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  11. DATO DE PRUEBA Nº 175 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DE BRYAN WANGNER RUFFNER MOLINA POR RUC EN CONSTA DE SIETE FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  12. DATO DE PRUEBA Nº 176 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL POR DNI DE BRYAN WANGNER RUFFNER MOLINA DNI EN CONSTA DE DIEZ FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. ALFREDO MOLINA MENDOZA

 

  1. DATOS GENERALES:

 

Identificado con DNI 19860450, con RUC 10198604505, persona natural con negocio con fecha de inscripción y de inicio de actividades el 02/06/2010, domiciliado en Av. Circunvalación 718-Huancayo-Junin, cuyo objeto social es: ACTIVIDADES INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION.

 

  1. MIGRACIONES

 

Del CERTIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO 38998/2014/MIGRACIONES-AF-AC, se observa lo siguiente:

 

MOVIMIENTO FECHA PROC/DEST TIPO DOC NUM DOC
ENTRADA 10/04/2013 PANAMA PAS 5903445
SALIDA 05/04/2013 PANAMA PAS 5903445

 

  1. ACTIVIDAD ECONÓMICA

Es GERENTE y ACCIONISTA de CORPORACION MOLISA INGENIEROS S.A.C, aporta S/ 105, 015.00 nuevos soles. Es socio de MOLISA INGENIEROS S.A.C y titular de la empresa INVESIONES SILVIA FASHION HYO E.I.R.L, empresa dado de baja.

 

  1. PATRIMONIO INMUEBLE

 

No registra propiedades inmuebles a su nombre.

 

  1. PATRIMONIO MUEBLE

 

Es propietario de:

Un camión, marca FORD, 1970, modelo F-350, de placa WP2804, con fecha de inscripción 18/10/1976, y fecha de propiedad 15/12/1994.

 

  1. EMPRESAS

 

Su primera inversión en este rubro es INVERSIONES SILVIA FASHION HYO E.I.R.L, constituida con fecha 06_11-2006 cuyo objeto social es: comercialización de uniformes promoción de productos y servicios de anfitrionaje, ropa, zapatos, bisutería y artículos conexos, teniendo como capital social la suma de S/6, 400.00 nuevos soles, y nombra el 14/11/2006 a SILVIA MOLINA CERRON como gerente.

Empresa que en la actualidad no genera beneficio económico activo por estar inactiva.

Con fecha 30/01/2008, constituye la empresa MOLISA INGENIEROS S.A.C, con un  aporte de S/.48, 842.00 nuevos soles, siendo el accionista mayoritario con más del 97% de acciones.

Con fecha 12-10-2009 constituye la empresa CORPORACION MOLISA INGENIEROS S.A.C,  aportando la suma de  S/. 105,015.00 nuevos soles en bienes no dinerario

 

  1. SITUACIÓN FINANCIERA

 

No tiene movimiento financiero alguno, ni línea de crédito, ni historial crediticio.

 

  1. DATOS DE PRUEBA

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA ALFREDO MOLINA MENDOZA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 177 FICHA RUC 10198604505 ALFREDO MOLINA MENDOZA EMITIDO POR EL SISTEMA WEB SUNAT CONSTA DE DOS FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 178 CERIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO 38998/2014/MIGRACIONES AF-C –MOLINA MENDOZA ALFREDO CONSTA DE UN FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 179 COPIA DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA EMITIDA POR EL LIBRO DE PROPIEDAD VEHICULAR RR.PP HUANCAYO-MOTO- PLACA WP2804 CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 180 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO SENTINEL DE ALFREDO MOLINA MENDOZA DNI CONSTA DE DIEZ FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 181 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO

CREDITICIO SENTINEL  DE ALFREDO MOLINA MENDOZA POR RUC EN CONSTA DE OCHO FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. AURISTELA BEATRIZ MOLINA CERRON

 DATOS GENERALES:

Identificada con DNI 40308599, con RUC 10403085991 inicia actividades el 01-11-2012 se encuentra afecta al RUS se desempeña en el rubro de RESTAURANT, BARES Y CANTINAS domicilio en el Jr. Arequipa 261 Huancayo- JUNIN.

 

  1. MIGRACIONES

 

No registra migraciones

 

  1. ACTIVIDAD ECONÓMICA

 De su fecha RUC,  se observa que se dedica al rubro de Restaurantes, Bares y Cantinas.

 

  1. PATRIMONIO INMUEBLE

 

De la índice de partida del resultado de búsqueda, se observa que es propietaria de un inmueble en Huancayo con número de partida 11002994.

  1. PATRIMONIO MUEBLE

 Es propietario de un SPORTAGE KIA 2013, de placa W2R596, con fecha de inscripción y de propiedad el 05/03/2014.

 

  1. EMPRESAS

 

Es socia de las siguientes empresas:

CORPORACION MOLISA INGENIEROS SAC, inscrita en la partida 11131113, constituida 12-10-2009, aporta S/.12,007.00 en bienes no dinerarios.

CENTROFESA INGENIEROS S.A.C. inscrita en partida 11145358, constituida con fecha 12-10-2010, aporta S/.100,000.00 en bienes no dinerarios

 

  1. SITUACIÓN FINANCIERA

no registra movimiento financiero, ni historial crediticio, ni líneas de crédito

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA AURISTELA BEATRIZ MOLINA CERRON

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 182 FICHA RUC 10403085991 AURISTELA BEATRIZ MOLINA CERRÓN  EMITIDO POR EL SISTEMA WEB SUNAT CONSTA DE DOS FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA Nº 183 BÚSQUEDA DEL LIBRO ÍNDICE DEL LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE, DE DONDE APARECE UN INMUEBLE A NOMBRE DE AURISTELA  BEATRIZ MOLINA CERRÓN CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  3. DATO DE PRUEBA Nº 184 COPIA DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA EMITIDA POR EL LIBRO DE PROPIEDAD VEHICULAR RR.PP HUANCAYO- PLACA W2R596 CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  4. DATO DE PRUEBA Nº 185 BÚSQUEDA DEL LIBRO ÍNDICE DEL LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS LIMA HUANCAYO, DE DONDE APARECE QUE POSEE 2 SAC Y 1 ASOCIACIÓN A NOMBRE DE AURISTELA BEATRIZ MOLINA CERRÓN CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  5. DATO DE PRUEBA Nº 186 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DE AURISTELA BEATRIZ MOLINA CERRÓN POR RUC EN CONSTA DE OCHO FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. LIZETH LESLIE ESPINOZA MOLINA

 

  1. Identificada con DNI 46108404, tiene por RUC 10461084040, con fecha de inicio de actividades 01-02-2010, nombre comercial TABERNA ROCK LAS GUITARRAS, en el rubro de RESTAURANT BARES Y CANTINAS, con Suspensión temporal, domicilio fiscal en Jr.13 de Noviembre 846  2do piso El Tambo –Huancayo.
  2. ACTIVIDAD ECONÓMICA

En su ficha RUC, señala como actividad económica el de restaurantes, bares y cantinas, emitiendo boleta de venta.

  1. PATRIMONIO INMUEBLE

Tiene 3 propiedades inmuebles en Huancayo:

  1. Un departamento N° 302, ubicado en Block II-3° Planta, Jr. Ayacucho N° 282, con numero de partida 11103873, de un área de 75.41 m2.
  2. Un departamento N° 403, ubicado en Block II-4° Planta, Jr. Ayacucho N° 282, con numero de partida 11103873, por el precio de S/ 200, 000. 00 nuevos soles, de un área de 59.50 m2, adquirido el 24/01/2014
  3. Un estacionamiento 03, ubicado en Jr. Ayacucho N° 282, Sótano, con numero de partida 11103803, de un área de 14.46 m2.

 

  1. EMPRESAS

 

Es socia de:

CENTROFEZA INGENIEROS S.A.C. inscrita en partida 11145358 con fecha 12-10-2010, aporta S/ 100,000.00 en bienes no dinerarios.

  1. SITUACIÓN FINANCIERA

 

No registra movimiento financiero, hasta el 31/12/2011, en el que registra una deuda de S/ 103, 239. 27 nuevos soles por concepto de crédito de consumos y de préstamos a cuota fija, deuda que venía cumpliendo con normalidad.

Al 30/09/2014, mantiene una deuda S/ 177, 769. 00 nuevos soles por concepto de créditos de consumo y préstamo con hipoteca inscrita. Asimismo tiene garantías recibidas por la suma de S/ 196, 520. 00 nuevos soles.

Al 30/10/2014, tiene una deuda de S/ 633, 473. 12 nuevos soles, una línea de crédito total de S/4, 000. 00 nuevos soles (S/2, 000. 00 otorgada por BANCO RIPLEY y S/ 2, 000. 00 nuevos soles otorgado por FINANCIERA UNO S.A).

Tiene garantías recibidas por la suma de S/ 198, 628. 00 nuevos soles.

PRUEBAS DE CARGO CONTRA LIZETH LESLIE ESPINOZA MOLINA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 187 FICHA RUC 10461084040 ESPINOZA MOLINA LISSETH LESLIE EMITIDO POR EL SISTEMA WEB SUNAT CONSTA DE DOS FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA Nº 188 BÚSQUEDA DEL LIBRO ÍNDICE DEL LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE RRPP HUANCAYO, DE DONDE APARECE 3 BIENES INMUEBLES A NOMBRE DE ESPINOZA MOLINA LISSETH LESLIE CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  3. DATO DE PRUEBA Nº 189 PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11103864, LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE RR.PP HUANCAYO BLOCK II DPTO 302 JR AYACUCHO N° 282 DE UN ÁREA 75.41 M2-. CONSTA DE CUATRO FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  4. DATO DE PRUEBA Nº 190 PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11103873, LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE RR.PP HUANCAYO BLOCK II DPTO 403 JR AYACUCHO N° 282 DE UN AREA 59.50  M2-. CONSTA DE CINCO FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  5. DATO DE PRUEBA Nº 191 PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11103803, LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE RR.PP HUANCAYO SOTANO ESTACIONAMIENTO 03 JR AYACUCHO N° 282 DE UN ÁREA DE 14.46 M2. CONSTA DE TRES FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  6. DATO DE PRUEBA Nº 192 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DE ESPINOZA MOLINA LISSETH LESLIE POR DNI EN CONSTA DE TRECE FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  7. DATO DE PRUEBA Nº 193 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DE ESPINOZA MOLINA LISSETH LESLIE POR RUC EN CONSTA DE SIETE FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1.  ALFREDO MOLINA CERRON:

 

  1. DATOS GENERALES:

Identificado con DNI 19808130

 

  1. MIGRACIONES; Del Certificado Migratorio se observa:

 

MOVIMIENTO FECHA PROC/DEST TIPO DOC NUM DOC
ENTRADA 10/04/2013 PANAMA PAS 5903444
SALIDA 05/04/2013 PANAMA PAS 590344
ENTRADA 21/02/2010 BOLIVIA DNI 19808130
SALIDA 17/02/2010 BOLIVIA DNI 19808130

 

  1. EMPRESAS

Es socio de las siguientes empresas:

CORPORACION MOLISA INGENIEROS SAC, inscrita en la partida 11131113, constituida 12-10-2009, aporta S/.12,007.00 en bienes no dinerarios.

 

CENTROFESA INGENIEROS S.A.C. inscrita en partida 11145358, constituida con fecha 12-10-2010, aporta S/.100,000.00 en bienes no dinerarios

 

CON FECHA 03 OCTUBRE 2008, constituye IRON PLASTICK ENGINEERS S.A.C. inscrita en la partida 11120454

 

CON FECHA 10 JUNIO 2010, constituye CORPORACION BRIGNOLE S.A.C. partida electrónica 11141148- Huancayo

 

CON 22-08-2009, constituye INVERSIONES INGENIEROS DEL CENTRO S.A.C, Inscrita en la partida 11129879

 

  1. SITUACIÓN FINANCIERA

 

No registra movimiento financiero alguno, ni líneas de crédito ni historial crediticio.

 

DATOS DE PRUEBAPRUEBAS DE CARGO CONTRA ALFREDO MOLINA CERRON:

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 194 CERTIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO 39003/2014/MIGRACIONES AF-C –MOLINA CERRON ALFREDO ARMANDO 14/11/2014 CONSTA DE UN FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 195 BÚSQUEDA DEL LIBRO ÍNDICE DEL LIBRO DE PERSONAS JURIDICAS, EN DONDE SE OBSERVA QUE EXISTEN CINCO PERSONAS JURIDICAS EN DONDE INTERVIENE ALFREDO ARMANDO MOLINA CERRÓN CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 196 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO SENTINEL DE ALFREDO MOLINA CERRON DNI CONSTA DE NUEVE FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. JUAN PABLO MOLINA MONTERO
  2. DATOS GENERALES:

Identificado con DNI 45982177,  cuyo RUC es 20487142183 inicia sus actividades 02-09-2009, con domicilio fiscal en Mariscal Castilla 2700 El Tambo-Huancayo .tiene una deuda tributaria a S/.7,896.00 periodo-2014-05-tesoro publico

  1. ACTIVIDAD ECONÓMICA

Es gerente general de INVERSIONES INGENIEROS S.A.C

 

  1. SITUACIÓN FINANCIERA

 

A diciembre del 2014, mantiene una deuda de S/ 810. 41 nuevos soles, con FINANCIERA TFC

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA JUAN PABLO MOLINA MONTERO

 

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 197 FICHA RUC 10459821771 MOLINA MONTERO JUAN PABLO EMITIDO POR SISTEMA WEB SUNAT CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA Nº 198 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DE MOLINA MONTERO JUAN PABLO POR RUC EN CONSTA DE NUEVE FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. CESAR ALBERTO ALVAREZ NEYRA

 

  1. DATOS GENERALES:

 

Identificado con DNI 20037765, con RUC 10200377651, PERSONA NATURAL CON NEGOCIO, que inicia actividades 01-09-1999 y baja definitiva 22-03-2001,domiciliado en calle Real 666 Int. 1 Huancayo, cuyo objeto es Venta Minorista de calzados y productos textiles.

 

  1. MIGRACIONES

 

No hay migraciones

 

  1. ACTIVIDAD ECONÓMICA

 

De su ficha RUC, se establece que se dedica a la Venta Minorista de calzados y productos textiles.

 

  1. EMPRESAS

 

Es socio de las siguientes empresas:

INVERSIONES INGENIEROS S.A.C. inscrita en la partida 11129879 constituida el 22 08-2009, aporta S/. 91,082.00 en bienes no dinerarios,

IRON PLASTICK ENGINEERS S.A.C, inscrita en la partida 11120454 constituida con fecha 03-10-2008, aporta el monto de S/ 31, 562. 00 nuevos soles en bienes no dinerarios.

  1. SITUACIÓN FINANCIERA

 

No registra movimiento financiero ni historial crediticia.

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA CESAR ALBERTO ALVAREZ NEYRA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 199 FICHA RUC 102003777651 ALVAREZ NEYRA CESAR ALBERTO EMITIDO POR EL SISTEMA WEB SUNAT  CONSTA DE UN FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 200 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DE ALVAREZ NEYRA CESAR ALBERTO RUC EN CONSTA DE SIETE FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. TEOBALDO SILVA BUENDIA

 

  1. DATOS GENERALES:

 

Identificado con DNI 80103500, Tiene como RUC 10801035006, persona natural con Negocio, que inicia sus actividades el 21-01-1998 que emite recibos por honorarios en el rubro de OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES, ACTIVO, no habido en la dirección Av. Enrique Meiggs 944. Pueblo Joven El Planeta, Alt cuadra 10 Av. Argentina, otra dirección, Jr. Cárcamo 340, Int. 2.

 

  1. MIGRACIONES

 

No registra migraciones

 

  1. ACTIVIDAD ECONÓMICA

 

Es gerente General de CORPORACION BRIGNOLE S.A.C

 

  1. PATRIMONIO INMUEBLE

 

Posee un inmueble en Huancayo, con número de partida 11159473.

 

  1. EMPRESAS

 

Es socio de:

 

CORPORACION BRYGNOLE S.A.C. partida electrónica 11141148- Huancayo constituida 10-06-2010, aporta S/.80,210.00 nuevos soles en bienes no dinerarios

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA TEOBALDO SILVA BUENDIA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 201 FICHA RUC 10801035006 SILVA BUENDÍA TEOBALDO MIGUEL EMITIDO POR EL SISTEMA WEB SUNAT CONSTA DE DOS FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 202 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DE SILVA BUENDÍA TEOBALDO MIGUEL RUC EN CONSTA DE NUEVE FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 203 BÚSQUEDA DEL LIBRO ÍNDICE DEL LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE RRPP HUANCAYO DE DONDE APARECE 1 BIEN INMUEBLES A NOMBRE DE SILVA BUENDÍA TEOBALDO MIGUEL CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 204 PARTIDA ELECTRÓNICA 02008993 LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE RRPP HUANCAYO PREDIO UBICADO EN UMUTO PARAJE BATANYACU DE UN ÁREA DE 6, 436 M2 17 FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. FERNANDO NICOLAS YUPANQUI

 

  1. DATOS GENERALES

 

Identificado con DNI20049049, tiene por RUC 10461084040, con fecha de inicio de actividades 29/03/2011, domicilio fiscal en Av. Huancavelica N° 773El Tambo –Huancayo. Emite recibo por honorarios.

 

  1. EMPRESAS

 

Es socio y GERENTE GENERAL de:

MOLISA INGENIEROS S.A.C. inscrita en partida 111093 con fecha 30/01/2008, S/ 360, 000 nuevos soles

 

  1. SITUACIÓN FINANCIERA

 

No registra movimiento financiero alguno, ni líneas de crédito ni historial crediticio.

PRUEBAS DE CARGO CONTRA FERNANDO NICOLAS YUPANQUI

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 205 FICHA RUC 10200490491 GARCÍA YUPANQUI FERNANDO NICOLAS EMITIDO POR SISTEMA WEB SUNAT CONSTA DE DOS FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 206 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DE GARCÍA YUPANQUI FERNANDO NICOLÁS POR RUC EN COSNTA DE SIETE FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. FUNDAMENTOS DE HECHO
  2. CUARTA LINEA DE IMPUTACION.CONVERSIÓN DE DINERO ILÍCITO PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS INTEGRADAS POR TESTAFERROS QUE INTERVENGAN CON VENTAJA EN LOS PROCESOS DE COMPRA PUBLICA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS BAJO EL CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN QUE LIDERA UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL

 

Según la forma y circunstancias que se exponen,  las empresas que se identifican líneas abajo son de propiedad real del denunciado principal–UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE-, usando como testaferros a  personas  que no tenían ni experiencia, ni vínculo con alguna actividad previa en el negocio de las licitaciones o procesos de compra pública para constituir personas jurídicas y participar en los procesos de compra publica de tal forma que: Propone a SILVIA MOLINA CERRON, persona que se dedicaba a la venta minorista de ropa y artículos femeninos y SERVICIOS DE ANFITRIONAJE para:

 

  1. a) Integrarla en la organización a fin de que realice actos de conversión (TESTAFERRA), para lo cual SILVIA MOLINA CERRON crea 8 empresas en el periodo 2008-2010, dedicadas todas ellas a la COMPRA PUBLICA,
  2. b) Empresas que mediante los procesos de compras públicas en Entidades en la que el denunciado principal tenia control y poder de decisión, con lo cual se logra consolidar y monopolizar el mercado de la compra publica, y de esta manera hacerse de ganancias las cuales se reinvertían dichos procesos

 

MONTO DE LA LINEA DE IMPUTACION logrando venderle al Estado y obtener una utilidad de S/ 16, 480, 915. 00 NUEVOS SOLES.

 

AÑO MONTO DE VENTAS AL ESTADO PERUANO
2008 S/2,286.881.00 NUEVOS SOLES. ( DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTIUNO CON 00/100 NUEVOS SOLES)
2009 S/ 5, 567.  014.00 NUEVOS SOLES. (CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTISIETE MIL CATORCE CON 00/100 NUEVOS SOLES)
2010 S/.2,392,461.00 nuevos soles (DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTIUN CON 00/100 NUEVOS SOLES).
2011 S/.811,286.00 nuevos soles. (OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTISEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES)
2012 S/. 2, 992, 182.00 nuevos soles (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 00/100 NUEVOS SOLES)
2013 S/. 1, 533, 541.00 nuevos soles. ( 1 MILLON QUINIENTOS TREINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTIUN CON 00/100 NUEVOS SOLES)
2014 S/ 897,570.00 nuevos soles. (OCHOCIENTOS NOVENTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES)

 

  • ELEMENTOS Y DATOS DE CONVICCION

 

  • EVALUACION DE CONTEXTO: La actividad económica de SILVIA MOLINA CERRON que se mantiene en el tiempo de manera continuada y sostenida, durante el periodo 2008-2014 carece de veracidad y consistencia, porque una persona en 13 MESES no pasa de vender lencería, a vender artículos de PVC industriales entre otros artículos que exigen especialización y conocimiento específico de un mercado ajeno al de ropa de mujer al menudeo, sin tener experiencia, sin tener la calificación económica y técnica, que requieren normalmente las compras públicas, y logrando el primer año de actividades la venta por S/ 2,286. 881. 00 NUEVOS SOLES (DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTIUNO CON 00/100 NUEVOS SOLES)

 

  • TRANSFORMACION EMPRESARIAL

 

  • Con FECHA 14 DE NOVIEMBRE AÑO 2006, DON ALFREDO MOLINA MENDOZA constituye la E.I.R.L. denominada: INVERSIONES SILVIA FASHION HYO E.I.R.L, inscrita en la Partida N° 11091949, con un capital social de S/. 6, 400.00 nuevos soles y nombra Gerente de la Empresa a SILVIA MOLINA CERRON, SU HIJA; por consiguiente es fácil establecer que era la persona encargada de realizar la actividad económica contenida en el objeto social de tal empresa el cual es:

 

  1. Comercialización de uniformes
  2. Promoción de productos y servicios de anfitriona,
  3. Venta de ropa, zapatos, bisutería y artículos conexos,

 

  • Este hecho se refleja en su movimiento migratorio, en tales épocas, viajes a las fronteras con chile o con ecuador, conocida es la actividad que realizan las vendedoras de ropa femenina.

 

SALIDA 19/07/2008 CHILE CIP 20114672
SALIDA 24/05/2007 CHILE PAS 3898260
ENTRADA 02/10/2005 CHILE OTR 20114672
SALIDA 30/09/2005 CHILE OTR 20114672
SALIDA 30/04/2004 CHILE DNI 20114672
ENTRADA 30/04/2004 CHILE DNI 20114672
SALIDA 18/02/2003 ECUADOR NNN 20114672
SALIDA 09/02/2002 ECUADOR NNN 2380594

 

  • De lo cual podemos afirmar manera acreditada que antes del año 2008 SILVIA MOLINA CERRON se dedicaba a la compra de  venta de artículos femeninos al por mayor y menor, y además daba los servicios de anfitrionaje, conforme su objeto social indica.

 

  • TRECE MESES DESPUÉS; las empresas creadas a partir DEL 30 ENERO 2008 por SILVIA MOLINA CERRON  con la participación de sus hermanos son las siguientes:

 

CON FECHA 30 ENERO 2008,  MOLISA INGENIEROS S.A.C. inscrita en la partida 11109378, constituida por ALFREDO MOLINA MENDOZA y SILVIA MOLINA CERRON, como gerente general SILVIA MOLINA CERRON, hasta el 2011 que se designa como Gerente General a GARCIA YUPANQUI FERNANDO NICOLAS.

 

CON FECHA 03 OCTUBRE 2008 IRON PLASTIC ENGINEERS S.A.C. inscrita en la partida 11120454 constituida accionistas SILVIA MOLINA CERRON, ALFREDO ARMANDO MOLINA CERRON, CESAR ALBERTO ALVAREZ NEYRA, gerente general  SILVIA MOLINA CERRON.

 

CON FECHA 22 AGOSTO 2009 INVERSIONES INGENIEROS S.A.C. inscrita en la partida 11129879 constituida por CESAR ALBERTO ALVAREZ NEYRA, ALFREDO ARMANDO MOLINA CERRON y SILVIA MOLINA CERRON, gerente general JUAN PABLO MOLINA MONTERO

 

CON FECHA 12 OCTUBRE 2009  CORPORACION MOLISA INGENIEROS SAC, inscrita en la partida 11131113 constituida por ALFREDO MOLINA MENDOZA, SILVIA MOLINA CERRON, AURISTELA BEATRIZ MOLINA CERRON, ALFREDO ARMANDO MOLINA CERRON como GERENTE GENERAL: ARMANDO ALFREDO MOLINA CERRON.

 

CON FECHA 10 JUNIO 2010 CORPORACION BRIGNOLE S.A.C. partida electrónica 11141148- Huancayo constituida por: TEOBALDO MIGUEL SILVA BUENDIA ALFREDO y ARMANDO MOLINA CERRON como gerente general a TEOBALDO MIGUEL SILVA BUENDIA.

 

CON FECHA 12 DE OCTUBRE 2010 CENTROFEZA INGENIEROS S.A.C. inscrita en partida 11145358 constituida por ALFREDO ARMANDO MOLINA CERRON, LISSETH LESLIE ESPINOZA MOLINA, AURISTELA BEATRIZ MOLINA CERRON, como gerente general ALFREDO ARMANDO MOLINA CERRON.

 

CON FECHA 13 OCTUBRE 2010 GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C. partida electrónica N°11145376, constituida con fecha por: SILVIA MOLINA CERRON, BRYAN WAGNER RUFFNER MOLINA, como gerente general SILVIA MOLINA CERRON

 

  • Del CERTIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO N°38746/2014/MIGRACIONES-AF-C, se observa lo siguiente que hasta el año 2008en procura de conseguir mercadería que cumpla con el objeto social de su actividad, , tiene salidas una vez al año a CHILE o ECUADOR, sin embargo el año 2010, empieza a incrementar su ritmo migratorio realizando dos viajes esta vez con destino a PANAMA, y el año 2013 por ejemplo ya tiene 3 salidas con destino a ESPAÑA, PANAMA y MEXICO.

 

Podemos plantear la segunda convicción acreditada, desde el año 2008 se produce un notable cambio de ingresos económicos de SILVIA MOLINA CERRON que se refleja incluso en su forma de vida

 

 

MOVIMIENTO FECHA PROC/DEST TIPO DOC NUM. DOC
ENTRADA 09/03/2014 ESPAÑA PAS 5319568
SALIDA 16/02/2014 ESPAÑA PAS 5319568
ENTRADA 05/06/2013 ESPAÑA PAS 5319568
SALIDA 21/05/2013 ESPAÑA PAS 5319568
ENTRADA 10/04/2013 PANAMA PAS 5319568
SALIDA 05/04/2013 PANAMA PAS 5319568
ENTRADA 31/01/2012 MEXICO PAS 5319568
SALIDA 26/01/2012 MEXICO PAS 5319568
ENTRADA 04/04/2011 PANAMA PAS 5319568
SALIDA 30/03/2011 PANAMA PAS 5319568
ENTRADA 10/02/2011 ECUADOR DNI 20114672
SALIDA 07/02/2011 ECUADOR DNI 20114672
ENTRADA 21/02/2010 BOLIVIA DNI 20114672
SALIDA 17/02/2010 BOLIVIA DNI 20114672

 

  • VINCULACION ENTRE LOS DENUNCIADOS

 

  • Los MOVIMIENTOS MIGRATORIOS acreditan un viaje en conjunto a ESPAÑA, de los denunciados que se indica

 

INVOLUCRADOS FECHA DE SALIDA FECHA DE RETORNO PROC/DEST
UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE 21/05/2013 27/05/2013 ESPAÑA
MOLINA CERRON SILVIA 21/05/2013 05/06/2013 ESPAÑA
DIMAS ALIAGA RUDY 18/05/2013 27/05/2013 ESPAÑA

 

En buena cuenta podemos afirmar que ANGEL UNCHUPAICO CANCHUMANI viaja a España en compañía de SILVIA MOLINA CERRON y retorna en compañía de DIMAS ALIAGA CASTRO. SILVIA MOLINA CERRON retornaría unos días después como puede verse.

 

  • RUFFNER MOLINA BRYAN WAGNER, identificado con DNI 479000579, en la actualidad con 22 años de edad, hijo único de SILVIA MOLINA CERRON, CANDIDATO ELEGIDO PARA REGIDOR EN LA ALCALDIA PROVINCIAL DE HUANCAYO ELECCIONES 2014 POR LA AGRUPACION POLITICA JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE, la misma agrupación política de UNCHUPAICO CANCHUMANI.

 

  • La actividad comercial de SILVIA MOLINA CERRON en el sector de la compra publica de artículos de PVC de naturaleza industrial no existía antes del 2008, año en el también empieza la actividad pública de UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL, en consecuencia ambos “nacen” juntos, el uno en el ámbito político y la otra en el ámbito comercial de las entidades bajo el control funcional y luego operativo de UNCHUPAICO CANCHUMANI, siendo esto así se afirma el supuesto imputado con relación a las propiedades de las empresas de GRUPO MOLINA, todas ellas pertenecen a la organización criminal liderada por UNCHUPAICO CANCHUMANI

 

  • DESBALANCE PATRIMONIAL:

 

SILVIA FASHION, tiene un capital de S/6, 400. 00 nuevos soles pertenecientes al padre de Silvia Molina Cerrón, gerente SILVIA MOLINA CERRON actividad económica única efectuada por la indicada hasta el año 2008

En el periodo 2008-2010, constituye 8 empresas todas ellas dedicadas a intervenir en la compra venta  con el Estado de artículos industriales de PVC y análogos, con una presencia en el mercado rápida y repentina, ya que sus empresa en el periodo de 2008-2014 colocaron en el mercado la suma de S/ 16, 480, 915. 00 NUEVOS SOLES

No obstante el éxito económico por sus empresas no tiene  movimiento financiero, línea de crédito o patrimonio personal con lo cual no se puede sustentar los viajes personales efectuados o los gastos personales que seguramente como toda persona debería estar realizando, por lo tanto estaría realizando ACTOS DE TESTAFERRAJE.

 

FUNDAMENTOS DE HECHO

 

  1. SILVIA MOLINA CERRON

 

  • DATOS GENERALES

 

Identificada con DNI 20114672, con RUC 20114672, persona natural con negocio, con fecha de inscripción y fecha de inicio de actividades 07/11/1994. Con domicilio en Jr. Junín N° 851 Int. 7, Huancayo-Junín. Dado de baja de oficio con fecha 30/12/2005.

No registra movimiento financiero alguno

  • PATRIMONIO INMUEBLE

 

Otorga en anticipo de legítima a RUFFNER MOLINA  BRYAN:

 

  1. El inmueble, Mz B, lote 1, del predio ubicado en Umuto, paraje Batanyacu El Tambo-Huancayo-Junín. Que consta de un Área de 236.65 m2. Inscrito en la partida 11141049
  2. El inmueble, Block II Planta Dpto. 402, ubicado en Jr. Ayacucho N° 282, del distrito y Provincia de Huancayo-Junín, que consta de un área 75.41 metros cuadrados. Inscrita en la partida 11103872.
  3. El inmueble, Mz B, lote 4, del predio ubicado en Umuto, paraje Batanyacu El Tambo-Huancayo-Junín. Que consta de un Área de 484.10 m2. Inscrito en la partida 11141050

 

  • PATRIMONIO MUEBLE

 

No tiene bienes inmuebles

 

  • EMPRESAS:

 

  • MOLISA INGENIEROS S.A.C: Inscrita en la partida 11109378, con fecha 30/01/2008, Tiene el RUC 2048670539. Inicia sus actividades el 14/03/2008.TIENE DEUDA COACTIVA por la suma de S/.34,935.00 nuevos soles, periodo 2012-09-TESORO PÚBLICO y otra DEUDA COACTIVA de S/30,058.00 nuevos soles, periodo 2014-02-TESORO PÚBLICO.

 

1.4.1.1 SITUACION FINANCIERA

 Solo mantiene deudas con terceros:

 

FUENTE-ACREEDOR CONCEPTO DE DEUDA MONTO
Banco de Crédito – Nicoll Perú S.A Protesto S/ 283, 262. 57
SUNAT Deuda Tributaria S/ 65, 904. 00
Mexichem Perú S.A Protesto S/ 23, 500. 00
América Móvil Documentos Impagos S/ 1, 352. 93
TOTAL S/ 374, 019. 50

No tiene deuda con el sistema financiero

Tiene garantías a su favor recibidas de naturaleza hipotecaria a DICIEMBRE DE 2014, por la suma de S/ 422, 084. 50 nuevos soles.

  • INVERSIONES

 De la ficha del SEACE, se observa ventas al Estado por el monto de S/ 8, 892. 471 nuevos soles durante el periodo 2008-2014, como persona jurídica individual, y S/ 4, 985. 648. 00 nuevos soles durante el periodo 2008-2014, como CONSORCIO.

  • ANALISIS

Se trata de una empresa utilizada con la finalidad de otorgar a terceros ocultos las ganancias obtenidas de la intervención en el mercado de la compra pública, ya que su situación financiera no refleja las utilidades obtenidas en tal actividad económica.

 

Si no tiene movimiento ni endeudamiento  financiero, entonces como es que realiza su negocio, como es que paga sus impuestos, como es que financia sus actividades, y finalmente como es que  puede cancelar sus deudas a sus proveedores, porque después de los reportes crediticios aparece prácticamente insolvente, no obstante que ha generado contratos con el Estado por montos importantes lo cual también es relevante como indicio ya que no es normal que un grupo empresarial ingrese  tan repentinamente a tener una gran vigencia en un mercado especializado, hecho que se evidencia:

 

En su participación individual, de la ficha del SEACE, se observa ventas al Estado por el monto de S/ 8, 892. 471. 00 nuevos soles durante el periodo 2008-2014, como persona jurídica individual, evidentemente no está reflejada en sus movimientos financieros.

Con relación a su participación consorciada, de la ficha del SEACE, se observa ventas al Estado por el monto de S/ 4, 985. 648. 00 nuevos soles durante el periodo 2008-2014, como CONSORCIO, observándose que cuando participa como CONSORCIO, siempre lo realiza con empresas de lo cual SILVIA MOLINA CERRON, viene a ser accionista o gerente como son:

 

    1. CORPORACION MOLISA INGENIEROS S.A.C
    2. INVERSIONES INGENIEROS DEL CENTRO
    3. GRUPO EMPRESARIAL MOLISA
    4. Habiendo participado únicamente en cinco oportunidades consorciadas con NICOLL PERU S.A., una con EUROTUBOS S.A.C, y otra con ORBES S.A

Cuando participa consorciada con una empresa del mismo grupo, presumimos que lo hace con el ánimo de ocultar patrimonio, usando las características legales que la ley concede a todo consorcio, esto es, un RUC individual para cada negocio, lo cual implica una tributación únicamente por el negocio materia de consorcio, y por tanto una cuenta corriente y movimiento financiero únicamente destinada al negocio materia de consorcio, por consiguiente el consorcio nace y muere en un único negocio, sin embargo, las utilidades que este negocio debe generar no se ven reflejadas en los movimiento de las empresas consorciadas, presumiéndose la existencia de una modalidad de ocultamiento de patrimonio para la transferencia a tercero de una forma directa inmediata.

 

  • CONCLUSIONES:

De lo expuesto se concluye que no es una empresa que ha realizado negocios por más de S/ 13, 000. 000.00 nuevos soles en los últimos seis años con capital propio. El ingreso a la empresa existe lo que no existe es el efecto que ese ingreso debiera haber tenido, permanecer en la empresa.

No existe en el sistema financiero una empresa con ingresos promedios anuales de S/1, 500.000.00 nuevos soles a la cual no le hayan dado una línea de crédito. Es decir podemos afirmar con la prueba existente, que la inversión hecha por esta empresa con capitales en efectivo y no bancarizados, en consecuencia con capitales ajenos a la de la empresa, por consiguiente el acto de conversión de dinero procedente de tercero y de origen ilícito queda acreditado.

La empresa citada es un “cascarón”, término con que se le conoce a toda empresa fachada de donde se destaca siempre dos elementos continuos y constantes en el tiempo:

  1. Sus ingresos provienen únicamente de ventas realizadas al Estado.
  2. Estos ingresos no se quedan en la empresa, porque parten con destino desconocido, ya que no existe aumento de capital, no existe inversión en activos fijos, no existe crecimiento empresarial, no existe más que un nombre usado, para intervenir en la compra publica y poder cobrar los montos de tales operaciones, los cuales inmediatamente desaparecen de los activos de tal empresa.

Para hacer un negocio con el Estado se requiere de capital el cual puede provenir de fuente propio o de fuente bancaria; si proviene de fuente propia es porque se trata de dinero legalmente obtenido en el tráfico comercial, o porque terceros han efectuado un préstamo a la empresa, y si el capital proviene de fuente bancaria, entonces es necesaria una cadena crediticia solvente. En este caso el capital no proviene de fuente propia, porque de tenerla la empresa tendría una línea de crédito, y tampoco proviene de fuente bancaria, porque no tiene historial crediticio. En conclusión, el capital que se observa no proviene de fuente lícita

 

En consecuencia, se concluye que las personas que figuran como propietarios de las acciones no son los reales propietarios, simplemente son usados como tales por la persona que requiere el ACTO DE CONVERSION.

 

1.4.2 IRON PLASTICK ENGINEERS S.A.C.- Inscrita en la partida 11120454 constituida con fecha 03-10-2008 Tiene por RUC 20486921766, con fecha de inicio de actividades 20_10_2008.

 

  • SITUACION FINANCIERA.- No registra movimiento financiero, no tiene deuda financiera ni con terceros, ni tampoco operaciones de financiamiento, por lo tanto no tiene historial crediticio al 2012. No ha otorgado ni recibido garantías.

 

  • Del registro del SEACE aparece que no tiene participación en el mercado de la compra publica, de la búsqueda de Registros Públicos tampoco ha adquirido ningún patrimonio mueble o inmueble y finalmente también aparece que no ha hecho ningún incremento de capital o consolidación de estados financieros.

 

  • CONCLUSION: Se trata de una empresa que no tiene ingresos o estos están ocultos, y en ambos supuestos estamos ante eventos de relevancia penal.

 

  • INVERSIONES INGENIEROS DEL CENTRO S.A.– Inscrita en la partida 11129879 constituida el 22-08-2009 Su RUC es 20487142183 inicia sus actividades 02-09-2009,.tiene una deuda tributaria a S/.7,896.00 periodo-2014-05-tesoro publico

 

  • SITUACION FINANCIERA

 

No tiene deudas con el sistema financiero. Tenía una deuda con SUNAT por la suma de S/ 7, 799.00 nuevos que al 03/12/2014, fue cancelada

 

  • INVERSIONES

De la ficha de SEACE, se observa que tiene ventas al Estado por el monto de S/ 1, 310. 479. 00 nuevos soles, durante el periodo 2010-2014, y de S/ 488, 785. 00 nuevos soles durante el periodo 2009-2010, como CONSORCIO.

 

  • ANALISIS

Se trata de una empresa que ha generado una utilidad desde el año 2010-2014 la suma de S/ 1, 310. 479. 00 nuevos soles, sin bancarización, financiamiento, y además de manera consorciada por la suma de S/ 488, 785 nuevos soles, resaltando que la única empresa con la que realiza consorcio en la empresa MOLISA INGENIEROS S.A.C|

  • CONCLUSIONES

 En consecuencia reiteramos lo indicado en la empresa anterior, se trata de una persona jurídica que es utilizada para intervenir en la compra publica, y su utilidad es inmediatamente transferida a terceros.

  • CORPORACION MOLISA INGENIEROS S.A.C.- Inscrita en la partida 11131113 constituida 12-10-2009 Con RUC 20487173062, con fecha de inscripción y de inicio de actividades el 04/04/2014

 

  • SITUACION FINANCIERA

Tiene una deuda con SISTEMAS DE RIEGO INGENIEROS S.R.L por la suma de S/ 28, 842. 32 nuevos soles, originada de dos letras de cambio protestadas:

  1. Por la suma de S/ 20, 808. 88 nuevos soles, con fecha de protesto 01/07/2010
  2. Por la suma de S/ 8, 033. 44 nuevos soles, con fecha de protesto 01/07/2010

Sin embargo con el sistema financiero no registra deuda pendiente o histórica registrada, tampoco financiamiento ni líneas de crédito, por tanto no posee patrimonio.

 

  • INVERSIONES

 Del registro del SEACE aparece que no tiene participación en el mercado de la compra pública como persona jurídica individual,

De la ficha del SEACE, se observa ventas al Estado por el monto de S/ 313, 497 nuevos soles durante el periodo 2008-2014, como CONSORCIO.

De la búsqueda de Registros Públicos tampoco ha adquirido ningún patrimonio mueble o inmueble y finalmente también aparece que no ha hecho ningún incremento de capital o consolidación de estados financieros.

 

  • CONCLUSIONES

 Se trata de una empresa que es usada con otra finalidad, que no es la de generar patrimonio, sino la de OCULTAR PATRIMONIO al actuar consorciada con MOLISA INGENIEROS S.A.C, en consecuencia al reiterarse tal modalidad, la presunción indiciaria que se trata de un grupo empresarial que usa las características legales de un CONSORCIO (RUC Y CUENTA CORRIENTE UNICA), permiten transferir a terceros de una forma más eficiente que el ordinario

 

El consorcio llevado a cabo entre empresas con los mismos socios y hasta con los mismos gerentes es un acto simulado, porque no tiene una explicación razonada, por lo que se infiere una intención criminal, porque nadie oculta algo que es legal, sino más bien se oculta lo ilegal; en este caso se oculta el origen del dinero usado para tal negocio, y la entrega del dinero a su real propietario oculto, usando para tal efecto las bondades legales del CONSORCIO.

 

  • CORPORACION BRIGNOLE S.A.C.- Inscrita en la partida electrónica 11141148- Huancayo constituida 10-06-2010

 

  • SITUACION FINANCIERA.- No tiene RUC

 

1.4.6 GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C.- Inscrita en la partida electrónica N°11145376, constituida con fecha 13-10-2010 Tiene por RUC 20541386794, inicia actividades 19-10-2010 Tiene DEUDA TRIBUTARIA coactiva S/.1811.00 NUEVOS SOLES periodo 07-2014 Tesoro público

 

  • DEL SISTEMA DE REPORTE SENTINEL, se obtiene lo siguiente:

 

Al sistema financiero le adeuda un total de S/ 405, 801. 90 nuevos soles: viene cumpliendo sus obligaciones con normalidad.

  1. BBVA: por un monto de S/ 257, 750. 14 nuevos soles
  2. SCOTIABANK: por un monto de S/ 148, 051. 76 nuevos soles.
  3. Mantiene deudas con terceros por un total de S/ 5, 577.01 nuevos soles:

 

  • INVERSIONES

 

De la Ficha del SEACE, se observa que tiene ventas al Estado por el monto de S/ 1, 083. 898. 00 nuevos soles, durante el periodo 2011-2014, como persona jurídica individual.

De la Ficha del SEACE, se observa que tiene ventas al Estado por el monto de S/ 59, 193 nuevos soles, durante el periodo 2011-2014, como CONSORCIO.

Efectuada la búsqueda en los registros públicos, no figura patrimonio mueble o inmueble a nombre de la persona jurídica que se indica.

  • ANALISIS

 Mantiene deuda con el sistema financiero por un monto total de S/ 405, 801. 90 nuevos soles, y de esa manera se encuentra  justificada la inversiones necesario que genero  participar en un proceso de compra publica por la suma de S/ 1, 083. 898. 00 nuevos soles, por cuanto evidentemente el dinero si se encuentra bancarizado.

Atendiendo al caso de que esta empresa está compuesta por SILVIA MOLINA CERRON y su único hijo, BRYAN RUFFNER MOLINA, resulta razonable que haya tomado las precauciones para no ver involucrado a su hijo en un proceso de LAVADO DE ACTIVOS, usando la modalidad de CONSORCIO para un negocio pequeño, y aparentemente sería la única empresa que no cumple los presupuestos típicos de LAVADO DE ACTIVOS, porque puede demostrar el origen del dinero que utiliza

Sin embargo; no puede demostrar el éxito en la obtención de buenas pro de una manera tan rápida, para una empresa que empieza sus actividades el año 2011, siendo la única explicación la comisión de los delitos base, que se le imputa al GRUPO, esto es actos de peculado, cometido por los funcionarios otorgantes de la buena pro del caso, hecho que se ratifica porque no es la única empresa del GRUPO MOLINA, con suerte en el mercado

Si para ganar un S/ 1, 143. 081. 00 (UN MILLON CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES), en términos brutos ha generado una deuda con el sistema financiero de S/ 405, 801. 90 nuevos soles, se puede afirmar que la procedencia del dinero es bancaria, pero con una utilidad mayor al 100%.

Según los estados informes emitidos por las centrales de riesgos, si alguien invierte S/ 405, 801. 90 nuevos soles para ganar  S/ 1, 143. 081. 00 nuevos soles, entonces se encuentra en un  buen negocio

Pero tal buen negocio no puede ser de compra publica, ya que los procedimiento de compra publica permiten ingresos por utilidad neta en el orden del 25%, pero nunca mayores al 100% de los invertido.

 

  • CONCLUSION

 

Siendo desproporcionada la utilidad obtenida se presume la comisión del delito contra el patrimonio público, delito base o fuente de la cual es imputada la ORGANIZACIÓN CRIMINAL

 

  • CENTROFEZA INGENIEROS S.A.C.- Inscrita en partida 11145358 con fecha 12-10-2010 Tiene por RUC 20541386522, inicia sus actividades 18-10-2010

 

  • SITUACION FINANCIERA

 

DEL SISTEMA DE REPORTE SENTINEL, se obtiene lo siguiente:

Deuda coactiva tributaria por S/.645.00 nuevos soles, periodo 01-2011 Tesoro público. Mantiene una deuda con terceros por la suma de S/ 1, 087. 03 nuevos soles

No tiene deudas con el sistema financiero, no recibe ni otorga financiera.

 

  • INVERSIONES: No existen inversiones

 

  • ANALISIS: No se observa la participación directa o indirecta de SILVIA MOLINA CERRON

 

  • CONCLUSIONES

Una empresa cuyo capital social es que no tiene participación SILVIA MOLINA CERRON, no tiene éxito en el mercado por consiguiente se establece que el vínculo criminal de cabecilla, está acreditado en contra de SILVIA MOLINA CERRON.

 

  1. QUINTA LINEA DE IMPUTACION.- ACUERDO DE ENTREGA EN MONOPOLIO A PRODUCTOS EN LA COMPRA PUBLICA QUE OTORGA EL CABECILLA DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL PARA ALGUNOS PROVEEDORES LOS CUALES MEDIANTE TAL BENEFICIO ILEGAL INCREMENTAN SU INVERSION GRACIAS A LOS DINEROS ILICITOS QUE MEDINATE TAL MODALIDAD OBTIENEN AL IGUAL QUE LAS AUTORIDADES POLITICAS INVOLUCRADAS  

 

  1. HECHOS
    1. VICTOR HUGO QUIJADA HUAMAN

 

  • DATOS GENERALES

Identificado con DNI 21083944, domiciliado en Av. Francisco de Paula Otero 118. Postulante YA ELECTO al cargo de Consejero Regional por el partido JUNÍN SOSTENIBLE CON SU GENTE, para las elecciones 2014.

Es contador público titulado por la universidad SAN MARTIN DE PORRES, estudios cursados 1973-1978 y abogado titulado por la UNIVERSIDAD PRIVADA LOS ANDES por estudios cursados desde el 2008 al 2011.

Con RUC 10210839441, persona natural sin negocio, con fecha de inscripción e inicio de actividades el 20/09/2004, emite recibo por honorarios.

 

  • ACTIVIDAD ECONÓMICA

 

De su hoja de vida presentada para las elecciones regionales, como experiencia laboral desde el 2010 al 2014 se desempeña como gerente general de ARMANDO QUIJADA E HIJOS SAC y desde el 2008 hasta la actualidad como contador – abogado de ARMANDO QUIJADA POMA.

 

  • PATRIMONIO INMUEBLE

 

DE SU DECLARACION JURADA DE VIDA, PRESENTADO AL JNE,  SE OBSERVA LO SIGUIENTE, es propietario de:

 

  1. Un terreno ubicado en Hualhuas-Astaporil-Tarma, con numero de partida 11001561, valorizado en S/ 20,818.00 nuevos soles.

 

  1. Una casa habitación ubicado en Tomas Manzano 1553-Surquillo, con numero de partida 2960501294453, valorizado en S/ 49, 731.00 nuevos soles.

 

  1. Un terreno ubicado en Calle 7, Mz. 4-La Molina, con numero de partida 44775514, valorizado en S/ 46, 800.00 nuevos soles.

 

  • PATRIMONIO MUEBLE

 

Además de poseer un bien mueble:

 

  1. Un vehículo, marca Toyota-1995, de placa HO2049, valorizado en S/15,000.00 nuevos soles.

 

  • EMPRESAS

 

Es gerente general de:

 

REPRESENTACIONES QUIJADA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con un aporte de S/ 193, 740. 00 nuevos soles.

 

ARMANDO QUIJADA E HIJOS S.A.C, con un aporte de S/ 193, 000.00 nuevos soles.

 

  • SITUACIÓN FINANCIERA

 

  1. a) Al 30 de setiembre del 2014 es reportado por dos entidades crediticias con una calificación de normal 100 %, su deuda total de 54.56 nuevos soles – tarjeta Fallabella
  2. b) Líneas de crédito hasta de S/ 12, 000. 00 nuevos soles de Banco Ripley y S/ 7, 500. 00 nuevos soles del Banco Saga Fallabella, sin usar.
  3. c) Su situación se conserva a todo lo largo que empieza todo el 2010

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA VICTOR HUGO QUIJADA HUAMAN

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 207 HOJA DE VIDA PRESENTANDO ANTE EL JNE PARA POSTULAR AL CARGO DE CONSEJO NACIONAL DE JUNÍN POR LA AGRUPACIÓN JUNÍN SOSTENIBLE CON SU GENTE. CONSTA DE SEIS FOLIOS UTILES CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  • Bienes registrados en la Partida Electrónica Nº 11001561 del Registro de Propiedad Inmuebles de Huancayo, Partida electrónica emitida por el Registro de Propiedad de lima Nº 1294453, Partida electrónica emitida por el Registro de propiedad de lima 44775514
  • Un vehículo, marca Toyota-1995, de placa HO2049, valorizado en S/15,000.00 nuevos soles.

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 208 Ficha RUC Nº 1021839441 emitida por el sistema web SUNAT CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUCIA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 209 REPORTE EMITIDO DE LA CENTRAL DE RIESGO SENTINEL DE VICTOR HUGO QUIJADA HUAMAN INFORME OBTENIDO MEDIANTE DNI CONSTA DE TRECE FOLIOS  CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE  DENUNCIA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 210 REPORTE EMITIDO DE LA CENTRAL DE RIESGO SENTINEL DE VICTOR HUGO QUIJADA HUAMAN INFORME OBTENIDO MEDIANTE RUC CONSTA DE SIETE FOLIOS  CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE  DENUNCIA

 

 

  1. ARMANDO QUIJADA POMA

 

  • DATOS GENERALES

 

Identificado con DNI 21673167 , persona natural con negocio , RUC 10210731879 , nombre comercial DISTRIBUIDORA QUIJADA , inicia actividades el 16 de agosto de 1990 , activo y habido en avenido de paula otero 112 Tarma – Junín, rubro venta de materiales de construcción.

 

  • ACTIVIDAD ECONÓMICA

 

Es GERENTE en REPRESENTACIONES QUIJADA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

 

  • PATRIMONIO INMUEBLE

 

Posee un inmueble en Lima, con número de partida 40706828, y con ficha registral N° 00014085.

 

  • PATRIMONIO MUEBLE

 No figura patrimonio mueble

  • EMPRESAS

 Es socio y gerente de:

REPRESENTACIONES QUIJADA, con un aporte de S/ 1, 960. 00 nuevos soles.

 Es socio de:

ARMANDO QUIJADA E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, con un aporte de S/ 7, 000.00 nuevos soles.

 

  • INVERSIONES

 

De la ficha del SEACE, se observa ventas al Estado por el monto de S/ 9, 344. 615 nuevos soles durante el periodo 2008-2014, como persona jurídica individual.

 

RUC NOMBRE
1

10210731879

 

QUIJADA POMA ARMANDO

Monto Adjudicado 2005 S/ 96,499 nuevos soles
Monto Adjudicado 2006 S/ 74,127 nuevos soles
Monto Adjudicado 2007 S/ 550,189 nuevos soles
Monto Adjudicado 2008 S/ 2,015.767 nuevos soles
Monto Adjudicado 2009 S/ 2,551.611 nuevos soles
Monto Adjudicado 2010 S/ 24,800 nuevos soles
Monto Adjudicado 2011 S/ 851,859 nuevos soles
Monto Adjudicado 2012 S/ 1,395.593 nuevos soles
Monto Adjudicado 2013 S/ 1,395.593 nuevos soles
Monto Adjudicado 2014 S/ 19, 5854 nuevos soles

  

  • SITUACIÓN FINANCIERA

 

DEL REPORTE FINANCIERO SENTINEL, se observa lo siguiente:

 Se trata de una persona que en la actualidad no tiene movimiento financiero ni crediticio con entidad bancaria alguna, figurando únicamente la constitución de una hipoteca a favor del BCP, al 31/12/2013, por la suma de S/ 483, 458.97 nuevos soles, ha otorgada cartas fianza por un monto ascendente a  S/ 355, 476.40 nuevos soles en el periodo 31/12/2012.

En ambos casos tanto en la garantía otorgada a la entidad crediticia, como en la garantía otorgada por la entidad crediticia-carta fianza-, quedo liberado el 31/04/2014, por haber cancelado en su totalidad tales créditos cartulares, a partir de tal momento se abstuvo de recurrir al sistema financiero

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA ARMANDO QUIJADA POMA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 211 COPIA  DE FICHA RUC Nº 10210731879 EMITIDO POR  LA POR LA PAGINA  WEB – SUNAT, CONSTA DE TRES FOLIO  CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE  DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA Nº 212 COPIA DEL ÍNDICE DEL LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LOS RRPP DE LIMA  DE DONDE APARECE  EL INMUEBLE  CON PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 40706828 CONSTA DE UN FOLIOS  CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE  DENUNCIA
  3. DATO DE PRUEBA Nº 213 COPIA DE LA FICHA EMITIDA POR EL SEACE – OBTENIDA DEL SISTEMA WEB  POR EL PERIODO 2008 AL 2014  CON RELACIÓN A LAS VENTAS  EFECTUADAS AL ESTADO   POR ARMANDO QUIJADA POMA CONSTA DE CIENTO UN  FOLIO  CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE  DENUNCIA
  4. DATO DE PRUEBA Nº 214 COPIA DEL REPORTE EMITIDO POR CENTRAL DE RIESGO SENTINEL  CON RELACIÓN A ARMANDO QUIJADA POMA, INFORMACIÓN OBTENIDA   CON DNI CONSTA  NUEVE FOLIOS  CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE  DENUNCIA
  5. DATO DE PRUEBA Nº 215 COPIA DEL REPORTE EMITIDO POR CENTRAL DE RIESGO SENTINEL  CON RELACIÓN A ARMANDO QUIJADA POMA, INFORMACIÓN OBTENIDA   CON RUC CONSTA  OCHO FOLIOS  CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE  DENUNCIA

 

 

  • ARMANDO QUIJADA E HIJOS S.A.C

 

  • DATOS GENERALES:

 

Constituida por Escritura Publica de 04/08/2010,con fecha  , en la que el capital social queda suscrito de la siguiente manera:

 

  1. Victor Hugo Quijada Huaman, aporta S/ 193,000. 00 nuevos soles.
  2. Armando Quijada Poma aporta S/ 7, 000. 00 nuevos soles.

 

Con RUC 20541359631, con fecha de inscripcion , el 06/09/2010, e inicio de actividades, con fecha 07/09/2010, de estado de contribuyente activo, y con condicion habido. Fija como Domicilio AV. FCO. PAULA DE OTERO NRO. 112 (FTE. ESTADIO UNION TARMA) JUNIN – TARMA – TARMA.

 

  • ACTIVIDAD ECONOMICA

 

Venta Mayorista de Materiales de Construcción

 

  • PATRIMONIO

 

El capital de la sociedad asciende a S/ 200,000.00 nuevos soles, monto que se encuentra representado por 100 acciones, con un valor nominal de S/ 200. 00 nuevos soles cada una.

 

  • INVERSIONES

 

De la ficha del SEACE, se observa ventas al Estado por el monto de S/ 4, 328. 687 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MI SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 00/100 NUEVOS SOLES), durante el periodo 2008-2014, como persona jurídica individual

 

RUC Razón Social Monto Adjudicado en Nuevos Soles
2010 2011 2012 2013 2014
20541359631 ARMANDO QUIJADA E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 13,124 770,512 982,703 1,636,882 925,466

 

  • SITUACION FINANCIERA

 

Al 22/11/2014 tiene una deuda  de S/ 600, 000.00  Nuevos soles con dos entidades financieras, S/ 400, 000.00 con el BBVA, y S/ 200, 000.00 nuevos soles con el BCP.

Mantiene una bancarizacion usual a una mediana empresa, sin riesgos, y al 100% de calificacion emitida por la SBS.

Tiene garantías otorgadas al sector financiero a Octubre del 2014 por el monto de 1, 035, 542.39, mediante hipoteca.

Créditos indirectos es decir cartas fianzas por la suma de S/ 600, 000. 00 nuevos soles.

Y a lo largo del tiempo, mantiene un movimiento compatible a una empresa en funcionamiento con utilidades, y por tanto se trata de la empresa de mayor solidez del GRUPO QUIJADA.

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA ARMANDO QUIJADA E HIJOS S.A.C

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 216 COPIA SIMPLE DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 11018369 ARMANDO QUIJADA E HIJOS SAC EMITIDA POR LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LOS RRPP DE HUANCAYO CONSTA DE CINCO  FOLIOS  CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE  DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA Nº 217 COPIA SIMPLE DE LA FICHA RUC Nº 20541359631 EMITIDA POR EL SISTEMA WEB SUNAT CON RELACIÓN A LA EMPRESA DE  ARMANDO QUIJADA  E HIJOS SAC CONSTA DE DOS FOLIOS  CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE  DENUNCIA
  3. DATO DE PRUEBA Nº 218 COPIA DE LA FICHA DE SEACE – OBTENIDA DEL SISTEMA WEB   EMITID A POR EL PERIODO 2008-2014 CON RELACIÓN A LAS VENTAS AL ESTADO EFECTUADOS  POR LA EMPRESA ARMANDO QUIJADA E HIJOS  SAC CONSTA DE CUATRO FOLIOS  CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE
  4. DATO DE PRUEBA Nº 219 COPIA DEL INFORME  EMITIDO  POR CENTRAL DE RIESGO  SENTINEL  CON RELACIÓN A LA EMPRESA  ARMANDO QUIJADA E HIJOS  CONSTA DE ONCE FOLIOS  CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE  DENUNCIA

 

  • REPRESENTACIONES QUIJADA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

 

  • DATOS GENERALES:

 

Constituida por Escritura Publica de 02/09/1987, con fecha 10/02/2010, se realiza un aumento de capital, en la que el capital social queda suscrito de la siguiente manera:

 

  1. Victor Hugo Quijada Huaman, aporta S/ 193, 740. 00 nuevos soles.
  2. Armando Quijada Poma aporta S/ 1, 960. 00 nuevos soles.

 

  • Con RUC 20121870682, con fecha de inscripcion, el 06/02/1995, e inicio de actividades, con fecha 13/02/1992, de estado de contribuyente suspension temporal, y con condicion no habido. Fija como domicilio fiscal Car. Tarma-Acobamba Km. 4 Cas. Hualhuas, Junin-Tarma-Tarma.

 

  • ACTIVIDAD ECONOMICA

Venta Mayorista de Materiales de Construcción

 

  • PATRIMONIO

 

El capital de la sociedad es de S/ 195,700.00 nuevos soles, participaciones iguales, acumulables e individuales de un valor nominal de 10.00 nuevos soles cada una que son integrante, suscritas y totalmente pagadas por los socios por aportaciones y por capitalización de utilidades.

 

  • INVERSIONES

 De la ficha del SEACE, se observa ventas al Estado por el monto de S/ 423, 650. 00 nuevos soles durante el periodo 2008-2014, como persona jurídica individual.

 

RUC Razón Social Monto Adjudicado en Nuevos Soles
2007 2009 2010
 20121870682 REPRESENTACIONES QUIJADA SR LTDA 6,870 89,688 327,092

 

 

De la ficha del SEACE, se observa ventas al Estado por el monto de S/ 1, 490. 513. 00 nuevos soles durante el periodo 2011-2012, como CONSORCIO.

 

RUC Razón Social Monto Adjudicado en Nuevos Soles
2011 2012
C0002226181 CONSORCIO INVERSIONES GLORIETA SAC – ARMANDO QUIJADA E HIJOS SAC 0 22,000
C0002094546 CONSORCIO INVERSIONES GLORIETA SAC – ARMANDO QUIJADA POMA 0 20,626
C0002228414 CONSORCIO INVERSIONES GLORIETA SAC – ARMANDO QUIJADA POMA 0 35,562
C0002284144 CONSORCIO QUIJADA 0 95,064
C0002305282 CONSORCIO QUIJADA 0 156,000
C0001971661 CONSORCIO QUIJADA 34,440 0
C0002027582 CONSORCIO QUIJADA 14,244 0
C0002159172 CONSORCIO QUIJADA 0 25,080
C0002151032 CONSORCIO QUIJADA 0 98,000
C0002144779 CONSORCIO QUIJADA 0 39,530
C0002169732 CONSORCIO QUIJADA 0 27,000
C0002077982 CONSORCIO QUIJADA 0 131,268
C0002113808 CONSORCIO QUIJADA 0 96,645
C0002295435 CONSORCIO QUIJADA 0 15,543
C0002140640 CONSORCIO QUIJADA 0 137,600
C0001969846 CONSORCIO QUIJADA 39,984 0
C0002166154 CONSORCIO QUIJADA 0 34,958
C0002020028 CONSORCIO QUIJADA 39,987 0
C0001963052 CONSORCIO QUIJADA 26,430 0
C0002106491 CONSORCIO QUIJADA 0 123,628
C0002113508 CONSORCIO QUIJADA 0 139,630
C0002148770 CONSORCIO QUIJADA 0 12,844
C0001969894 CONSORCIO QUIJADA 13,680 0
C0002148632 CONSORCIO QUIJADA 0 18,000
C0002112503 CONSORCIO QUIJADA 0 39,853
C0001976517 CONSORCIO QUIJADA 39,620 0
C0002174612 CONSORCIO QUIJADA 0 13,297

 

 

  • SITUACION FINANCIERA

 

No registra movimiento financiero, no tiene deuda financiera ni con terceros, ni tampoco operaciones de financiamiento, por lo tanto no tiene historial crediticio al 2014. No ha otorgado ni recibido garantías. Es decir no reporta bancarización.

Por lo tanto se trata de una empresa que no trabaja con capital propio a la fecha, habiendo iniciado actividades el 13/02/1992, se encuentra a la fecha no habido y con suspensión temporal.

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA REPRESENTACIONES QUIJADA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 220 COPIA DE PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 02005275 EMITIDA POR EL REGISTRO   DE LA EMPRESA DE REPRESENTACIONES  DE  QUIJADA SRL. CONSTA DE SEIS FOLIOS  CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE  DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA Nº 221 Ficha RUC emitida por el sistema web SUNAT con relación a REPRESENTACIONES QUIJADA SRL.  20121870682, CONSTA DE TRES FOLIO, CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  3. DATO DE PRUEBA Nº 222 Copia de la ficha SECAE  emitida por el sistema web con relación al periodo  2008 y 2014 de las ventas realizadas por  REPRESENTACIONES   QUIJADA SRL  a titulo persona CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE  DENUNCIA.
  4. DATO DE PRUEBA Nº 223 Copia de la ficha SECAE  emitida por el sistema web con relación al periodo  2008 y 2014 de las ventas realizadas por  REPRESENTACIONES   QUIJADA SRL  COMO CONSORCIO CONSTA DE CUATRO FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE  DENUNCIA.
  5. DATO DE PRUEBA Nº 224 Copia de informe emitido por central de riesgo  SENTINEL  con relación a la empresa  REPRESENTACIÓN QUIJADA SRL CONSTA DE NUEVE  FOLIOS  CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE

 

  • VENTAS GLOBALES:

 

De la relación de compra publica  de la Municipalidad Provincial de Tarma, durante el periodo 2007-2014,  se observa que de las 83 compras que tal entidad realizo, 74 le corresponden a empresas del GRUPO QUIJADA, logrando una ganancia solamente en tal entidad,  de S/ 1, 986, 961. 29 nuevos soles de un total de ventas de S/ 2, 178, 856.64 nuevos soles.

Es decir, gana el 91.20 % de las buenas pro, durante un periodo además que empieza el 2008 y acaba el 2014, hecho que materialmente es imposible de explicar sin que se genere por si sola la presunción de actos de colusión y de peculado incurridos por tal grupo, para lograr tal monopolio de la compra publica de cemento.

Conforme se acredita con el DATO DE PRUEBA N° 225,  COPIA DE LA FICHA  SECAE  emitida por el sistema web con relación al periodo  2007 y 2014 de las COMPRAS EFECTUADAS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA, que consta de 12 folios

 

  1. FUNDAMENTOS DE HECHO

Atendiendo al crecimiento de su organización, UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE, también amplía su ámbito de operaciones y se extiende a la provincia de TARMA-JUNIN en donde aprovechando los vínculos de su organización política procede a concertar  con proveedores públicos con participación pequeña o mediana en la actividad de la compra publica como es el caso de QUIJADA POMA, persona que inicia sus actividades en  1999, con una participación muy modesta en el mercado de compra publica, llegando el año de 2006 a colocar la suma de S/. 74,500.00  nuevos soles; sin embargo a mediados del 2008, no exageramos al manifestar que de cada 10 bolsas que compra el Estado, 9 bolsas son vendidas por QUIJADA en la provincia de Tarma Junín, para ofrecerles el monopolizar a su favor la compra de bienes materia de su objeto social (cemento),  monopolio que se realiza de manera absoluta, es decir eliminando en los procesos de compra pública a todo tipo de competencia en el ramo, a cambio de lo cual evidentemente exigían una compensación ilegal de naturaleza sustantiva

 

1.1 MONTOS DE LA LINEA DE IMPUTACION[18]: El grupo QUIJADA conformado por tres entidades conocidas; ARMANDO QUIJADA POMA, REPRESENTACIONES QUIJADA S.R.L, ARMANDO QUIJADA E HIJOS, logran la siguiente participación en el periodo 2008-2014, en la compra venta de cemento: S/ 13, 114. 249. 00 NUEV0S SOLES.

 

1.2 ELEMENTOS DE CONVICCION

 

  1. ARMANDO QUIJADA POMA, el fundador del grupo que inicia actividades el año  de 1990, tiene una participación muy modesta en la compra publica hasta el año 2006, por un monto de S/ 74, 127. 00 nuevos soles, para repentinamente incrementar el año 2007 sus ingresos por la suma de S/ 550,189. 00 nuevos soles y el año 2008, otro incremento por la suma de S/ 2, 015.767 nuevos soles.

 

  • De la relación de compra publica de la Municipalidad Provincial de Tarma, durante el periodo 2007-2014,  se observa que de las 83 compras que tal entidad realizo, 74 le corresponden a empresas del GRUPO QUIJADA, logrando una ganancia solamente en tal entidad,  de S/ 1, 986, 961. 29 nuevos soles de un total de ventas de S/ 2, 178, 856.64 nuevos soles.

 

  • Gana el 91.20 % de las buenas pro, durante un periodo además que empieza el 2008 y acaba el 2014, hecho que materialmente es imposible de explicar sin que se genere por si sola la presunción de actos de colusión y de peculado incurridos por tal grupo, para lograr tal monopolio de la compra publica de cemento.

 

  1. No existe  un monopolio[19] con las características que tiene el GRUPO QUIJADA, lo cual evidentemente lleva a la presunción de acuerdo ilegales sostenidos en el tiempo vinculados a UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE, en razón de la participación política de QUIJADA HUAMAN VICTOR HUGO, miembro del grupo QUIJADA, en la agrupación política JUNIN SOSTENIBLE, ocupando el cargo de CONSEJERO REGIONAL, para el periodo 2015-2018

 

  • Del análisis del comportamiento de los cuadros emitidos por SEACE se puede observar, que antes del año 2008, el GRUPO QUIJADA, tenía una participación bastante pequeña como por ejemplo el año 2005, por S/ 96, 499, 00 nuevos soles, el año 2006, S/ 74, 127. 00 nuevos soles y el año 2007, S/ 550, 189. 00 nuevos soles, sin embargo el 2008, incrementa sus ventas por un total de a S/ 2, 551. 661. 00 nuevos soles, lo que comprueba nuestra tesis de haber realizado algún pacto de mayor participación

 

DE LA VINCULACION DE LOS DENUNCIADOS:

 

  1. QUIJADA HUAMÁN VÍCTOR HUGO, Consejero Regional por el partido Junín Sostenible con su gente, para EL PERIODO 2015-2018. Se trata de una persona que es gerente general de las empresas del GRUPO QUIJADA, asimismo tiene negocios a título personal con un comportamiento crediticio normal al 100%, no utiliza las líneas de crédito que los bancos le otorgan la que asciende S/ 19, 446.24 nuevos soles tiene acreencias menores a los S/ 100.00 nuevos soles.

 

  • La importancia del indicado denunciado en el tema materia de denuncia es que ha sido elegido consejero regional por la agrupación política con su gente, agrupación que lidera ANGEL UNCHUPAICO CANCHUMANI, siendo esto así la cercanía entre ambos personajes resulta siendo más que relevante, y de este modo se puede plantear la siguiente hipótesis criminal: Se trata de la persona con la cual la organización pacta la entrega del monopolio en la compra publica de cementos efectuadas por la provincia de TARMA.

 

  • De su hoja de vida presentada para las elecciones regionales declara haber trabajado como Gerente General de ARMANDO QUIJADA E HIJOS S.A.C, así como abogado contador de ARMANDO QUIJADA POMA.

 

  • Del análisis del comportamiento de los cuadros emitidos por SEACE se puede observar, que antes del año 2008, el GRUPO QUIJADA, tenía una participación bastante pequeña como por ejemplo el año 2005-2007, sin embargo el 2008, se incrementa, lo que comprueba nuestra tesis de haber realizado algún pacto de mayor participación[20], pacto que llega al extremo cuando se analizan las comprar efectuadas por el municipio de TARMA, en el lapso 2008-2014, conforme aparece de la información del SEACE, de las cuales de la totalidad de las compras efectuadas por tal entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA fueron otorgadas a empresas del GRUPO QUIJADA o vinculadas a ellas, por un monto ascendente a la suma de S/ 1, 986.961. 29 nuevos soles, de un monto total de S/2, 178. 856. 64 nuevos soles por compra de cemento en tal periodo 2007-2014.

 

  • Objetivamente podemos afirmar que no existe en el Perú más de diez casos como el que presenta el GRUPO QUIJADA, que prácticamente, en el caso de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA, gana el 91.20 % de las buenas pro, durante un periodo además que empieza el 2008-2014, hecho que materialmente es imposible de explicar sin que se genere por si sola la presunción de actos de colusión y de peculado incurridos por tal grupo, para lograr tal monopolio de la compra publica de cemento.

 

  1. QUIJADA POMA ARMANDO, con RUC 10210731879, inscrito el 06/02/1995, e inicia actividades el 16/08/1990.

 

  1. Se trata del fundador del grupo QUIJADA, que inicia sus actividades económicas el año 1990, conservando a lo largo de estos años una modesta participación en la compra publica, hasta que el año 2008, y de manera sostenida hasta el 2014, empieza a colocar en el mercado montos muy por encima de su promedio histórico, presumiéndose que, siendo el año 2008, el año en que la agrupación criminal liderada por UNCHUPAICO, el año de inicio de operaciones, el denunciado se haya beneficiado con un pacto de colusión y peculado, que lo llevo a generar dos personas jurídicas entre los años 2010.

 

  1. VENTAS REALIZADAS: De la ficha del SEACE, se observa ventas al Estado por el monto de S/ 9, 344. 615 nuevos soles durante el periodo 2008-2014, como persona jurídica individual.

 

AÑO TOTAL DE VENTAS ANUALES AL ESTADO EN NUEVOS SOLES
2005 96,499
2006 74,127
2007 550,189
2008 2, 015,767
2009 2, 551,611
2010 24,800
2011 851,859
2012 1, 395, 593
2013 1, 588, 316
2014 195,854

 

  1. ARMANDO QUIJADA E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA,  con RUC 20541359631 inicia actividad con fecha 07/09/2010, figurando como representante desde el 15/11/2011 QUIJADA HUAMAN VICTOR HUGO.

 

Tiene ventas por montos ascendentes a:

 

AÑO TOTAL DE VENTAS ANUALES AL ESTADO EN NUEVOS SOLES
2011 S/ 13,124 nuevos soles
2012 S/ 770,512 nuevos soles.
2013 S/ 1, 636, 882 nuevos soles
2014 S/ 925,466 nuevos soles.

 

Totalizando en el periodo de 2010-2014, un ingreso por la suma de S/ 4, 328. 687 nuevos soles, hecho que resulta compatible con el capital social, su bancarización, sus garantías otorgadas y recibidas.

 

  • CONCLUSIONES:

 

  1. Se trata de la empresa de la cual su accionista mayoritario y gerente viene a ser el actual consejero regional por la agrupación JUNIN SOSTENIBLE, QUIJADA HUAMAN VICTOR HUGO.
  2. De los análisis de la participación en la compra publica se puede observar, que esta empresa y las otras del GRUPO QUIJADA, intervienen de manera conjunta simulando competencia y que muchas veces una persona natural o jurídica aparentemente sin relación ni vínculo con el GRUPO, resulta estar representada por un miembro del GRUPO QUIJADA, pudiéndose acreditar la simulación de competencia en el mercado de la compra pública.
  3. Esta modalidad es usada para simular competencia en las compras públicas y en las adjudicaciones de buena pro a efectos de hacer aparecer una acto competitivo, es decir aparecen en el papel varias personas jurídicas compitiendo con distinto tipo de ofertas económicas y técnicas cuando en realidad no existe tal hecho, porque es una sola empresa que simula la existencia de cinco, y es la única que participa y la que obtiene la buena pro en realidad.
  4. Incurre en actos de competencia desleal, y hace figurar la participación de terceros en los procesos de compra publica, lo cual no hace más que incrementar los costos de dicho proceso, tergiversar las propuestas económicas, bajando cantidades, calidades y en consecuencia causando perjuicio al patrimonio público a título de peculado.
  5. Simular la participación de empresa en una compra publica tiene un costo de dinero porque implica la presentación de cartas fianzas y demás documentación propia lo cual genera un sobrecosto de naturaleza ilegal, por ser simulado, dinero que será asumido por el Estado, porque las empresas no van a simular la participación con cargo a sus propios costos, sino van a cargar los sobrecostos al precio de venta final del producto.

 

  1. REPRESENTACIONES QUIJADA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con RUC 20121870682, con fecha de inscripción el 06/02/1995, tiene como GERENTE a QUIJADA POMA ARMANDO, y como GERENTE GENERAL  a QUIJADA HUAMAN VICTOR HUGO, desde el 16/07/1990.

 

  1. VENTAS REALIZADAS:

 

Sus actividades en el mercado de compra publica se inician el año 2007, continúan el 2009 y el 2010, totalizando sus ingresos durante ese periodo por un monto de S/ 423, 650. 00 nuevos soles. En consecuencia si su capital no está bancarizado, entonces se puede presumir que es una empresa fachada del grupo.

 

AÑO TOTAL DE VENTAS ANUALES AL ESTADO EN NUEVOS SOLES
2005 96,499
2006 74,127
2007 550,189
2008 2, 015,767
2009 2, 551,611
2010 24,800
2011 851,859
2012 1, 395, 593
2013 1, 588, 316
2014 195,854

 

 

2.2 CONCLUSIONES:

 

Empresa de uso eventual por el grupo que proporciona personería jurídica distinta de las habituales, pero que se presume que no actúa con dinero propio de la empresa no obstante que tiene por capital social de  S/ 195,700.00 nuevos soles, ni cumple con los estándares habituales de una empresa cuya finalidad es generar patrimonio ya que no ha adquirido bienes muebles ni inmuebles, no ha capitalizado sus utilidades y es mas en la actualidad se encuentra suspendido, es decir no realiza actividad económica, no obstante la bonanza del GRUPO QUIJADA.

 

  1. CONSORCIOS

 

De la ficha del SEACE, se observa ventas al Estado por el monto de S/ 1, 490. 513 .00 nuevos soles durante el periodo 2011-2012, como CONSORCIO.

 

5.1 CONCLUSIONES:

 

La modalidad de CONSORCIO permite obtener tributación y movimiento bancario diferente de la empresa matriz, el CONSORCIO nace y muere con un solo negocio, y es entonces ideal para utilizar tal modalidad en el ocultamiento de capitales, ya que se observa una característica atípica a la finalidad jurídica que persigue el CONSORCIO.

 

El consorcio se ha generado legislativamente para unir capitales, unir infraestructura o conocimiento entre personas naturales o jurídicas diferentes y de esa manera poder concursar en la compra publica con una mayor solidez, hecho que si se produce entre dos empresas de los mismos propietarios tal resultado no se presenta,

 

  1. SEXTA LINEA DE IMPUTACION.- ACUERDO DE ENTREGA FAVORECIDA DE LA BUENA PRO QUE OTORGA EL CABECILLA DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL PARA ALGUNOS PROVEEDORES LOS CUALES MEDIANTE TAL BENEFICIO ILEGAL INCREMENTAN SUS INGRESOS ECONOMICOS QUE SE TRANSFORMAN EN INVERSION GRACIAS A LOS DINEROS ILICITOS QUE MEDIANTE TAL MODALIDAD OBTIENEN AL IGUAL QUE LAS AUTORIDADES POLITICAS INVOLUCRADAS

HECHOS

 

  1. CONSORCIO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS PIRAMIDE S.R.L

 

1.1 DATOS GENERALES

 

Con número de partida 11097557, constituida con fecha 12/02/2007, tiene inicialmente por socios a:

  1. MAX HUMBERTO  PERALTA NUÑEZ
  2. EDGARDO PERALTA NUÑEZ
  3. LIZBET GINA PERALTA TOVAR

Con fecha 10/04/2012, se realiza transferencia de participaciones, exclusión de socio y modificación de Estatuto, quedando la empresa de la siguiente manera:

  1. SUCESION MAX HUMBERTO PERALTA NUÑEZ, con un aporte de S/ 76, 690. 00 nuevos soles.
  2. LIZBET GINA PERALTA TOVAR, con un aporte de S/ 119, 000. 00 nuevos soles.

Se nombra como GERENTE GENERAL  a DORIS TOVAR PAREDES.

 

Con RUC 20486582961, con estado del contribuyente ACTIVO, y de condición HABIDO, señala como domicilio fiscal en Car. Central Km. 8-Junin-huancayo-San Agustín, emite factura, boleta de venta, liquidación de compra, nota de crédito, guía de remisión.

 

  • ACTIVIDAD ECONOMICA

 

Venta mayorista de Materiales de Construcción, Compra venta al por mayor y menor de cementos, fierros, coberturas, acabados, pinturas, ladrillos, agregados, entre otros.

 

  • PATRIMONIO

 

Inicialmente el capital social de la sociedad es de S/ 61,540.00 nuevos soles, representado por 6,154 participaciones sociales se 10.00 nuevos soles cada una, pero luego del aumento de capital de fecha 10/04/2012 el capital social es de S/ 195, 690. 00 nuevos soles

  • INVERSIONES

 

De la ficha del SEACE, se observa ventas al Estado por el monto de S/ 7, 172. 517. 00 nuevos soles durante el periodo 2011-2014, como persona jurídica individual.

RUC Razón Social Monto Adjudicado en Nuevos Soles
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
20486582961 CONSORCIO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS PIRAMIDE S.C.R. L 388,484 1,503,840 1,554,248 1,234,260 525,402 866,093 1,100,190

 

De la ficha del SEACE, se observa ventas al Estado por el monto de S/ 2, 069. 293.00 nuevos soles durante el periodo 2007-2013, como consorcio.

RUC Razón Social Monto Adjudicado en Nuevos Soles
2008 2009 2010
 C0001661480 CONCORCIO CONSORCIO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS PIRAMIDE S.A.R.L. Y MARTICORENA PEREZ ROSARIO HERLINDA 0 0 11,990
 C0001835315 CONSORC. DIST. SERV. PIRAMIDES S.C.R.L Y INVERSIONES T Y G EIRL 0 0 55,218
 C0001291810 CONSORCIO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS “PIRAMIDE” S.C.R.L. – TOVAR PAREDES ROVEL PEDRO 52,330 0 0
C0001605046 CONSORCIO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS “PIRAMIDE” S.C.R.L. Y QUISPE MARTICORENA YERSON RAUL 0 16,150 0
C0001162367 CONSORCIO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS “PIRAMIDE” S.C.R.L. Y REPRESENTACIONES “SAN FRANSISCO 48,892 0 0

 

RUC Razón Social Monto Adjudicado en Nuevos Soles
2007 2008 2011
C0001972076 CONSORCIO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS PIRAMIDE SCRL 0 0 29,480
 C0000825061 CONSORCIO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS PIRAMIDE SCRL 11,684 0 0
C0001137703 CONSORCIO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS PIRAMIDE SCRL 0 52,800 0
C0001905062 CONSORCIO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS PIRAMIDE SCRL Y PERALTA NUÑEZ OSCAR FERNANDO 0 0 18,744

 

 

RUC Razon Social Monto Adjudicado en Nuevos Soles
2008 2010 2012
C0000964720 CONSORCIO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS PIRAMIDE SRCL Y COMAPE CONSTRUCTORA EIRL. 113,988 0 0
C0001842016 CONSORCIO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS ¿PIRAMIDE¿ S.C.R.L. Y COMAPE CONSTRUCTORA E.I.R.L. 0 107,378 0
C0001749792 CONSORCIO DITRIBUIDORA Y SERVICIOS PIRAMIDE S.C.R.L-INVERSIONES TYG E.I.R.L. 0 147,870 0
C0002243954 CONSORCIO EMPRESA DE VIGILANCIA PRIVADA TAURUS S.C.R.L. – EMPRESA DE VIGILANCIA PIRAMIDE & EMCH S.C.R.L. 0 0 168,000

 

RUC Razon Social Monto Adjudicado en Nuevos Soles
2006 2007 2010 2011 2012
C0000534421 CONSORCIO INVERSIONES LA ROCA – DISTRIBUIDORA PIRAMIDE 51,254 0 0 0 0
C0000447100 CONSORCIO INVERSIONES LA ROCA Y DISTRIBUIDORA PIRAMIDE 12,290 0 0 0 0
C0002014727 CONSORCIO PIRAMIDE SRL 0 0 0 17,997 0
C0001934283 CONSORCIO PIRAMIDE SRL 0 0 0 35,850 0
C0002119836 CONSORCIO PIRAMIDE SRL 0 0 0 0 28,600
C0001938100 CONSORCIO PIRAMIDE SRL 0 0 0 33,450 0
C0001814252 CONSORCIO PIRAMIDE SRL 0 0 93,344 0 0
C0001790251 CONSORCIO PIRAMIDE SRL 0 0 60,718 0 0
C0001843080 CONSORCIO: CONCRETOS Y MARMOLES PERALTA CONSTRUCTORA E.I.R.L. Y CONSORCIO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS PIRAMIDE S.R.L. 0 0 323,518 0 0
C0001843077 CONSORCIO: CONCRETOS Y MARMOLES PERALTA CONSTRUCTORA E.I.R.L. Y CONSORCIO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS PIRAMIDE S.R.L. 0 0 329,780 0 0
C0001751839 CONSORCIO: CONSORCIO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS PIRAMIDE S.R.L – PERALTA NUÑEZ OSCAR FERNANDO 0 0 126,636 0 0
C0000433527 INVERSIONES LA ROCA (RAMIRO PUENTE GASPAR) – DISTRIBUIDORA PIRAMIDE (MEX PERALTA) 21,622 0 0 0 0
C0000537299 INVERSIONES LA ROCA – DISTRIBUIDORA PIRAMIDE 1,490 0 0 0 0
C0000691314 INVERSIONES PIRAMIDE 0 36,713 0 0 0
C0000494643 MAX HUMBERTO PERALTA NUÑEZ “DIST. PIRAMIDE” – RAMIRO PUENTE GASPAR “INV. LA ROCA” 22,327 0 0 0 0
C0000533533 PUENTE GASPAR RAMIRO “INVERSIONES LA ROCA” – PERALTA NUÑEZ MAX HUMBERTO “DISTRIBUIDORA PIRAMIDE” 39,180 0 0 0 0

 

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA CONSORCIO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS PIRAMIDE S.R.L

 

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 226 PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 11097557 LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS RRPP HUANCAYO CONSORCIO  DISTRIBUIDOR  PIRÁMIDE SRL CONSTA DE CUATRO FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA Nº 227 FICHA RUC Nº 20486582961 CONSORCIO DISTRIBUIDOR PIRÁMIDE SRL  CONSTA DE CUATRO  FOLIO CONFORM SE ACREDITA  EN LA PRESENTE DENUNCIA
  3. DATO DE PRUEBA Nº 228 FICHA  SEACE  QUE INFORMA LAS COMPRAS PÚBLICAS EFECTUADO  A LA EMPRESA CONSORCIO Y DISTRIBUIDORA  Y SERVICIO PIRAMIDE SRL DE MANERA INDIVIDUAL O DE MANERA CONSORCIO QUE CONSTA DE TRECE FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  4. DATO DE PRUEBA Nº 229 INFORME DE CENTRAL DE RIESGO  SENTINEL  DE CONSORCIO DISTRIBUIDOR  SRL, CONSTA DE  DOCE FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. DORIS TOVAR PAREDES

 

Identificada con DNI 19963494, y con domicilio en Av. Huancayo 1219-Distrito San Agustín de Cajas- provincia de Huancayo, con RUC 10199634947, persona natural sin negocio, con fecha de inscripción e inicio de actividades el 19/09/2011, estado del contribuyente ACTIVO, y condición del contribuyente HABIDO.

 

  • MIGRACIONES

 

Del CERTIFICADO DE MIGRACIONES DE MOVIMIENTO MIGRATORIO N° 39147/2014/MIGRACIONES-AF-C, se observa lo siguiente:

 

Movimiento Fecha Proc/Dest Tipo Doc. Núm. Doc.
ENTRADA 12/02/20111 ARGENTINA PAS 5231528
SALIDA 04/02/2011 ARGENTINA PAS 5231528

 

  • ACTIVIDAD ECONÓMICA

 

En la FICHUA RUC, señala como actividad el rubro de ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.

Es Gerente General de CONSORCIO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS PIRAMIDE S.R.L, con fecha 07/11/201.

 

  • SITUACIÓN FINANCIERA

 

A diciembre del 2014:

No registra deuda en el sistema financiero, ni ante terceros.

Posee una línea de crédito no utilizada por un monto de S/ 1, 250. 00 nuevos soles en el BBVA.

Tiene garantías recibidas hasta por la suma de S/ 195, 573. 00 nuevos soles, por el SCOTIABANK

Es avalista de LIZBET GINA PERALTA TOVAR, por la suma de S/ 27, 876. 03 nuevos soles, ante MIBANCO DE LA MICROEMPRESA S.A

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA DORIS TOVAR PAREDES

 

 

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 230 COPIA DE LA FICHA RUC Nº 10199634947 TOVAR PAREDES DORIS  CONSTA DE UN FOLIO ÚTIL CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA Nº 231 CERTIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO Nº 39147/2014/MIGRACIONES AF- AC DE TOVAR PARDES  DE PERALTA DORIS  EMITIDO CON FECHA  17/11/2014 CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  3. DATO DE PRUEBA Nº 232 INFORME DE CENTRAL DE RIESGO SENTINEL QUE CONSTA DE DOCE FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. LIZBETH GINA PERALTA TOVAR

 

  1. DATOS GENERALES

Identificado con DNI 45486252, y con domicilio en Carretera Central Km 8, Av. Huancayo 1219-Distrito San Agustín de Cajas provincia de Huancayo. Con RUC 10454862525, persona natural con negocio, con nombra comercial INVERSIONES L.G, dedicada al Transporte de carga por carretera, con estado de contribuyente ACTIVO, y condición HABIDO. Con fecha de inscripción 04/09/2008 e inicio de actividades el 05/11/2008.

 

  1. SITUACION FINANCIERA

 

Es socia en el CONSORCIO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS PIRAMIDE S.R.L

 

Al 20/12/2014:

Tiene deudas directas por un total de S/ 26, 212. 71 nuevos soles, por un préstamo inicial de S/ 40, 000. 00  nuevos soles a Junio del 2014 ante el MIBCO,  y de S/ 2, 379. 83 nuevos soles ante FINANCIERA EFECTIVA, deudas que viene cumpliendo al 100% normal, así como deudas con terceros vencidos por un monto de S/ 405. 60 nuevos soles.

Tiene garantías recibidas hasta por la suma de S/ 222, 563. 88 nuevos soles.

Está avalada por TOVAR PAREDES DORIS, hasta por la suma de S/ 27, 876. 03 nuevos soles.

 

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA LIZBETH GINA PERALTA TOVAR

 

DATO DE PRUENA N° 233 COPIA DE LA FICHA RUC Nº 10199634947  TOVAR PAREDES DORIS  CONSTA DE UN FOLIO ÚTIL CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

DATO DE PRUEBA Nº 234 INFORME DE CENTRAL DE RIESGO SENTINEL  LIZBETH GINA TOVAR PERAL  INFORMACIÓN OBTENIDA MEDIANTE  DNI CONSTA DE  TRECE FOLIOS CONSTA DE  DOS FOLIOS CONFORME SE ACREDITA

 

  1. DISTRIBUIDORA CUELLAR:

 

  1. DATOS GENERALES:

 

Constituido con fecha 18/11/1999, con ficha nunero 3374, y con numero de partida 02028744, en Huancayo. Tiene por socios a:

 

EMILIO CUELLAR ESTEBAN, con un aporte de S/ 105, 000. 00 nuevos soles.

 

TARCILIA TORRES BREÑA, con un aporte de S/ 175, 000. 00 nuevos soles.

 

LIZ MAGDALENA CUELLAR TORRES, con un aporte de S/ 35, 000.00 nuevos soles.

 

Se nombra como gerente general a: EMILIO CUELLAR ESTEBAN

 

Con fecha 26/12/1999, se realiza un aumento de capital, ascendiendo esta a S/412, 000.00 nuevos soles, quedando la empresa de la siguiente manera:

 

EMILIO CUELLAR ESTEBAN, con un aporte de S/ 257, 000. 00 nuevos soles.

TARCILIA TORRES BREÑA, con un aporte de S/ 105, 000. 00 nuevos soles.

LIZ MAGDALENA CUELLAR TORRES, con un aporte de S/ 50, 000.00 nuevos soles.

 

  • Con RUC 20443957899, con fecha de inscripción 03/12/1999, e inicio de actividades el 01/01/2000, con estado de contribuyente ACTIVO, y con condición HABIDO.

Señala como domicilio fiscal Jr. Bolognesi N° 501, Junín-Huancayo-El Tambo.

 

Se nombra como GERENTE GENERAL  a LIZ MAGDALENA CUELLAR TORRES, desde el 30/08/2005

 

  1. ACTIVIDAD ECONOMICA

 

Venta Mayorista de Materiales de Construcción, cementos, fierros y ferretería en general.

 

  1. PATRIMONIO

 

Capital de S/ 315, 000.00 nuevos soles, dividido en: 31, 500.00 acciones de: 10.00 nuevos soles cada uno. Con fecha 26/12/1999, se realiza un aumento de capital, ascendiendo esta a S/412, 000.00 nuevos soles comon capital social

 

  1. INVERSIONES

 

De la ficha del SEACE, se observa ventas al Estado por el monto de S/ 12, 633. 747. 00 nuevos soles durante el periodo 2011-2014, como persona jurídica individual.

 

  1. a) El año 2005, realizo ventas al estado peruano por la suma de S/409,378 nuevos soles.
  2. b) El año 2006 realizo ventas al estado peruano por la suma de S/ 162,070 nuevos soles
  3. c) El año 2007 realizo ventas al estado peruano por la suma de S/. 873,397 nuevos soles
  4. d) El año 2008 realizo ventas al estado peruano por la suma de S/ 1,161, 170 nuevos soles
  5. e) El año 2009 realiza ventas al estado peruano por la suma de S/. 1, 404,421 nuevos soles
  6. f) El año 2010 realizo ventas al estado peruano por la suma de S/. 1, 642,164 nuevos soles
  7. g) El año 2011 realiza ventas al estado peruano hasta la fecha, por la suma de S/1, 517, 214 nuevos soles.
  8. h) El año 2012 realizo ventas al estado peruano por la suma de S/. 2, 635, 215 nuevos soles
  9. i) El año 2013 realiza ventas al estado peruano hasta la fecha, por la suma de S/ 2, 828,718 nuevos soles.
  10. j) El año 2014 realiza ventas al estado peruano hasta la fecha, por la suma de S/ 1, 691, 460 nuevos soles.

 

De la ficha del SEACE, se observa ventas al Estado por el monto de S/ 7, 338. 252. 00 nuevos soles durante el periodo 2007-2013, como CONSORCIO.

 

RUC Razon Social Monto Adjudicado en Nuevos Soles
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
C0001218763 CONSORCIO CARRION INVERSIONES SA Y DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC 0 217,203 0 0 0 0 0
C0001621997 CONSORCIO DISTRIBUIDORA CARRION SAC. ¿ DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC 0 0 128,030 0 0 0 0
C0001506342 CONSORCIO DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC. – CARRION INVERSIONES SA 0 0 128,030 0 0 0 0
C0001172360 CARRION INVERSIONES SA – DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC 0 87,675 0 0 0 0 0
C0000928021 CARRION INVERSIONES SA Y DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC 175,369 87,694 0 0 0 0 0
C0001465640 CONSORCIO CARRION INVERRSIONES S.A.-DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC 0 0 59,168 0 0 0 0
C0001401787 CONSORCIO CARRION INVERSIONES S.A – DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC 0 0 73,200 0 0 0 0
C0001185045 CONSORCIO CARRION INVERSIONES S.A – DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC 0 116,800 0 0 0 0 0
C0001445565 CONSORCIO CARRION INVERSIONES S.A-DISTRIBUIDORA CUELLAR S.A.C 0 0 172,020 0 0 0 0
C0001465668 CONSORCIO CARRION INVERSIONES S.A-DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC 0 0 120,185 0 0 0 0
C0001486554 CONSORCIO CARRION INVERSIONES S.A-DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC 0 0 64,966 0 0 0 0
C0001433380 CONSORCIO CARRION INVERSIONES S.A.-DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC 0 0 27,900 0 0 0 0
C0001440602 CONSORCIO CARRION INVERSIONES S.A.-DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC 0 0 68,265 0 0 0 0
C0001047441 CONSORCIO CARRION INVERSIONES S.A./ DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC/ DISTRIBUIDORA UCHIYAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0 435,528 0 0 0 0 0
C0001486762 CONSORCIO CARRION INVERSIONES SA – DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC 0 0 75,524 0 0 0 0
C0001467029 CONSORCIO CARRION INVERSIONES SA – DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC 0 0 67,399 0 0 0 0
C0001431409 CONSORCIO CARRION INVERSIONES-DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC 0 0 94,867 0 0 0 0
C0001142620 CONSORCIO CARRIÓN INVERSIONES S.A. DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC. 0 129,930 0 0 0 0 0
C0001929257 CONSORCIO DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC – CARRION INVERSIONES S.A. 0 0 0 0 75,200 0 0
C0001524712 CONSORCIO DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC Y CARRION INVERSIONES SA 0 0 83,402 0 0 0 0
C0001942141 CONSORCIO DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC- CARRION INVERSIONES S.A 0 0 0 0 137,779 0 0
C0002057015 CONSORCIO DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC- CARRION INVERSIONES S.A 0 0 0 0 107,246 0 0
C0002057032 CONSORCIO DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC- CARRION INVERSIONES S.A 0 0 0 0 107,745 0 0
C0001842036 CONSORCIO DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC-CARRION INVERSIONES S.A 0 0 0 94,450 0 0 0
C0002096283 CONSORCIO DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC-CARRION INVERSIONES S.A 0 0 0 0 0 60,570 0
C0001857978 CONSORCIO DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC-CARRION INVERSIONES S.A 0 0 0 142,803 0 0 0
C0001519342 CONSORCIO DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC-CARRION INVERSIONES S.A 0 0 42,297 0 0 0 0
C0001922127 CONSORCIO DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC-CARRION INVERSIONES S.A 0 0 0 0 130,207 0 0
C0001912437 CONSORCIO DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC-CARRION INVERSIONES S.A 0 0 0 0 578,000 0 0
C0001540096 CONSORCIO DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC-CARRION INVERSIONES S.A 0 0 34,019 0 0 0 0
C0001516430 CONSORCIO DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC-CARRION INVERSIONES S.A 0 0 27,450 0 0 0 0
C0001510528 CONSORCIO DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC-CARRION INVERSIONES S.A 0 0 185,406 0 0 0 0
C0001690441 CONSORCIO DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC-CARRION INVERSIONES S.A 0 0 0 199,100 0 0 0
C0001960080 CONSORCIO DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC-CARRION INVERSIONES S.A 0 0 0 0 183,837 0 0
C0001521262 CONSORCIO DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC-CARRION INVERSIONES S.A 0 0 46,895 0 0 0 0
C0002087882 CONSORCIO DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC-CARRION INVERSIONES S.A 0 0 0 0 0 454,116 0
C0001758829 CONSORCIO DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC-CARRION INVERSIONES S.A 0 0 0 139,659 0 0 0
C0002101182 CONSORCIO DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC-CARRION INVERSIONES S.A 0 0 0 0 0 99,125 0
C0002096891 CONSORCIO DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC-CARRION INVERSIONES S.A 0 0 0 0 0 284,046 0
C0001519389 CONSORCIO DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC-CARRION INVERSIONES S.A 0 0 56,761 0 0 0 0
C0001540348 CONSORCIO DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC-CARRION INVERSIONES S.A 0 0 184,610 0 0 0 0
C0001553035 CONSORCIO DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC-CARRION INVERSIONES S.A 0 0 49,941 0 0 0 0
C0001799845 CONSORCIO DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC-CARRION INVERSIONES S.A 0 0 0 170,000 0 0 0
C0001526301 CONSORCIO DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC-CARRION INVERSIONES S.A 0 0 73,960 0 0 0 0
C0001520075 CONSORCIO DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC-CARRION INVERSIONES S.A 0 0 23,538 0 0 0 0
C0001496912 CONSORCIO DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC-CARRION INVERSIONES S.A 0 0 40,238 0 0 0 0
C0002435836 CONSORCIO DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC-CARRION INVERSIONES S.A. 0 0 0 0 0 0 501,360
C0001760849 CONSORCIO DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC-CARRION INVERSIONES S.A. 0 0 0 252,000 0 0 0
C0001522288 CONSORCIO DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC-CARRION INVERSIONES S.A. 0 0 21,948 0 0 0 0
C0001512810 CONSORCIO DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC. – CARRION INVERSIONES SA. 0 0 105,168 0 0 0 0
C0001082746 CONSORCIO DISTRIBUIDORA UCHIYAMA SAC Y DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC 0 219,600 0 0 0 0 0
C0001510316 DISTRIBUIDORA CUELLAR S.A.C-CARRION INVERSIONES S.A. 0 0 96,023 0 0 0 0

 

 

  1. SITUACION FINANCIERA

 

Al 12/10/2014 registra una deuda de 754, 319. 39 nuevos soles, viene cumpliendo su deuda con una calificación al 100% NORMAL, una deuda directa por un monto de S/ 706.372.69 nuevos soles y una deuda INDIRECTA por la suma de S/47, 946. 80 nuevos soles por cartas fianzas, una línea de tarjeta de crédito no utilizada por S/ 169, 000.00. Tiene garantías hasta por S/ 1, 444. 403. 27 nuevos soles, de las cuales S/ 829, 976. 64 es por letras hipotecaria, S/ 85, 773. 43 nuevos soles por concepto de Primera G. de bienes de fácil realización, S/ 386, 653. 23 nuevos soles por Primera G. Equipo de Transporte y S/ 141, 999. 97 por aval y fianza.

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA DISTRIBUIDORA CUELLAR:

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 235 FICHA DE  REGISTRO MERCANTIL 3374 RRPP HUANCAYO DISTRIBUIDOR  CUELLAR SAC  CONSTITUIDA 18/11/1999 HORA PARTIDA ELECTRÓNICA  0228744 DEL LIBRO DE PERSONA JURÍDICA RRPP HUANCAYO  CONSTA DE SIETE FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA Nº 236 FICHA RUC Nº 20443957899  DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC  CONSTA DE SEIS  FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  3. DATO DE PRUEBA Nº 237 FICHA SEACE  DE COMPRA  PUBLICA EFECTUADO PRO DISTRIBUIDOR CUELLAR EFECTUADO DE MANERA INDIVIDUAL O DE MANERA CONSORCIADA QUE CONSTA DE ONCE FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  4. DATO DE PRUEBA Nº 238 INFORME DEL CENTRAL DE RIESGO SENTINEL DE DISTRIBUIDOR C  CUELLAR SAC   CONSTA DE QUINCE FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

 

  1. LIZ MAGDALENA CUELLAR TORRES

 

5.1 DATOS GENERALES

 

Soltera, con DNI 40923551 y como persona natural con negocio tiene como RUC 10409235510, indica fecha de inscripción el 30/05/2002, y con fecha de inicio de actividades el 01/06/2002, tiene como estado de contribuyente BAJA DE OFICIO, la fecha de baja es el 31/03/2006, la condición del contribuyente es HABIDO, tiene como dirección del domicilio fiscal PROL. TARAPACA Nº 173 JUNIN – HUANCAYO, emite factura, boleta de venta y guía de remisión – remitente

 

5.2 MIGRACIONES

 

Del certificado de movimiento migratorio 39162-2014/MIGRACIONES-AF-C emitido con fecha 17-11-2014    CUELLAR TORRES LIZ MAGDALENA pasaporte 6266413 nacida 07-05-1981 registra salida con destino MEXICO el 02-03-2014, con retorno de MEXICO el 09-03-2014, y salida con destino PANAMA el 12-09-2014, con retorno de PANAMA el 15-09-2014

 

  1. ACTIVIDAD ECONÓMICA

 

Venta mayorista de materiales de construcción siendo Gerente General en DISTRIBUIDORA CUELLAR

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA LIZ MAGDALENA CUELLAR TORRES

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 239 FICHA RUC Nº 10409235510 – CUELLAR TORRAS LIZ MAGDALENA CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA Nº 240 CERTIFICADO MIGRATORIO  Nº 39162/2014 / MIGRACIONES- AF-AC CUELLAR TORRES LIZ MAGDALENA EMITIDA  CON FECHA 17/11/2014 CONSTA DE UN FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 241 INFORME DEL CENTRAL DE RIESGO SENTINEL DE   LIZ MAGDALENA  CUELLAR TORRES POR  DNI  QUE CONSTA DE DIECISÉIS FOLIOS

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 242 INFORME DEL CENTRAL DE RIESGO SENTINEL DE   LIZ MAGDALENA  CUELLAR TORRES POR  RUC  QUE CONSTA DE  SIETE FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

 

  1. CORPORACION KASUKI MERCURY E.I.R.L

 

  1. DATOS GENERALES:

 

Inscrita con número de partida 11124589, constituida con fecha 14/02/2009 por: DONATILA CCONISLLA OSORIO

 

Con RUC 20487021556, con fecha de inscripción 28/02/2009 e inicio de actividades el 04/03/2009, de estado de contribuyente ACTIVO, y de condición HABIDO. Señala como domicilio fiscal Psj. Nueva Esperanza N° 134, Junín-Huancayo-El Tambo.

Se nombra como GERENTE GENERAL a JORGE CCONISLLA OSORIO, con fecha 09/01/2011.

Actualmente inhabilitada para contratar con el Eestado desde el 16/05/2014 hasta el 16/01/2015, por no mantener la oferta/ no suscrpcion injustificada del contrato/ no recepción de orden de compra servicios.

 

  1. ACTIVIDAD ECONOMICA

 

Venta Mayorista de Materiales de Construcción, cemento, fierros, tubos, coberturas, acabados, pinturas, ladrillos, artículos de ferretería en general.

 

  1. PATRIMONIO

El capital de la empresa es de S/ 3,609.00 nuevos soles, íntegramente aportado por el titular en bienes no dinerarios.

 

  1. INVERSIONES

 De la ficha del SEACE, se observa ventas al Estado por el monto de S/ 1, 129. 343. 00 nuevos soles durante el periodo 2011-2014, como persona jurídica individual

 

RUC Razon Social Monto Adjudicado en Nuevos Soles
2011 2012 2013 2014
20487021556 CORPORACION KAZUKI MERCURY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 49,606 142,232 700,155 237,350

 

  1. a) El año 2011 realiza ventas al estado peruano por la suma de S/ 49,606 nuevos soles, todas ellas (3 ventas) a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA.
  2. b) El año 2012 realizo ventas al estado peruano por la suma de S/ 142,232 nuevos soles, del total de ventas 3 fueron para las MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2 para la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHILCA, y 1 para SEDAM HUANCAYO.
  3. c) El año 2013 realiza ventas al estado peruano hasta la fecha, por la suma de S/ 700,155 nuevos soles, de las 17 ventas que realizo 16 fueron a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO y 1 a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA.
  4. d) El año 2014 realiza ventas al estado peruano hasta la fecha, por la suma de S/ 237,350 nuevos soles, de las 9 ventas que realizo, 8 fueron a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, y 1 a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

 

  1. SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA

 

Al 22/11/2014 tiene una deuda de S/ 95, 173. 71 nuevos soles. Deuda directa de S/ 79, 363. 50 nuevos soles, y deuda indirecta  por S/ 6, 588. 00 nuevos soles por cartas fianzas otorgadas. Asimismo tiene protestos sin regularizar a favor del Banco de Crédito del Perú- Nicoll Perú S.A por un monto de S/ 9, 222. 21 nuevos soles.

Ha recibido garantías por S/ 81, 127. 86 nuevos soles en PRENDA, cumpliendo sus obligaciones en condición de normal  al 100%.

 

  1. SITUACION FINANCIERA DE LA TITULAR Y EL GERENTE DE LA EMPRESA:

 

El gerente si bien es cierto tiene líneas de credito y actualmente tiene una deuda de S/ 24, 646. 51 nuevos soles, y refleja un movimiento financiero normal correspondiente a un Gerente General de una empresa.

La titular de la empresa, KASUSY MERCURY, no obstante esta empresa haber obtenido utilidades por un monto de S/ 1, 129. 343. 00 nuevos soles durante el periodo 2011-2014, no registra movimiento financiero, ni línea de crédito, ni historial crediticio.

PRUEBAS DE CARGO CONTRA CORPORACION KASUKI MERCURY E.I.R.L, por lo que se puede presumir que simplemente es utilizada por terceros ocultos.

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 243 PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 11124589 RRPP HUANCAYO LIBRO DE PERSONA JURÍDICA  CORPORACIÓN KASUQUI  MERCURY IERL CONSTA DE CUATRO  FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA Nº 244 FICHA RUC Nº 20487021556 KASUQUI MERCURY EIRL CONSTA DE TRES FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  3. DATO DE PRUEBA Nº 245 INFORME EMITIDO  POR  OSCE REGISTRO INHABILITADO SISTEMA WEB SANCIÓN TEMPORAL A KASUQUI MERCURY PRO  18 MESES  POR MANTENER LA OFERTA Y  NO SUSCRIBIR  INJUSTIFICADA EL CONTRATO CPNSTA DE DIEZ FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  4. DATO DE PRUEBA Nº 246 FICHA SEACE DE REGISTRO DE COMPRA PUBLICA  A LA EMPRESA KASUQUI MERCURY CONSTA DE DIEZ FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  5. DATO DE PRUEBA Nº 247 INFORME EMITIDO POR CENTRAL DE RIESGO SENTINEL  DE LA EMPRESA KASUQUI  MERCURY IERL CONSTA DE TRECE  FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  6. DATO DE PRUEBA Nº 248 INFORME DE CENTRAL DE RIESGO SENTINEL CORRESPONDIENTE A LA PERSONA DONATILA CCONISLLA OSORIO  POR  DNI  QUE CONSTA DE SIETE FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  7. DATO DE PRUEBA Nº 249 INFORME DE CENTRAL DE RIESGO SENTINEL CORRESPONDIENTE A LA PERSONA JORGE CCONISLLA OSORIO  POR  DNI  QUE CONSTA DE ONCE FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. OSPINA S.A.C:

 

7.1 DATOS GENERALES:

 

Inscrita en la partida electrónica 02028845, en el Libro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Huancayo, con fecha 11/07/2000, CON RUC 20444927098, inicia actividades el 18/10/2000, con dirección Av. Mariscal Castilla 1677, El Tambo, desarrollando actividades  de construcción de edificios completos, ferretería, fabricación de productos metálicos, gerente general WILFREDO LEONCIO OSPINA SOTELO, desde 06/03/2010, y como administrador RUBEN MOISES OSPINA SOTELO.

 

  1. ACTIVIDAD ECONOMICA

 

Producción de Metales Acabados y Semiacabados

 

  1. PATRIMONIO

Capital de S/ 50, 000. 00 nuevos soles, dividido en: 5000.00 acciones de 10.00 nuevos soles cada uno. El capital se encuentra pagado y SUSCRITO INTEGRAMENTE EN BIENES NO DINERARIOS.

 

  1. INVERSIONES

 

De la ficha del SEACE, se observa ventas al Estado por el monto de S/ 8, 726. 623. 00 (Ocho millones Setecientos veintiséis mil seiscientos veintitrés con 00/100 nuevos soles) durante el periodo 2005-2014, como persona jurídica individual.

  

RUC RAZON SOCIAL
20444927098 OSPINA S.A.C
Monto Adjudicado 2005 S/ 1,078,171 nuevos soles
Monto Adjudicado 2006 S/ 1,218,306 nuevos soles
Monto Adjudicado 2007 S/ 1,979,091 nuevos soles
Monto Adjudicado 2008 S/ 1,125,572 nuevos soles
Monto Adjudicado 2009 S/ 530,639 nuevos soles
Monto Adjudicado 2010 S/ 1,025,989 nuevos soles
Monto Adjudicado 2011 S/ 352,054 nuevos soles
Monto Adjudicado 2012 S/ 169,121 nuevos soles
Monto Adjudicado 2013 S/ 213,493 nuevos soles
Monto Adjudicado 2014 S/ 1,034,193 nuevos soles

 

El año 2014 realiza ventas al estado peruano hasta la fecha, por la suma de S/ 1, 034, 193 (UN MILLON TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 00/ 1000 nuevos soles) Todas las ventas realizadas a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO.

 

  1. SITUACION FINANCIERA

 

Tiene una deuda por la suma de S/ 2, 334. 328. 31 (Dos millones trescientos treinta y cuatro mil trescientos veintiocho con 31/100 nuevos soles), viene cumpliendo su deuda con una calificación al 100% normal, con una deuda directa de S/ 1, 863. 813. 89 (Un millón ochocientos sesenta y tres mil ochocientos trece con 89/100 nuevos soles), una deuda indirecta de S/ 470, 514. 42 nuevos soles.

Ha otorgado garantía hipotecaria por la suma de S/ 3, 635.698.59 (Tres millones seiscientos treinta y cinco mil seiscientos noventa y ocho con 59/100 nuevos soles) y por aval la suma de S/ 66, 291. 86 nuevos soles.

Tiene una línea de crédito no utilizado por S/ 177, 195. 31 nuevos soles.

Es avalada por FERNANDEZ RAFAEL GUADALUPE por el  monto de S/ 279, 555.32 ante INTERBANK, y ante el BBVA es avalado por OSPINA SOTELO WILFREDO LEONCIO por la suma de S/ 27, 215. 26 nuevos soles.

 

  1. RUBEN MOISES OSPINA SOTELO

 

Soltero, con D.N.I. 20002706, y como persona natural sin negocio con RUC 10200027065, con fecha de inscripción el 25/03/2011, con fecha de inicio de actividades el 01/01/2007, estado del contribuyente ACTIVO, condición del contribuyente HABIDO, con dirección AV. MARISCAL RAMON CASTILLA Nº1677 JUNIN-HUANCAYO-EL TAMBO, su actividad económica son las actividades empresariales NCP.

 

Es administrador en OSPINA S.A.C., aporta la suma de 7250.00 nuevos soles representado por 725 acciones, de un valor nominal de 10.00 nuevos soles cada una

 

  1. WILFREDO LEONCIO OSPINA SOTELO

 

Es gerente general desde 06/03/2010 hasta la actualidad en Ospina S.A.C., aporta la suma de 6,250.00 nuevos soles representado por 625 acciones, de un valor nominal de 10.00 nuevos soles cada una.

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA OSPINA S.A.C:

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 250 FICHA DE REGISTRO   MERCANTIL  3827 AHORA APRTIDA ELECTRONICA  APRTIDA ELECTRONICA 02028845 LIBRO DE PERSONA JURIDICA   DE RRPP  HUANCAYO  DE OSPINA SAC  DE FECHA 11/07/2000 CONSTA DE  DOS FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA Nº 251 FICHA DE RUC 204449207098 OSPINA SAC  CONSTA DE DOS  FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  3. DATO DE PRUEBA Nº 252 FICHA DE SEACE  DE REGISTRO  DE COMPRA PUBLICA  EFECTUADA A LA EMPRESA OSPINA SAC  PERIODO  2005 – 2014 QUE CONSTA DE CUATRO  FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  4. DATO DE PRUEBA Nº 253 REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO SENTINEL  DE  OSPINA SAC  QUE  CONSTA DE  DIECISÉIS  FOLIOS ÚTILES CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  5. DATO DE PRUEBA Nº 254 FICHA  RUC Nº 1020027065  OSPINA SOLTELO  RUBEN MOISES  CONSTA DE SEIS FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  6. DATO DE PRUEBA Nº 255 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA DE RUC 10198803541 WILFREDO LEONCIO OSPINA SOTELO PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO CONSTA DE DOS FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

 

  1. CHAVEZ SENTRAMISOL SUR E.I.R.L:

 

10.1 DATOS GENERALES

Inscrita con número de partida 11160659, constituida con fecha, 01/12/2011 por: DANIEL ALFREDO CHAVEZ CAYETANO

Con RUC 20568195338, con fecha de inscripción 22/10/201, e inicia actividades el mismo día, domiciliado en CAL. LORETO NRO. 337 (INTERIOR B – 1ER NIVEL FTE SUNAT) JUNIN – HUANCAYO – HUANCAYO, dedicado a la venta mayorista de materiales de construcción, emite factura y  tiene como gerente titular a CHAVEZ CAYETANO DANIEL ALFREDO, con RUC 20047185.

 

  1. ACTIVIDAD ECONOMICA

 

Venta Mayorista de Materiales de Construcción, consultoría para entidades privadas y estatales, diseño de proyectos y estudios de ingeniería ya arquitectura, supervisión de obras, entre otros.

 

  1. PATRIMONIO

 El capital de la empresa es de 60,000.00 nuevos soles, íntegramente aportado por el titular en bienes no dinerarios conforme se acredita con el informe de valorización de bienes no dinerarios.

 

  1. INVERSIONES

 

De la ficha del SEACE, se observa ventas al Estado por el monto de S/ 885, 050. 00 nuevos soles durante el periodo 2012-2014, como persona jurídica individual.

 

RUC Razon Social Monto Adjudicado en Nuevos Soles
2012 2013 2014
20568195338 CHAVEZ SENTRAMISOL SUR E.I.R.L. 72,790 378,364 433,896

 

  1. a) El año 2012 realiza ventas al estado peruano hasta la fecha, por la suma de S/72,790 nuevos soles, de las dos ventas realizadas, todas fueron con el GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN.
  2. b) El año 2013 realizo ventas al estado peruano por la suma de S/ 378, 364. 00 nuevos soles, de las 11 ventas realizadas, 7 fueron con la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, 2 fueron con el GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN, y los dos últimos con SEDAM HUANCAYO
  3. c) El año 2014 realiza ventas al estado peruano hasta la fecha, por la suma de S/433, 896. 00 nuevos soles, de las 12 ventas realizadas 11 fueron con la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, y una con SEDAM HUANCAYO.

 

  1. SITUACION FINANCIERA

Deuda total al 31/10/2014 por la suma de S/ 140, 490. 16 nuevos soles, DEUDA DIRECTA de S/ 122, 992. 55 con el INTERBANK, y una DEUDA INDIRECTA de S/ 17, 497. 61 nuevos soles con la CMAC HUANCAYO a razón de cartas fianzas otorgadas, Viene cumpliendo su deuda normalmente al 100%, es avalista de INVERSIONES EL MAESTRO S.R.L por la suma de S/ 127, 532. 79 nuevos soles nuevos soles vía BANCO CONTINENTAL, y es avalado por TOLENTINO DIAZ JUDITH NANCY  vía CMAC HUANCAYO, por la suma de S/ 17, 497. 61 nuevos soles

 

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA CHAVEZ SENTRAMISOL SUR E.I.R.L:

DATO DE PRUEBA Nº 256 FICHA RUC 20568195338  CONSTA DE CUATRO  FOLIOS UTILES CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

DATO DE PRUEBA Nº 257 PARTIDA ELECTRÓNICA  Nº 1160659 LIBRO DE  PERSONAS JURÍDICA  RRPP CHAVEZ  SENTRAMISOL SUR E.I.R.L FECHA  1/12/2011 CONSTA DE CINCO  FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

DATO DE PRUEBA Nº 258  INFORME CENTRAL DE RIESGO  SENTINEL  DE CHÁVEZ  SENTRAMISOL SUR E.I.R.L. CONSTA DE ONCE FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

DATO DE PRUEBA Nº 259 FICHA EMITIDA POR EL SISTEMA DE SEACE  POR LA COMPRA PUBLICA EFECTUADA A LA EMPRESA CHAVEZ  SENTRAMISOL SUR E.I.R.L QUE  CONSTA DE SEIS  FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. FUNDAMENTOS DE HECHO

La modalidad empleada era de favorecimiento ilegal para también empresas que se encontraban en el mercado de la compra publica, que si bien no le entregaban el mercado completo de los bienes que eran de su objeto social, les otorgaban una notable mayor participación en tal mercado, hecho que se evidencia del análisis de las ventas que tenían en el sector público hasta inicios del 2007, contrapuestas a las ventas que obtuvieron a partir del 2008 en adelante, conducta que exigía un pago obvio por ser manifiesta su irregularidad cumplida en varias empresas y durante varios años, dentro del periodo 2008-2014

 

MONTO TOTAL DE LA LINEA DE IMPUTACION: LA SUMA DE S/. 20,101,465.00

Se encuentran dentro de la quinta modalidad aludida líneas arriba, y fundamentalmente destacan por haber multiplicado por tres o cuatro veces el volumen de venta que mantenían hasta antes del 2007, con el sector público, En  este grupo se encuentran las siguientes empresas:

 

ELEMENTOS Y DATOS DE CONVICCION

 

  • CONSORCIO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS PIRAMIDE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, inscrita en la partida 11097557-Huancayo, con fecha 12/02/2007. Objeto social: compraventa de cementos fierros, ladrillos, exportación de materiales no metálicos, vinculados a la construcción, Gerente General: Max Humberto Peralta Núñez. Con fecha 10/04/2012, se nombra como Gerente General a Doris Tovar Paredes.

 

REGISTRA LAS SIGUIENTES VENTAS AL ESTADO, POR UN MONTO TOTAL DE: S/  7, 172. 517. 00 NUEVOS SOLES, DURANTE EL PERIODO 2007-2014

 

AÑO VENTAS AL ESTADO PERUANO
2007 S/388,484 nuevos soles.
2008 S/ 1, 503, 840 nuevos soles
2009 S/. 1, 554,248 nuevos soles
2010 S/ 1, 234,260 nuevos soles
2011 S/. 525,402 nuevos soles
2012 S/.  866,093 nuevos soles
2013 S/  1, 100,190 nuevos soles.

 

  • DISTRIBUIDORA CUELLAR.- Inscrita en la partida 02028744 del Libro de Personas Jurídicas de la Oficina registral de Huancayo, con fecha 18/11/1999 objeto social comercialización de cementos, materiales de construcción y ferretería en general. Mediante Juntas Universales de fecha 02/12/2008 y 22/12/2008, la sociedad amplia las facultades del gerente general y modifica parcialmente sus Estatutos, otorgándole amplias y absolutas facultades al CUELLAR TORRES LIZ MAGDALENA.

REGISTRA LAS SIGUIENTES VENTAS AL ESTADO, POR UN MONTO TOTAL DE: S/  1, 444. 845. 00 NUEVOS SOLES, DURANTE EL PERIODO 2005-2007

 

AÑO VEMTAS AL ESTADO PERUANO
2005 S/ 409,378 nuevos soles.
2006 S/ 162,070 nuevos soles
2007 S/.   873,397 nuevos soles

 

 

REGISTRA LAS SIGUIENTES VENTAS AL ESTADO, POR UN MONTO TOTAL DE: S/  9, 880, 362. 00 NUEVOS SOLES, DURANTE EL PERIODO 2008-2014

 

AÑO VENTAS AL ESTADO PERUANO
2008 S/  1,161, 170 nuevos soles
2009 S/. 1, 404,421 nuevos soles
2010 S/. 1, 642,164 nuevos soles
2011 S/1, 517, 214   nuevos soles.
2012 S/. 2, 635, 215 nuevos soles
2013 S/ 2, 828,718 nuevos soles.
2014 S/ 1, 691, 460 nuevos soles.

 

 

Es de resaltar que al 31/12/2010 no tenía movimiento financiero, empezando a partir del año 2011, en diciembre sus movimientos que rodean los S/ 20,000.00 nuevos soles en promedio.

  • CORPORACION KASUKI MERCURY EIRL, inscrita en la partida electrónica 11124589 en la Oficina Registral de Huancayo el 14/02/2009, Con RUC 20487021556, inscrito el 28/02/2009, e inicia actividades el 04/03/2009, Se designa como Gerente General a DONATILDA CCONISLLA OSORIO, con DNI 44287488. Y desde el 09/01/2011, se designa gerente a JORGE CCONISLLA OSORIO.

REGISTRA LAS SIGUIENTES VENTAS AL ESTADO, POR UN MONTO TOTAL DE: S/  1, 129. 343.00 NUEVOS SOLES, DURANTE EL PERIODO 2011-2014

 

AÑO VENTAS AL ESTADO PERUANO
2011 S/ 49,606 nuevos soles.
2012 S/ 142,232 nuevos soles
2013 S/ 700,155 nuevos soles.
2014 S/ 237,350 nuevos soles.

 

 

  • OSPINA SAC, inscrita en la partida electrónica 02028845, en el Libro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Huancayo, con fecha 11/07/2000 CON RUC 20444927098, inicia actividades el 18/10/2000, gerente general WILFREDO LEONCIO OSPINA SOTELO, desde 06/03/2010, y como administrador RUBEN MOISES OSPINA SOTELO

El año 2014 realiza ventas al estado peruano hasta la fecha, por la suma de S/ 1, 034, 193 NUEVOS SOLES. Todas las ventas realizadas a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO.

 

  • CHAVEZ SENTRAMISOL SUR EIRL, con RUC 20568195338, con fecha de inscripción 22/10/2011, e inicia actividades el mismo día, como gerente titular a CHAVEZ CAYETANO DANIEL ALFREDO, con RUC 20047185.

TIENE COMO VENTAS LAS SIGUIENTES POR UN MONTO TOTAL DE S/ 885, 050 NUEV0S SOLES

  1. a) El año 2012 realiza ventas al estado peruano hasta la fecha, por la suma de S/72,790 nuevos soles.
  2. b) El año 2013 realizo ventas al estado peruano por la suma de S/ 378,364 nuevos soles
  3. c) El año 2014 realiza ventas al estado peruano hasta la fecha, por la suma de S/ 433,896 nuevos soles.
  4. LINEA DE IMPUTACION SETIMA- DE LA FORMACION Y ARTICULACION DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL –CAMPO INTERNO- IDENTIFICACION DE LAS LINEAS DE ARTICULACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
  5. HECHOS

AUREA ANTONIETA VIDALON ROBLES

 

Actual Regidora Provincial de Huancayo, para el periodo 2015-2018, por el Partido Junín Sostenible con su Gente.

Identificada con DNI 19803370, con domicilio en Jr. Lima 369 Huancayo, declara como experiencia laboral la siguiente, se desempeña como SECRETARIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO(MDT), desde el año 2007.

Conforme a su Declaración Jurada de Ingresos y Bienes y Rentas como Funcionaria presentada al MDT, obtenido de la página web de la CGR, declara percibir un ingreso mensual proveniente del sector publico neto de S/ 4, 210.00 nuevos soles, y tiene bienes por el valor de 15,000.00 nuevos  y bajo el rubro de otros bienes S/ 50, 730.00 nuevos soles. De su certificado migratorio N° 39008/2014/MIGRACIONES-AF-C, se observa un viaje a México con fecha de salida el 21/08/2013 y con fecha de retorno el 27/08/2013.

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA AUREA ANTONIETA VIDALON ROBLES

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 260 DECLARACIÓN JURADA DE VIDA DEL CANDIDATO PRESENTADO AL JNE AL POSTULAR AL CARGO DE REGIDORA  A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAYO EN LAS ELECCIONES  DEL AÑO 2014 QUE  CONSTA DE CUATRO  FOLIOS  CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA Nº 261 DECLARACIÓN JURADA CORRESPONDIENTE A INGRESOS BIENES Y RENTAS LEY  Nº 27482 MDT  A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO DEL AÑO 2013  PERIÓDICA  QUE  CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

 

  1. CARMEN ASUNCION VIDALON ROBLES

 

Identificada con DNI 20021253, y domiciliada en Jr. Lima 369 Junín-Huancayo-Junín.

Con RUC 10200212539, con fecha de inscripción  23/10/1996 y de inicio de actividades  el 01/11/2011, señala como actividad económica, dedicarse a actividades jurídicas.

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA

 

Ha sido nombrada como JEFE DE COBRANZAS y posteriormente GERENTE COMERCIAL DE SEDAM HUANCAYO

 

CARGO AREA ENTRADA SALIDA  INSTITUCION
EMPLEADA OFICINA GENERAL DE ASESORIA LEGAL 21/02/2011 21/05/2011  SEDAM-HUANCAYO
EMPLEADA OFICINA GENERAL DE ASESORIA LEGAL 16/05/2011 16/08/2011  SEDAM-HUANCAYO
EMPLEADA OFICINA GENERAL DE ASESORIA LEGAL 17/08/2011 17/11/2011 SEDAM-HUANCAYO
JEFE AREA DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES INDUSTRIALES 14/10/2011 31/12/2011  SEDAM-HUANCAYO
EMPLEADA OFICINA GENERAL DE ASESORIA LEGAL 28/10/2011 CONTINUA  SEDAM-HUANCAYO
JEFE AREA DE RECURSOS HUMANOS 01/01/2012 03/02/2012  SEDAM-HUANCAYO
JEFE FACTURACION Y COBRANZA 14/01/2013 CONTINUA  SEDAM-HUANCAYO
GERENTE COMERCIAL 2014  SEDAM-HUANCAYO

 

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA CARMEN ASUNCION VIDALON ROBLES

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 262 REPORTE EMITIDO  POR LA  FICHA  RUC Nº 10200212539, PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO CON FECHA DE INSCRIPCIÓN 13/10/1996 Y CON FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD 01/11/1996 QUE CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA Nº 263 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONAL DE SEDAM HUANCAYO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 QUE  CONSTA DE  CINCO FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  3. DATO DE PRUEBA Nº 264 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONAL DE SEDAM HUANCAYO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 QUE  CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  4. DATO DE PRUEBA Nº 265 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONAL DE SEDAM HUANCAYO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 QUE  CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  5. DATO DE PRUEBA Nº 266 COPIA DE LA INFORMACION REMITIDA POR LA PAGINA WEB DE LA EMPRESA MUNICIPAL SEDAM HUANCAYO EN LAS QUE SE SEÑALAN A LA GERENTE COMERCIAL.

 

 

  1. PAITAN REMUZGO LUZ LIVIA

 

Identificado con DNI 20026358, y con domicilio Jr. Mariscal Cáceres N° 1112, Sapallanga-Junin. Con RUC 10200263583, con fecha de inscripción y de  inicio de actividades el 30/05/1994, con condición de contribuyente NO HABIDO y dado de baja el 31/12/2009 Es casada con LUIS ALBERTO PEREZ PERALTA.

De su declaración jurada de vida del candidato, presentada al JNE para las elecciones 2006, se obtienes:

  1. De profesión contadora
  2. Trabajo como Gerente de Planificación y Presupuesto en la Municipalidad Distrital de Chilca 2003 y, como
  3. Jefe de Planificación y Presupuesto en la Municipalidad Distrital de Chupaca 1999-2002

De su declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y de Rentas, para el ejercicio presupuestal 2013, presentada a LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, al cesar, de donde aparece lo siguiente:

  1. Declara tener como ingresos mensuales del sector publico la suma de S/ 4, 764 nuevos soles.
  2. Poseer bienes por un valor de S/ 304, 798. 94 nuevos soles.

De su declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y de Rentas, para el ejercicio presupuestal 2011, presentada a LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, entrega periódica, de donde aparece lo siguiente:

  1. Declara tener como ingresos mensuales del sector publico la suma de S/ 4, 219 nuevos soles.

Poseer bienes por un valor de S/ 267, 448. 94 nuevos soles

De su declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y de Rentas, para el ejercicio presupuestal 2009, presentada a LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, al inicio, de donde aparece lo siguiente:

  1. Declara tener como ingresos mensuales del sector publico la suma de S/ 3, 319 nuevos soles.

Poseer bienes por un valor de S/ 334, 180. 00 nuevos soles

ACTIVIDAD ECONÓMICA

 

Fue GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO, DESDE EL 03/01/2012-30/04/2013. MDT

 

CARGO AREA ENTRADA SALIDA  INSTITUCION
GERENTE GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03/01/2012 30/04/2013 MDT

 

PATRIMONIO INMUEBLE

Con fecha 05/05/2014, adquiere conjuntamente con su esposo LUIS ALBERTO PEREZ PERALTA  un inmueble inscrito con la 11064760, oficina Registral Selva Central se inscribe inmueble un inmueble de 1000 metros cuadrados, en el sector MARANQUIARI, PERENE-CHANCHAMAYO-JUNIN adquirido por la suma de S/ 40,000.00 nuevos soles.

 

MIGRACIONES:

 

MOVIMIENTO FECHA PROC/DEST TIPO DOC NUM DOC
ENTRADA 21/05/2013 BRASIL PAS 5984119
SALIDA 15/05/2013 BRASIL PAS 5984119

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA PAITAN REMUZGO LUZ LIVIA

 

  1. 7ATO DE PRUEBA Nº 267 FICHA  RUC Nº 10200263583 QUE CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA Nº 268 DECLARACIÓN JURADO  DE VIDA DEL CANDIDATO PRESENTADO AL JNE  EN LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES  DEL AÑO 2006  QUE  CONSTA DE  DOS  FOLIOS  CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  3. DATO DE PRUEBA Nº 269 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 QUE  CONSTA DE UN FOLIO ÚTIL CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  4. DATO DE PRUEBA Nº 270 DECLARACIÓN JURADA CORRESPONDIENTE A INGRESOS  BIENES Y RENTAS LEY  Nº 27482 MDT  AL CESAR PRESUPUESTOS 2013 QUE  CONSTA DE UN FOLIO  CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  5. DATO DE PRUEBA Nº 271 DECLARACIÓN JURADA CORRESPONDIENTE A INGRESOS  BIENES Y RENTAS LEY  Nº 27482 MDT  AL CESAR PRESUPUESTOS 2011 DE ENTREGA PERIÓDICA QUE  CONSTA DE UN FOLIO  CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  6. DATO DE PRUEBA Nº 272 DECLARACIÓN JURADA CORRESPONDIENTE A INGRESOS  BIENES Y RENTAS LEY  Nº 27482 MDT  AL CESAR PRESUPUESTOS 2009 AL INICIO QUE  CONSTA DE UN FOLIO  CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  7. DATO DE PRUEBA Nº 273 CERTIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO Nº 38985/2014/MIGRACIONES-AF-C PAITAN REMUZGO LUZ LIVIA  EMITIDO  CON FECHA 14/11/2014  QUE CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. LUIS ALBERTO PEREZ PERALTA

 

Identificado con DNI 19977614, postulante a ALCALDE DISTRITAL DE SAPALLANGA por la ALIANZA REGIONAL JUNIN SOSTENIBLE. Es titulado de Ingeniería Civil en la UPLA, fue electo alcalde distrital de Sapallanga en las elecciones 2002, periodo 2003-2006. Es militante del Movimiento Fuerza Constructora del Diciembre del 2005. Declara percibir ingresos del sector público de S/ 3, 073. 69 nuevos soles.

 

MIGRACIONES

 

Del certificado migratorio N° 34743/2014/MIGRACIONES-AF-C, se observa lo siguiente:

 

MOVIMIENTO FECHA PROC/DEST TIPO DOC NUM DOC
ENTRADA 21/05/2013 BRASIL PAS 5811873
SALIDA 15/05/2013 BRASIL PAS 5811873
ENTRADA 26/11/2012 HOLANDA PAS 5811873
SALIDA 17/11/2012 COREA DEL SUR PAS 5811873
ENTRADA 02/12/2005 CHILE PAS 5811873
SALIDA 26/11/2005 CHILE PAS 5811873
ENTRADA 11/06/2005 HOLANDA PAS 5811873
SALIDA 14/05/2005 HOLANDA PAS 5811873

 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Es miembro del consejo directivo en calidad de fiscal de la Asociación de Vivienda las Praderas de Huancayo, inscrita en la partida electrónica 11178182, del registro de personas jurídicas, con fecha de constitución 10/01/2013.

 

FUE GERENTE GENERAL EN SEDAM HUANCAYO.

 

CARGO AREA ENTRADA SALIDA  INSTITUCION
GERENTE GENERAL 31/10/2011 AUN EN LA INSTITUCION SEDAM HUANCAYO
GERENTE GENERAL 01/01/2012 AUN EN LA INSTITUCION SEDAM HUANCAYO

 

PATRIMONIO INMUEBLE

Con fecha 05/05/2014, adquiere conjuntamente con su esposa LUZ LIVIA PAITAN REMUZGO un inmueble inscrito con la 11064760, oficina Registral Selva Central se inscribe inmueble un inmueble de 1000 metros cuadrados, en el sector MARANQUIARI, PERENE-CHANCHAMAYO-JUNIN adquirido por la suma de S/ 40,000.00 nuevos soles

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA LUIS ALBERTO PEREZ PERALTA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 274 Copia de la Ficha  RUC Nº 10199776148  emitida por el sistema web de la SUNAT, que consta de dos  folios CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA Nº 275 Hoja de vida  de la declaración  jurada presentada al JNE  para postular  a la municipalidad de Sapallanga por  el partido alianza sostenible  que  consta de cuatro  folio CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  3. DATO DE PRUEBA Nº 276 DECLARACIÓN JURADA CORRESPONDIENTE A INGRESOS  BIENES Y RENTAS LEY  Nº 27482 MDT  AL CESAR PRESUPUESTOS 2011 DE ENTREGA PERIÓDICA QUE  CONSTA DE UN FOLIO  CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  4. DTO DE PRUEBA Nº 277 COPIA DEL CERTIFICADO MOVIMIENTO MIGRATORIO Nº 38743(2014/MIGRACIONES –AF-C DE LUIS ALBERTO
  5. DATO DE PRUEBA Nº 278 Formato  de movimiento  personal de SEDAM Huancayo  correspondiente al año 2012 que  consta de un folio CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  6. DATO DE PRUEBA Nº 279 Formato  de movimiento  personal de SEDAM Huancayo  correspondiente al año 2011 que  consta de un folio CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  7. PEREZ PERALTA CONSTA DE DOS FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  8. DATO DE PRUEBA Nº 280 REPORTE  EMITIDO DE LA FICHA PARTIDA Nº 11064760, CON RELACIÓN  A INDEPENDIZACIÓN POR COMPRA VENTA, CONSTA DE DOS FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA. 

 

 

  1. GASPAR QUISPE ESPIRITU JUDI

 

Identificado con DNI 20055050, con domicilio en Pj. Los Rosales H Lote 15, es licenciado en Educación Física por la UNCP.

Ex – Regidor de la Municipalidad Distrital de El Tambo, estuvo a cargo de la Alcaldía por RENUNCIA del titular, durante el periodo Julio-Diciembre.

 

MIGRACIONES

De su movimiento migratorio N° 39001/2014/migraciones-AF-C expedida con fecha 14/11/2014 registra un ingreso al Perú con fecha 30-abril-2014 procedente de ESPAÑA, pasaporte utilizado N 4669057. Extrañamente no figura la Salida del País, que motiva tal retorno

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA

 

Actual regidor del MDT a cargo de la alcaldía por RENUNCIA del titular, labora adicionalmente en el Colegio 19 de Abril de CHUPACA POR 16 horas semanales, en la especialidad de educación física, hecho que no ha reportado a la Autoridad Electoral, presumiéndose que recibe dos sueldos del estado.

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA GASPAR QUISPE ESPIRITU JUDI

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 281 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA DE  RUC Nº 10200550507 DE FECHA DE INSCRIPCIÓN E INICIO DE ACTIVIDAD 26/01/2007 CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA Nº 282 HOJA DE VIDA PRESENTADA  AL JNE  COMO DECLARACIÓN  JURADA ELECCIONES REGIONALES MUNICIPALES 2010 QUE  CONSTA DE TRES FOLIOS CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

 

  1. JANETH MAYHUASCA QUISPE

 

Identificada con DNI 80078393, domiciliada en Pza. La Unión N° s/n anexo de Hualahoyo Junin Huancayo Junín, con RUC 10800783939 y con fecha de inscripción y de inicio de actividades el 09/02/2006.

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA

En su ficha RUC no señala actividad, solo menciona emitir recibos por honorarios.

Entro a trabajar en SEDAM HUANCAYO, como empleada en la GERENCIA COMERCIAL el año 2011 hasta la actualidad. Fue GERENTE COMERCIAL DE SEDAM HUANCAYO, durante todo el año 2013 y parte del 2014.

 

CARGO AREA INGRESO SALIDA  DEPENDENCIA
EMPLEADO GERENCIA COMERCIAL 06/01/2012 28/02/2012  SEDAM-HUANCAYO
EMPLEADO GERENCIA COMERCIAL 01/03/2011 31/03/2011  SEDAM-HUANCAYO
EMPLEADO GERENCIA COMERCIAL 01/04//2011 30/06/2011  SEDAM-HUANCAYO
EMPLEADO GERENCIA COMERCIAL 01/07/2011 30/09/2011  SEDAM-HUANCAYO
JEFE FACTURACION Y COBRANZAS 25/07/2011 Aun en la Institución  SEDAM-HUANCAYO
JEFE FACTURACION Y COBRANZAS 01/01/2012 Aun en la Institución  SEDAM-HUANCAYO
GERENTE COMERCIAL 02/01/2013 CONTINUA  SEDAM-HUANCAYO

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA JANETH MAYHUASCA QUISPE

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 283 FICHA RUC Nº 10800783939, PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO, CON FECHA DE INSCRIPCIÓN E INICIO DE ACTIVIDAD 09/02/2006 QUE CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA Nº 284 FORMATO DE MOVIMIENTO  PERSONAL DE SEDAM HUANCAYO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 QUE  CONSTA DE CINCO FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  3. DATO DE PRUEBA Nº 285 FORMATO DE MOVIMIENTO  PERSONAL DE SEDAM HUANCAYO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 QUE  CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  4. DATO DE PRUEBA Nº 286 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONAL DE SEDAM HUANCAYO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 QUE  CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. MIGUEL ANGEL CAMPOS MATOS

 

Identificado con DNI 40705784, domiciliado en Jr. Panamá N° 1380 Pio Pata Junin Huancayo Junín.

Con RUC 10407057843, con fecha de inscripción y de inicio de actividades el 25/01/2003, de profesión abogado y emite recibo por honorarios.

 

MIGRACIONES

 

MOVIMIENTO FECHA PROC/DEST TIPO DOC NUM DOC
SALIDA 09/12/2007 CHILE DNI 40705784
ENTRADA 09/12/2007 CHILE DNI 40705784

 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Presto servicios a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, según informes periodísticos, para luego pasar a desempeñarse como JEFE DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE SEDAM HUANCAYO.

 

CARGO AREA INGRESO SALIDA  DEPENDENCIA
EMPLEADO OFICINA GENERAL DE ASESORIA LEGAL 31/05/2011 31/08/2011 SEDAM-HUANCAYO
EMPLEADO OFICINA GENERAL DE ASESORIA LEGAL 25/08/2011 25/11/2011 SEDAM-HUANCAYO
EMPLEADO OFICINA GENERAL DE ASESORIA LEGAL 15/11/2011 CONTINUA SEDAM-HUANCAYO
EMPLEADO OFICINA GENERAL DE ASESORIA LEGAL 20/01/2012 31/06/2012 SEDAM-HUANCAYO
EMPLEADO OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA 8/8/2012 30/102012 SEDAM-HUANCAYO
ASESOR LEGAL EXTERNO OFICINA GENERAL DE ASESORIA LEGAL 04/01/2013 31/01/2013 SEDAM-HUANCAYO
ASESOR LEGAL EXTERNO OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA 02/07/2013 30/07/2013 SEDAM-HUANCAYO
JEFE OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA de  SEDAM HUANCAYO. 13/05/2013 CONTINUA SEDAM-HUANCAYO
EMPLEADO OFICINA GENERAL DE ASESORIA LEGAL 11/15/2011 CONTINUA SEDAM-HUANCAYO

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA MIGUEL ANGEL CAMPOS MATOS

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 287 REPORTE DE LA FICHA DE  RUC Nº 10407057843 EMITIDO DE LA PÁGINA WEB DE SUNAT CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 288 FORMATO  DE MOVIMIENTO  PERSONAL DE SEDAM HUANCAYO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 QUE  CONSTA DE TRES FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 289 FORMATO  DE MOVIMIENTO  PERSONAL DE SEDAM HUANCAYO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 QUE  CONSTA DE DOS FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 290 FORMATO  DE MOVIMIENTO  PERSONAL DE SEDAM HUANCAYO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 QUE  CONSTA DE DOS FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. KETTY RUTH ROSALES HINOSTROZA

 

Identificada con DNI 21135409, con domicilio en Bl. N° 402 C.H Yanama, Junin Huancayo Huancayo,  con RUC  10211354092, con fecha de inscripción y de inicio de actividades el 24/04/2010. De profesión PROFESOR,

ACTIVIDAD ECONÓMICA

 

La secretaria general y gerente de imagen institucional de SEDAM HUANCAYO, KETTY ROSALES, se desempeñó hasta el 2007, como periodista de los programas radiales, que el denunciado UNCHUPAICO, realizaba diariamente en RADIO 15.50, siendo pues de su confianza permanente.

 

JEFE OFICINA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL 14/01/2013 CONTINUA
Jefe Oficina de Secretaría General e Imagen Institucional  2014

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA KETTY RUTH ROSALES HINOSTROZA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 291 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA RUC Nº 10211354092 PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO CON FECHA DE INSCRIPCIÓN E INICIO DE ACTIVIDAD 24/04/2010 OBTENIDO  DE LA PÁGINA WEB – SUNAT CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 292 FORMATO  DE MOVIMIENTO  PERSONAL DE SEDAM HUANCAYO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 QUE  CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 293 COPIA DE LA INFORMACION REMITIDA POR LA PAGINA WEB DE LA EMPRESA MUNICIPAL SEDAM HUANCAYO EN LAS QUE SE SEÑALAN A LA GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL.

 

 

  1. ELIZABETH ANITA ROSALES HINOSTROZA

 

Identificada con DNI 21138852, y con domicilio en Jr. Huánuco N° 1026 Junin Huancayo Huancayo, con RUC 10211388523, con fecha de inscripción y de inicio de actividades el 24/06/2008. De profesión administrador de empresas.

 

  • ACTIVIDAD ECONÓMICA

 

Auxiliar Administrativo LOGISTICA 30/06/2008 Aun en la institución
TECNICO ADMINIST. II SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO 01/01/2009 31/12/2009
TECNICO ADMINIST. II SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO 01/10/2009 Aun en la institucion
PROGRAM.
ALMACENAMIENTO Y
ENTREGA DE
SUMINISTROS
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO 02/01/2009 12/03/2009

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA ELIZABETH ANITA ROSALES HINOSTROZA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 294 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA DE RUC Nº 10211388523 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO CON FECHA DE INSCRIPCIÓN E INICIO DE ACTIVIDAD 24/06/2008 CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 295 REPORTE  EMITIDO DEL FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO  DE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008 QUE  CONSTA DE UN FOLIO ÚTIL CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 296 REPORTE EMITIDO DEL FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO  DE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009 QUE  CONSTA DE UN FOLIO ÚTIL CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. CESAR RICALDI RUPAY

 

Identificado con DNI 41289055, y con domicilio en Cal. Agua Marina Mza. D Lote 10 Urb. COVICA, Junín Huancayo El Tambo, con RUC 10412890553, con fecha de inscripción 12/04/2006 y con fecha de inicio de actividades  17/04/2006.

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA

 

De su ficha RUC, señala como actividad económica las actividades informáticas, asimismo laboro en SEDAM HUANCAYO y en la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, en el área de Informática y de Fiscalización Tributaria.

 

PROGRAMADOR FISCALIZACION TRIBUTARIA 22/01/2008 Aun en la institución  MDT
PROGRAMADOR SUB GERENCIA DE DFISCALIZACION TRIBUTARIA 02/01/2009 30/09/2009  MDT
PROGRAMADOR SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA 01/04/2010 30/12/2010  MDT
SUB GERENTE SUB GERENCIA DE SISTEMAS 05/01/2011 Aún en la institución MDT
SUB GERENTE SUB GERENCIA DE SISTEMAS 02/01//2012 15/01/2013 MDT
JEFE INFORMATICA 14/01/2013 CONTINUA SEDAM-HUANCAYO
JEFE INFORMATICA 2014 SEDAM-HUANCAYO

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA CESAR LENNER RICALDI RUPAY

 

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 297 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA DE  RUC Nº 10412890553, PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO CON FECHA  DE INSCRIPCIÓN 12/04/2006 Y FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD 17/04/2006 OBTENIDO DE LA PÁGINA WEB – SUNAT  CONSTA  DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA Nº 298 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008 QUE  CONSTA DE UN FOLIO ÚTIL CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  3. DATO DE PRUEBA Nº 299 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009 QUE  CONSTA DE UN FOLIO ÚTIL CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  4. DATO DE PRUEBA Nº 300 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 QUE  CONSTA DE UN FOLIO ÚTIL CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  5. DATO DE PRUEBA Nº 301 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 QUE  CONSTA DE UN FOLIO ÚTIL CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  6. DATO DE PRUEBA Nº 302 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 QUE  CONSTA DE UN FOLIO ÚTIL CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  7. DATO DE PRUEBA Nº 303 INFORMACION DE LA PAGINA WEB RESPECTO A LA GERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

 

  1. JESUS MELCHORA ASCURRA PALACIOS,

 

Identificado de DNI 19921037, domiciliado en CAL. LOS MANZANOS NRO. 374 JUNIN – HUANCAYO – EL TAMBO. Con RUC  10199210373, con fecha de inscripción y de inicio de actividades el 10/03/1998. De profesión contador

ACTIVIDAD ECONÓMICA

 

CARGO ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA FECHA DE INGRESO FECHA DE SALIDA INSTITUCION
GERENTE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS

02/01/2008 Aún en la institución MDT
GERENTE GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Y AMBIENTAL

02/01/2012 Aún en la institución MDT
GERENTE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 18/03/2013 Aún en la institución SEDAM-HUANCAYO

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA JESUS MELCHORA ASCURRA PALACIOS,

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 304 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA DE  RUC Nº 10199210373, PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO CON FECHA DE INSCRIPCIÓN E INICIO DE ACTIVIDAD 10/03/1998 QUE  CONSTA DE UN FOLIO ÚTIL CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA Nº 305 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONAL  CORRESPONDIENTE A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO  DEL AÑO  2008 QUE  CONSTA DE UN FOLIO  CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  3. DATO DE PRUEBA Nº 306 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONAL  CORRESPONDIENTE A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO  DEL AÑO  2012 QUE  CONSTA DE UN FOLIO  CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  4. DATO DE PRUEBA Nº 307 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONAL  CORRESPONDIENTE A SEDAM HUANCAYO CORRESPONDIENTE  AL AÑO  DEL AÑO  2013 QUE  CONSTA DE UN FOLIO  CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. ELVIS GUILLERMO HUARCAYA QUISPE

 

Identificado con DNI 20068316, y con domicilio en Av. Huancavelica N° 720 Junin Huancyo Chilca

ACTIVIDAD ECONÓMICA

En su ficha RUC señala como actividad económica las actividades informáticas.

Asimismo laboro en la Municipalidad Distrital de el Tambo y en SEDAM HUANCAYO.

 

CARGO ÀREA O UNIDAD ORGÀNICA FECHA DE INGRESO FECHA DE SALIDA ENTIDAD
SUB GERENTE SUB GERENCIA DE

SISTEMAS Y PROCESOS

01/02/2008 Aún en la institución MDT
SUB GERENTE SUB GERENCIA DE

SISTEMAS Y PROCESOS

30/01/2008 30/12/2010 MDT
JEFE INFORMATICA Y COMPUTACION 20/01/2011 Aun en la institución SEDAM-HUANCAYO

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA ELVIS GUILLERMO HUARCAYA QUISPE

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 308 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA  RUC Nº 10200683167 PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO CON FECHA DE INSCRIPCIÓN E INICIO DE ACTIVIDAD 02/08/2003 CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  2.  DATO DE PRUEBA Nº 309 FORMATO DE MOVIMIENTO  PERSONAL  CORRESPONDIENTE A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO CORRESPONDIENTE  AL AÑO 2008 QUE  CONSTA  DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  3. DATO DE PRUEBA Nº 310 FORMATO DE MOVIMIENTO  PERSONAL  CORRESPONDIENTE A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO CORRESPONDIENTE  AL AÑO 2010 QUE  CONSTA  DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  4. DATO DE PRUEBA Nº 311 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONAL CORRESPONDIENTE A SEDAM HUANCAYO CORRESPONDIENTE  AL AÑO 2011 QUE  CONSTA  DE UN FOLIO ÚTIL. CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

 

  1.  MARCO ANTONIO RAMON TACURI

 

Identificado con DNI N° 41808337, Con RUC 10418083374, con fecha de inscripción y de inicio de actividades el 16/01/2009. De profesión Ingeniero.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

En su ficha RUC señala como actividad económica las actividades informáticas.

Asimismo laboro en la Municipalidad Distrital de el Tambo y en SEDAM HUANCAYO.

 

CARGO ÀREA O UNIDAD ORGÀNICA FECHA DE INGRESO FECHA DE SALIDA
EMPLEADO INGENIERIA 19/01/2010 31/10/2010
EMPLEADO INGENIERIA 17/01/2011 31/03/2011
EMPLEADO INGENIERIA 01/04/2011 30/06/2011
EMPLEADO INGENIERIA 01/07/2011 30/09/2011
EMPLEADO INGENIERIA 01/10/2011 31/12/2011
INGENIERO ESTUDIOS JUNIOR INGENIERIA 09/01/2012- 30/06/2012
INGENIERO ESTUDIOS JUNIOR INGENIERIA 04/04/2013 30/06/2013
INGENIERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS INGENIERIA 03/07/2013 30/09/2013
JEFE INGENIERIA 01/08/2013 Aun en la Institución
GERENTE GENERAL 2014 PAGINA WEB

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA MARCO ANTONIO RAMON TACURI

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 312 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA RUC 10418083374 EMITIDO POR EL SISTEMA WEB QUE CONSTA DE UN FOLIO  ÚTIL CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  2. DATO DE PRUEBA Nº 313 FORMATO  OCHO MOVIMIENTO DE PERSONAL SEDAM HUANCAYO  AÑO 2010 CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  3. DATO DE PRUEBA Nº 314 FORMATO  OCHO MOVIMIENTO DE PERSONAL SEDAM HUANCAYO  AÑO 2011 CONSTA DE CUATRO FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  4. DATO DE PRUEBA Nº 315 FORMATO  OCHO MOVIMIENTO DE PERSONAL SEDAM HUANCAYO  AÑO 2012 CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA
  5. DATO DE PRUEBA Nº 316 FORMATO  OCHO MOVIMIENTO DE PERSONAL SEDAM HUANCAYO  AÑO 2013 CONSTA DE TRES FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

MARITZA ALIGA CASTRO ILIONUSHKA

Identificada con DNI 20036414, con RUC 10200364142, persona natural sin negocio y con domicilio en Cal. San Fernando N° 297 Junín Huancayo Huancayo. De profesión abogado.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

 

En su ficha RUC señala como actividad económica actividades jurídicas e inmobiliarias y emite recibo por honorarios.

Asimismo laboro en la Municipalidad Distrital de el Tambo

 

CARGO ÀREA O UNIDAD ORGÀNICA FECHA DE INGRESO FECHA DE SALIDA
 

ABOGADO III

 

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

 

15/02/2012

 

31/12/2012

 

PRUEBAS DE CARGO CONTRA MARITZA ALIGA CASTRO ILIONUSHKA

  1. DATO DE PRUEBA Nº 317 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA DE RUC 10200364142PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO DE FECHA DE INSCRIPCIÓN 27%05%1995 E INICIO DE ACTIVIDAD 15/04/1994  CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

  1. DATO DE PRUEBA Nº 318 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONAL  DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 QUE  CONSTA UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA

 

FUNDAMENTOS DE HECHO:

 

  1. Las conductas de peculado, descritas en las imputaciones tercera, cuarta, quinta y sexta, vienen a ser el resultado de una serie de conductas organizadas y encadenadas entre sí a efectos de lograr tal cometido durante siete años de manera continua, sostenida y con notable impunidad a todas ellas.

 

  1. La organización criminal garantizo la permanencia, la impunidad y mejor coordinación, necesaria para la realización de los actos de peculado.

 

  1. Las consecuencias conexas a toda organización criminal, como el poder actuar de manera impune con división de tareas y roles origino los dineros ilícitos que son materia de los actos de conversión y de transferencia (LAVADO DE ACTIVOS) materia de la presente denuncia.

 

  1. La relación y articulación de la organización en una de sus modalidades ha sido detectado, entre la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO y SEDAM HUANCAYO; método que presuntamente ha sido utilizado en otras dependencias públicas que por razones de probanza no podemos imputar en la actualidad.

 

  1. Modalidad que recurre a vinculaciones de parentesco, familiaridad o laborales que se crean en la MUNICIPALIDAD DE EL TAMBO, y luego son direccionados en SEDAM HUANCAYO en cargos directivos.

 

  1. La entidad “matriz” por razones metodológicas nomina a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, mientras que la entidad “huésped” nomina a SEDAM HUANCAYO, de tal forma que sigue:

 

  1. AUREA ANTONIETA VIDALON ROBLES, secretaria general de la entidad “matriz” desde el año 2007 hasta la actualidad, pone a laborar a su hermana CARMEN VIDALON ROBLES desde el año 2011, en SEDAM HUANCAYO, actualmente en el cargo de GERENTE COMERCIAL.

 

  1. LUZ LIVIA PAITAN REMUZGO, gerente de planificación y presupuesto de la entidad “matriz” pone a trabajar como Gerente General en la entidad “huésped” periodo 2011-2013 a su esposo LUIS ALBERTO PEREZ PERALTA.

 

  • GASPAR QUISPE ESPIRITU JUDY, primer regidor del partido de UNCHUPAICO CANCHUMANI en la entidad “matriz”, pone a laborar en la Entidad “HUESPED”, a su hermana JANETH MAYHUASCA QUISPE desde el año 2011 en donde se llega a desempeñar como GERENTE COMERCIAL

 

  1. CAMPOS MATOS, luego de prestar servicios en la Entidad “matriz” pasa a desempeñarse como JEFE DEL DEPARTAMENTO LEGAL de la entidad “huésped”.

 

  1. KETTY ROSALES HINOSTROZA, se desempeña en la entidad “huésped” luego de haber sido por varios años secretaria personal de UNCHUPAICO CANCHUMANI, y su hermana ANITA ROSALES HINOSTROZA, laboran en la entidad “matriz” desde el año 2011

 

  1. Hechos que se repiten sistemáticamente con RICALDI RUPAY CESAR LENNER, ELVIS GUILLERMO HUARCAYA QUISPE, Y JESUS MELCHORA ASCURRA PALACIOS, quienes luego de laborar en la entidad “matriz” pasan a desempeñar cargos de dirección en la entidad “huésped”.

 

  • Recurriendo entonces a la prueba indiciaria, podemos afirmar como hecho probado que la Entidad “Matriz” constituida el inicio de una carrera que terminaba con cargo de dirección en la Entidad “Huésped” de lo cual podemos inferir la modalidad de captación y de fidelidad hacia la organización criminal que se fue armando con el tiempo.

MEDIOS PROBATORIOS

DATO DE PRUEBA

 

 

FOLIOS
1 DECLARACIÓN JURADA DE VIDA DEL CANDIDATO, PRESENTADA POR UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE, PARA POSTULAR AL CARGO DE PRESIDENTE REGIONAL, AL JNE PARA LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014 CUATRO  FOLIOS
2 FICHA RUC Nº 10200534790-UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE UN FOLIO
3 COPIA DE CERTIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO 38740/2014/MIGRACIONES-AF-C- DE UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE, DOS FOLIOS
4 COPIA DE LA FICHA REGISTRAL DE SUNARP ES PROPIETARIO DE UNA CAMIONETA PICKUP, DE MARCA NISSAN, 1985, MODELO DATSUN, DE PLACA PP6478, CON NUMERO DE PARTIDA 60022174,  INSCRITA EL 22/03/1995, TRES FOLIOS
5 FICHA RUC Nº 20401749315-PERUANA DE COMUNICACIÓN SRL DOS FOLIOS
6 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS  SENTINEL PERTENECIENTE A UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE, CON RELACIÓN  A LA INFORMACIÓN OBTENIDA MEDIANTE EL DNI. OCHO FOLIOS
7 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS  SENTINEL PERTENECIENTE A UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE, CON RELACIÓN  A LA INFORMACIÓN OBTENIDA MEDIANTE EL RUC. DIEZ

FOLIOS

 

8 CERTIFICADO DE INSCRIPCION N° 00210912-14-RENIEC, CORRESPONDIENTE PERTENECIENTE A FERNANDO ALARCON ONOFRE DE FECHA 16/12/2014. UN FOLIO
9 FICHA RUC Nº 10099688276, TITULAR ALARCÓN ONOFRE FERNANDO, EMITIDA  POR EL SISTEMA DE WEB – SUNAT. UN FOLIO
10 CERTIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO N° 38977/2014/MIGRACIONES-AF-C, PERTENECIENTE A ALARCÓN ONOFRE FERNANDO. UN FOLIO
11 COPIA DE LA FICHA DE INSCRITO EN LA PARTIDA N° 11726278, POR UN VALOR DE US$ 50, 900. 00 DÓLARES AMERICANOS. CUATRO FOLIOS
12 COPIA DE LA FICHA DE INSCRITA EN LA PARTIDA N° 11726190, POR UN MONTO ASCENDENTE A US$ 5, 000. 00 DÓLARES AMERICANOS ADQUIRIDO EL 28/08/2014 EMITIDA POR SUNARP TRES FOLIOS
13 FICHA REGISTRAL, Nº DE PARTIDA 51501629, PLACA CIG726-LIMA. TRES FOLIOS
14 FICHA REGISTRAL, Nº DE PARTIDA 51620477, EMITIDA POR EL SUNARP TRES FOLIOS
15 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS SENTINEL PERTENECIENTE A ALARCÓN ONOFRE FERNANDO, CON RELACIÓN  A LA INFORMACIÓN OBTENIDA MEDIANTE EL DNI, CATORCE  FOLIOS
16 CONFORME SE ACREDITA CON COPIA DEL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Nº 00210910 – 14 – RENIEC PERTENECIENTE A ALARCON ONOFRE GABRIELA, EMITIDA POR EL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIDAD Y ESTADO CIVIL DE FECHA 16/12/2014, UN FOLIO
17 FICHA RUC 10417471176, EMITIDA POR EL SISTEMA WEB DE LA SUNAT DOS FOLIO
18 COPIA DE LA FICHA INSCRITA EN LA PARTIDA 11167978, CON FECHA 02/04/2012. INSCRITO UN BIEN INMUEBLE SIGNADA COMO SECCIÓN C-1, UBICADO EN JR. BOLOGNESI N°1390, PISO TERCERO, EL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN TRES FOLIOS
19 COPIA DE LA FICHA INSCRITA BIEN INMUEBLE SIGNADA COMO SECCIÓN A-1, UBICADO EN EL TERCER PISO DEL JR. BOLOGNESI N°1390, EL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN EN LA PARTIDA 11167976, CON FECHA 02/04/2012. CONSTA DE ÚTILES. FOLIOS
20 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGO SENTINEL PERTENECIENTE A ALARCÓN ONOFRE GABRIELA DNI. CATORCE  FOLIOS
21 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Nº 00210913 – 14 – RENIEC, CON DNI Nº 19936203  PERTENECIENTE A VILLAFUERTE CASSANA MARIELA MILUSKA,  EMITIDA POR EL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIDAD Y ESTADO CIVIL DE FECHA 16/12/2014, UN FOLIO
22 FICHA RUC Nº 10199362033-VILLAFUERTE CASSANA MARIELA MILUSKA, EMITIDO POR EL SISTEMA WEB – SUNAT UN FOLIO
23 COPIA DE LA FICHA PARTIDA 11004991, DE UN ÁREA DE 246. 08 M2. INSCRITA EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE PIRITA 128 DEL DISTRITO DE EL TAMBO CINCO FOLIOS
24 COPIA DE LA PARTIDA 11004989 INSCRITO EL INMUEBLE LOTE N° 9, MZ. A DE LA URBANIZACIÓN MILLOTINGO, UBICADO EN CALLE PIRITA DEL DISTRITO DE EL TAMBO, DE UN ÁREA DE 160.00 M2 CON FICHA N°38602. SIETE FOLIOS
25 DISTRIBUIDORA FERRECENTER SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CONSTITUIDA CON FECHA 09/07/1999, INSCRITA CON FICHA N° 0000003126, LUEGO CON PARTIDA 11004383, EN LA QUE VILLAFUERTE CASSANA MARIELA APORTA LA SUMA DE S/. 7, 500.00 NUEVO SOLES EN BIENES  NO DINERARIOS. EMPRESA QUE NO PARTICIPA EN LA COMPRA PÚBLICA POR LO QUE CARECE DE RELEVANCIA. DOS FOLIO
26 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGO SENTINEL NUEVE  FOLIOS,
27 CONSTITUIDA CON FECHA 21/04/1994, INSCRITA CON FICHA N° 0000000986, LUEGO CON PARTIDA N° 11006611, EN LA QUE VILLAFUERTE CASSANA MARIELA, REALIZA UN APORTE DE S/ 2, 350. 00 NUEVOS SOLES EN BIENES. EMPRESA QUE NO PARTICIPA EN LA COMPRA PÚBLICA POR LO QUE CARECE DE RELEVANCIA. TRES FOLIOS
28 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGO SENTINEL DE FERRETERIA AMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,

 

NUEVE  FOLIOS
29 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA DE LOS RRPP DE “MAVI”. TRES FOLIOS
30 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA RUC Nº 20486668769. TRES FOLIOS
31 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA DEL SEACE, SE OBSERVA VENTAS AL ESTADO POR EL MONTO DE S/ 518, 943. 00 NUEVOS SOLES DURANTE EL PERIODO 2009-2014, COMO PERSONA JURÍDICA INDIVIDUAL, UN FOLIO.
32 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA DEL SEACE, SE OBSERVA VENTAS AL ESTADO POR EL MONTO DE S/ 281, 011. 00 NUEVOS SOLES DURANTE EL PERIODO 2012-2013, COMO CONSORCIO, LA MAVI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DOS FOLIOS
33 REPORTE FINANCIERO EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGO SENTINEL DE MAVI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CATORCE  FOLIOS
34 BÚSQUEDA ÍNDICE  DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LOS RR.PP DE HUANCAYO, DE DIFECENTER

 

UN FOLIO
35 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA RUC Nº 20486098563, DE DIFECENTER

 

UN FOLIO
36 FICHA DEL SEACE, SE OBSERVA VENTAS AL ESTADO POR EL MONTO DE S/ 2, 751. 441 NUEVOS SOLES DURANTE EL PERIODO 2005-2014, COMO PERSONA JURÍDICA INDIVIDUAL, DIFECENTER UN FOLIO
37 FICHA DEL SEACE, SE OBSERVA VENTAS AL ESTADO POR EL MONTO DE S/ 376, 082. 00 NUEVOS SOLES DURANTE EL PERIODO 2010-2013, COMO CONSORCIO. DOS FOLIOS.
38 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGO SENTINEL PERTENECIENTE A DIFECENTER SRL, CON RELACIÓN  A LA INFORMACIÓN OBTENIDA MEDIANTE EL RUC Nº 20486098563, DOCE  FOLIOS
39 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGO SENTINEL PERTENECIENTE A VILLAFUERTE CASSANA MARIELA MILUSKA, CON RELACIÓN  A LA INFORMACIÓN OBTENIDA MEDIANTE DNI, CATORCE  FOLIOS
40 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGO SENTINEL PERTENECIENTE A VILLAFUERTE CASSANA MARIELA MILUSKA, CON RELACIÓN  A LA INFORMACIÓN OBTENIDA MEDIANTE RUC, OCHO FOLIOS
41 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Nº 00210911 – 14 – RENIEC, EMITIDA POR EL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIDAD Y ESTADO CIVIL DE FECHA 16/12/2014, UN FOLIO
42 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA RUC Nº 10200487830, DOS FOLIOS
43 REPORTE EMITIDO DEL FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONAL DE SEDAM HUANCAYO CORRESPONDE AL AÑO 2011 UN FOLIO
44 REPORTE EMITIDO DEL FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 UN FOLIO
45 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGO SENTINEL  PERTENECIENTE A ALARCON ONOFRE CESAR RICARDO, ONCE  FOLIOS
46 REPORTE EMITIDO  DE LA FICHA  DEL RRPP CORRESPONDIENTE A CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES STORBY SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, SIETE FOLIOS
47 FICHA RUC 20568250703,DE CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES STORBY S.A.C. CUATRO FOLIOS
48 FICHA REGISTRAL DE SUNARP, DEL LIBRO DE REGISTROS DE PROPIEDAD INMUEBLE RRPP HUANCAYO, EMITIDA POR SUNARP CUATRO FOLIOS
49 COPIA DE LA OBSERVACIÓN REGISTRAL EMITIDA POR LOS RR.PP DE HUNCAYO CON EL NUMERO DE TITULO: 57081-2014, ACTOS REGISTRABLES: DECLARATORIA DE EDIFICACION, REGLAMENTO INTERNO, JUNTA DE PROPIETARIOS, MODIFICACION DE AREA DE INDEPENDIZACION DE 31 SECCIONES, PRESENTANTE: FERNANDO ALARCON ONOFRE
50 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA DEL SEACE, DE CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES STORBY S.A.C DOS FOLIOS,
51 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGO SENTINEL PERTENECIENTE A CONSTRUCTORES Y CONSULTORES STORBY S.A.C, NUEVE FOLIOS
52 CONFORME SE ACREDITA CON INFORMACIÓN DEL REGISTRO DE INHABILITADOS, DE FECHA 05/01/2015, OBTENIDO DE LA PÁGINA WEB DEL OSCE
53 DECLARACIÓN JURADA DE VIDA DEL CANDIDATO PRESENTADA POR DIANA UNCHUPAICO CANCHUMANI PARA POSTULAR AL CARGO DE CONSEJERA REGIONAL AL JNE PARA LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2006 TRES  FOLIOS
54 FICHA RUC EMITIDO POR EL SISTEMA WEB DE SUNAT  10405238450-DIANA UNCHUPAICO CANCHUMANI, DOS FOLIO
55 FICHA RUC EMITIDO POR EL SISTEMA WEB DE SUNAT  20568053380-INVERSIONES CONSTRUCTORA CONSULTORA MAR DE CRISTAL S.A.C, DOS FOLIO
56 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL PERTENECIENTE A INVERSIONES CONSTRUCTORA CONSULTORA MAR DE CRISTAL S.A. NUEVE FOLIOS
57 BUSQUEDA INDICE  DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LOS RR.PP DE HUANCAYO, DE DONDE APARECE LA PARTIDA 55009212 CORRESPONDIENTE A UNA PROPIEDAD DE UNCHUPAICO DIANA. UN FOLIO
58 COPIA EMITIDA POR EL LIBRO  DE REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE HUANCAYO DE PLACA W1M791, UN FOLIO
59 REPORTE EMITIDO POR CENTRAL DE ALERTA CREDITICIA SENTINEL DE DIANA UNCHUPAICO CANCHUMANI POR DNI DE FECHA 20/12/2014 TRECE FOLIOS
60 REPORTE EMITIDO POR CENTRAL DE ALERTA CREDITICIA SENTINEL DE DIANA UNCHUPAICO CANCHUMANI POR RUC DE FECHA 31/12/2014, NUEVE FOLIOS
61 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN RENIEC 00210907-DNI 20118395-YUPANQUI SUELDO ÁNGEL SAÚL, UN FOLIO
62 DECLARACIÓN JURADA DE VIDA DEL CANDIDATO PRESENTADA ANTE EL JNE  AL POSTULAR AL CARGO DE REGIDOR PROVINCIAL HUANCAYO ELECCIONES 2014 TRES FOLIO
63 COPIA DE LA ESCALA REMUNERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO DOS FOLIOS
64 COPIA DE FICHA RUC 10201183958, EMITIDO POR EL SISTEMA WEB DE SUNAT CORRESPONDIENTE A YUPANQUI SUELDO ANGEL SAUL DOS FOLIO
65 COPIA DE FICHA RUC 20568595786, EMITIDO POR EL SISTEMA WEB DE SUNAT CORRESPONDIENTE A CONTRUCTORES Y CONSULTORES OFIR S.R.L DOS FOLIO
66 COPIA DE CERTIFICADO MIGRATORIO 38722/2014/MIGRACIONES-AF-C- ANGEL SAUL YUPANQUI SUELDO UN FOLIO
67 COPIA DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA EMITIDA POR EL LIBRO DE PROPIEDAD VEHICULAR RR.PP HUANCAYO-MOTO- PLACA A92040, DOS FOLIO
68 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO SENTINEL DE ANGEL SAUL YUPANQUI SUELDO POR DNI EN CONSTA TRECE FOLIOS
69 REPORTE EMITIDO POR LA FICHA DE CERTIFICADO DE INSCRIPCION N° 00210904-RENIEC DE 40635983- YUPANQUI SUELDO JORGE LUIS, UN FOLIO
70 FICHA RUC 10406359838-TITULAR YUPANQUI SUELDO JORGE LUIS, CONSULTA WEB- SUNAT UN FOLIO
71 COPIA DE LA PARTIDA DE PROPIEDAD VEHICULAR F5M134 UN FOLIO
72 COPIA DEL REPORTE EMITIDO POR CENTRAL DE RIESGOS DE ALERTA CREDITICIO SENTINEL DE YUPANQUI SUELDO JORGE LUIS  POR DNI DIEZ FOLIOS
73 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA DE CERTIFICADO DE INSCRIPCION N° 00210905-14- RENIEC DEL DNI 443547672-YUPANQUI SUELDO MARIA ISABEL UN FOLIO
74 FICHA RUC 10435476720-YUPANQUI SUELDO MARIA ISABEL CONSULTA WEB- SUNAT UN FOLIO
75 COPIA EMITIDA POR EL LIBRO  DE REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE HUANCAYO PLACA B9S364 UN FOLIO
76 REPORTE EMITIDO POR CENTRAL DE ALERTA CREDITICIA SENTINEL DE MARIA ISABEL YUPANQUI SUELDO POR DNI SIETE FOLIOS
77 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN N° 00210906-14- RENIEC, DEL DNI 46330227 YUPANQUI SUELDO SARA RUT UN FOLIO
78 REPORTE EMITIDO POR CENTRAL DE ALERTA CREDITICIA SENTINEL DE SARA RUT  YUPANQUI SUELDO POR DNI SIETE FOLIOS
79 COPIA SIMPLE DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA 11177133 EMITIDA POR EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DELOS RRPP HUANCAYO- CONSTITUCION DE CONSTRUCTORES Y CONSULTORES OFIR S.R.L CON FECHA DE 21/01/2013 CAPITAL SOCIAL DE S/ 80. 000. 00 NUEVOS SOLES CONSTITUIDO POR LOS HNOS YUPANQUI SUELDO, GERENTE GENERAL YUPANQUI SUELDO ÁNGEL SAÚL TRES FOLIOS
80 REPORTE EMITIDO POR CENTRAL DE ALERTA CREDITICIA SENTINEL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES OFIR S.R.L INFORME OBTENIDO MEDIANTE EL NÚMERO DE RUC 2056855786 OCHO  FOLIOS
81 REPORTE EMITIDO POR LA FICHA DE INFORMACIÓN SEACE INFORMACIÓN OBTENIDA DEL SISTEMA WEB CON RELACIÓN A LAS VENTAS REALIZADAS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES OFIR S.R.L DOS FOLIOS
82 REPORTE EMITIDO POR EL FORMATO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL DEL AÑO 2013-SEDAM HUANCAYO-2 CONTRATACIONES DE OFIR UN FOLIO
83 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN N° 00210908-14-RENIEC, CORRESPONDIENTE AL DNI 20053479-PERTENECIENTE A UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE, UN FOLIO
84 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN N° 00210909-14-RENIEC, CORRESPONDIENTE AL DNI 40523845-PERTENECIENTE A UNCHUPAICO CANCHUMANI DIANA, UN FOLIO
85 INFORMACION CONTABLE DE GASTOS DE CAMPAÑA INCURRIDOS POR LA AGRUPACIÓN POLÍTICA JUNÍN SOSTENIBLE CON SU GENTE PARA LAS ELECCIONES 2014,  SUSCRITO POR LA TESORERA DE DICHA AGRUPACION, DIANA UNCHUPAICO CANCHUMANI EN ÚTILES EN FORMATO EMITIDO POR LA ONPE Y PRESENTADO A DICHA ENTIDAD POR LA PERSONA QUE SE INDICA-FUENTE WEB ONPE. 34 FOLIOS
86 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN RENIEC LE 78379107- YUPANQUI UNCHUPAICO YAMILE AYSEL, NACIDA EL 15/03/2011 DE PADRES UNCHUPAICO CANCHUMANI DIANA Y YUPANQUI SUELDO ÁNGEL SAÚL, LUGAR DE INSCRIPCIÓN EL TAMBO-JUNÍN UN FOLIO
87 COPIA DE LA PARTIDA ELECTRONICA 01247182, ANTES FICHA 8121, DEL LIBRO DE PERSONAS JURIDICAS RRPP LIMA EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA S.A.C DE FECHA 25/09/1975 DOS FOLIOS
88 COPIA DE LA FICHA RUC 20110305053-EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA S.A.C, EMITIDA POR LA PÁGINA WEB – SUNAT TRES FOLIOS
89 BUSQUEDA DEL LIBRO INDICE DE PROPIEDAD INMUEBLE RRPP LIMA DANDO CUENTA DE TREINTA PROPIEDADES DE EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIAALVA  S.A.C. CINCO FOLIOS
90 BUSQUEDA DEL LIBRO INIDICE DE PROPIEDAD INMUEBLE RRPP HUANCAYO DANDO CUENTA DE VEINTE Y TRES  PROPIEDADES DE EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA S.A.C CUATRO FOLIOS
91 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL  DE EMCINA S.A.C DE FECHA 22/11/2014 DIECIOCHO FOLIOS
92 FICHA RUC 10063672748-ALVA ODRIA SILVIO EMITIDO POR SISTEMA WEB SUNAT

 

UN FOLIO.
93 COPIA DE CERTIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO 39004/2014/MIGRACIONES-AF-C- DE SILVIO ALVA ODRIA 14/11/2014 CUATRO FOLIOS
94 BUSQUEDA DEL LIBRO INDICE DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE RRPP LIMA –HUANCAYO DE DONDE APARECEN QUINCE INMUEBLES A NOMBRE DE SILVIO ALVA ODRIA DOS FOLIOS
95 BUSQUEDA DEL LIBRO INDICE DEL LIBRO DE PERSONAS JURIDICAS RRPP LIMA HUANCAYO DONDE FIGURAN CUATRO PERSONAS JURIDICAS VINCULADAS A SILVIO ALVA ODRIA TRES FOLIOS
96 FICHA  8121 AHORA PARTIDA 01247182 DEL LIBRO DE PERSONAS JURIDICAS RRPP LIMA, EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBLIARIA S.A.C-SIGLAS EMCINA S.A.C- FOLIOS
97 COPIA DE LA PARTIDA ELECTRONICA 11865080 LIBRO DE PERSONAS JURIDICAS RRPP LIMA MAR GNV S.A.C  DE FECHA 25/05/2006 DOS FOLIOS
98 FICHA 1338, LIBRO DE PERSONAS JURIDICAS RRPP HUANCAYO CONSTITUCION DE PENTA CONSTRUCCIONES E INVRESIONES S.A.C UN  FOLIO
99 COPIA DE LA PARTIDA ELECTRONICA 11186031 LIBRO DE PERSONAS JURIDICAS RRPP HUANCAYO AMERICA PYME S.A. TRES FOLIOS
100 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DE SILVIO ALVA ODRIA POR DNI DOCE FOLIOS
101 COPIA FICHA RUC 10200408271-AMBROSIO ALFARO LILIANA JUANA INFORME OBTENIDA DEL SISTEMA WEB SUNAT, UN FOLIO
102 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DE LILIANA JUANA AMBROSIO ALFARO  POR DNI DIECISÉIS  FOLIOS
103 DECLARACIÓN JURADA DE CANDIDATO PRESENTADA POR RUDY ALIAGA CASTRO PARA POSTULAR AL CARGO DE ALCALDE PROVINCIAL DE HUANCAYO AL JNE PARA LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014 TRES  FOLIOS
104 COPIA FICHA RUC 10079458380-ALIGA CASTRO DIMAS RUDY EMITIDO POR EL SISTEMA WEB SUNAT UN FOLIO
105 COPIA DEL CERTIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO 38751-2014/MIGRACIONES-AF-C- ALIAGA CASTRO DIMAS RUDY DE FECHA 13/11/2014 3 FOLIO
106 COPIA DE FICHA 13367, LUEGO PARTIDA ELECTRÓNICA 40685294-LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS RRPP LIMA DPTO. DE BAJOS LETRA C CON ENTRADA CON EL PASAJE COMÚN 2357, UBICADO EN AV. ARENALES LINCE CUATRO FOLIOS
107 REPORTE EMITIDA DE SUNARP PARTIDA ELECTRÓNICA N° 13181983, LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE RRPP LIMA DPTO. 301. AV. SANTIAGO DE SURCO 3152-URB RESIDENCIAL LA CASTELLANA-SURCO CON UN ÁREA DE 93.53 M2, DONDE OBRAN LOS SIGUIENTES ACTOS: CUATRO FOLIO
108 PARTIDA ELECTRÓNICA N° 13181979, LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE RR.PP LIMA ESTACIONAMIENTO N° 3 UBICADO EN AV. SANTIAGO DE SURCO 3152-URB RESIDENCIAL LA CASTELLANA-SURCO CON UN ÁREA DE 12. 60 M2, DONDE OBRAN LOS SIGUIENTES ACTOS CUATRO FOLIO
109 FICHA N° 16064, LUEGO PARTIDA ELECTRÓNICA 11003781 LIBRO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE RR.PP HUANCAYO, INMUEBLE UBICADA EN EL FUNDO LA MEJORADA ENTRE LA CALLE C Y D-EL TAMBO HUANCAYO EXTENSIÓN 7908 M2 CINCO FOLIOS
110 COPIA DE BÚSQUEDA DE LIBRO ÍNDICE DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS HUANCAYO-LIMA, DONDE FIGURAN TRES PERSONAS JURÍDICAS VINCULADAS A DIMAS RUDY ALIAGA CASTRO UN FOLIO
111 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DIMAS RUDY ALIAGA CASTRO POR DNI DOCES FOLIOS
112 DATO DE PRUEBA N° 112 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DIMAS RUDY ALIAGA CASTRO POR RUC SIETE FOLIOS
113 CONSULTA RUC N° 10091000241 ACUÑA LIFONSO ZOILO EMITIDO POR EL SISTEMA WEB SUNAT, UN FOLIO
114 COPIA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y RENTAS LEY 27482–22014 PERIÓDICO  DE ZOLIO ACUÑA LIFONSO COMO FUNCIONARIO DE LA FUNCIONARIO DE LA CMAC HUANCAYO
115 COPIA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y RENTAS LEY 27482-DIAS ZOILO ACUÑA LIFONSO AL CESAR COMO FUNCIONARIO DE LA CMAC HUANCAYO DOS FOLIOS
116 COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO MIGRATORIO 3010/2014/MIGRACIONES AF-C- EMITIDO EL 14/11/2014 UN FOLIOS
117 COPIA DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA 44489325, LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE RRPP LIMA CINCO FOLIOS
118 FICHA N° 05524, AHORA PARTIDA ELECTRÓNICA 02002317 EMITIDO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE RRPP HUANCAYO EN 2 FOLIOS DEL BIEN UBICADO EN MZ B1 LOTE 20 URB. SAN JOSÉ DE PICHCUS DEL BARRIO SAN CARLOS DANDO CUENTA DE LA COMPRA VENTA EFECTUADA POR ZOILO POR LA SUMA DE S/. 240, 000.00 NUEVOS SOLES (DOSCIENTOS CUARENTA MIL NUEVOS SOLES) CANCELADOS CON FECHA 19/05/2014 DEL BIEN INMUEBLE INDICADO QUE CONSTA DE 300 M2. DOS FOLIO
119 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL  DE ZOILO ACUÑA LIFONSO POR DNI DOCE FOLIOS
120 REPORTE EMITIDO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE CANDIDATO PRESENTADA POR AUQUI COSME JOSE  PARA POSTULAR AL CARGO DE ALCALDE DISTRITAL DE CHILCA AL JNE PARA LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014 CUATRO FOLIO
121 COPIA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y RENTAS LEY 27482-AUQUI COSME JOSE-2012 AL INICIO COMO DE LA FUNCIONARIO DE LA CMAC HUANCAYO UN FOLIO
122 COPIA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y RENTAS LEY 27482-AUQUI COSME JOSE-2009 AL INICIO COMO LA CMAC HUANCAYO UN FOLIO
123 COPIA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y RENTAS LEY 27482-AUQUI COSME JOSE-2009 AL INICIO COMO LA CMAC HUANCAYO UN FOLIO
124 COPIA RUC 10198124252-AUQUI COSME JOSE EMITIDO POR EL SISTEMA WEB DE SUNAT UN FOLIO
125 CERTIFICADO MIGRATORIO 39990/2014/MIGRACIONES-AF-C-AUQUI COSME JOSE EMTITIDO EL 14/11/2014 -2 FOLIOS UN FOLIO
126 COPIA RUC 20568573383 AUQUI INGENIEROS S.A.C EMITIDO POR EL SISTEMA WEB SUNAT TRES FOLIOS
127 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL AUQUI INGENIEROS S.A.C OCHO FOLIOS
128 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL POR DNI PERTENECIENTE A JOSE AUQUI COSME TRECE FOLIOS
129 COPIA DE PARTIDA ELECTRÓNICA 11091949-LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS RRPP HUANCAYO INVERSIONES SILVIA FASHION EIRL DE FECHA 06/11/2006 DOS  FOLIOS
130 FICHA RUC 20486522471-INVERSIONES SILVIA FHASHION HYO EIRL EMITIDO POR PAGINA WEB SEACE DOS FOLIOS
131 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DE INVERSIONES SILVIA FHASHION HYO EIRL

 

NUEVE FOLIOS
132 COPIA FICHA RUC 10201146726, MOLINA CERRÓN SILVIA DOS FOLIOS
133 COPIA DE CERTIFICADO MIGRATORIO 38746/2014/MIGRACIONES AF-C-SILVIA MOLINA CERRON EMITIDO EL 13/11/2014 DOS FOLIOS
134 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO SENTINEL DE  SILVIA MOLINA CERRON POR DNI ONCE FOLIOS
135 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO DE SENTINEL DE SILVIA MOLINA CERRON POR DNI NUEVE FOLIOS
136 COPIA DE PARTIDA ELECTRÓNICA 11109378 DEL LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS RRPP HUANCAYO MOLISA INGENIEROS S.A.C TRES FOLIOS
137 FICHA RUC 20486770539 MOLISA INGENIEROS S.A.C EMITIDA POR SISTEMA WEB SUNAT SEIS FOLIOS
138 FICHA EMITIDA POR EL SISTEMA WEB DEL SEACE VENTAS AL SECTOR PÚBLICO EN EL PERIODO 2005-2014 POR MOLISA INGENIEROS S.A.C UN FOLIO
139 FICHA EMITIDA POR EL SISTEMA WEB DEL SEACE VENTAS AL SECTOR PUBLICO EN EL PERIODO 2005-2014 POR MOLISA INGENIEROS S.A.C CUATRO FOLIOS
140 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO DE SENTINEL MOLISA INGENIEROS SAC 12/11/2014 TRECE FOLIOS
141 COPIA DE REGISTRO DE INHABILITADOS EMITIDO POR EL OSCE DANDO RAZÓN DE LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN A MOLISA INGENIEROS S.A.C VIGENTE DESDE EL 06/05/2014-06/05/2017 POR PRESENTA DOCUMENTACIÓN FALSA ANTE EL OSCE DOS FOLIOS
142 PARTIDA ELECTRÓNICA 11120454 LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS RRPP HUANCAYO IRON PLASTIC ENGINEERS  S.A.C DOS FOLIOS
143  

REPORTE EMITIDA POR LA FICHA RUC 20486921766 INVERSIONES IRON PLASTIC ENGINEERS  S.A.C EMITIDO POR EL SISTEMA WEB SUNAT

TRES FOLIOS
144 REPORTE EMITIDA POR EL SISTEMA WEB DEL SEACE VENTAS AL SECTOR PÚBLICO EN EL PERIODO 2005-2014 POR IRON PLASTIC ENGINEERS  S.A. UN FOLIO
145 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO SENTINEL DE IRON PLASTIC ENGINEERS S.A.C 30/11/2014 NUEVE FOLIOS
146 PARTIDA ELECTRONICA 11129879 DEL LIBRO DE PERSONAS JURIDICAS RRPP HUANCAYO INVERSIONES INGENIEROS DEL CENTRO S.A.C DOS FOLIOS
147 FICHA RUC 20487142183 INVERSIONES INGENIEROS DEL CENTRO S.A.C SISTEMA WEB SUNAT CUATRO FOLIOS
148 FICHA EMITIDA POR EL SISTEMA WEB DEL SEACE VENTAS AL SECTOR PÚBLICO EN EL PERIODO 2005-2014 POR INVERSIONES INGENIEROS DEL CENTRO S.A.C UN FOLIO
149 FICHA EMITIDA POR EL SISTEMA WEB DEL SEACE VENTAS AL SECTOR PÚBLICO EN EL PERIODO 2005-2014 POR  CONSORCIADA S.A.C DOS FOLIOS
150 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO SENTINEL INGENIEROS DEL CENTRO  SAC 12/11/2014 DIEZ FOLIOS
151 PARTIDA ELECTRONICA 11131113 DEL LIBRO DE PERSONAS JURIDICAS RRPP HUANCAYO CORPORACION MOLISA INGENIEROS  S.A.C TRES FOLIOS
152 FICHA RUC 20487173062 CORPORACION MOLISA INGENIEROS  S.A.C SISTEMA WEB SUNAT CUATRO FOLIOS
153 FICHA EMITIDA POR EL SISTEMA WEB DEL SEACE VENTAS AL SECTOR PÚBLICO EN EL PERIODO 2005-2014 POR CORPORACION MOLISA INGENIEROS  S.A.C UN FOLIO
154 FICHA EMITIDA POR EL SISTEMA WEB DEL SEACE VENTAS AL SECTOR PÚBLICO EN EL PERIODO 2005-2014 POR CORPORACION MOLISA INGENIEROS  S.A.C CUATRO FOLIO
155 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO SENTINEL  CORPORACION MOLISA INGENIEROS  S.A.C 12/11/2014 ONCE FOLIOS
156 PARTIDA ELECTRONICA 11141148 DEL LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS RRPP HUANCAYO CORPORACIÓN BRIGNOLE  S.A.C DOS FOLIOS
157 PARTIDA ELECTRÓNICA 11145376 LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS RRPP HUANCAYO GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS  S.A.C DOS FOLIOS
158 FICHA RUC 20541386794 INVERSIONES GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS  S.A.C  EMITIDO POR EL SISTEMA WEB SUNAT CINCO FOLIOS
159 FICHA EMITIDA POR EL SISTEMA WEB DEL SEACE VENTAS AL SECTOR PÚBLICO EN EL PERIODO 2005-2014 POR GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS  S.A.C 4 FOLIO
160 FICHA EMITIDA POR EL SISTEMA WEB DEL SEACE VENTAS AL SECTOR PÚBLICO EN EL PERIODO 2005-2014 POR GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS COMO CONSORCIO S.A.C 4 FOLIO
161 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO SENTINEL  GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS  S.A.C 12/11/2014 TRECE FOLIOS
162 PARTIDA ELECTRÓNICA 11145358 LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS RRPP HUANCAYO CENTROFEZA INGENIEROS  S.A.C DOS FOLIOS
163 REPORTE EMITIDA  DE LA FICHA           RUC Nº 20541386522  CON FECHA DE INSCRIPCIÓN E INICIO DE ACTIVIDAD 18/10/2010 CINCO FOLIOS
164 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO SENTINEL  CENTROFEZA INGENIEROS  S.A.C  12/11/2014 TRECE FOLIOS
165 REPORTE  EMITIDO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE CANDIDATO PRESENTADA POR BRYAN WANGNER RUFFNER MOLINA PARA POSTULAR AL CARGO DE REGIDOR PROVINCIAL DE HUANCAYO  AL JNE PARA LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014 TRES FOLIOS
166 FICHA RUC EMITIDO POR EL SISTEMA WEB DE SUNAT 10479005791- BRYAN WANGNER RUFFNER MOLINA UN FOLIO
167 CERIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO 38750/2014/MIGRACIONES AF-C –RUFFNER MOLINA BRYAN WAGNER UN FOLIO
168 COPIA DE PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11141049, LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE RR.PP DE HUANCAYO, MZ B LOTE 01 DEL PREDIO UBICADO EN UMUTO PARAJE BATANYACU EL TAMBO HUANCAYO DE UN ÁREA DE 236.65 M2. DOCE FOLIOS
169 COPIA DE PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11103872, LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE RR.PP HUANCAYO II CUATRO PLANTA JR. AYACUCHO N 282- DPTO 402 –HUANCAYO AREA 75.41 M2-. TRES FOLIOS
170 COPIA DE PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11141050, LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE RR.PP HUANCAYO MZ B LOTE 04 DEL PREDIO UBICADO EN UMUTO PARAJE BATANYACU EL TAMBO HUANCAYO DE UN ÁREA DE 484.10 M2. TRES  FOLIOS
171 COPIA DE PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11141051, LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE RR.PP HUANCAYO MZ B LOTE 05 DEL PREDIO UBICADO EN UMUTO PARAJE BATANYACU EL TAMBO HUANCAYO DE UN ÁREA DE 515.90 M2. DOS FOLIOS
172 COPIA PARTIDA ELECTRÓNICA 11197584 LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS RRPP HUANCAYO B. RUFFNER INGENIEROS S.A.C DOS FOLIOS
173 FICHA RUC 20573809859 B. RUFFNER INGENIEROS S.A.C  EMITIDO POR SISTEMA WEB SUNAT DOS FOLIOS
174 PARTIDA ELECTRÓNICA 11145376 LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS RRPP HUANCAYO GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS  S.A.C DOS FOLIOS
175 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DE BRYAN WANGNER RUFFNER MOLINA POR RUC SIETE FOLIOS
176 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL POR DNI DE BRYAN WANGNER RUFFNER MOLINA DNI DIEZ FOLIOS
177 FICHA RUC 10198604505 ALFREDO MOLINA MENDOZA EMITIDO POR EL SISTEMA WEB SUNAT DOS FOLIOS
178 CERIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO 38998/2014/MIGRACIONES AF-C –MOLINA MENDOZA ALFREDO UN  FOLIOS
179 COPIA DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA EMITIDA POR EL LIBRO DE PROPIEDAD VEHICULAR RR.PP HUANCAYO-MOTO- PLACA WP2804 UN FOLIO
180 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO SENTINEL  DE ALFREDO MOLINA MENDOZA DNI DIEZ FOLIOS
181 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO SENTINEL  DE ALFREDO MOLINA MENDOZA POR RUC OCHO FOLIOS
182 FICHA RUC 10403085991 AURISTELA  BEATRIZ MOLINA CERRÓN  EMITIDO POR EL SISTEMA WEB SUNAT DOS FOLIOS
183 BÚSQUEDA DEL LIBRO ÍNDICE DEL LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE, DE DONDE APARECE UN  INMUEBLE A NOMBRE DE AURISTELA  BEATRIZ MOLINA CERRÓN UN FOLIO
184 COPIA DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA EMITIDA POR EL LIBRO DE PROPIEDAD VEHICULAR RR.PP HUANCAYO- PLACA W2R596 UN FOLIO
185 BÚSQUEDA DEL LIBRO ÍNDICE DEL LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS LIMA HUANCAYO, DE DONDE APARECE QUE POSEE 2 SAC Y 1 ASOCIACIÓN A NOMBRE DE AURISTELA  BEATRIZ MOLINA CERRÓN UN FOLIO
186 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DE AURISTELA  BEATRIZ MOLINA CERRÓN POR RUC OCHO FOLIOS
187 FICHA RUC 10461084040 ESPINOZA MOLINA LISSETH LESLIE  EMITIDO POR EL SISTEMA WEB SUNAT DOS FOLIOS
188 BÚSQUEDA DEL LIBRO ÍNDICE DEL LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE RRPP HUANCAYO, DE DONDE APARECE 3 BIENES INMUEBLES A NOMBRE DE ESPINOZA MOLINA LISSETH LESLIE UN FOLIO
189 PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11103864, LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE RR.PP HUANCAYO BLOCK II DPTO 302 JR AYACUCHO N° 282 DE UN ÁREA 75.41 M2-. CUATRO FOLIOS
190 PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11103873, LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE RR.PP  HUANCAYO BLOCK II DPTO 403 JR AYACUCHO N° 282 DE UN AREA 59.50  M2 CINCO FOLIOS
191 PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11103803, LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE RR.PP  HUANCAYO SOTANO ESTACIONAMIENTO 03 JR AYACUCHO N° 282 DE UN ÁREA DE 14.46 M2. TRES FOLIOS
192 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DE ESPINOZA MOLINA LISSETH LESLIE  POR DNI TRECE FOLIOS
193 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DE ESPINOZA MOLINA LISSETH LESLIE  POR RUC SIETE FOLIOS
194 CERIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO 39003/2014/MIGRACIONES AF-C –MOLINA CERRON ALFREDO ARMANDO 14/11/2014 UN FOLIOS
195 BÚSQUEDA DEL LIBRO ÍNDICE DEL LIBRO DE PERSONAS JURIDICAS, EN DONDE SE OBSERVA QUE EXISTEN CINCO PERSONAS JURIDICAS EN DONDE INTERVIENE ALFREDO ARMANDO MOLINA CERRÓN UN FOLIO
196 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO SENTINEL  DE ALFREDO MOLINA CERRON DNI NUEVE FOLIOS
197 FICHA RUC 10459821771 MOLINA MONTERO JUAN PABLO EMITIDO POR SISTEMA WEB SUNAT UN FOLIO
198 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DE MOLINA MONTERO JUAN PABLO POR RUC NUEVE FOLIOS
199 FICHA RUC 102003777651 ALVAREZ NEYRA CESAR ALBERTO EMITIDO POR EL  SISTEMA WEB SUNAT UN FOLIOS
200 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DE ALVAREZ NEYRA CESAR ALBERTO RUC SIETE FOLIOS
201 FICHA RUC 10801035006 SILVA BUENDÍA TEOBALDO MIGUEL  EMITIDO POR EL SISTEMA WEB SUNAT DOS FOLIOS
202 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DE SILVA BUENDÍA TEOBALDO MIGUEL  RUC NUEVE FOLIOS
203 BÚSQUEDA DEL LIBRO ÍNDICE DEL LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE RRPP HUANCAYO DE DONDE APARECE 1 BIEN INMUEBLES A NOMBRE DE SILVA BUENDÍA TEOBALDO MIGUEL UN FOLIO
204 PARTIDA ELECTRÓNICA 02008993 LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE  RRPP HUANCAYO PREDIO UBICADO EN UMUTO PARAJE BATANYACU DE UN ÁREA DE 6, 436 M2 17 FOLIOS
205 FICHA RUC 10200490491 GARCÍA YUPANQUI FERNANDO NICOLAS  EMITIDO POR SISTEMA WEB SUNAT DOS FOLIOS
206 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DE GARCÍA YUPANQUI FERNANDO NICOLÁS POR RUC SIETE FOLIOS
207 HOJA DE VIDA PRESENTANDO ANTE EL JNE PARA POSTULAR AL CARGO DE CONSEJO NACIONAL DE JUNÍN POR LA AGRUPACIÓN  JUNÍN SOSTENIBLE CON SU GENTE. SEIS FOLIOS
208 FICHA RUC Nº 1021839441 EMITIDA POR EL SISTEMA WEB SUNAT UN FOLIO
209 REPORTE EMITIDO DE LA CENTRAL DE RIESGO SENTINEL DE  VICTOR HUGO QUIJADA HUAMAN INFORME OBTENIDO MEDIANTE DNI TRECE FOLIOS
210 REPORTE EMITIDO DE LA CENTRAL DE RIESGO SENTINEL DE  VICTOR HUGO QUIJADA HUAMAN INFORME OBTENIDO MEDIANTE RUC SIETE FOLIOS
211 COPIA  DE FICHA RUC Nº 10210731879 EMITIDO POR  LA POR LA PAGINA  WEB – SUNAT, TRES FOLIO
212 COPIA DEL ÍNDICE DEL LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS  DE LOS RRPP DE LIMA  DE DONDE APARECE  EL INMUEBLE  CON PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 40706828 UN FOLIOS
213 COPIA DE LA FICHA EMITIDA  POR EL SEACE – OBTENIDA DEL SISTEMA WEB  POR EL PERIODO 2008 AL 2014  CON RELACIÓN A LAS VENTAS  EFECTUADAS AL ESTADO   POR ARMANDO QUIJADA POMA UN  FOLIO
214  

COPIA  DEL REPORTE EMITIDO POR CENTRAL DE RIESGO SENTINEL  CON RELACIÓN A ARMANDO QUIJADA POMA, INFORMACIÓN OBTENIDA   CON DNI

NUEVE FOLIOS
215 COPIA  DEL REPORTE EMITIDO POR CENTRAL DE RIESGO SENTINEL  CON RELACIÓN A ARMANDO QUIJADA POMA, INFORMACIÓN OBTENIDA   CON RUC OCHO FOLIOS
216 COPIA SIMPLE DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA  Nº 11018369 ARMANDO QUIJADA E HIJOS SAC EMITIDA POR LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LOS RRPP DE HUANCAYO CINCO  FOLIOS
217 COPIA SIMPLE DE LA FICHA  RUC Nº 20541359631 EMITIDA POR EL SISTEMA WEB SUNAT CON RELACIÓN A LA EMPRESA DE  ARMANDO QUIJADA  E HIJOS SAC DOS FOLIOS
218 COPIA DE LA FICHA DE SEACE – OBTENIDA DEL SISTEMA WEB   EMITID A POR EL PERIODO 2008-2014 CON RELACIÓN A LAS VENTAS AL ESTADO EFECTUADOS  POR LA EMPRESA ARMANDO QUIJADA E HIJOS  SAC CUATRO FOLIOS
219 COPIA DEL INFORME  EMITIDO  POR CENTRAL DE RIESGO  SENTINEL  CON RELACIÓN A LA EMPRESA  ARMANDO QUIJADA E HIJOS  SAC. ONCE FOLIOS
220 COPIA DE PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 02005275 EMITIDA POR EL REGISTRO   DE LA EMPRESA DE REPRESENTACIONES  DE  QUIJADA SRL SEIS FOLIOS
221  

FICHA RUC EMITIDA POR EL SISTEMA WEB SUNAT  CON RELACIÓN A REPRESENTACIONES QUIJADA SRL.  20121870682

TRES FOLIO
222 COPIA DE LA FICHA  SECAE  EMITIDA POR EL SISTEMA WEB CON RELACIÓN AL PERIODO  2008 Y 2014 DE LAS VENTAS REALIZADAS POR  REPRESENTACIONES   QUIJADA SRL  A TITULO PERSONA UN FOLIO
223 COPIA DE LA FICHA  SECAE  EMITIDA POR EL SISTEMA WEB CON RELACIÓN AL PERIODO  2008 Y 2014 DE LAS VENTAS REALIZADAS POR  REPRESENTACIONES   QUIJADA SRL CUATRO FOLIOS
224 COPIA DE INFORME EMITIDO POR CENTRAL DE RIESGO  SENTINEL  CON RELACIÓN A LA EMPRESA  REPRESENTACIÓN QUIJADA SRL NUEVE  FOLIOS
225 COPIA DE LA FICHA  SECAE  EMITIDA POR EL SISTEMA WEB CON RELACIÓN AL PERIODO  2007 Y 2014 DE LAS COMPRAS EFECTUADAS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA,

 

12 FOLIOS
226 PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 11097557 LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS RRPP HUANCAYO  CONSORCIO  DISTRIBUIDOR  PIRÁMIDE SRL CUATRO FOLIOS
227 FICHA  RUC Nº 20486582961 CONSORCIO DISTRIBUIDOR PIRÁMIDE SRL CUATRO  FOLIO
228 FICHA  SEACE  QUE INFORMA LAS COMPRAS PÚBLICAS EFECTUADO  A LA EMPRESA CONSORCIO Y DISTRIBUIDORA  Y SERVICIO PIRAMIDE SRL DE MANERA INDIVIDUAL O DE MANERA CONSORCIO TRECE FOLIOS
229 INFORME DE CENTRAL DE RIESGO  SENTINEL  DE CONSORCIO DISTRIBUIDOR  SRL, DOCE FOLIOS
230 COPIA DE LA FICHA RUC Nº 10199634947  TOVAR PAREDES DORIS UN FOLIO
231 CERTIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO  Nº 39147/2014/MIGRACIONES AF- AC DE TOVAR PARDES  DE PERALTA DORIS  EMITIDO CON FECHA  17/11/2014 UN FOLIO
232 INFORME DE CENTRAL DE RIESGO SENTINEL DOCE FOLIOS
233 COPIA DE LA FICHA RUC Nº 10199634947  TOVAR PAREDES DORIS UN FOLIO
234 INFORME DE CENTRAL DE RIESGO SENTINEL  LIZBETH GINA TOVAR PERAL  INFORMACIÓN OBTENIDA MEDIANTE  DNI DOS FOLIOS
235 DISTRIBUIDA  CUELLAR DE FECHA DE  REGISTRO MERCANTIL 3374 RRPP HUANCAYO DISTRIBUIDOR  CUELLAR SAC  CONSTITUIDA 18/11/1999 HORA PARTIDA ELECTRÓNICA  0228744 DEL LIBRO DE PERSONA JURÍDICA RRPP HUANCAYO SIETE FOLIOS
236 FICHA RUC Nº 20443957899  DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC SEIS  FOLIOS
237 FICHA SEACE  DE COMPRA  PUBLICA EFECTUADO PRO DISTRIBUIDOR CUELLAR EFECTUADO DE MANERA INDIVIDUAL O DE MANERA CONSORCIADA ONCE FOLIOS
238 INFORME DEL CENTRAL DE RIESGO SENTINEL DE DISTRIBUIDOR C  CUELLAR SAC QUINCE FOLIOS
239 FICHA RUC Nº 10409235510 – CUELLAR TORRAS LIZ MAGDALENA UN FOLIO
240 CERTIFICADO  MIGRATORIO  Nº 39162/2014 / MIGRACIONES- AF-AC CUELLAR TORRES LIZ MAGDALENA EMITIDA  CON FECHA 17/11/2014 UN FOLIOS
241 INFORME DEL CENTRAL DE RIESGO SENTINEL  DE   LIZ MAGDALENA  CUELLAR TORRES POR  DNI DIECISÉIS FOLIOS
242 INFORME DEL CENTRAL DE RIESGO SENTINEL  DE   LIZ MAGDALENA  CUELLAR TORRES POR  RUC SIETE FOLIOS
243 PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 11124589 RRPP HUANCAYO  LIBRO DE PERSONA JURÍDICA  CORPORACIÓN KASUQUI  MERCURY IERL CUATRO  FOLIO
244 FICHA RUC Nº 20487021556 KASUQUI  MERCURY EIRL TRES FOLIOS
245 INFORME  EMITIDO  POR  OSCE REGISTRO INHABILITADO SISTEMA WEB SANCIÓN TEMPORAL A KASUQUI MERCURY PRO  18 MESES  POR MANTENER LA OFERTA Y  NO SUSCRIBIR  INJUSTIFICADA DIEZ FOLIOS
246 FICHA SEACE  DE REGISTRO DE COMPRA PUBLICA  A LA EMPRESA KASUQUI MERCURY DIEZ FOLIO
247 INFORME EMITIDO  POR CENTRAL DE RIESGO SENTINEL  DE LA EMPRESA KASUQUI  MERCURY IERL TRECE  FOLIOS
248 INFORME DE CENTRAL DE RIESGO SENTINEL CORRESPONDIENTE A LA PERSONA DONATILA  CCONISLLA OSORIO  POR  DNI SIETE FOLIOS
249 INFORME DE CENTRAL DE RIESGO SENTINEL CORRESPONDIENTE A LA PERSONA JORGE  CCONISLLA OSORIO  POR  DNI ONCE FOLIOS
250 FICHA DE REGISTRO   MERCANTIL  3827 AHORA APRTIDA ELECTRONICA  APRTIDA ELECTRONICA 02028845 LIBRO DE PERSONA JURIDICA   DE RRPP  HUANCAYO  DE OSPINA SAC  DE FECHA 11/07/2000 DOS FOLIOS
251 FICHA DE RUC 204449207098 OSPINA SAC DOS  FOLIOS
252 FICHA DE SEACE  DE REGISTRO  DE COMPRA PUBLICA  EFECTUADA A LA EMPRESA OSPINA SAC  PERIODO  2005 – 2014 CUATRO  FOLIOS
253 REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO SENTINEL  DE  OSPINA SAC FOLIOS ÚTILES
254 FICHA  RUC Nº 1020027065  OSPINA SOLTELO  RUBEN MOISES SEIS FOLIO
255 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA DE RUC 10198803541 WILFREDO LEONCIO OSPINA SOTELO PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO DOS FOLIO
256 FICHA RUC 20568195338 CUATRO  FOLIOS
257 PARTIDA ELECTRÓNICA  Nº 1160659 LIBRO DE  PERSONAS JURÍDICA  RRPP CHAVEZ  SENTRAMISOL SUR E.I.R.L FECHA  1/12/2011 CINCO  FOLIOS
258 INFORME CENTRAL DE RIESGO  SENTINEL  DE CHÁVEZ  SENTRAMISOL SUR E.I.R.L. ONCE FOLIOS
259 FICHA EMITIDA POR EL SISTEMA DE SEACE  POR LA COMPRA PUBLICA EFECTUADA A LA EMPRESA CHAVEZ  SENTRAMISOL SUR E.I.R.L SEIS  FOLIOS
260 DECLARACIÓN JURADA DE VIDA DEL CANDIDATO PRESENTADO AL JNE AL POSTULAR AL CARGO  DE REGIDORA  A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAYO EN LAS ELECCIONES  DEL AÑO 2014 CUATRO  FOLIOS
261 DECLARACIÓN JURADA CORRESPONDIENTE A INGRESOS  BIENES Y RENTAS LEY  Nº 27482 MDT  A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO DEL AÑO 2013  PERIÓDICA UN FOLIO
262 REPORTE EMITIDO  POR LA  FICHA  RUC Nº 10200212539, PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO CON FECHA DE INSCRIPCIÓN 13/10/1996 Y CON FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD 01/11/1996 UN FOLIO
263 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONAL DE SEDAM HUANCAYO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 CINCO FOLIOS
264 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONAL DE SEDAM HUANCAYO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 UN FOLIO
265 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONAL DE SEDAM HUANCAYO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 UN FOLIO
266 COPIA DE LA INFORMACION REMITIDA POR LA PAGINA WEB DE LA EMPRESA MUNICIPAL SEDAM HUANCAYO EN LAS QUE SE SEÑALAN A LA GERENTE COMERCIAL. UN FOLIO
267 FICHA  RUC Nº 10200263583 UN FOLIO
268 DECLARACIÓN JURADO  DE VIDA DEL CANDIDATO PRESENTADO AL JNE  EN LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES  DEL AÑO 2006 DOS  FOLIOS
269 FORMATO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 UN FOLIO
270 DECLARACIÓN JURADA CORRESPONDIENTE A INGRESOS  BIENES Y RENTAS LEY  Nº 27482 MDT  AL CESAR PRESUPUESTOS 2013 UN FOLIO
271 DECLARACIÓN JURADA CORRESPONDIENTE A INGRESOS  BIENES Y RENTAS LEY  Nº 27482 MDT  AL CESAR PRESUPUESTOS 2011 UN FOLIO
272 DECLARACIÓN JURADA CORRESPONDIENTE A INGRESOS  BIENES Y RENTAS LEY  Nº 27482 MDT  AL CESAR PRESUPUESTOS 2009 UN FOLIO
273 CERTIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO Nº 38985/2014/MIGRACIONES-AF-C PAITAN REMUZGO LUZ LIVIA  EMITIDO  CON FECHA 14/11/2014  UN FOLIO
274 Ficha  RUC Nº 10199776148 emitido por el sistema web de la SUNAT dos  folios
275 Hoja de vida  de la declaración  jurada presentada al JNE  para postular  a la municipalidad de Sapallanga por  el partido alianza sostenible cuatro  folio
276 DECLARACIÓN JURADA CORRESPONDIENTE A INGRESOS  BIENES Y RENTAS LEY  Nº 27482 MDC  AL CESAR PRESUPUESTOS 2011 UN FOLIO
277 DEL REPORTE DE LA FICHA DE CERTIFICADO MOVIMIENTO MIGRATORIO Nº 38743(2014/MIGRACIONES –AF-C DE LUIS ALBERTO PEREZ PERALTA DOS FOLIO
278 Formato  de movimiento  personal de SEDAM Huancayo  correspondiente al año 2012 un folio
279 Formato  de movimiento  personal de SEDAM Huancayo  correspondiente al año 2011 un folio
280 REPORTE  EMITIDO DE LA FICHA PARTIDA Nº 11064760, CON RELACIÓN  A INDEPENDIZACIÓN POR COMPRA VENTA DOS FOLIOS
281 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA DE  RUC Nº 10200550507 DE FECHA DE INSCRIPCIÓN E INICIO DE ACTIVIDAD 26/01/2007 UN FOLIO
282 HOJA DE VIDA PRESENTADA  AL JNE  COMO DECLARACIÓN  JURADA ELECCIONES REGIONALES MUNICIPALES 2010 TRES FOLIOS
283 FICHA RUC Nº 10800783939, PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO, CON FECHA DE INSCRIPCIÓN  E INICIO DE ACTIVIDAD 09/02/2006 UN FOLIO
284 FORMATO  DE MOVIMIENTO  PERSONAL DE SEDAM HUANCAYO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 CINCO FOLIO
285 FORMATO  DE MOVIMIENTO  PERSONAL DE SEDAM HUANCAYO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 UN FOLIO
286 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONAL DE SEDAM HUANCAYO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 UN FOLIO
287 REPORTE DE LA FICHA DE  RUC Nº 10407057843 EMITIDO DE LA PÁGINA WEB DE SUNAT UN FOLIO
288 FORMATO  DE MOVIMIENTO  PERSONAL DE SEDAM HUANCAYO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 TRES FOLIO
289 FORMATO  DE MOVIMIENTO  PERSONAL DE SEDAM HUANCAYO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 DOS FOLIO
290 FORMATO  DE MOVIMIENTO  PERSONAL DE SEDAM HUANCAYO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

 

DOS FOLIO
291 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA RUC Nº 10211354092 PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO CON FECHA DE INSCRIPCIÓN E INICIO DE ACTIVIDAD 24/04/2010 OBTENIDO  DE LA PÁGINA WEB – SUNAT UN FOLIO
292 FORMATO  DE MOVIMIENTO  PERSONAL DE SEDAM HUANCAYO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 UN FOLIO
293 COPIA DE LA INFORMACION REMITIDA POR LA PAGINA WEB DE LA EMPRESA MUNICIPAL SEDAM HUANCAYO EN LAS QUE SE SEÑALAN A LA GERENTE COMERCIAL. UN FOLIO
294 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA DE RUC Nº 10211388523 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO CON FECHA DE INSCRIPCIÓN E INICIO DE ACTIVIDAD 24/06/2008 UN FOLIO
295  REPORTE  EMITIDO DEL FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO  DE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008 UN FOLIO
296 REPORTE EMITIDO DEL FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO  DE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009 UN FOLIO
297 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA DE  RUC Nº 10412890553, PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO CON FECHA  DE INSCRIPCIÓN 12/04/2006 Y FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD 17/04/2006 OBTENIDO DE LA PÁGINA WEB – SUNAT UN FOLIO
298 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008 UN FOLIO
299 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009 UN FOLIO
300 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 UN FOLIO
301 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 UN FOLIO
302 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 UN FOLIO
303 INFORMACION DE LA PAGINA WEB RESPECTO A LA GERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO UN FOLIO
304 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA DE  RUC Nº 10199210373, PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO CON FECHA DE INSCRIPCIÓN E INICIO DE ACTIVIDAD 10/03/1998 UN FOLIO
305 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONAL  CORRESPONDIENTE A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO  DEL AÑO  2008 UN FOLIO
306 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONAL  CORRESPONDIENTE A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO  DEL AÑO  2012 UN FOLIO
307 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONAL  CORRESPONDIENTE A SEDAM HUANCAYO CORRESPONDIENTE  AL AÑO  DEL AÑO  2013 UN FOLIO
308 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA  RUC Nº 10200683167 PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO CON FECHA DE INSCRIPCIÓN E INICIO DE ACTIVIDAD 02/08/2003 UN FOLIO
309 FORMATO DE MOVIMIENTO  PERSONAL  CORRESPONDIENTE A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO CORRESPONDIENTE  AL AÑO 2008 UN FOLIO
310 FORMATO DE MOVIMIENTO  PERSONAL  CORRESPONDIENTE A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO CORRESPONDIENTE  AL AÑO 2010 UN FOLIO
311 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONAL CORRESPONDIENTE A SEDAM HUANCAYO CORRESPONDIENTE  AL AÑO 2011 UN FOLIO
312 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA RUC N          10418083374 PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO CON FECHA DE INSCRIPCIÓN E INICIO DE ACTIVIDAD 16/01/2009 UN FOLIO
313 FORMATO  OCHO MOVIMIENTO DE PERSONAL SEDAM HUANCAYO  AÑO 2010 CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA UN FOLIO
314 FORMATO  OCHO MOVIMIENTO DE PERSONAL SEDAM HUANCAYO  AÑO 2011 CONSTA DE CUATRO FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA UN FOLIO
315 FORMATO  OCHO MOVIMIENTO DE PERSONAL SEDAM HUANCAYO  AÑO 2012 CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA UN FOLIO
316 FORMATO  OCHO MOVIMIENTO DE PERSONAL SEDAM HUANCAYO  AÑO 2013 CONSTA DE TRES FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA UN FOLIO
317 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA DE RUC 10200364142PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO DE FECHA DE INSCRIPCIÓN 27%05%1995 E INICIO DE ACTIVIDAD 15/04/1994 UN FOLIO
318 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONAL  DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 UN FOLIO

 

ANEXOS:

COPIA DEL DNI DEL DENUNCIANTE
COPIA DEL REGISTRO DE HABILITACION CAL DEL DENUNCIANTE
DOCUMENTO

 

FOLIOS
1 DECLARACIÓN JURADA DE VIDA DEL CANDIDATO, PRESENTADA POR UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE, PARA POSTULAR AL CARGO DE PRESIDENTE REGIONAL, AL JNE PARA LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014 CUATRO  FOLIOS
2 FICHA RUC Nº 10200534790-UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE UN FOLIO
3 COPIA DE CERTIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO 38740/2014/MIGRACIONES-AF-C- DE UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE, DOS FOLIOS
4 COPIA DE LA FICHA REGISTRAL DE SUNARP ES PROPIETARIO DE UNA CAMIONETA PICKUP, DE MARCA NISSAN, 1985, MODELO DATSUN, DE PLACA PP6478, CON NUMERO DE PARTIDA 60022174,  INSCRITA EL 22/03/1995, TRES FOLIOS
5 FICHA RUC Nº 20401749315-PERUANA DE COMUNICACIÓN SRL DOS FOLIOS
6 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS  SENTINEL PERTENECIENTE A UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE, CON RELACIÓN  A LA INFORMACIÓN OBTENIDA MEDIANTE EL DNI. OCHO FOLIOS
7 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS  SENTINEL PERTENECIENTE A UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE, CON RELACIÓN  A LA INFORMACIÓN OBTENIDA MEDIANTE EL RUC. DIEZ FOLIOS
8 CERTIFICADO DE INSCRIPCION N° 00210912-14-RENIEC, CORRESPONDIENTE PERTENECIENTE A FERNANDO ALARCON ONOFRE DE FECHA 16/12/2014. UN FOLIO
9 FICHA RUC Nº 10099688276, TITULAR ALARCÓN ONOFRE FERNANDO, EMITIDA  POR EL SISTEMA DE WEB – SUNAT. UN FOLIO
10 CERTIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO N° 38977/2014/MIGRACIONES-AF-C, PERTENECIENTE A ALARCÓN ONOFRE FERNANDO. UN FOLIO
11 COPIA DE LA FICHA DE INSCRITO EN LA PARTIDA N° 11726278, POR UN VALOR DE US$ 50, 900. 00 DÓLARES AMERICANOS. CUATRO FOLIOS
12 COPIA DE LA FICHA DE INSCRITA EN LA PARTIDA N° 11726190, POR UN MONTO ASCENDENTE A US$ 5, 000. 00 DÓLARES AMERICANOS ADQUIRIDO EL 28/08/2014 EMITIDA POR SUNARP TRES FOLIOS
13 FICHA REGISTRAL, Nº DE PARTIDA 51501629, PLACA CIG726-LIMA. TRES FOLIOS
14 FICHA REGISTRAL, Nº DE PARTIDA 51620477, EMITIDA POR EL SUNARP TRES FOLIOS
15 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS SENTINEL PERTENECIENTE A ALARCÓN ONOFRE FERNANDO, CON RELACIÓN  A LA INFORMACIÓN OBTENIDA MEDIANTE EL DNI, CATORCE  FOLIOS
16 CONFORME SE ACREDITA CON COPIA DEL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Nº 00210910 – 14 – RENIEC PERTENECIENTE A ALARCON ONOFRE GABRIELA, EMITIDA POR EL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIDAD Y ESTADO CIVIL DE FECHA 16/12/2014, UN FOLIO
17 FICHA RUC 10417471176, EMITIDA POR EL SISTEMA WEB DE LA SUNAT DOS FOLIO
18 COPIA DE LA FICHA INSCRITA EN LA PARTIDA 11167978, CON FECHA 02/04/2012. INSCRITO UN BIEN INMUEBLE SIGNADA COMO SECCIÓN C-1, UBICADO EN JR. BOLOGNESI N°1390, PISO TERCERO, EL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN TRES FOLIOS
19 COPIA DE LA FICHA INSCRITA BIEN INMUEBLE SIGNADA COMO SECCIÓN A-1, UBICADO EN EL TERCER PISO DEL JR. BOLOGNESI N°1390, EL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN EN LA PARTIDA 11167976, CON FECHA 02/04/2012. CONSTA DE ÚTILES. FOLIOS
20 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGO SENTINEL PERTENECIENTE A ALARCÓN ONOFRE GABRIELA DNI. CATORCE  FOLIOS
21 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Nº 00210913 – 14 – RENIEC, CON DNI Nº 19936203  PERTENECIENTE A VILLAFUERTE CASSANA MARIELA MILUSKA,  EMITIDA POR EL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIDAD Y ESTADO CIVIL DE FECHA 16/12/2014, UN FOLIO
22 FICHA RUC Nº 10199362033-VILLAFUERTE CASSANA MARIELA MILUSKA, EMITIDO POR EL SISTEMA WEB – SUNAT UN FOLIO
23 COPIA DE LA FICHA PARTIDA 11004991, DE UN ÁREA DE 246. 08 M2. INSCRITA EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE PIRITA 128 DEL DISTRITO DE EL TAMBO CINCO FOLIOS
24 COPIA DE LA PARTIDA 11004989 INSCRITO EL INMUEBLE LOTE N° 9, MZ. A DE LA URBANIZACIÓN MILLOTINGO, UBICADO EN CALLE PIRITA DEL DISTRITO DE EL TAMBO, DE UN ÁREA DE 160.00 M2 CON FICHA N°38602. SIETE FOLIOS
25 DISTRIBUIDORA FERRECENTER SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CONSTITUIDA CON FECHA 09/07/1999, INSCRITA CON FICHA N° 0000003126, LUEGO CON PARTIDA 11004383, EN LA QUE VILLAFUERTE CASSANA MARIELA APORTA LA SUMA DE S/. 7, 500.00 NUEVO SOLES EN BIENES  NO DINERARIOS. EMPRESA QUE NO PARTICIPA EN LA COMPRA PÚBLICA POR LO QUE CARECE DE RELEVANCIA. DOS FOLIO
26 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGO SENTINEL NUEVE  FOLIOS,
27 CONSTITUIDA CON FECHA 21/04/1994, INSCRITA CON FICHA N° 0000000986, LUEGO CON PARTIDA N° 11006611, EN LA QUE VILLAFUERTE CASSANA MARIELA, REALIZA UN APORTE DE S/ 2, 350. 00 NUEVOS SOLES EN BIENES. EMPRESA QUE NO PARTICIPA EN LA COMPRA PÚBLICA POR LO QUE CARECE DE RELEVANCIA. TRES FOLIOS
28 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGO SENTINEL DE FERRETERIA AMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,

 

NUEVE  FOLIOS
29 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA DE LOS RRPP DE “MAVI”. TRES FOLIOS
30 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA RUC Nº 20486668769. TRES FOLIOS
31 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA DEL SEACE, SE OBSERVA VENTAS AL ESTADO POR EL MONTO DE S/ 518, 943. 00 NUEVOS SOLES DURANTE EL PERIODO 2009-2014, COMO PERSONA JURÍDICA INDIVIDUAL, UN FOLIO.
32 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA DEL SEACE, SE OBSERVA VENTAS AL ESTADO POR EL MONTO DE S/ 281, 011. 00 NUEVOS SOLES DURANTE EL PERIODO 2012-2013, COMO CONSORCIO, LA MAVI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DOS FOLIOS
33 REPORTE FINANCIERO EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGO SENTINEL DE MAVI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CATORCE  FOLIOS
34 BÚSQUEDA ÍNDICE  DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LOS RR.PP DE HUANCAYO, DE DIFECENTER

 

UN FOLIO
35 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA RUC Nº 20486098563, DE DIFECENTER

 

UN FOLIO
36 FICHA DEL SEACE, SE OBSERVA VENTAS AL ESTADO POR EL MONTO DE S/ 2, 751. 441 NUEVOS SOLES DURANTE EL PERIODO 2005-2014, COMO PERSONA JURÍDICA INDIVIDUAL, DIFECENTER UN FOLIO
37 FICHA DEL SEACE, SE OBSERVA VENTAS AL ESTADO POR EL MONTO DE S/ 376, 082. 00 NUEVOS SOLES DURANTE EL PERIODO 2010-2013, COMO CONSORCIO. DOS FOLIOS.
38 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGO SENTINEL PERTENECIENTE A DIFECENTER SRL, CON RELACIÓN  A LA INFORMACIÓN OBTENIDA MEDIANTE EL RUC Nº 20486098563, DOCE  FOLIOS
39 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGO SENTINEL PERTENECIENTE A VILLAFUERTE CASSANA MARIELA MILUSKA, CON RELACIÓN  A LA INFORMACIÓN OBTENIDA MEDIANTE DNI, CATORCE  FOLIOS
40 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGO SENTINEL PERTENECIENTE A VILLAFUERTE CASSANA MARIELA MILUSKA, CON RELACIÓN  A LA INFORMACIÓN OBTENIDA MEDIANTE RUC, OCHO FOLIOS
41 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Nº 00210911 – 14 – RENIEC, EMITIDA POR EL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIDAD Y ESTADO CIVIL DE FECHA 16/12/2014, UN FOLIO
42 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA RUC Nº 10200487830, DOS FOLIOS
43 REPORTE EMITIDO DEL FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONAL DE SEDAM HUANCAYO CORRESPONDE AL AÑO 2011 UN FOLIO
44 REPORTE EMITIDO DEL FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 UN FOLIO
45 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGO SENTINEL  PERTENECIENTE A ALARCON ONOFRE CESAR RICARDO, ONCE  FOLIOS
46 REPORTE EMITIDO  DE LA FICHA  DEL RRPP CORRESPONDIENTE A CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES STORBY SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, SIETE FOLIOS
47 FICHA RUC 20568250703,DE CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES STORBY S.A.C. CUATRO FOLIOS
48 FICHA REGISTRAL DE SUNARP, DEL LIBRO DE REGISTROS DE PROPIEDAD INMUEBLE RRPP HUANCAYO, EMITIDA POR SUNARP CUATRO FOLIOS
49 COPIA DE LA OBSERVACIÓN REGISTRAL EMITIDA POR LOS RR.PP DE HUNCAYO CON EL NUMERO DE TITULO: 57081-2014, ACTOS REGISTRABLES: DECLARATORIA DE EDIFICACION, REGLAMENTO INTERNO, JUNTA DE PROPIETARIOS, MODIFICACION DE AREA DE INDEPENDIZACION DE 31 SECCIONES, PRESENTANTE: FERNANDO ALARCON ONOFRE
50 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA DEL SEACE, DE CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES STORBY S.A.C DOS FOLIOS,
51 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGO SENTINEL PERTENECIENTE A CONSTRUCTORES Y CONSULTORES STORBY S.A.C, NUEVE FOLIOS
52 CONFORME SE ACREDITA CON INFORMACIÓN DEL REGISTRO DE INHABILITADOS, DE FECHA 05/01/2015, OBTENIDO DE LA PÁGINA WEB DEL OSCE
53 DECLARACIÓN JURADA DE VIDA DEL CANDIDATO PRESENTADA POR DIANA UNCHUPAICO CANCHUMANI PARA POSTULAR AL CARGO DE CONSEJERA REGIONAL AL JNE PARA LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2006 TRES  FOLIOS
54 FICHA RUC EMITIDO POR EL SISTEMA WEB DE SUNAT  10405238450-DIANA UNCHUPAICO CANCHUMANI, DOS FOLIO
55 FICHA RUC EMITIDO POR EL SISTEMA WEB DE SUNAT  20568053380-INVERSIONES CONSTRUCTORA CONSULTORA MAR DE CRISTAL S.A.C, DOS FOLIO
56 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL PERTENECIENTE A INVERSIONES CONSTRUCTORA CONSULTORA MAR DE CRISTAL S.A. NUEVE FOLIOS
57 BUSQUEDA INDICE  DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LOS RR.PP DE HUANCAYO, DE DONDE APARECE LA PARTIDA 55009212 CORRESPONDIENTE A UNA PROPIEDAD DE UNCHUPAICO DIANA. UN FOLIO
58 COPIA EMITIDA POR EL LIBRO  DE REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE HUANCAYO DE PLACA W1M791, UN FOLIO
59 REPORTE EMITIDO POR CENTRAL DE ALERTA CREDITICIA SENTINEL DE DIANA UNCHUPAICO CANCHUMANI POR DNI DE FECHA 20/12/2014 TRECE FOLIOS
60 REPORTE EMITIDO POR CENTRAL DE ALERTA CREDITICIA SENTINEL DE DIANA UNCHUPAICO CANCHUMANI POR RUC DE FECHA 31/12/2014, NUEVE FOLIOS
61 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN RENIEC 00210907-DNI 20118395-YUPANQUI SUELDO ÁNGEL SAÚL, UN FOLIO
62 DECLARACIÓN JURADA DE VIDA DEL CANDIDATO PRESENTADA ANTE EL JNE  AL POSTULAR AL CARGO DE REGIDOR PROVINCIAL HUANCAYO ELECCIONES 2014 TRES FOLIO
63 COPIA DE LA ESCALA REMUNERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO DOS FOLIOS
64 COPIA DE FICHA RUC 10201183958, EMITIDO POR EL SISTEMA WEB DE SUNAT CORRESPONDIENTE A YUPANQUI SUELDO ANGEL SAUL DOS FOLIO
65 COPIA DE FICHA RUC 20568595786, EMITIDO POR EL SISTEMA WEB DE SUNAT CORRESPONDIENTE A CONTRUCTORES Y CONSULTORES OFIR S.R.L DOS FOLIO
66 COPIA DE CERTIFICADO MIGRATORIO 38722/2014/MIGRACIONES-AF-C- ANGEL SAUL YUPANQUI SUELDO UN FOLIO
67 COPIA DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA EMITIDA POR EL LIBRO DE PROPIEDAD VEHICULAR RR.PP HUANCAYO-MOTO- PLACA A92040, DOS FOLIO
68 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO SENTINEL DE ANGEL SAUL YUPANQUI SUELDO POR DNI EN CONSTA TRECE FOLIOS
69 REPORTE EMITIDO POR LA FICHA DE CERTIFICADO DE INSCRIPCION N° 00210904-RENIEC DE 40635983- YUPANQUI SUELDO JORGE LUIS, UN FOLIO
70 FICHA RUC 10406359838-TITULAR YUPANQUI SUELDO JORGE LUIS, CONSULTA WEB- SUNAT UN FOLIO
71 COPIA DE LA PARTIDA DE PROPIEDAD VEHICULAR F5M134 UN FOLIO
72 COPIA DEL REPORTE EMITIDO POR CENTRAL DE RIESGOS DE ALERTA CREDITICIO SENTINEL DE YUPANQUI SUELDO JORGE LUIS  POR DNI DIEZ FOLIOS
73 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA DE CERTIFICADO DE INSCRIPCION N° 00210905-14- RENIEC DEL DNI 443547672-YUPANQUI SUELDO MARIA ISABEL UN FOLIO
74 FICHA RUC 10435476720-YUPANQUI SUELDO MARIA ISABEL CONSULTA WEB- SUNAT UN FOLIO
75 COPIA EMITIDA POR EL LIBRO  DE REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE HUANCAYO PLACA B9S364 UN FOLIO
76 REPORTE EMITIDO POR CENTRAL DE ALERTA CREDITICIA SENTINEL DE MARIA ISABEL YUPANQUI SUELDO POR DNI SIETE FOLIOS
77 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN N° 00210906-14- RENIEC, DEL DNI 46330227 YUPANQUI SUELDO SARA RUT UN FOLIO
78 REPORTE EMITIDO POR CENTRAL DE ALERTA CREDITICIA SENTINEL DE SARA RUT  YUPANQUI SUELDO POR DNI SIETE FOLIOS
79 COPIA SIMPLE DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA 11177133 EMITIDA POR EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DELOS RRPP HUANCAYO- CONSTITUCION DE CONSTRUCTORES Y CONSULTORES OFIR S.R.L CON FECHA DE 21/01/2013 CAPITAL SOCIAL DE S/ 80. 000. 00 NUEVOS SOLES CONSTITUIDO POR LOS HNOS YUPANQUI SUELDO, GERENTE GENERAL YUPANQUI SUELDO ÁNGEL SAÚL TRES FOLIOS
80 REPORTE EMITIDO POR CENTRAL DE ALERTA CREDITICIA SENTINEL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES OFIR S.R.L INFORME OBTENIDO MEDIANTE EL NÚMERO DE RUC 2056855786 OCHO  FOLIOS
81 REPORTE EMITIDO POR LA FICHA DE INFORMACIÓN SEACE INFORMACIÓN OBTENIDA DEL SISTEMA WEB CON RELACIÓN A LAS VENTAS REALIZADAS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES OFIR S.R.L DOS FOLIOS
82 REPORTE EMITIDO POR EL FORMATO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL DEL AÑO 2013-SEDAM HUANCAYO-2 CONTRATACIONES DE OFIR UN FOLIO
83 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN N° 00210908-14-RENIEC, CORRESPONDIENTE AL DNI 20053479-PERTENECIENTE A UNCHUPAICO CANCHUMANI ANGEL DANTE, UN FOLIO
84 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN N° 00210909-14-RENIEC, CORRESPONDIENTE AL DNI 40523845-PERTENECIENTE A UNCHUPAICO CANCHUMANI DIANA, UN FOLIO
85 INFORMACION CONTABLE DE GASTOS DE CAMPAÑA INCURRIDOS POR LA AGRUPACIÓN POLÍTICA JUNÍN SOSTENIBLE CON SU GENTE PARA LAS ELECCIONES 2014,  SUSCRITO POR LA TESORERA DE DICHA AGRUPACION, DIANA UNCHUPAICO CANCHUMANI EN ÚTILES EN FORMATO EMITIDO POR LA ONPE Y PRESENTADO A DICHA ENTIDAD POR LA PERSONA QUE SE INDICA-FUENTE WEB ONPE. 34 FOLIOS
86 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN RENIEC LE 78379107- YUPANQUI UNCHUPAICO YAMILE AYSEL, NACIDA EL 15/03/2011 DE PADRES UNCHUPAICO CANCHUMANI DIANA Y YUPANQUI SUELDO ÁNGEL SAÚL, LUGAR DE INSCRIPCIÓN EL TAMBO-JUNÍN UN FOLIO
87 COPIA DE LA PARTIDA ELECTRONICA 01247182, ANTES FICHA 8121, DEL LIBRO DE PERSONAS JURIDICAS RRPP LIMA EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA S.A.C DE FECHA 25/09/1975 DOS FOLIOS
88 COPIA DE LA FICHA RUC 20110305053-EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA S.A.C, EMITIDA POR LA PÁGINA WEB – SUNAT TRES FOLIOS
89 BUSQUEDA DEL LIBRO INDICE DE PROPIEDAD INMUEBLE RRPP LIMA DANDO CUENTA DE TREINTA PROPIEDADES DE EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIAALVA  S.A.C. CINCO FOLIOS
90 BUSQUEDA DEL LIBRO INIDICE DE PROPIEDAD INMUEBLE RRPP HUANCAYO DANDO CUENTA DE VEINTE Y TRES  PROPIEDADES DE EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA S.A.C CUATRO FOLIOS
91 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL  DE EMCINA S.A.C DE FECHA 22/11/2014 DIECIOCHO FOLIOS
92 FICHA RUC 10063672748-ALVA ODRIA SILVIO EMITIDO POR SISTEMA WEB SUNAT

 

UN FOLIO.
93 COPIA DE CERTIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO 39004/2014/MIGRACIONES-AF-C- DE SILVIO ALVA ODRIA 14/11/2014 CUATRO FOLIOS
94 BUSQUEDA DEL LIBRO INDICE DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE RRPP LIMA –HUANCAYO DE DONDE APARECEN QUINCE INMUEBLES A NOMBRE DE SILVIO ALVA ODRIA DOS FOLIOS
95 BUSQUEDA DEL LIBRO INDICE DEL LIBRO DE PERSONAS JURIDICAS RRPP LIMA HUANCAYO DONDE FIGURAN CUATRO PERSONAS JURIDICAS VINCULADAS A SILVIO ALVA ODRIA TRES FOLIOS
96 FICHA  8121 AHORA PARTIDA 01247182 DEL LIBRO DE PERSONAS JURIDICAS RRPP LIMA, EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBLIARIA S.A.C-SIGLAS EMCINA S.A.C- FOLIOS
97 COPIA DE LA PARTIDA ELECTRONICA 11865080 LIBRO DE PERSONAS JURIDICAS RRPP LIMA MAR GNV S.A.C  DE FECHA 25/05/2006 DOS FOLIOS
98 FICHA 1338, LIBRO DE PERSONAS JURIDICAS RRPP HUANCAYO CONSTITUCION DE PENTA CONSTRUCCIONES E INVRESIONES S.A.C UN  FOLIO
99 COPIA DE LA PARTIDA ELECTRONICA 11186031 LIBRO DE PERSONAS JURIDICAS RRPP HUANCAYO AMERICA PYME S.A. TRES FOLIOS
100 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DE SILVIO ALVA ODRIA POR DNI DOCE FOLIOS
101 COPIA FICHA RUC 10200408271-AMBROSIO ALFARO LILIANA JUANA INFORME OBTENIDA DEL SISTEMA WEB SUNAT, UN FOLIO
102 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DE LILIANA JUANA AMBROSIO ALFARO  POR DNI DIECISÉIS  FOLIOS
103 DECLARACIÓN JURADA DE CANDIDATO PRESENTADA POR RUDY ALIAGA CASTRO PARA POSTULAR AL CARGO DE ALCALDE PROVINCIAL DE HUANCAYO AL JNE PARA LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014 TRES  FOLIOS
104 COPIA FICHA RUC 10079458380-ALIGA CASTRO DIMAS RUDY EMITIDO POR EL SISTEMA WEB SUNAT UN FOLIO
105 COPIA DEL CERTIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO 38751-2014/MIGRACIONES-AF-C- ALIAGA CASTRO DIMAS RUDY DE FECHA 13/11/2014 3 FOLIO
106 COPIA DE FICHA 13367, LUEGO PARTIDA ELECTRÓNICA 40685294-LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS RRPP LIMA DPTO. DE BAJOS LETRA C CON ENTRADA CON EL PASAJE COMÚN 2357, UBICADO EN AV. ARENALES LINCE CUATRO FOLIOS
107 REPORTE EMITIDA DE SUNARP PARTIDA ELECTRÓNICA N° 13181983, LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE RRPP LIMA DPTO. 301. AV. SANTIAGO DE SURCO 3152-URB RESIDENCIAL LA CASTELLANA-SURCO CON UN ÁREA DE 93.53 M2, DONDE OBRAN LOS SIGUIENTES ACTOS: CUATRO FOLIO
108 PARTIDA ELECTRÓNICA N° 13181979, LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE RR.PP LIMA ESTACIONAMIENTO N° 3 UBICADO EN AV. SANTIAGO DE SURCO 3152-URB RESIDENCIAL LA CASTELLANA-SURCO CON UN ÁREA DE 12. 60 M2, DONDE OBRAN LOS SIGUIENTES ACTOS CUATRO FOLIO
109 FICHA N° 16064, LUEGO PARTIDA ELECTRÓNICA 11003781 LIBRO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE RR.PP HUANCAYO, INMUEBLE UBICADA EN EL FUNDO LA MEJORADA ENTRE LA CALLE C Y D-EL TAMBO HUANCAYO EXTENSIÓN 7908 M2 CINCO FOLIOS
110 COPIA DE BÚSQUEDA DE LIBRO ÍNDICE DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS HUANCAYO-LIMA, DONDE FIGURAN TRES PERSONAS JURÍDICAS VINCULADAS A DIMAS RUDY ALIAGA CASTRO UN FOLIO
111 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DIMAS RUDY ALIAGA CASTRO POR DNI DOCES FOLIOS
112 DATO DE PRUEBA N° 112 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DIMAS RUDY ALIAGA CASTRO POR RUC SIETE FOLIOS
113 CONSULTA RUC N° 10091000241 ACUÑA LIFONSO ZOILO EMITIDO POR EL SISTEMA WEB SUNAT, UN FOLIO
114 COPIA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y RENTAS LEY 27482–22014 PERIÓDICO  DE ZOLIO ACUÑA LIFONSO COMO FUNCIONARIO DE LA FUNCIONARIO DE LA CMAC HUANCAYO
115 COPIA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y RENTAS LEY 27482-DIAS ZOILO ACUÑA LIFONSO AL CESAR COMO FUNCIONARIO DE LA CMAC HUANCAYO DOS FOLIOS
116 COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO MIGRATORIO 3010/2014/MIGRACIONES AF-C- EMITIDO EL 14/11/2014 UN FOLIOS
117 COPIA DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA 44489325, LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE RRPP LIMA CINCO FOLIOS
118 FICHA N° 05524, AHORA PARTIDA ELECTRÓNICA 02002317 EMITIDO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE RRPP HUANCAYO EN 2 FOLIOS DEL BIEN UBICADO EN MZ B1 LOTE 20 URB. SAN JOSÉ DE PICHCUS DEL BARRIO SAN CARLOS DANDO CUENTA DE LA COMPRA VENTA EFECTUADA POR ZOILO POR LA SUMA DE S/. 240, 000.00 NUEVOS SOLES (DOSCIENTOS CUARENTA MIL NUEVOS SOLES) CANCELADOS CON FECHA 19/05/2014 DEL BIEN INMUEBLE INDICADO QUE CONSTA DE 300 M2. DOS FOLIO
119 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL  DE ZOILO ACUÑA LIFONSO POR DNI DOCE FOLIOS
120 REPORTE EMITIDO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE CANDIDATO PRESENTADA POR AUQUI COSME JOSE  PARA POSTULAR AL CARGO DE ALCALDE DISTRITAL DE CHILCA AL JNE PARA LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014 CUATRO FOLIO
121 COPIA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y RENTAS LEY 27482-AUQUI COSME JOSE-2012 AL INICIO COMO DE LA FUNCIONARIO DE LA CMAC HUANCAYO UN FOLIO
122 COPIA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y RENTAS LEY 27482-AUQUI COSME JOSE-2009 AL INICIO COMO LA CMAC HUANCAYO UN FOLIO
123 COPIA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y RENTAS LEY 27482-AUQUI COSME JOSE-2009 AL INICIO COMO LA CMAC HUANCAYO UN FOLIO
124 COPIA RUC 10198124252-AUQUI COSME JOSE EMITIDO POR EL SISTEMA WEB DE SUNAT UN FOLIO
125 CERTIFICADO MIGRATORIO 39990/2014/MIGRACIONES-AF-C-AUQUI COSME JOSE EMTITIDO EL 14/11/2014 -2 FOLIOS UN FOLIO
126 COPIA RUC 20568573383 AUQUI INGENIEROS S.A.C EMITIDO POR EL SISTEMA WEB SUNAT TRES FOLIOS
127 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL AUQUI INGENIEROS S.A.C OCHO FOLIOS
128 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL POR DNI PERTENECIENTE A JOSE AUQUI COSME TRECE FOLIOS
129 COPIA DE PARTIDA ELECTRÓNICA 11091949-LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS RRPP HUANCAYO INVERSIONES SILVIA FASHION EIRL DE FECHA 06/11/2006 DOS  FOLIOS
130 FICHA RUC 20486522471-INVERSIONES SILVIA FHASHION HYO EIRL EMITIDO POR PAGINA WEB SEACE DOS FOLIOS
131 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DE INVERSIONES SILVIA FHASHION HYO EIRL

 

NUEVE FOLIOS
132 COPIA FICHA RUC 10201146726, MOLINA CERRÓN SILVIA DOS FOLIOS
133 COPIA DE CERTIFICADO MIGRATORIO 38746/2014/MIGRACIONES AF-C-SILVIA MOLINA CERRON EMITIDO EL 13/11/2014 DOS FOLIOS
134 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO SENTINEL DE  SILVIA MOLINA CERRON POR DNI ONCE FOLIOS
135 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO DE SENTINEL DE SILVIA MOLINA CERRON POR DNI NUEVE FOLIOS
136 COPIA DE PARTIDA ELECTRÓNICA 11109378 DEL LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS RRPP HUANCAYO MOLISA INGENIEROS S.A.C TRES FOLIOS
137 FICHA RUC 20486770539 MOLISA INGENIEROS S.A.C EMITIDA POR SISTEMA WEB SUNAT SEIS FOLIOS
138 FICHA EMITIDA POR EL SISTEMA WEB DEL SEACE VENTAS AL SECTOR PÚBLICO EN EL PERIODO 2005-2014 POR MOLISA INGENIEROS S.A.C UN FOLIO
139 FICHA EMITIDA POR EL SISTEMA WEB DEL SEACE VENTAS AL SECTOR PUBLICO EN EL PERIODO 2005-2014 POR MOLISA INGENIEROS S.A.C CUATRO FOLIOS
140 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO DE SENTINEL MOLISA INGENIEROS SAC 12/11/2014 TRECE FOLIOS
141 COPIA DE REGISTRO DE INHABILITADOS EMITIDO POR EL OSCE DANDO RAZÓN DE LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN A MOLISA INGENIEROS S.A.C VIGENTE DESDE EL 06/05/2014-06/05/2017 POR PRESENTA DOCUMENTACIÓN FALSA ANTE EL OSCE DOS FOLIOS
142 PARTIDA ELECTRÓNICA 11120454 LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS RRPP HUANCAYO IRON PLASTIC ENGINEERS  S.A.C DOS FOLIOS
143  

REPORTE EMITIDA POR LA FICHA RUC 20486921766 INVERSIONES IRON PLASTIC ENGINEERS  S.A.C EMITIDO POR EL SISTEMA WEB SUNAT

TRES FOLIOS
144 REPORTE EMITIDA POR EL SISTEMA WEB DEL SEACE VENTAS AL SECTOR PÚBLICO EN EL PERIODO 2005-2014 POR IRON PLASTIC ENGINEERS  S.A. UN FOLIO
145 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO SENTINEL DE IRON PLASTIC ENGINEERS S.A.C 30/11/2014 NUEVE FOLIOS
146 PARTIDA ELECTRONICA 11129879 DEL LIBRO DE PERSONAS JURIDICAS RRPP HUANCAYO INVERSIONES INGENIEROS DEL CENTRO S.A.C DOS FOLIOS
147 FICHA RUC 20487142183 INVERSIONES INGENIEROS DEL CENTRO S.A.C SISTEMA WEB SUNAT CUATRO FOLIOS
148 FICHA EMITIDA POR EL SISTEMA WEB DEL SEACE VENTAS AL SECTOR PÚBLICO EN EL PERIODO 2005-2014 POR INVERSIONES INGENIEROS DEL CENTRO S.A.C UN FOLIO
149 FICHA EMITIDA POR EL SISTEMA WEB DEL SEACE VENTAS AL SECTOR PÚBLICO EN EL PERIODO 2005-2014 POR  CONSORCIADA S.A.C DOS FOLIOS
150 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO SENTINEL INGENIEROS DEL CENTRO  SAC 12/11/2014 DIEZ FOLIOS
151 PARTIDA ELECTRONICA 11131113 DEL LIBRO DE PERSONAS JURIDICAS RRPP HUANCAYO CORPORACION MOLISA INGENIEROS  S.A.C TRES FOLIOS
152 FICHA RUC 20487173062 CORPORACION MOLISA INGENIEROS  S.A.C SISTEMA WEB SUNAT CUATRO FOLIOS
153 FICHA EMITIDA POR EL SISTEMA WEB DEL SEACE VENTAS AL SECTOR PÚBLICO EN EL PERIODO 2005-2014 POR CORPORACION MOLISA INGENIEROS  S.A.C UN FOLIO
154 FICHA EMITIDA POR EL SISTEMA WEB DEL SEACE VENTAS AL SECTOR PÚBLICO EN EL PERIODO 2005-2014 POR CORPORACION MOLISA INGENIEROS  S.A.C CUATRO FOLIO
155 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO SENTINEL  CORPORACION MOLISA INGENIEROS  S.A.C 12/11/2014 ONCE FOLIOS
156 PARTIDA ELECTRONICA 11141148 DEL LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS RRPP HUANCAYO CORPORACIÓN BRIGNOLE  S.A.C DOS FOLIOS
157 PARTIDA ELECTRÓNICA 11145376 LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS RRPP HUANCAYO GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS  S.A.C DOS FOLIOS
158 FICHA RUC 20541386794 INVERSIONES GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS  S.A.C  EMITIDO POR EL SISTEMA WEB SUNAT CINCO FOLIOS
159 FICHA EMITIDA POR EL SISTEMA WEB DEL SEACE VENTAS AL SECTOR PÚBLICO EN EL PERIODO 2005-2014 POR GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS  S.A.C 4 FOLIO
160 FICHA EMITIDA POR EL SISTEMA WEB DEL SEACE VENTAS AL SECTOR PÚBLICO EN EL PERIODO 2005-2014 POR GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS COMO CONSORCIO S.A.C 4 FOLIO
161 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO SENTINEL  GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS  S.A.C 12/11/2014 TRECE FOLIOS
162 PARTIDA ELECTRÓNICA 11145358 LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS RRPP HUANCAYO CENTROFEZA INGENIEROS  S.A.C DOS FOLIOS
163 REPORTE EMITIDA  DE LA FICHA           RUC Nº 20541386522  CON FECHA DE INSCRIPCIÓN E INICIO DE ACTIVIDAD 18/10/2010 CINCO FOLIOS
164 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO SENTINEL  CENTROFEZA INGENIEROS  S.A.C  12/11/2014 TRECE FOLIOS
165 REPORTE  EMITIDO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE CANDIDATO PRESENTADA POR BRYAN WANGNER RUFFNER MOLINA PARA POSTULAR AL CARGO DE REGIDOR PROVINCIAL DE HUANCAYO  AL JNE PARA LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014 TRES FOLIOS
166 FICHA RUC EMITIDO POR EL SISTEMA WEB DE SUNAT 10479005791- BRYAN WANGNER RUFFNER MOLINA UN FOLIO
167 CERIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO 38750/2014/MIGRACIONES AF-C –RUFFNER MOLINA BRYAN WAGNER UN FOLIO
168 COPIA DE PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11141049, LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE RR.PP DE HUANCAYO, MZ B LOTE 01 DEL PREDIO UBICADO EN UMUTO PARAJE BATANYACU EL TAMBO HUANCAYO DE UN ÁREA DE 236.65 M2. DOCE FOLIOS
169 COPIA DE PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11103872, LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE RR.PP HUANCAYO II CUATRO PLANTA JR. AYACUCHO N 282- DPTO 402 –HUANCAYO AREA 75.41 M2-. TRES FOLIOS
170 COPIA DE PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11141050, LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE RR.PP HUANCAYO MZ B LOTE 04 DEL PREDIO UBICADO EN UMUTO PARAJE BATANYACU EL TAMBO HUANCAYO DE UN ÁREA DE 484.10 M2. TRES  FOLIOS
171 COPIA DE PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11141051, LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE RR.PP HUANCAYO MZ B LOTE 05 DEL PREDIO UBICADO EN UMUTO PARAJE BATANYACU EL TAMBO HUANCAYO DE UN ÁREA DE 515.90 M2. DOS FOLIOS
172 COPIA PARTIDA ELECTRÓNICA 11197584 LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS RRPP HUANCAYO B. RUFFNER INGENIEROS S.A.C DOS FOLIOS
173 FICHA RUC 20573809859 B. RUFFNER INGENIEROS S.A.C  EMITIDO POR SISTEMA WEB SUNAT DOS FOLIOS
174 PARTIDA ELECTRÓNICA 11145376 LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS RRPP HUANCAYO GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS  S.A.C DOS FOLIOS
175 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DE BRYAN WANGNER RUFFNER MOLINA POR RUC SIETE FOLIOS
176 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL POR DNI DE BRYAN WANGNER RUFFNER MOLINA DNI DIEZ FOLIOS
177 FICHA RUC 10198604505 ALFREDO MOLINA MENDOZA EMITIDO POR EL SISTEMA WEB SUNAT DOS FOLIOS
178 CERIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO 38998/2014/MIGRACIONES AF-C –MOLINA MENDOZA ALFREDO UN  FOLIOS
179 COPIA DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA EMITIDA POR EL LIBRO DE PROPIEDAD VEHICULAR RR.PP HUANCAYO-MOTO- PLACA WP2804 UN FOLIO
180 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO SENTINEL  DE ALFREDO MOLINA MENDOZA DNI DIEZ FOLIOS
181 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO SENTINEL  DE ALFREDO MOLINA MENDOZA POR RUC OCHO FOLIOS
182 FICHA RUC 10403085991 AURISTELA  BEATRIZ MOLINA CERRÓN  EMITIDO POR EL SISTEMA WEB SUNAT DOS FOLIOS
183 BÚSQUEDA DEL LIBRO ÍNDICE DEL LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE, DE DONDE APARECE UN  INMUEBLE A NOMBRE DE AURISTELA  BEATRIZ MOLINA CERRÓN UN FOLIO
184 COPIA DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA EMITIDA POR EL LIBRO DE PROPIEDAD VEHICULAR RR.PP HUANCAYO- PLACA W2R596 UN FOLIO
185 BÚSQUEDA DEL LIBRO ÍNDICE DEL LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS LIMA HUANCAYO, DE DONDE APARECE QUE POSEE 2 SAC Y 1 ASOCIACIÓN A NOMBRE DE AURISTELA  BEATRIZ MOLINA CERRÓN UN FOLIO
186 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DE AURISTELA  BEATRIZ MOLINA CERRÓN POR RUC OCHO FOLIOS
187 FICHA RUC 10461084040 ESPINOZA MOLINA LISSETH LESLIE  EMITIDO POR EL SISTEMA WEB SUNAT DOS FOLIOS
188 BÚSQUEDA DEL LIBRO ÍNDICE DEL LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE RRPP HUANCAYO, DE DONDE APARECE 3 BIENES INMUEBLES A NOMBRE DE ESPINOZA MOLINA LISSETH LESLIE UN FOLIO
189 PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11103864, LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE RR.PP HUANCAYO BLOCK II DPTO 302 JR AYACUCHO N° 282 DE UN ÁREA 75.41 M2-. CUATRO FOLIOS
190 PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11103873, LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE RR.PP  HUANCAYO BLOCK II DPTO 403 JR AYACUCHO N° 282 DE UN AREA 59.50  M2 CINCO FOLIOS
191 PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11103803, LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE RR.PP  HUANCAYO SOTANO ESTACIONAMIENTO 03 JR AYACUCHO N° 282 DE UN ÁREA DE 14.46 M2. TRES FOLIOS
192 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DE ESPINOZA MOLINA LISSETH LESLIE  POR DNI TRECE FOLIOS
193 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DE ESPINOZA MOLINA LISSETH LESLIE  POR RUC SIETE FOLIOS
194 CERIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO 39003/2014/MIGRACIONES AF-C –MOLINA CERRON ALFREDO ARMANDO 14/11/2014 UN FOLIOS
195 BÚSQUEDA DEL LIBRO ÍNDICE DEL LIBRO DE PERSONAS JURIDICAS, EN DONDE SE OBSERVA QUE EXISTEN CINCO PERSONAS JURIDICAS EN DONDE INTERVIENE ALFREDO ARMANDO MOLINA CERRÓN UN FOLIO
196 COPIA DE REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO SENTINEL  DE ALFREDO MOLINA CERRON DNI NUEVE FOLIOS
197 FICHA RUC 10459821771 MOLINA MONTERO JUAN PABLO EMITIDO POR SISTEMA WEB SUNAT UN FOLIO
198 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DE MOLINA MONTERO JUAN PABLO POR RUC NUEVE FOLIOS
199 FICHA RUC 102003777651 ALVAREZ NEYRA CESAR ALBERTO EMITIDO POR EL  SISTEMA WEB SUNAT UN FOLIOS
200 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DE ALVAREZ NEYRA CESAR ALBERTO RUC SIETE FOLIOS
201 FICHA RUC 10801035006 SILVA BUENDÍA TEOBALDO MIGUEL  EMITIDO POR EL SISTEMA WEB SUNAT DOS FOLIOS
202 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DE SILVA BUENDÍA TEOBALDO MIGUEL  RUC NUEVE FOLIOS
203 BÚSQUEDA DEL LIBRO ÍNDICE DEL LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE RRPP HUANCAYO DE DONDE APARECE 1 BIEN INMUEBLES A NOMBRE DE SILVA BUENDÍA TEOBALDO MIGUEL UN FOLIO
204 PARTIDA ELECTRÓNICA 02008993 LIBRO DE PROPIEDAD INMUEBLE  RRPP HUANCAYO PREDIO UBICADO EN UMUTO PARAJE BATANYACU DE UN ÁREA DE 6, 436 M2 17 FOLIOS
205 FICHA RUC 10200490491 GARCÍA YUPANQUI FERNANDO NICOLAS  EMITIDO POR SISTEMA WEB SUNAT DOS FOLIOS
206 REPORTE EMITIDO POR LA CENTRAL DE RIEGOS CREDITICIO SENTINEL DE GARCÍA YUPANQUI FERNANDO NICOLÁS POR RUC SIETE FOLIOS
207 HOJA DE VIDA PRESENTANDO ANTE EL JNE PARA POSTULAR AL CARGO DE CONSEJO NACIONAL DE JUNÍN POR LA AGRUPACIÓN  JUNÍN SOSTENIBLE CON SU GENTE. SEIS FOLIOS
208 FICHA RUC Nº 1021839441 EMITIDA POR EL SISTEMA WEB SUNAT UN FOLIO
209 REPORTE EMITIDO DE LA CENTRAL DE RIESGO SENTINEL DE  VICTOR HUGO QUIJADA HUAMAN INFORME OBTENIDO MEDIANTE DNI TRECE FOLIOS
210 REPORTE EMITIDO DE LA CENTRAL DE RIESGO SENTINEL DE  VICTOR HUGO QUIJADA HUAMAN INFORME OBTENIDO MEDIANTE RUC SIETE FOLIOS
211 COPIA  DE FICHA RUC Nº 10210731879 EMITIDO POR  LA POR LA PAGINA  WEB – SUNAT, TRES FOLIO
212 COPIA DEL ÍNDICE DEL LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS  DE LOS RRPP DE LIMA  DE DONDE APARECE  EL INMUEBLE  CON PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 40706828 UN FOLIOS
213 COPIA DE LA FICHA EMITIDA  POR EL SEACE – OBTENIDA DEL SISTEMA WEB  POR EL PERIODO 2008 AL 2014  CON RELACIÓN A LAS VENTAS  EFECTUADAS AL ESTADO   POR ARMANDO QUIJADA POMA UN  FOLIO
214  

COPIA  DEL REPORTE EMITIDO POR CENTRAL DE RIESGO SENTINEL  CON RELACIÓN A ARMANDO QUIJADA POMA, INFORMACIÓN OBTENIDA   CON DNI

NUEVE FOLIOS
215 COPIA  DEL REPORTE EMITIDO POR CENTRAL DE RIESGO SENTINEL  CON RELACIÓN A ARMANDO QUIJADA POMA, INFORMACIÓN OBTENIDA   CON RUC OCHO FOLIOS
216 COPIA SIMPLE DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA  Nº 11018369 ARMANDO QUIJADA E HIJOS SAC EMITIDA POR LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LOS RRPP DE HUANCAYO CINCO  FOLIOS
217 COPIA SIMPLE DE LA FICHA  RUC Nº 20541359631 EMITIDA POR EL SISTEMA WEB SUNAT CON RELACIÓN A LA EMPRESA DE  ARMANDO QUIJADA  E HIJOS SAC DOS FOLIOS
218 COPIA DE LA FICHA DE SEACE – OBTENIDA DEL SISTEMA WEB   EMITID A POR EL PERIODO 2008-2014 CON RELACIÓN A LAS VENTAS AL ESTADO EFECTUADOS  POR LA EMPRESA ARMANDO QUIJADA E HIJOS  SAC CUATRO FOLIOS
219 COPIA DEL INFORME  EMITIDO  POR CENTRAL DE RIESGO  SENTINEL  CON RELACIÓN A LA EMPRESA  ARMANDO QUIJADA E HIJOS  SAC. ONCE FOLIOS
220 COPIA DE PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 02005275 EMITIDA POR EL REGISTRO   DE LA EMPRESA DE REPRESENTACIONES  DE  QUIJADA SRL SEIS FOLIOS
221  

FICHA RUC EMITIDA POR EL SISTEMA WEB SUNAT  CON RELACIÓN A REPRESENTACIONES QUIJADA SRL.  20121870682

TRES FOLIO
222 COPIA DE LA FICHA  SECAE  EMITIDA POR EL SISTEMA WEB CON RELACIÓN AL PERIODO  2008 Y 2014 DE LAS VENTAS REALIZADAS POR  REPRESENTACIONES   QUIJADA SRL  A TITULO PERSONA UN FOLIO
223 COPIA DE LA FICHA  SECAE  EMITIDA POR EL SISTEMA WEB CON RELACIÓN AL PERIODO  2008 Y 2014 DE LAS VENTAS REALIZADAS POR  REPRESENTACIONES   QUIJADA SRL CUATRO FOLIOS
224 COPIA DE INFORME EMITIDO POR CENTRAL DE RIESGO  SENTINEL  CON RELACIÓN A LA EMPRESA  REPRESENTACIÓN QUIJADA SRL NUEVE  FOLIOS
225 COPIA DE LA FICHA  SECAE  EMITIDA POR EL SISTEMA WEB CON RELACIÓN AL PERIODO  2007 Y 2014 DE LAS COMPRAS EFECTUADAS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA,

 

12 FOLIOS
226 PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 11097557 LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS RRPP HUANCAYO  CONSORCIO  DISTRIBUIDOR  PIRÁMIDE SRL CUATRO FOLIOS
227 FICHA  RUC Nº 20486582961 CONSORCIO DISTRIBUIDOR PIRÁMIDE SRL CUATRO  FOLIO
228 FICHA  SEACE  QUE INFORMA LAS COMPRAS PÚBLICAS EFECTUADO  A LA EMPRESA CONSORCIO Y DISTRIBUIDORA  Y SERVICIO PIRAMIDE SRL DE MANERA INDIVIDUAL O DE MANERA CONSORCIO TRECE FOLIOS
229 INFORME DE CENTRAL DE RIESGO  SENTINEL  DE CONSORCIO DISTRIBUIDOR  SRL, DOCE FOLIOS
230 COPIA DE LA FICHA RUC Nº 10199634947  TOVAR PAREDES DORIS UN FOLIO
231 CERTIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO  Nº 39147/2014/MIGRACIONES AF- AC DE TOVAR PARDES  DE PERALTA DORIS  EMITIDO CON FECHA  17/11/2014 UN FOLIO
232 INFORME DE CENTRAL DE RIESGO SENTINEL DOCE FOLIOS
233 COPIA DE LA FICHA RUC Nº 10199634947  TOVAR PAREDES DORIS UN FOLIO
234 INFORME DE CENTRAL DE RIESGO SENTINEL  LIZBETH GINA TOVAR PERAL  INFORMACIÓN OBTENIDA MEDIANTE  DNI DOS FOLIOS
235 DISTRIBUIDA  CUELLAR DE FECHA DE  REGISTRO MERCANTIL 3374 RRPP HUANCAYO DISTRIBUIDOR  CUELLAR SAC  CONSTITUIDA 18/11/1999 HORA PARTIDA ELECTRÓNICA  0228744 DEL LIBRO DE PERSONA JURÍDICA RRPP HUANCAYO SIETE FOLIOS
236 FICHA RUC Nº 20443957899  DISTRIBUIDORA CUELLAR SAC SEIS  FOLIOS
237 FICHA SEACE  DE COMPRA  PUBLICA EFECTUADO PRO DISTRIBUIDOR CUELLAR EFECTUADO DE MANERA INDIVIDUAL O DE MANERA CONSORCIADA ONCE FOLIOS
238 INFORME DEL CENTRAL DE RIESGO SENTINEL DE DISTRIBUIDOR C  CUELLAR SAC QUINCE FOLIOS
239 FICHA RUC Nº 10409235510 – CUELLAR TORRAS LIZ MAGDALENA UN FOLIO
240 CERTIFICADO  MIGRATORIO  Nº 39162/2014 / MIGRACIONES- AF-AC CUELLAR TORRES LIZ MAGDALENA EMITIDA  CON FECHA 17/11/2014 UN FOLIOS
241 INFORME DEL CENTRAL DE RIESGO SENTINEL  DE   LIZ MAGDALENA  CUELLAR TORRES POR  DNI DIECISÉIS FOLIOS
242 INFORME DEL CENTRAL DE RIESGO SENTINEL  DE   LIZ MAGDALENA  CUELLAR TORRES POR  RUC SIETE FOLIOS
243 PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 11124589 RRPP HUANCAYO  LIBRO DE PERSONA JURÍDICA  CORPORACIÓN KASUQUI  MERCURY IERL CUATRO  FOLIO
244 FICHA RUC Nº 20487021556 KASUQUI  MERCURY EIRL TRES FOLIOS
245 INFORME  EMITIDO  POR  OSCE REGISTRO INHABILITADO SISTEMA WEB SANCIÓN TEMPORAL A KASUQUI MERCURY PRO  18 MESES  POR MANTENER LA OFERTA Y  NO SUSCRIBIR  INJUSTIFICADA DIEZ FOLIOS
246 FICHA SEACE  DE REGISTRO DE COMPRA PUBLICA  A LA EMPRESA KASUQUI MERCURY DIEZ FOLIO
247 INFORME EMITIDO  POR CENTRAL DE RIESGO SENTINEL  DE LA EMPRESA KASUQUI  MERCURY IERL TRECE  FOLIOS
248 INFORME DE CENTRAL DE RIESGO SENTINEL CORRESPONDIENTE A LA PERSONA DONATILA  CCONISLLA OSORIO  POR  DNI SIETE FOLIOS
249 INFORME DE CENTRAL DE RIESGO SENTINEL CORRESPONDIENTE A LA PERSONA JORGE  CCONISLLA OSORIO  POR  DNI ONCE FOLIOS
250 FICHA DE REGISTRO   MERCANTIL  3827 AHORA APRTIDA ELECTRONICA  APRTIDA ELECTRONICA 02028845 LIBRO DE PERSONA JURIDICA   DE RRPP  HUANCAYO  DE OSPINA SAC  DE FECHA 11/07/2000 DOS FOLIOS
251 FICHA DE RUC 204449207098 OSPINA SAC DOS  FOLIOS
252 FICHA DE SEACE  DE REGISTRO  DE COMPRA PUBLICA  EFECTUADA A LA EMPRESA OSPINA SAC  PERIODO  2005 – 2014 CUATRO  FOLIOS
253 REPORTE DE CENTRAL DE RIESGO SENTINEL  DE  OSPINA SAC FOLIOS ÚTILES
254 FICHA  RUC Nº 1020027065  OSPINA SOLTELO  RUBEN MOISES SEIS FOLIO
255 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA DE RUC 10198803541 WILFREDO LEONCIO OSPINA SOTELO PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO DOS FOLIO
256 FICHA RUC 20568195338 CUATRO  FOLIOS
257 PARTIDA ELECTRÓNICA  Nº 1160659 LIBRO DE  PERSONAS JURÍDICA  RRPP CHAVEZ  SENTRAMISOL SUR E.I.R.L FECHA  1/12/2011 CINCO  FOLIOS
258 INFORME CENTRAL DE RIESGO  SENTINEL  DE CHÁVEZ  SENTRAMISOL SUR E.I.R.L. ONCE FOLIOS
259 FICHA EMITIDA POR EL SISTEMA DE SEACE  POR LA COMPRA PUBLICA EFECTUADA A LA EMPRESA CHAVEZ  SENTRAMISOL SUR E.I.R.L SEIS  FOLIOS
260 DECLARACIÓN JURADA DE VIDA DEL CANDIDATO PRESENTADO AL JNE AL POSTULAR AL CARGO  DE REGIDORA  A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAYO EN LAS ELECCIONES  DEL AÑO 2014 CUATRO  FOLIOS
261 DECLARACIÓN JURADA CORRESPONDIENTE A INGRESOS  BIENES Y RENTAS LEY  Nº 27482 MDT  A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO DEL AÑO 2013  PERIÓDICA UN FOLIO
262 REPORTE EMITIDO  POR LA  FICHA  RUC Nº 10200212539, PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO CON FECHA DE INSCRIPCIÓN 13/10/1996 Y CON FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD 01/11/1996 UN FOLIO
263 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONAL DE SEDAM HUANCAYO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 CINCO FOLIOS
264 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONAL DE SEDAM HUANCAYO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 UN FOLIO
265 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONAL DE SEDAM HUANCAYO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 UN FOLIO
266 COPIA DE LA INFORMACION REMITIDA POR LA PAGINA WEB DE LA EMPRESA MUNICIPAL SEDAM HUANCAYO EN LAS QUE SE SEÑALAN A LA GERENTE COMERCIAL. UN FOLIO
267 FICHA  RUC Nº 10200263583 UN FOLIO
268 DECLARACIÓN JURADO  DE VIDA DEL CANDIDATO PRESENTADO AL JNE  EN LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES  DEL AÑO 2006 DOS  FOLIOS
269 FORMATO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 UN FOLIO
270 DECLARACIÓN JURADA CORRESPONDIENTE A INGRESOS  BIENES Y RENTAS LEY  Nº 27482 MDT  AL CESAR PRESUPUESTOS 2013 UN FOLIO
271 DECLARACIÓN JURADA CORRESPONDIENTE A INGRESOS  BIENES Y RENTAS LEY  Nº 27482 MDT  AL CESAR PRESUPUESTOS 2011 UN FOLIO
272 DECLARACIÓN JURADA CORRESPONDIENTE A INGRESOS  BIENES Y RENTAS LEY  Nº 27482 MDT  AL CESAR PRESUPUESTOS 2009 UN FOLIO
273 CERTIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO Nº 38985/2014/MIGRACIONES-AF-C PAITAN REMUZGO LUZ LIVIA  EMITIDO  CON FECHA 14/11/2014  UN FOLIO
274 Ficha  RUC Nº 10199776148 emitido por el sistema web de la SUNAT dos  folios
275 Hoja de vida  de la declaración  jurada presentada al JNE  para postular  a la municipalidad de Sapallanga por  el partido alianza sostenible cuatro  folio
276 DECLARACIÓN JURADA CORRESPONDIENTE A INGRESOS  BIENES Y RENTAS LEY  Nº 27482 MDC  AL CESAR PRESUPUESTOS 2011 UN FOLIO
277 DEL REPORTE DE LA FICHA DE CERTIFICADO MOVIMIENTO MIGRATORIO Nº 38743(2014/MIGRACIONES –AF-C DE LUIS ALBERTO PEREZ PERALTA DOS FOLIO
278 Formato  de movimiento  personal de SEDAM Huancayo  correspondiente al año 2012 un folio
279 Formato  de movimiento  personal de SEDAM Huancayo  correspondiente al año 2011 un folio
280 REPORTE  EMITIDO DE LA FICHA PARTIDA Nº 11064760, CON RELACIÓN  A INDEPENDIZACIÓN POR COMPRA VENTA DOS FOLIOS
281 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA DE  RUC Nº 10200550507 DE FECHA DE INSCRIPCIÓN E INICIO DE ACTIVIDAD 26/01/2007 UN FOLIO
282 HOJA DE VIDA PRESENTADA  AL JNE  COMO DECLARACIÓN  JURADA ELECCIONES REGIONALES MUNICIPALES 2010 TRES FOLIOS
283 FICHA RUC Nº 10800783939, PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO, CON FECHA DE INSCRIPCIÓN  E INICIO DE ACTIVIDAD 09/02/2006 UN FOLIO
284 FORMATO  DE MOVIMIENTO  PERSONAL DE SEDAM HUANCAYO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 CINCO FOLIO
285 FORMATO  DE MOVIMIENTO  PERSONAL DE SEDAM HUANCAYO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 UN FOLIO
286 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONAL DE SEDAM HUANCAYO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 UN FOLIO
287 REPORTE DE LA FICHA DE  RUC Nº 10407057843 EMITIDO DE LA PÁGINA WEB DE SUNAT UN FOLIO
288 FORMATO  DE MOVIMIENTO  PERSONAL DE SEDAM HUANCAYO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 TRES FOLIO
289 FORMATO  DE MOVIMIENTO  PERSONAL DE SEDAM HUANCAYO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 DOS FOLIO
290 FORMATO  DE MOVIMIENTO  PERSONAL DE SEDAM HUANCAYO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

 

DOS FOLIO
291 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA RUC Nº 10211354092 PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO CON FECHA DE INSCRIPCIÓN E INICIO DE ACTIVIDAD 24/04/2010 OBTENIDO  DE LA PÁGINA WEB – SUNAT UN FOLIO
292 FORMATO  DE MOVIMIENTO  PERSONAL DE SEDAM HUANCAYO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 UN FOLIO
293 COPIA DE LA INFORMACION REMITIDA POR LA PAGINA WEB DE LA EMPRESA MUNICIPAL SEDAM HUANCAYO EN LAS QUE SE SEÑALAN A LA GERENTE COMERCIAL. UN FOLIO
294 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA DE RUC Nº 10211388523 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO CON FECHA DE INSCRIPCIÓN E INICIO DE ACTIVIDAD 24/06/2008 UN FOLIO
295  REPORTE  EMITIDO DEL FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO  DE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008 UN FOLIO
296 REPORTE EMITIDO DEL FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO  DE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009 UN FOLIO
297 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA DE  RUC Nº 10412890553, PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO CON FECHA  DE INSCRIPCIÓN 12/04/2006 Y FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD 17/04/2006 OBTENIDO DE LA PÁGINA WEB – SUNAT UN FOLIO
298 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008 UN FOLIO
299 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009 UN FOLIO
300 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 UN FOLIO
301 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 UN FOLIO
302 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 UN FOLIO
303 INFORMACION DE LA PAGINA WEB RESPECTO A LA GERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO UN FOLIO
304 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA DE  RUC Nº 10199210373, PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO CON FECHA DE INSCRIPCIÓN E INICIO DE ACTIVIDAD 10/03/1998 UN FOLIO
305 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONAL  CORRESPONDIENTE A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO  DEL AÑO  2008 UN FOLIO
306 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONAL  CORRESPONDIENTE A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO  DEL AÑO  2012 UN FOLIO
307 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONAL  CORRESPONDIENTE A SEDAM HUANCAYO CORRESPONDIENTE  AL AÑO  DEL AÑO  2013 UN FOLIO
308 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA  RUC Nº 10200683167 PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO CON FECHA DE INSCRIPCIÓN E INICIO DE ACTIVIDAD 02/08/2003 UN FOLIO
309 FORMATO DE MOVIMIENTO  PERSONAL  CORRESPONDIENTE A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO CORRESPONDIENTE  AL AÑO 2008 UN FOLIO
310 FORMATO DE MOVIMIENTO  PERSONAL  CORRESPONDIENTE A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO CORRESPONDIENTE  AL AÑO 2010 UN FOLIO
311 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONAL CORRESPONDIENTE A SEDAM HUANCAYO CORRESPONDIENTE  AL AÑO 2011 UN FOLIO
312 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA RUC N          10418083374 PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO CON FECHA DE INSCRIPCIÓN E INICIO DE ACTIVIDAD 16/01/2009 UN FOLIO
313 FORMATO  OCHO MOVIMIENTO DE PERSONAL SEDAM HUANCAYO  AÑO 2010 CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA UN FOLIO
314 FORMATO  OCHO MOVIMIENTO DE PERSONAL SEDAM HUANCAYO  AÑO 2011 CONSTA DE CUATRO FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA UN FOLIO
315 FORMATO  OCHO MOVIMIENTO DE PERSONAL SEDAM HUANCAYO  AÑO 2012 CONSTA DE UN FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA UN FOLIO
316 FORMATO  OCHO MOVIMIENTO DE PERSONAL SEDAM HUANCAYO  AÑO 2013 CONSTA DE TRES FOLIO CONFORME SE ACREDITA EN LA PRESENTE DENUNCIA UN FOLIO
317 REPORTE EMITIDO DE LA FICHA DE RUC 10200364142PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO DE FECHA DE INSCRIPCIÓN 27%05%1995 E INICIO DE ACTIVIDAD 15/04/1994 UN FOLIO
318 FORMATO DE MOVIMIENTO PERSONAL  DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL TAMBO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 UN FOLIO

 

PRIMER OTROSI DIGO: En los próximos días estaremos ampliando esta denuncia imputando conductas de lavado de activos bajo la calificación de participación primaria que comprenderá a miembros del Ministerio Publico y Poder Judicial del distrito Judicial de Junín entre otras autoridades de control administrativo, entendiendo que fueron tales personas que mediante su accionar obtuvieron para la organización  criminal la total impunidad a sus actos, vamos a detallar hechos y circunstancias que van acreditar que en Huancayo cualquier conducta ilícita desplegada por algún miembro de la organización criminal tenia garantizada la perfecta impunidad y asimismo vamos a solicitar la actuación de actos de investigación y restricción de derechos personales y reales compatibles al tenor de la presente denuncia y su ampliación para lo cual requerimos a su Despacho se nos preste las facilidades de confidencialidad y seguridad personal que una denuncia de la presente magnitud obliga.

POR LO EXPUESTO:

A su Despacho solicito tener por interpuesta la presente denuncia compulsar la fuerza probatoria de los datos de prueba ofrecidos, atender a los argumentos expuestos y proceder conforme a sus atribuciones.

Lima, 14 de Enero del 2015


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100 thoughts on “Denuncia completa por Lavado de Activos al gobernador de Junín Ángel Unchupaico

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